本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 5 月 21 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先 生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的 议案》 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-038 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第六次会议决议公告 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新 丝路申请财务资助事项，符合公司经营发展实际需要。本次关联交易 事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及公司《关联交易管理制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议 案时遵循了关 ...

广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 关于 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2024 年 5 月 21 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见，不 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-040 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2024 年 5 月 21 日。其中， （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-037 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第七次会议决议公告 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第七次会议通知于2024年5月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年 5月21日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出 席董事九人（其中副董事长陈衔佩、董事李晓锐、独立董事徐小宁、独立 董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），七名董事参与 表决，两名关联董事回避表决。会议由公司董事长许 ...

关于召开2023年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露了 《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-032）。因工作人员疏忽导致上述公告中的"一、召开会议的基本情况"中 的"5.会议的召开方式、7.出席对象（1）"、"二、会议审议事项"中的"提案编 码 2.00"内容有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 一、 召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-036 珠海中富实业股份有限公司 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-035 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊 登了《关于召开2023年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第六次 （2023年度）会议审议决定于2024年5月21日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交 ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年05月14日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 许仁硕 | | | 副总经理、董事会秘书 韩惠明 | | | 财务总监 叶彩霞 | | | 独立董事 游雄威 | | | 证券事务代表 姜珺 | | | 证券及投资者关系经理 赵楚耿 1.归母净利润有所改善的主要原因是什么？未来预期如何？ | | | 答:2023年，公司有子公司的不动产被当地政府进行收储，改 | | 投资者关系活动主要内容 | 善了净利润。 | | 介绍 | 2.公司在当前市场中的定位是什么？与竞争对手相比有何优势 | | | 和不足？ | | | 答:公司作为目前 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-034 珠海中富实业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办珠海中富实业股份有限公司 2023 年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点 ...

营业收入与净利润 - [2024年第一季度营业收入2.36亿元，较上年同期减少15.50%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 965.14万元，较上年同期增长59.42%][5] - [2024年第一季度营业总收入2.36亿元，较上期2.79亿元有所下降，降幅约15.5%][17] - [2024年第一季度净利润为-959.71万元，较上期-2395.49万元亏损幅度收窄约60%][18] 现金流量 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为593.81万元，较上年同期减少77.09%][5] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1776.42万元，较上年同期增长116.65%，因收到非金融机构借款增加][9] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为593.81万元，较上期2592.10万元大幅减少约77.1%][20] - [2024年第一季度处置固定资产等长期资产收回现金净额984.61万元，较上期6074.85万元大幅减少约83.8%][20] - [2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金1820.12万元，较上期1238.44万元有所增加，增幅约47%][20] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-835.51万元，上年同期为4836.41万元][21] - [2024年第一季度取得借款收到的现金为1576.76万元，上年同期为526.66万元][21] - [2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为9000万元，上年同期无此项][21] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.06亿元，上年同期为526.66万元][21] - [2024年第一季度偿还债务支付的现金为5070.58万元，上年同期为7875.97万元][21] - [2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1978.91万元，上年同期为2108.67万元][21] - [2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1750.85万元，上年同期为1208.45万元][21] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计为8800.34万元，上年同期为1.12亿元][21] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1776.42万元，上年同期为-1.07亿元][21] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1483.78万元，上年同期为-3244.33万元][21] 资产与负债 - [2024年3月末总资产18.67亿元，较上年度末增长1.68%][5] - [2024年3月末货币资金3606.32万元，较年初增长69.48%，因筹资活动现金流量增加][9] - [2024年3月末应收账款1.43亿元，较年初增长45.71%，因销售收入增加][9] - [2024年3月31日，公司流动资产合计351,400,588.09元，较期初的296,181,095.68元有所增加][14] - [2024年3月31日，公司非流动资产合计1,515,420,695.10元，较期初的1,539,856,828.58元有所减少][15] - [2024年3月31日，公司资产总计1,866,821,283.19元，较期初的1,836,037,924.26元有所增加][15] - [2024年3月31日，公司流动负债合计1,481,495,865.76元，较期初的1,448,387,554.68元有所增加][15] - [2024年3月31日，公司非流动负债合计150,200,777.15元，较期初的143,900,141.49元有所增加][15] - [2024年3月31日，公司负债合计1,631,696,642.91元，较期初的1,592,287,696.17元有所增加][15] 非经常性损益与收益 - [2024年第一季度非经常性损益合计833.73万元，主要包括非流动性资产处置损益977.51万元等][6] - [2024年第一季度资产处置收益977.51万元，较上年同期增长4953.49%，因取得政府土地收储款][9] - [2024年第一季度营业外支出232.20万元，较上年同期减少60.68%，因停工损失减少][9] - [2024年第一季度资产处置收益为977.51万元，上期为-20.14万元，扭亏为盈][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为45,277人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [前10名股东中，陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）持股比例最高，为15.71%，持股数量为201,961,208股][11] 所有者权益 - [2024年3月31日，公司所有者权益中，股本为1,285,702,520.00元，资本公积为281,232,445.03元，其他综合收益为105,648,722.60元][15] - [2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计3.18亿元，较上期3.27亿元略有下降][16] - [2024年第一季度未分配利润为-17.20亿元，较上期-17.11亿元亏损略有扩大][16] 研发费用与每股收益 - [2024年第一季度研发费用83.35万元，较上期76.16万元有所增加，增幅约9.4%][17] - [2024年第一季度基本每股收益为-0.0075，较上期-0.0185亏损幅度收窄][18]

公司基本信息 - [公司股票简称珠海中富，代码000659，上市于深圳证券交易所][6] - [公司法定代表人为许仁硕，注册地址为珠海市香洲区联峰路780号3栋][6] - [公司上市以来主营业务无变更][7] 控股股东与股权结构 - [2007年10月18日控股股东变更为Asia Bottles(HK) Company Limited][8] - [2015年1月27日控股股东变更为深圳市捷安德实业有限公司][8] - [截至目前，陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份201,961,208股，占总股本15.71%，为第一大股东][8] - [2022年8月26日，陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）成为公司控股股东][8] - [截至报告期末，陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，持有201,961,208股股份，占公司总股份的15.71%][83] - [公司控股股东为陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙），报告期内未发生变更][168] - [公司不存在实际控制人，因仁创科能各股东持股及决策机制使得无一方可控制该公司，进而新丝路进取一号无实际控制人][169][170][171] - [最终控制层面存在持股比例在10%以上的法人股东，为陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙），报告期内未发生变更][172] 财务数据 - [2023年营业收入12.58亿元，较2022年减少3.34%，归属于上市公司股东的净利润为-7025.66万元，较2022年增长62.21%][10] - [2023年末总资产18.36亿元，较2022年末减少13.97%，归属于上市公司股东的净资产3.27亿元，较2022年末减少19.19%][10] - [2023年经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较2022年减少36.34%][10] - [2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0546元/股，较2022年增长62.24%，加权平均净资产收益率为-19.03%，较2022年增长19.01%][10] - [2023年非经常性损益合计5962.76万元，主要包括非流动性资产处置损益9216.99万元等][12][13] - [分季度看，第二季度营业收入最高为4.48亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最低为-1.04亿元][12] - [报告期内公司实现营业收入12.58亿元，比上年同期下降3.34%；归属于上市公司股东的净利润亏损7026万元，较上年同期改善62.21%][19] - [饮料行业（包装 + 代工）收入11.40亿元，占比90.62%，同比下降12.41%；处置投资性房地产收入1.18亿元，占比9.38%，同比增长100%][21] - [饮料包装制品收入7.53亿元，占比59.82%，同比下降12.89%；饮料加工收入3.72亿元，占比29.57%，同比下降9.43%；胶罐业务收入0.15亿元，占比1.23%，同比下降42.42%][22] - [华南地区收入2.98亿元，占比23.67%，同比下降11.98%；华东地区收入0.65亿元，占比5.18%，同比下降8.54%；华北地区收入2.72亿元，占比21.58%，同比增长33.97%][22] - [2023年销售量方面，瓶胚为5275409277支，同比增0.27%；PET瓶为1922845413支，同比降8.01%；OEM饮料为1154766885支，同比降2.51%][28] - [2023年生产量方面，瓶胚为5272161313支，同比增0.63%；PET瓶为1922416937支，同比降8.05%；OEM饮料为1149774615支，同比降3.07%][28] - [2023年库存量方面，瓶胚为398161113支，同比降0.81%；PET瓶为382398支，同比降52.84%；OEM饮料为6181503支，同比降44.68%][28] - [饮料行业（包装 + 代工）2023年原材料成本457755520.13元，占营业成本45.45%，同比降19.50%][30] - [公司前五名客户合计销售金额874728697.45元，占年度销售总额比例76.06%][30] - [公司前五名供应商合计采购金额186666538.92元，占年度采购总额比例30.40%][31] - [2023年销售费用10923431.11元，同比增5.80%；管理费用100604878.10元，同比降11.39%；财务费用90835382.58元，同比降7.06%；研发费用5289238.92元，同比降1.16%][31] - [2023年处置投资性房地产收入118000000元，成本21391829.74元，占营业成本比例从0.00%增至2.12%，增幅100.00%][28][30] - [2023年研发人员数量28人，较2022年的31人减少9.68%，占比1.75%，较2022年的1.84%减少0.09%][33] - [2023年研发投入金额5289238.92元，较2022年的5351153.47元减少1.16%，占营业收入比例0.42%，较2022年的0.41%增加0.01%][33] - [2023年经营活动现金流入小计1290569129.48元，较2022年的1523424473.52元减少15.28%，现金流出小计1146259755.49元，较2022年的1296734733.86元减少11.60%，现金流量净额144309373.99元，较2022年的226689739.66元减少36.34%][33] - [2023年投资活动现金流入小计121331498.18元，较2022年的2024251.52元增加5893.89%，现金流出小计70775554.92元，较2022年的77367866.69元减少8.52%，现金流量净额50555943.26元，较2022年的 - 75343615.17元增加167.10%][34] - [2023年筹资活动现金流入小计210498604.46元，较2022年的87638956.51元增加140.19%，现金流出小计448031914.56元，较2022年的237401253.01元增加88.72%，现金流量净额 - 237533310.10元，较2022年的 - 149762296.50元减少58.61%][34] - [2023年现金及现金等价物净增加额 - 43109616.34元，较2022年的2661635.24元减少1719.67%][34] - [2023年公允价值变动损益2386583.33元，占利润总额比例 - 9.54%，源于投资性房地产处置结转及评估增值][35] - [2023年资产减值 - 27610321.20元，占利润总额比例110.42%，源于固定资产减值、商誉减值、存货跌价][35] - [2023年末货币资金21279223.63元，占总资产比例1.16%，较年初的64886175.67元及占比3.04%减少1.88%，主要因经营活动现金流量净额减少及归还借款所致][36] - [2023年末存货100205149.37元，占总资产比例5.46%，较年初的143134402.06元及占比6.71%减少1.25%，无重大变化][38] - [投资性房地产占比17.82%，较上期增加1.60%，金额为70（单位不明）][39] - [长期股权投资占比0.00%，无重大变化，金额为997,640,857][39] - [固定资产占比54.34%，较上期增加2.03%，金额为19,551,538.4][39] - [在建工程占比1.06%，较上期增加0.38%，主要因安装调试设备同比增加所致][39] - [短期借款占比8.90%，较上期增加1.30%，金额为15,741,139.6][41] - [长期借款占比从0.00%增长至2.31%，增长期借款所致][41] - [境外资产中，中富（曼谷）有限公司资产规模为172,458,024.14元，占公司净资产的13,470,735.61%][47] - [报告期末资产权利受限合计1,076,602,118.71元，包括货币资金、应收账款等多项资产][47] - [2023年租赁收入为1968.95万元，2022年为2653.05万元，同比减少25.79%][151] - [2023年度公司账面主营业务收入总额为11.06亿元][178] - [饮料包装制品销售占主营业务收入总额比例为65.59%，饮料加工销售占比33.03%][179] - [公司2023年末资产总计18.36亿元，较年初21.34亿元下降14%[188][189][190]] - [2023年末流动资产合计2.96亿元，较年初4.51亿元下降34%[188]] - [2023年末应收账款9842.69万元，较年初1.10亿元下降10%[188]] - [2023年末存货1.00亿元，较年初1.43亿元下降30%[188]] - [2023年末流动负债合计14.48亿元，较年初16.91亿元下降14%[189]] - [2023年末负债合计15.92亿元，较年初18.13亿元下降12%[189][190]] - [2023年末归属于母公司所有者权益合计3.27亿元，较年初4.04亿元下降19%[190]] - [母公司2023年末资产总计41.18亿元，较年初42.59亿元下降3%[191]] - [母公司2023年末流动资产合计12.76亿元，较年初14.69亿元下降13%[191]] - [母公司2023年末流动负债合计28.94亿元，较年初29.99亿元下降3%[191]] - [2023年营业总收入为12.58亿元，较2022年的13.02亿元下降3.34%][192] - [2023年净利润为-7025.19万元，较2022年的-1.87亿元亏损幅度收窄62.06%][193] - [2023年基本每股收益为-0.0546元，较2022年的-0.1446元亏损幅度收窄62.24%][194] - [2023年母公司营业收入为4.33亿元，较2022年的4.96亿元下降12.80%][195] - [2023年母公司净利润为-4966.06万元，较2022年的-7746.57万元亏损幅度收窄35.89%][196] - [2023年母公司基本每股收益为-0.0386元，较2022年的-0.0603元亏损幅度收窄36.02%][196] - [2023年负债合计为29.05亿元，较2022年的30.04亿元下降3.30%][192] - [2023年所有者权益合计为12.12亿元，较2022年的12.55亿元下降3.39%][192] - [2023年研发费用为528.92万元，较2022年的535.12万元下降1.16%][193] - [2023年财务费用为9083.54万元，较2022年的9773.71万元下降7.06%][193] - [公司2023年经营活动现金流入小计为12.91亿元，较2022年的15.23亿元有所下降；经营活动现金流出小计为11.46亿元，较2022年的12.97亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，较2022年的2.27亿元有所下降][197] - [公司2023年投资活动现金流入小计为1.21亿元，较2022年的202.43万元大幅增加；投资活动现金流出小计为7077.56万元，较2022年的7736.79万元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为5055.59万元，较2022年的 - 7534.36万元实现由负转正][197] - [公司2023年筹资活动现金流入小计为2.10亿元，较2022年的8763.90万元有所增加；筹资活动现金流出小计为4.48亿元，较2022年的2.37亿元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.38亿元，较2022年的 - 1.50亿元亏损扩大][197][198] - [公司2023年现金及现金等价物净增加额为 - 4310.96万元，较2022年的266.16万元由正转负；期末现金及现金等价物余额为1968.50万元，较2022年的6279.46万元有所下降][197][198] - [母公司2023年经营活动现金流入小计为