信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[7] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调相关事务[9] - 妥善保存登记材料不少于十年[9] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[14]

委托理财资金 - 公司委托理财资金为自有闲置或暂时闲置募集资金，不得违规挪用[3] 审批流程 - 除获授权且在期限、金额内，委托理财业务需提交董事会审议[6] - 经批准方案由财务部提申请，报主管领导批准后实施[7] 财务职责 - 财务部负责投资前论证、监督执行、跟踪资金和收益到账[6] - 每月结束后10日内报告委托理财情况[8] - 每季度结束后20日内编制委托理财报告[8] - 完成后及时取得投资证明并记账[10] 监督披露 - 审计部对委托理财情况进行日常监督[12] - 拟进行委托理财，董事会决议后向深交所提交相关文件[14] - 在定期报告中披露报告期内委托理财情况[15]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-068 珠海中富实业股份有限公司 | 12 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事、监事和高级管理人员持股及其 | 修订为《董事、高级 管理人员持股及其 | 否 | | | 变动管理制度》 | 变动管理制度》 | | | 16 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《年报信息披露重大差错责任追究制 | 修订 | 否 | | | 度》 | | | | 18 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《内部审计章程》 | 修订 | 否 | | 20 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新制订 | 否 | | 22 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 新制订 | 否 | 上述各项制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

财务数据 - 公司2025年半年度营业总收入为5.44亿元，较2024年半年度增长1.63%[13] - 2025年半年度营业总成本为5.59亿元，较2024年半年度增长2.79%[13] - 2025年半年度净利润为 - 3720.12万元，2024年半年度为 - 1022.76万元，亏损扩大[13][14] - 基本每股收益从 - 0.0080降至 - 0.0289[14] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为18,486,089.13元，2024年半年度为 -36,695,672.60元[21] - 合并报表中流动资产合计期末余额445,918,505.45元，期初余额332,177,266.52元，增长约34.24%[7] - 合并报表中非流动资产合计期末余额1,533,685,881.60元，期初余额1,443,563,699.88元，增长约6.24%[8] - 合并报表中资产总计期末余额1,979,604,387.05元，期初余额1,775,740,966.40元，增长约11.48%[8] - 合并报表中流动负债合计期末余额1,633,015,542.37元，期初余额1,480,481,921.32元，增长约10.30%[9] - 合并报表中非流动负债合计期末余额242,615,902.00元，期初余额155,231,352.04元，增长约56.29%[9] - 合并报表中负债合计期末余额1,875,631,444.37元，期初余额1,635,713,273.36元，增长约14.66%[9] - 合并报表中所有者权益合计期末余额103,972,942.68元，期初余额140,027,693.04元，下降约25.74%[9] 股权结构 - 公司总股本为1,285,702,520股，每股面值1元[40] - 陕西新丝路持有公司股份201,961,208股，占总股份比例为15.71%，为公司控股股东[40] 会计政策 - 公司将符合条件的金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[68] - 金融负债初始确认时分为四类，且所有金融负债不进行重分类[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[100] - 对子公司投资在公司财报按成本法列示，编制合并财报按权益法调整后合并，对合营和联营企业投资采用权益法核算[111] - 公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或摊销[118] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限10 - 40年，残值率5% - 10%，年折旧率2.25% - 9.5%[121][122] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%[190] - 城市维护建设税税率为7%、5%[190] - 企业所得税税率为25%、20%、10%、16.5%、15%[190] - 地方教育费附加税率为2%[190] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[192]

长沙瓶胚业绩 - 2025年1 - 6月营收1232.79万元，利润总额 -155.17万元，净利润 -155.17万元[7] - 2025年6月30日资产总额3491.83万元，负债总额4373.41万元，净资产 -881.57万元[7] 贷款担保 - 长沙瓶胚拟申请1000万元贷款，公司提供担保[4] - 抵押物评估价值1838.64万元[9] - 本次担保后公司及子公司实际担保余额24690.86万元，占2024年经审计净资产110.74%[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-067 珠海中富实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关 条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的 组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为 ...

子公司往来资金情况 - 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司2025年期初余额2908.65万元，半年度累计发生1650.51万元，偿还1632.75万元，期末余额2926.41万元[2] - 珠海市中富胶罐有限公司2025年期初余额817.87万元，半年度累计发生301.80万元，利息695.41万元，偿还424.26万元[3] - 北京华北富田饮品有限公司2025年期初余额4718.13万元，半年度累计发生557.25万元，利息412.43万元，偿还4862.95万元[3] 子公司其他应收款情况 - 子公司其他应收款小计初始金额为115,871.50[9] - 子公司其他应收款小计变化金额为44,767.82[9] - 子公司其他应收款小计最终金额为45,831.96[9] - 子公司其他应收款小计调整后金额为114,807.36[9] 关联方其他应付款情况 - 其他关联方广州市仁柏杰实业集团有限公司其他应付款初始金额为0[10] - 其他关联方广州市仁柏杰实业集团有限公司其他应付款变化金额为4,000.00[10] - 其他关联方广州市仁柏杰实业集团有限公司其他应付款最终金额为4,000.00[10] 总计其他应收款情况 - 总计其他应收款初始金额为115,871.50[10] - 总计其他应收款变化金额为48,767.82[10] - 总计其他应收款最终金额为49,831.96[10]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-070 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第十四次 会议审议决定于2025年9月15日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会2025年第六次会议8月16日发通知，8月26日现场表决举行[1] - 应出席监事三人，实际出席三人[1] 审议结果 - 与会监事投票表决通过《公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] 报告登载 - 《2025年半年度报告》登载在巨潮资讯网[2] - 《2025年半年度报告摘要》登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[2] 备查文件 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第十四次会议于8月26日召开[1] - 拟于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[28] 议案审议 - 通过《公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》[1][2] - 通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会特别决议审议[3][4] - 通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》，部分待股东大会审议[5] - 通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》，子公司拟申请1000万元贷款[26][27]