公司重整进展 - 管理人已完成重整转增股票过户至全体重整投资人指定证券账户 涉及3家产业投资人和25家财务投资人 [1] - 上海品器联合体通过京渝星筑和京渝星璨接收9.93亿股转增股票 占总股本9.34% 成为第一大股东 [3] - 公司总股本由53.39亿股增加至106.34亿股 系资本公积转增股本所致 [18] 控制权变更 - 黄红云及金科控股退出实控人及控股股东地位 公司实际控制人变更为无实际控制人状态 [3][20] - 黄红云及其一致行动人持股比例由14.51%被动稀释至7.28% [19][20] - 上海品器联合体有权提名7名董事人选 董事会改选后控股股东将变更为京渝星筑和京渝星璨 [17][18] 历史发展脉络 - 黄红云1984年以建筑学徒起步 1998年创立金科集团并开发金科花园项目 [6][8][9] - 公司2011年借壳ST东源上市 黄红云家族持股48.27% 销售额从百亿升至2020年2000亿峰值 [9] - 2014年推行"新地产+新能源"双主业战略 黄氏家族累计减持套现超40亿元 [10] 控制权争夺事件 - 2016年融创中国通过定增持股16.96% 后续增持至29.35% 与黄红云家族30.02%持股仅差0.67% [10][11] - 黄红云通过修改公司章程、与亲属缔结一致行动人协议等方式维持控制权 [11] - 2020年融创减持后 黄红云相继与广东弘敏、红星家具、东方银原等达成一致行动协议 [12][15] 重整计划执行 - 管理人已选定中信信托及工商银行重庆分行作为破产服务信托受托人和保管银行 [22] - 30亿股转增股票已完成过户 待信托计划设立及现金偿债资源兑付后重整计划将正式执行完毕 [22][23]

公司控制权变更 - 重整投资人上海品器联合体通过其控制的京渝星筑和京渝星璨合计获得9.93亿股转增股票，占公司总股本9.34%，成为第一大股东 [1] - 黄红云及金科控股退出实控人及控股股东地位，实际控制人变更为无实际控制人 [1][15] - 黄红云及其一致行动人累计持股比例由14.51%下降至7.28% [14][15] 股权结构变动 - 资本公积转增股本后总股本由53.39亿股增加至106.34亿股 [13] - 黄红云个人持股比例由8.78%降至4.41%，金科控股持股由4.55%降至2.28% [14] - 京渝星筑和京渝星璨分别持股5.64%和3.70%，合计持股9.34% [14] 公司发展历程 - 1998年黄红云创立金科集团并开发金科花园项目，受益于重庆城市化扩张实现初步发展 [6][8] - 2011年借壳ST东源上市，黄红云家族持股48.27%，销售额从百亿元增长至2020年2000亿元 [8] - 2014年推行"新地产+新能源"双主业战略，黄氏家族累计减持套现超40亿元 [9] 控制权争夺历史 - 2016年融创中国通过定增持股16.96%，后续增持至29.35%，与黄红云家族30.02%持股仅差0.67% [9][10] - 黄红云通过修改公司章程、与亲属缔结一致行动人协议等方式维持控制权 [10] - 2020年融创减持后由广东弘敏接盘，2023年广东弘敏司法拍卖股份导致同盟解体 [10][11] 重整计划进展 - 管理人已完成30亿股转增股票过户至重整投资人指定账户 [15] - 中信信托及工商银行重庆市分行被选定为企业破产服务信托受托人和保管银行 [15] - 待完成信托计划设立及现金偿债资源兑付后，重整计划将正式执行完毕 [15]

重整股票过户完成 - 管理人已将30亿股转增股票过户至重整投资人指定主体账户 占公司总股本28.21% 其中向产业投资人划转12亿股 向财务投资人划转18亿股 [1] - 京渝星筑与京渝星璨作为一致行动人合计持有9.93亿股 占公司总股本9.34% 成为第一大股东 [1][7] 重整投资结构 - 产业投资人以0.63元/股价格受让12亿股 其中上海品器联合体受让9.93亿股 四川发展基金受让1.6亿股 长城资产受让4700万股 [10] - 财务投资人以1.04元/股价格受让18亿股转增股票 [10] - 另有22.94亿股转增股票用于抵偿普通债权人债务 [10] 控制权变更 - 重整后原控股股东金科控股持股比例由4.55%被动稀释至7.29% 实际控制人黄红云及其一致行动人合计持股比例由14.51%降至7.29% [12] - 上海品器联合体有权提名7名董事 董事会改选后控股股东变更为京渝星筑和京渝星璨 公司实际控制人变更为无实际控制人 [7][12][20] - 产业投资人承诺36个月内不转让或减持所持股份 [11][23] 资本结构变化 - 通过资本公积转增股本 以现有总股本52.94亿股为基数按10转10比例实施转增 转增后总股本增至106.34亿股 [10] - 转增股票全部用于引入投资人和偿付债务 不向原股东分配 [10] 重整进程时间线 - 2024年4月22日重庆五中院裁定受理公司重整申请 [8] - 2024年11月22日确认上海品器联合体为产业投资人 12月13日签署产业投资协议 [8] - 2025年5月10日法院批准重整计划并终止重整程序 [8] - 2025年9月22日完成转增股票过户 [1][6]

市场整体表现 - 上证综指收于3781.61点，处于半年线之上，单日跌幅为1.23% [1] - A股总成交额达17135.39亿元 [1] 突破半年线个股特征 - 共计16只A股价格突破半年线，其中东风股份、国航远洋、贵绳股份乖离率居前，分别为5.76%、3.80%、2.56% [1] - 百润股份、厦门银行、*ST金科乖离率较小，均低于0.5%，仅刚站上半年线 [1] 高乖离率个股具体数据 - 东风股份（600006）涨幅6.28%，换手率2.08%，最新价7.79元较半年线7.37元偏离5.76% [1] - 国航远洋（833171）涨幅4.50%，换手率12.12%，最新价10.92元较半年线10.52元偏离3.80% [1] - 贵绳股份（600992）涨幅4.29%，换手率5.68%，最新价14.82元较半年线14.45元偏离2.56% [1] 中等乖离率个股表现 - 中胤时尚（300901）涨幅3.15%，最新价15.73元较半年线15.38元偏离2.27% [1] - 三星医疗（601567）涨幅4.55%，最新价23.65元较半年线23.27元偏离1.62% [1] - 百通能源（001376）涨幅2.06%，最新价12.41元较半年线12.24元偏离1.42% [1] 金融板块个股突破情况 - 工商银行（601398）涨幅2.92%，换手率0.17%，最新价7.39元较半年线7.29元偏离1.40% [1] - 宁波银行（002142）涨幅1.82%，最新价26.83元较半年线26.47元偏离1.36% [1] - 厦门银行（601187）涨幅3.65%，最新价6.53元较半年线6.51元偏离0.24% [1] 低乖离率个股数据 - 青岛银行（002948）涨幅1.25%，最新价4.86元较半年线4.82元偏离0.88% [1] - *ST金科（000656）涨幅0.71%，最新价1.42元较半年线1.41元偏离0.38% [1] - 百润股份（002568）涨幅3.28%，最新价25.79元较半年线25.75元偏离0.14% [1]

公司控制权变更 - 因执行重整计划 公司控股股东及实际控制人将发生变化 [1] - 京渝星筑与京渝星璨合计持有9.93亿股 占总股本9.34% 成为第一大股东 [1] - 上海品器联合体有权提名7名董事人选 董事会改选后控股股东变更为京渝星筑和京渝星璨 [1] 股权结构调整 - 重整转增股票已完成过户至重整投资人指定证券账户 [1] - 实际控制人由黄红云变更为无实际控制人状态 [1]

权益变动 - 信息披露义务人受让金科股份转增股票993,000,000股，占比9.34%股权[10] - 上市公司以5294365816股为基础实施“每10股转增10股”，转增后总股本增至10634081632股[46] - 上海品器联合体认购993000000股转增股票，占转增后总股本的9.34%[46] - 京渝星筑受让599642857股，占比5.64%；京渝星璨受让393357143股，占比3.70%[47][50] - 信息披露义务人以0.63元/股的价格受让上市公司转增股份993,000,000股，受让股份对价共计625,590,000元[111] 企业信息 - 京渝星筑设立日期为2024 - 12 - 18，出资额43,040.00万元[13] - 京渝星璨出资额为32960万元，设立日期为2024年12月18日[14] - 上海品器设立于2022年7月26日，注册资本1000万元[23] 出资比例 - 京渝星筑普通合伙人上海品器和北京天娇分别持有0.2323%出资额[13] - 京渝星筑有限合伙人海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）持有92.6580%出资额[13] - 京渝星筑有限合伙人冯果持有6.8773%出资额[13] - 京渝星璨普通合伙人上海品器、北京天娇分别持有0.3034%出资额，有限合伙人白杰、张晓伦、曹宇中分别持有61.1650%、19.1141%、19.1141%出资额[15] 财务数据 - 上海品器2022 - 2024年末资产总额分别为366.01万元、1.12万元、0.89万元[29][30] - 上海品器2022 - 2024年末负债总额分别为370.01万元、26.13万元、29.73万元[29][30] - 上海品器2022 - 2024年末净资产分别为 - 4.00万元、 - 25.01万元、 - 28.83万元[29][30] - 上海品器2022 - 2024年营业收入均为0.00万元[29][30] - 上海品器2022 - 2024年净利润分别为 - 4.00万元、 - 21.01万元、 - 3.83万元[29][30] 投资情况 - 产业投资人和财务投资人合计支付26.28亿元，受让3000000000股[52] - 产业投资人支付7.56亿元，以0.63元/股受让1200000000股[52] - 财务投资人支付18.72亿元，以1.04元/股受让1800000000股[52] - 截至报告书签署日，信息披露义务人已支付完毕全部投资款[114] 未来展望 - 未来12个月内，信息披露义务人无增持或减持上市公司股份计划[37] - 未来12个月内，信息披露义务人将配合上市公司按《重整计划》实施经营方案[116] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人拟在新一届董事会选举中提名董事总数三分之二以上的董事（含独立董事），董事长由新控股股东提名的董事担任[118] 其他 - 2024年4月22日，法院裁定受理公司及重庆金科的重整申请[38] - 2024年12月13日，公司、重庆金科、管理人与重整产业投资人签署《重整投资之产业投资协议》[39] - 2025年5月10 - 11日，法院裁定批准《金科股份重整计划》《重庆金科重整计划》，并终止重整程序[39] - 重整投资完成后，公司新战略与成渝一体化战略契合，乙方三与金科股份业务协同[91] - 信息披露义务人受让的上市公司股票自登记在账户之日起三十六个月内不得转让[108]

股权结构 - 京渝星筑与京渝星璨合计持有9.93亿股，占总股本9.34%，成第一大股东[4][12] - 权益变动后黄红云持股占比降至4.41%，金科控股降至2.28%[9] - 黄红云、金科控股及其一致行动人持股比例稀释至7.29%[10] - 董事会改选后控股股东将变为京渝星筑和京渝星璨[4][11] - 公司实际控制人将由黄红云变更为无实际控制人[5][11][19] 转增股份 - 以52.94365816亿股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至106.34081632亿股[7] - 30亿股用于引入重整投资人，12亿股引入产业投资人，18亿股引入财务投资人[7] - 产业投资人受让价0.63元/股，财务投资人受让价1.04元/股[7] - 22.94365816亿股用于向普通债权人抵偿债务[8] 股东信息 - 京渝星璨出资32960万元，白杰认缴20160万元，占比61.1650%[12][13] - 京渝星筑出资43040万元，海南信唐贸易合伙企业认缴39880万元，占比92.6580%[14][16] 风险提示 - 产业投资人取得的转增股份36个月内不得转让或委托他人管理[20] - 不执行重整计划将被宣告破产并面临股票终止上市风险[21] - 2024年末净资产为负，股票自2025年4月29日起叠加实施退市风险警示[21][22] - 2022 - 2024年连续三年扣非前后净利润均为负[22] - 最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[22] - 2025年年度审计报告触及情形，股票将被终止上市[22] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等和巨潮资讯网[22]

重整进展 - 2025年5月10日，重庆五中院裁定批准《金科股份重整计划》《重庆金科重整计划》，终止重整程序，公司进入执行阶段[9][46] - 2024年4月22日，法院裁定受理公司及重庆金科的重整申请[44] - 2024年11月22日，确认上海品器与北京天娇联合体为中选重整产业投资人[44] - 2024年12月13日，公司、重庆金科、管理人与重整产业投资人签署《重整投资之产业投资协议》[44] 股权变动 - 上市公司以5294365816股为基础“每10股转增10股”，转增后总股本增至10634081632股[51] - 上海品器联合体认购993000000股转增股票，占转增后总股本的9.34%[51] - 京渝星筑受让599642857股，京渝星璨受让393357143股转增股票[53] - 产业和财务投资人合计支付26.28亿元，受让30亿股[58] 财务数据 - 上海品器2022 - 2024年资产总额分别为0.89万元、1.12万元、366.01万元[38] - 上海品器2022 - 2024年负债总额分别为29.73万元、26.13万元、370.01万元[38] - 上海品器2022 - 2024年净资产分别为 - 28.83万元、 - 25.01万元、 - 4.00万元[38] - 上海品器2022 - 2024年营业收入均为0.00万元[38] - 上海品器2022 - 2024年净利润分别为 - 3.83万元、 - 21.01万元、 - 4.00万元[38] - 2024年销售费用为8438.40元，2023年为77048.19元，2022年无数据[143] - 2024年管理费用为29500.00元，2023年为147336.48元，2022年为41368.65元[143] - 2024年12月31日货币资金为8940.17元，2023年12月31日为11214.32元，2022年12月31日为2660137.11元[144] - 2024年营业利润为 - 38274.15元，2023年为 - 210094.95元，2022年为 - 40002.89元[145] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2274.15元，2023年为881077.21元，2022年为 - 1039862.89元[146] 未来展望 - 未来12个月配合上市公司按《重整计划》实施经营方案，暂无重大调整计划[116][117] - 拟在新一届董事会选举中提名董事总数三分之二以上的董事（含独立董事）[118] - 计划按要求修改上市公司《公司章程》[119] - 暂无对上市公司员工聘用计划和分红政策作重大变动的明确计划[120][121] - 权益变动完成后拟推动上市公司按《重整计划》原则设立相关委员会[122] 其他 - 截至2025年9月10日，东方银原累计增持金科股份1656.33万股，占总股本0.31%[139] - 信息披露义务人承诺36个月内不转让、减持标的股份，持股期间依法合规履行股东义务，专注重整投资，不新增无关重大债务[148][149][150] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关法律法规规定，《详式权益变动报告书》编制符合法律及监管规定，披露信息真实、准确、完整[155]

股权变动 - 30亿股转增股票（占总股本28.21%）过户至重整投资人指定主体[1] - 上海品器联合体指定主体京渝星筑受让5.99642857亿股（占5.64%），锁定期36个月[2] - 上海品器联合体指定主体京渝星璨受让3.93357143亿股（占3.70%），锁定期36个月[2] - 川发产业互动私募证券投资基金受让1.6亿股（占1.51%），锁定期36个月[2] - 川发细分行业精选私募证券投资基金受让1.9亿股（占1.79%），锁定期12个月[3] - 中国长城资产管理股份有限公司受让4700万股（占0.44%），锁定期36个月[3] - 兴宝国际信托有限责任公司受让1.53亿股（占1.44%），锁定期12个月[3] - 长城资本凤凰3号集合资产管理计划受让2亿股（占1.89%），锁定期12个月[3] - 青岛兴怀投资合伙企业受让1920万股（占0.18%），锁定期12个月[3] - 京渝星筑与京渝星璨合计持有9.93亿股（占9.34%）成第一大股东[6] 风险警示 - 公司进入重整计划执行阶段，不执行将被宣告破产，股票面临终止上市风险[7] - 2025年4月29日股票被叠加实施退市及其他风险警示[8] - 因2024年末净资产为负，自2025年4月29日起叠加退市风险警示[8] - 2022 - 2024年三年扣非前后净利润为负，被实施其他风险警示[8] - 若2025年审计报告触及相关情形，股票将被终止上市[8]

业绩预告偏差事件 - 公司2025年7月15日披露半年度业绩预告 预计上半年净亏损30亿元至45亿元 [1] - 8月30日发布修正公告 将亏损预期大幅上调至75.225亿元 较原预告上限扩大67.2% [1] - 最终半年报显示实际净利润为-75.225亿元 与修正后数据一致 确认业绩预告存在重大不准确 [1] 监管处理情况 - 深交所就业绩预告重大偏差发出监管函 指出公司违反《股票上市规则(2025年修订)》多项条款 [1] - 违规涉及第1.4条、第2.1.1条第一款、第5.1.3条第一款和第5.1.9条第二款规定 [1] - 监管要求公司及全体董事、高管吸取教训 严格遵守证券法律法规 确保信息披露真实准确完整及时公平 [1]