公司治理变动 - 公司于10月16日召开临时股东大会，顺利完成董事会换届，选举产生第十二届董事会 [1] - 股东大会投票表决通过郭伟、王晓晴、李根、李亮、施浩、张勇为非独立董事候选人，封和平、张毅、孙霞为独立董事候选人 [1] - 第十二届董事会第一次会议全票选举郭伟担任董事长并聘任为总裁，王晓晴当选副董事长 [3] - 董事会聘任周达为联席总裁，李根为常务副总裁，何鸽平为财务负责人，杨鹏为董事会秘书 [3] 新任管理层背景 - 新任董事长兼总裁郭伟出生于1976年10月，曾历任万科集团税务管理部总经理、北京公司副总经理、大连万科总经理等职务 [3] - 郭伟于2019年至2021年任新城控股集团苏州区域公司总经理，2021年3月至2024年7月任信达地产党委副书记、执行董事、总经理 [3] - 新当选董事张勇出生于1975年2月，为“老”金科人，2005年起在公司任职，曾担任金科股份总裁办主任、金科物业服务集团董事长等职务 [4] 专家顾问委员会构成 - 董事会聘任万通集团创始人冯仑为上市公司专家顾问委员会主任委员 [1][4] - 董事会委任招商银行原行长马蔚华为董事会荣誉董事长 [1][4] 公司历史经营与财务困境 - 公司曾是我国西南地区最大的房地产企业，2021年实现销售金额约1840亿元，连续三年位列行业前二十位，销售面积约1966万平方米，连续四年位列行业前十位 [6] - 2022年末，一只存续规模3.25亿美元、票息6.85%的美元债违约，公司正式宣告陷入财务困境 [6] - 2022年至2024年三年间，公司累计亏损超过600亿元 [6] 重整过程与投资人引入 - 2023年5月公司被债权人申请重整，2024年2月向法院递交重整申请，2024年4月法院裁定受理重整申请 [6] - 2024年11月，上海品器管理咨询有限公司与北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体中选重整投资人 [6] - 重整投资人上海品器联合体由冯仑担任董事长，马蔚华担任名誉主席 [6] - 公司引入中国长城资产、四川发展证券基金等多家产业及财务投资人，合计注资26.28亿元 [7] - 中选投资人以26.28亿元受让公司转增后30亿股股票，其中6.90亿元作为对重庆金科的重整投资款 [7] 重整计划执行进展 - 2025年5月，法院裁定批准公司及重庆金科的重整计划并终止重整程序 [7] - 2025年7月9日，管理人账户收到全体重整投资人支付的全部重整投资款 [8] - 2025年9月11日，为执行重整计划转增的52.94亿股股份已全部登记至管理人专用账户，公司总股本由53.4亿股增加至106.34亿股 [8]

公司重整概况 - 公司完成中国房地产行业有史以来最大规模司法重整案 该案历时超两年 涉及8400余家债权人 债务规模达1470亿元 [1] - 通过重整 公司卸下超千亿元债务的历史包袱 [1] - 重整投资人指定账户接收30亿股转增股票 占总股本的28.21% 其中牵头投资方上海品器联合体实际控制9.93亿股 占总股本的9.34% 成为新任第一大股东 [2] 控制权与治理结构变更 - 公司控股股东及实际控制人发生变化 创始人黄红云交出控制权 延续27年的"黄红云时代"落幕 [1] - 公司完成第十二届董事会换届选举 9名董事候选人当选 组建全新董事会 [1] - 新任董事长郭伟曾执掌信达地产数年 担任党委副书记 执行董事 总经理 在信达地产任职期间推进过多个房地产纾困项目 积累处置复杂资产经验 [1] 新任管理层背景 - 新任副董事长王晓晴曾任上市公司海南椰岛董事长 [2] - 新任常务副总裁李根曾在多家股权基金公司任职 [2] - 马蔚华获任公司党委书记 荣誉董事长 其为人熟知的身份是招商银行前行长兼首席执行官 目前还担任社会价值投资联盟主席 壹基金理事长等职务 [2] - 冯仑被聘任为公司专家顾问委员会主任委员 其同时也是万通集团创始人 御风集团董事长 品器资管董事长 [2] 重整投资协议 - 2024年12月 公司与重整牵头投资方"品器资管"旗下公司上海品器联合体签署重整投资协议 公司可累计获得超33亿元的资金支持 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2025-126号 金科地产集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月16日在公司会议室以现场投票和网络 投票相结合的方式召开了公司2025年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2025年10月16日 15:00，会期半天；网络投票时间为2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为2025年10月16日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长周达先生主持本次会议。会议 的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 件的规 ...

公司治理变动 - 金科股份于2025年10月16日召开第三次临时股东大会，完成第十二届董事会换届选举 [1] - 郭伟获任公司董事长、总裁、党委副书记 [1] - 新任董事长郭伟生于1976年，曾就职于万科集团、中航万科、新城控股苏州区域公司，后任信达地产党委副书记、执行董事、总经理 [1] - 王晓晴获选为公司副董事长，周达获选为联席总裁 [1] 公司近期重大事件 - 公司此前已完成重整，该案为中国最大房地产重整案 [1] - 今年9月30日，郭伟与其他8名候选人入选公司新一届董事会 [1]

截至发稿，*ST金科市值为147亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"短板"正在被一块块补上！直击湾芯展："中国芯"是怎么炼成的 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，*ST金科（SZ 000656，收盘价：1.38元）10月16日晚间发布公告称，公司第十二届2025年 第三次董事会临时会议于2025年10月16日以现场表决方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST金科的营业收入构成为：房地产销售业占比92.95%，其他占比7.05%。 ...

股本相关 - 公司于1987 - 1988年两次发行6700万股普通股，1996年在深交所上市[7] - 公司注册资本为10,588,731,632元[7] - 以5,294,365,816股为基数转增股本，转增后总股本增至10,634,081,632股[16] - 3,000,000,000股用于引入重整投资人，2,294,365,816股用于偿付债务[16] - 2025年注销已回购股份45,350,000股，总股本变更为10,588,731,632股[16] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下诉讼[34][35] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足9人的2/3时，2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[48][51] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人，副董事长1至3人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[102] - 代表1/10以上表决权的股东等提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[103] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[110] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[110] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[112] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[116] - 审计委员会审核财务信息等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[117] 高管相关 - 公司设总经理（总裁）1名，每届任期三年，连聘可连任[120][122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司利润分配优先采用现金分红形式，可采取现金、股票或两者结合方式[130][131] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[133] 担保与投资审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[43] - 单笔对外投资等交易事项金额在公司最近一期经审计净资产30%以上至50%以下由董事会审批，超过50%由股东会批准[99] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，机构向董事会负责[139][140] - 公司召开股东会会议通知以公告方式进行，董事会会议通知以邮件等方式进行[147]

董事会构成 - 独立董事人数不少于全体董事人数1/3，且至少含1名会计专业人士[5] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1 - 3人，由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[11][12] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[17] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更，在原定会议召开日前一日发书面变更通知[20] - 临时会议通知发出后变更，需全体与会董事认可并记录[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[28] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[29] 决议形成 - 董事会审议提案一般过半数董事投赞成票通过，担保事项需特定条件[36] - 董事回避表决时，按无关联关系董事情况决议或提交股东会[38] - 利润分配等事项注册会计师未出报告，先按草案决议，出具后再决议[40] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[41] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[42] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录会议，出席人员签名[43][44] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[45] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员保密[46] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[49]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[8] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上会计等专业全职经验[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会通过选举提案后，公司应一月内向深交所报电子文件[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任不超六年[14] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[9] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14][15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[20] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，公司提供便利[22] - 两名及以上独立董事因材料问题可书面提提提提提提提提提提提提提提提提提提提 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[24] - 独立董事向股东会提交年度述职报告，最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司对独立董事支持保障 - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持支持[28] - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况、提供资料[28] - 及时发董事会会议通知，会议资料保存至少十年[28] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[30] - 给予独立董事与其职责适应的津贴，标准董事会制定、股东会审议通过并披露[30] - 可建立独立董事责任保险制度[31]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东请求时，公司应召开临时股东会[7] 召集与通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[11][12][13] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[11][12][13] - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在召开15日前通知[25] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[23] - 董事会等不得重复提交相同提案[23] 投票表决 - 股东会普通决议须经出席股东所持表决权过半数通过[47] - 股东会特别决议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 特定重大事项需特别决议[53] - 分拆子公司上市等提案特殊表决要求[54] - 提案须经三分之二以上通过情况需特别说明[30] 其他规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[61] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[70] - 累积投票制选举董事时，独立董事、非独立董事分开投票[55] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[58] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[59] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[60] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[62] - 投票结束后，对每项议案合并统计表决结果后公布[66] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[71] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[72] - 股东会决议内容违反法律法规无效[73] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权等[73] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[73] - 相关方有争议应及时向法院诉讼[73] - 法院判决或裁定前相关方应执行股东会决议[73] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[73] - 《公司章程》修改或股东会决定时应修改本规则[75] - 本规则未尽事宜适用相关法律法规和公司章程[76] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起生效[77]

人事变动 - 免去张勇公司党委书记职务[1] - 任命马蔚华为公司党委书记[1] - 任命郭伟为公司党委副书记[1] - 任命张勇为公司党委专职副书记[1] 公告信息 - 公告日期为2025年10月16日[3]