股本与注册资本变动 - 公司向金磊发行4500000张面值100元可转换债券“高新定转”[1] - “高新定转”转股使股本增5690440股，总股本至407981429股[2] - 拟注销43900股股份，总股本减至407937529股[4] 决策流程 - 变更注册资本及修订《公司章程》需股东大会特别议案审议[5] - 该事项需出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过[5]

其他新策略 - 公司拟增加2024年度与广州超达盛源健康科技日常关联交易预计额度[1] - 2024年12月23日独董会事前审议该议案并同意提交董事会[1]

股权与担保 - 公司持有金赛药业99.5%股权，GenSci Singapore为金赛药业全资子公司[2] - 金赛药业拟为GenSci Singapore提供最高额3000万元连带责任保证担保[2][4][6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，GenSci Singapore总资产4388万元，净资产4119万元，营业收入1996万元，净利润1329万元，资产负债率6%[3] - 本次担保后，公司累计提供担保额度为21.3亿元，占最近一期经审计净资产的9.65%[9] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为0.2亿元，占最近一期经审计净资产的0.09%[9] 其他信息 - 担保期限为2025年1月1日至2027年5月12日[6] - 本次担保经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议[2] - 公司无逾期、违规、涉及诉讼及因败诉应承担的担保[9] - GenSci Singapore注册资本100新加坡元，成立于2024年3月12日[5] - 公司董事会认为担保符合整体利益和发展战略，风险可控[8]

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议2024年12月23日发通知，24日上午11时召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[2] 议案表决 - 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》3票同意通过[3] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》3票同意通过[4] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》3票同意通过[6] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》3票同意通过[7] 审议要求 - 变更部分回购股份用途等三议案需以特别议案提交股东大会审议[5][6][7] 备查文件 - 会议备查文件为监事会决议及深交所要求的其他文件[8]

关联交易 - 2024年金赛药业与超达盛源原关联交易预计不超8000万元[1] - 拟增加关联交易预计额度4000万元，总计不超12000万元[2] - 2024年12月24日董事会通过增加额度议案[2] 超达盛源情况 - 注册资本1000万元[3] - 截至2024年9月30日，资产总额3445万元，净资产56万元[4] - 2024年前三季度，主营业务收入5035万元，净利润315万元[4] 其他 - 控股股东超达集团十二个月内持有超达盛源80%股权[4] - 增加额度符合公司生产经营及业务拓展需要[6] - 独立董事同意增加额度议案并提交审议[7]

会议信息 - 公司第十一届董事会第七次会议2024年12月23日发通知，24日9时召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案表决 - 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》等多议案9票同意通过[3][4][6][7][8][9] - 《关于变更部分回购股份用途并注销》等议案需提交股东大会审议[6][7][8] 其他 - 董事会拟暂不召开临时股东大会，将另行通知[9] - 公告日期为2024年12月25日[11]

股份变更 - 公司拟变更43,900股股份用途为注销并减资[2] - 拟注销股份占注销前总股本0.0108%[2] - 注销后总股本由407,981,429股变为407,937,529股[2] 回购情况 - 2022年1月21日回购方案完成，累计回购2,473,201股，占比0.61%[4] 股份变动 - 有限售条件股份数量不变，比例从2.0721%变为2.0723%[6] - 无限售条件股份减43,900股，比例从97.9279%变为97.9277%[6] 影响与决议 - 变更及注销不影响财务和经营，不损中小投资者利益[8] - 监事会同意，备查文件为两次会议决议[9][10]

新产品和新技术研发 - 子公司金赛药业GS1 - 144获美国FDA新药临床试验申请默示许可[2] - GS1 - 144申请在美国开展药品II期临床试验，适应症为绝经期血管舒缩症[2] - 2023年11月，GS1 - 144同一适应症临床试验申请获中国药监局批准[4] 未来展望 - 若临床试验顺利，利于公司拓宽业务、优化产品结构[5] - 药品研发周期长、环节多，临床试验进程存在不确定性[5]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司百克生物Ⅱ型单纯疱疹病毒mRNA疫苗2024年12月19日获批临床试验[2] - 该疫苗与珠海丽凡达联合申报，百克生物为批件持有人[3] - 全球暂无相关疫苗上市，成功开发将丰富产品管线[3][4] - 临床试验进程存在不确定性[5]

股权变动 - 金磊及其一致行动人王思勉合计持股增至40,336,145股，公司总股本因转股增至407,981,429股[2] - 金磊及其一致行动人王思勉持股比例由8.61%变为9.89%，变动1.27%[2] - 金磊因定向可转债转股持股数量增加5,690,440股，变动比例1.38%[8] - 王思勉因定向可转债转股持股比例被动稀释0.10%[9] 可转债情况 - 公司向金磊发行4,500,000张可转债，募集资金45,000.00万元[4] - 金磊定向可转债持有比例由100.00%变为0.00%，变动达100%[7] - “高新定转”累计转股数量为5,690,440股[8] 流通股情况 - 金磊有限售条件流通股数量由3,473,682股变为7,741,512股，比例由0.86%变为1.90%[10] - 金磊无限售条件流通股数量由1,157,894股变为2,580,504股，比例由0.29%变为0.63%[10] - 王思勉无限售条件流通股比例由7.46%变为7.36%[10]