关联交易制度审议 - 关联交易管理制度需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过[1] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联人[5] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循市场公允价格原则，方法有市场价、成本加成价、协议价[8][9][10] 关联交易审议权限 - 总经理或总经理办公会议可审议公司与关联自然人交易金额未超30万元，与关联法人交易金额未超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值未超0.5%的关联交易[11] - 董事会可审议公司与关联自然人交易金额超30万元但未超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值未超1%，与关联法人交易金额超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%但未超3000万元或占比未超5%的关联交易[11] - 股东会可审议公司与关联自然人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超1%，与关联法人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[12][13] 关联交易表决规则 - 公司董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[14] - 公司股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决，且不得代理其他股东行使表决权[16] 关联交易管理措施 - 公司财务部应对关联交易市场价格及成本变动情况进行跟踪并报董事会备案[10] - 独立董事对关联交易价格变动有疑义，可聘请独立财务顾问对公允性出具意见[10] 关联交易披露要求 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需履行决策程序并披露[19] - 与关联法人成交金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需履行决策程序并披露[19] - 与关联人成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需披露并提交股东会审议，还需披露审计或评估报告[19] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[17] 关联交易额度期限 - 关联交易额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[21] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[23] 关联交易文件保存 - 有关关联交易决策记录等文件保存期限为十年[27] 关联交易成交金额计算 - 公司与关联人发生交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用相关规定[24] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[24] 未规定事项适用标准 - 公司与关联人发生交易，本制度未规定的相关义务和指标计算标准适用监管部门规定[24]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由3名董事组成，任期与董事会一致[4] - 设主任委员1名，由半数以上委员选举产生[4] 战略工作小组 - 战略委员会下设战略工作小组，董事长任组长，另设副组长1名[4] 会议规则 - 每年不定期召开，会前三天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 实施细则 - 实施细则自董事会决议通过之日起执行，解释权、修订权归董事会[15]

珠海中富实业股份有限公司 董事、高级管理人员持股及其变动管理制度 第一条 为进一步完善珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规 范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及 其变动的管理。 （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调 查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月 的； （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中 国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处 刑罚未满六个月的； 1 （五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未 足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴 纳罚 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] 工作原则 - 投资者关系管理工作原则包括合规、平等、主动、诚实守信[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 信息披露 - 公司应及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] 说明会召开 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[10] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会[11] 权益维护 - 公司应积极支持配合投资者维护合法权益的活动[11] 职责分工 - 公司投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等职责[13] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[13] 人员要求 - 非授权和未培训的公司人员应避免在投资者关系活动中代表公司发言[14] - 公司需设立或指定专职部门负责投资者关系管理工作[14] - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得有透露未公开信息等八类情形[14] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[14] 培训与档案 - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理培训[15] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[15] 活动记录与披露 - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并于次一交易日开市前刊载[16] 平台关注 - 公司应关注互动易平台信息及媒体报道并履行信息披露义务[17] 评估评价 - 相关组织可对公司投资者关系管理状况进行评估评价[17] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会[19]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议和材料[10] - 每年不定期开会，提前三天通知[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 议事规则 - 自董事会审议通过之日起执行[15] - 解释权归属公司董事会[15] 文件日期 - 2025年8月26日[16]

董事会审计委员会议事规则 珠海中富实业股份有限公司 第三条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足 以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内 外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制 定本制度。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立与运行 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学 习和培训，不断提高履职能力。 第五条 审计委员会委员由董事长、二 ...

第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 珠海中富实业股份有限公司 对外担保管理制度 （尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海中富实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公 司章程》的规定的相关规定，制定本制度。 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位 提供担保： 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东 会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批 准，任何人无权以公 ...

第一条 为规范珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监 管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《珠海 中富实业股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上 市公司为实施股权激励计划募集的资金。 珠海中富实业股份有限公司 募集资金管理制度 （尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告，并由公司董事会按 照招股说明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划，管理和使用 募集资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资 ...

股本相关 - 公司1990年首次发行人民币普通股17.5万股，每股面值100元；1996年发行人民币内资股2887.5万股，每股面值1元[9] - 公司注册资本为人民币128,570.252万元[10] - 公司已发行股份总数为128,570.252万股，全部为普通股[18] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖公司股票，收益归公司[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[83] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[96] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[106] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[109] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[125] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[105] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[124]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 每年不定期召开，会前三天通知全体委员[16] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准，向股东会说明并披露[11] 考评流程 - 下设工作组提供资料[5] - 先述职和自评，再绩效评价并报董事会[14] 其他规定 - 董事会通过员工持股计划草案两交易日内披露[19] - 议事规则2025年8月26日起执行[22]