2024 年，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会紧扣公司发展战略目标，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-29 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 《董事会议事规则》等规定，勤勉、忠实履职，聚焦主业，科学决策， 提升董事会运作质量效能，为健全完善中国特色现代企业制度，有效 发挥了董事会作为公司核心治理主体的关键作用，为公司加快建设具 有全球竞争力的世界一流钨产业集团提供了坚强保障。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内经营管理工作回顾 2024 年以来，公司面临外部形势严峻、行业竞争加剧、终端消费 疲软等困难，以习近平新时代中国特色社会主义思想作指导，坚持内 抓精益、外拼市场、坚守底线、严控风险、科学谋划、周密部署，保 持了公司各项主要指标相对稳定，进一步夯实了高质量发展基础。 （一）主要经营指标完成情况 2024 年度，公司实现营业收入 147.43 亿元，较上年度增长 7.8%； 实现利润总额 11.76 亿元，较上年度增长 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-37 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 - 1 - 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自 我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务 ...

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额5%或≥营收10%或≥所有者权益3%[10] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：资产总额1%≤错报金额<5%或营收1%≤错报金额<10%或所有者权益1%≤错报金额<3%[11] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报金额<资产总额1%且<营收1%且<所有者权益1%[12] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：损失金额500万元及以上[14] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准：损失金额100万元（含）至500万元[14] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准：损失金额小于100万元[15] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 评价结论 - 独立财务顾问认为中钨高新2024年度内部控制执行良好，评价报告真实客观[19]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-43 中钨高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 - 1 - （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号 和准则解释 18 号的相关规定执行。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规 定进行的，无需提交公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更 对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 下简称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"等相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 ...

业绩承诺 - 业绩承诺期间为2024 - 2026年[2] 业绩数据 - 2024 - 2026年采矿权预计净利润分别为35,963.81万元、28,245.46万元、15,619.59万元，三年合计79,828.86万元[3] - 2024 - 2026年末专利技术资产组累计收益额分别为192.12万元、334.99万元、426.91万元[3] - 2024年采矿权业绩实现率185.79%，专利技术资产组实现率130.10%[5] 公司会议 - 2025年4月23日公司审议通过专项核查报告议案[8] 顾问意见 - 截至2024年末业绩承诺方未触及补偿义务[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销 的议案》。为真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规 定及公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提减值准 备 9,112.49 万元、财务核销 2,266.28 万元，具体情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关 资产计提了资产减值准备，合计金额为 9,112.49 万元。具体情况如 下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-32 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度计 ...

ABOUT THIS REPORT 关于本报告 报告说明 本报告是中钨高新材料股份有限公司发布的第三份年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。报告详细阐述了公司的 ESG 相关理念和政策以及 2024 年在业务经营、环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，旨在与各利益相关方进行 有效交流，系统性地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 本报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容向前后适度延伸。 报告范围 本报告涵盖中钨高新及各所属子公司。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中使用代称，具体情况见下表： | 代称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 中国五矿 | 指 | 中国五矿集团有限公司 | | 中钨高新、公司、我们 | 指 | 中钨高新材料股份有限公司 | | 株硬公司 | 指 | 株洲硬质合金集团有限公司 | | 柿竹园公司 | 指 | 湖南柿竹园公司有色金属有限责任公司 | | 株钻公司 | 指 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | | 金洲公司 | 指 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | | 自硬公司 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-38 一、 五矿财务公司基本情况 五矿财务公司是中国五矿集团有限公司下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中 国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国 家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为 人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 中钨高新材料股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团财务有限责 任公司（以下简称"五矿财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，取得并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表和所有者权益变 ...

一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有 限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业务。五 矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交 易构成关联交易。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-39 中钨高新材料股份有限公司 关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计 的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议案回避表决。公司召开第 十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了本议案并同 意提交董事会审议。 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国五矿股份 有限公司需在审议本事项时回避表决。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-41 中钨高新材料股份有限公司 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金 专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。 二、本次募集资金的使用情况 （一）募集资金计划投资和实际投入情况 根据已获批准的募集资金使用用途安排，在支付现金交易对价和 补充流动资金后，剩余 8 亿元募集资金主要投资于柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改项目。截至 2025 年 4 月 9 日，公司非公开发行股票募 集资金计划投资和实际投入情况如下： | 序号 | 投资项目 | 计划投资金额 | 实际投入金额 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币） | （万元人民币） | | | 1 | 柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改 | 80,000.00 | 0.00 | 进行中 | | 2 | 项目建设 支付交易对价 | 40,000.00 | 40,000.00 | 已完成 | | 3 | 补充流动资金 | 57,967.82 | 57,967.82 | ...