众环专字(2025)0204127号 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之标的公司股权交割过渡期 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 cc.mof.gov.cn 35TE 众环专字(2025)0204127 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们接受中钨高新材料股份有限公司委托,审计了后附的湖南柿竹园有色金属有限责任 公司 (以下简称"柿竹园公司"、"本公司"或"公司")按照财务报表附注三所述编制基础 编制的财务报表,包括 2024年 8 月 1 日至 2024年 12月 31 日合并利润表,以及相关财务报 表附注。 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之标的公司股权交割过渡期 专项审计报告 治理层负责监督柿竹园公司的财务报告过程。 第 1 页 五、注册会计师对财务报表审计的责任 四、管理层和治理层对财务报表的责任 柿竹园公司管理层(以下简称"管理层")负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-27 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北京召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示 重要提示： 1.本议案需提交公司股东大会审议； - 1 - 2.公司《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确 认和 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-31）同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核 销的议案》 ...

中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-28 一、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款 业务的风险持续评估报告的议案》 经审议：该风险持续评估报告全面、客观，能够真实反映公司在 五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险状况。决策程序符 合法律法规及公司章程规定，不存在损害中小股东权益情形。同意将 本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北 京召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体 独立董事。会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立 董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有 ...

第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-26 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北京召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 中钨高新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东大会审议； 2.公司《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-29）同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-33 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四 次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本方案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、履行的审议程序和相关意见 （一）董事会审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议审议 通过了《2024 年度利润分配方案》，同意公司本次年度利润分配方 案，并同意提交公司股东大会审议。该方案已经审计委员会事前审议 认可。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届监事会第二十四次会议审议 通过了《2024 年度利润分配方案》。监事会认为：公司 2024 年度利 润分配方案与公司 2024 年度财务状况、经营情况及未来的发展预期 相匹配，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意 ...

杨汝岱，男，1980 年 2 月出生，湘潭大学材料成型及控制工程专 业本科，北京大学中国经济研究中心博士，北京大学城市与环境学院 经济地理方向博士后，美国威斯康辛大学访问学者。杨汝岱先生现为 北京大学博雅特聘教授，经济学院教授、博士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-49 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨汝岱） 作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人杨汝岱严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 工作办法》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认 真、勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，主动了解掌握公 司经营状况，积极参加公司各类会议，认真审议各项议案并发表意 见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是社会公众 股股东的 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-51 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李文兴） 本人李文兴作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律法 规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、公正、勤勉地履 行职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就相关事项提供专 业咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李文兴，男，汉族，1958 年 8 月出生，毕业于北京交通大学会计 学专业，经济学博士，中国交通运输价格专家，享受国务院特殊津 贴，北京交通大学经济管理学院二级教授，博士生导师。曾任北京交 通大学经济系讲师，成本运价教研室副主任、主任，经济研究所党支 部书记，会计系主任，经济管理学院副教授、教授、博士生导师，经 济管理学院党委书记，现为北京交通大学中国交通运输价格研究中心 主任。曾任大秦铁路独立董事、西藏药业独立董事等。 报告期 ...

中钨高新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-50 （曲选辉） 本人曲选辉作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作办法》等相关要求，谨慎、勤勉、积极地履行独立董 事职责，积极参加公司董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各 项议案，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东利益特别是社会公 众股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 曲选辉，男，1960 年 9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位， 毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。近年曾任 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授和有 研粉末新材料股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 20 ...

中钨高新材料股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-45 为提升中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理水平，增进投资者对公司的了解，进一步树立及提升公司 资本市场形象，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司《投资者关系管理办法》等有关规定要求，结合公司实际情况， 特制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 一、投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资者关系管理的基本原则 1．合规性原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、 深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，确保信息披露及时、真 实、准确、完整。在开展投资者关系工作时不得以任何方式发布或者 泄露未公开重大信息。 2．平等性原则。公司应平等对待所有投资者，确保投资者可以 平等地获得同一信息，避免进行选择性信息披露。尤其为中小投资者 参与活动创造机会、提供便利。 3．主动性原则。在遵循公开披露的原则下，充分 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度和 2025 年第一季度业绩与经营情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）的"云访谈"栏目举办公司 2024 年度 暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，现将具体安排公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1.召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二） 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-44 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、副总 经理、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者问题征集 ...