长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2025年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，长春高新技术产业（集团）股份有限公司(以下简称" 公司")董事会就公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容进行核查，公司董事会认为：上述人员未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 长 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-029 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2025 年度内部控制审 计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，公司就本次拟续聘的会计师事务所相关信息公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数 887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。 3、业务信息 2023 年度，大华会计师事务所业 ...

一、药品的基本情况 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-044 产品名称：重组人促卵泡激素注射液 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于子公司重组人促卵泡激素注射液增加新规格补充申请 获得国家药监局批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司——长春金赛药业有限责任公司（以下简称"金赛药业"）重组人促卵泡激素 注射液（商标名，金赛恒）增加 66μg(900IU)规格（以下简称 900IU 规格）申请 获得国家药品监督管理局批准。现将相关情况公告如下： 申请事项：新增规格补充申请 受理号：CYSB2400037 申请人：长春金赛药业有限责任公司 审批结论：符合药品注册的有关要求，同意本品增加 66μg(900IU)的规格。 规格：66μg(900IU) 二、药品的其它情况 重组人促卵泡激素注射液目前已经获批"无排卵［包括多囊卵巢综合征 （PCOS）］且对枸橼酸克罗米酚治疗无反应的妇女、对于进行超排卵或辅助生 育技术（ART）［如体外受精-胚胎移植 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-031 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司")监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 赋予的职权，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责，切实提升监督实效，对公司决策程序、经营管理、财务状况 以及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，为公司规范运作和健 康发展提供了有力的保障。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开9次会议。监事会会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | | 2024年3月18日 | 第十届监事会第 二十一次会议 | 《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《 2024年度财务审计机构的议案》《关于聘请2024年度内部控制审计 机构的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于调整2022 | | | | 2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《关于 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-027 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会第九次会议决议提请召开股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月12日14:00； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2025年5月12日9:15至当日 15:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年5月12日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开； 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日； 7、出席对象： （ ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-024 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第七次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及微信方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 17 日 16 时以现场会议方式召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席解兵主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 议案 1：《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 议案 2：《2024 年年度报告全文及摘要 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-023 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及微信方式发出会议通知。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日 13 时 30 分以现场及通讯会议方式召开。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 1、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案： 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 董事会工作报告》。 本议案将提请公司 20 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-030 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于上 市公司 股东 的净利 润为 2,583,058,408.54 元， 母公 司净利 润为 2,165,709,098.02 元，计提法定盈余公积金 216,570,909.80 元，任意盈余公积 金 216,570,909.80 元，加上期初未分配利润减去已实际分配的 2023 年度现金股 利 1,809,772,605.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 17,48 ...

长春高新：一季度净利润同比下降44.95% 智通财经4月20日电，长春高新(000661.SZ)发布2025年第一季度报告，公司实现营业收入29.97亿元，同 比下降5.66%；归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元，同比下降44.95%。主要原因是公司销售业务 相关人员数量增长导致费用增加，以及研发投入持续增长。 ...