证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-034 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委员人 数。 第七条 战略决策委员会日常办事机构设在公司经营管理部。 第一条 为适应长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，增 强公司的可持续发展能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资项目和 ESG 相关事项进行研究并 提出审核意见。 第 ...

（张春颖） 在2024年度工作中，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉持独立、客观、 审慎的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，切实维 护公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张春颖，女，中共党员，会计学硕士，财务管理教授，现任长春大学吉 林省软环境研究基地主任、专任教师、公司第十一届董事会独立董事。曾任长春 大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长、吉林市国有资本发展控股集团有 限公司外部董事，兼任长春工业大学和吉林外国语大学硕士研究生导师。 （二）独立性情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公司及其主 要股东、关联方处取得额外利益，与公司及主要股东不存在可能影响独立客观判 断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性规定， 能够独立、客观地履行职责。 二、独立董事年度履职概况 长春高新技术产业（集团）股份有 ...

根据公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间的出售商品/接受劳务等日 常经营业务，公司结合实际经营情况，上述 2025 年度日常关联交易预计额度符 合公司生产经营及业务拓展需要，根据符合法律、法规、公司章程及公司《关联 交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会 对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》并同意提交公司第十一届董事会第九次会议审议。 独立董事：李春好 张春颖 张伟明 2025 年 4 月 17 日 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，对 第十一届董事会第九次会议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行事 前审议，现发表审 ...

长春高新(000661.SZ)公告称，公司子公司金赛药业的重组人促卵泡激素注射液新增66μg(900IU)规格的 补充申请已获得国家药品监督管理局批准。新增规格适应症与原获批规格相同，有利于满足不同患者的 个体化治疗需求，提升治疗依从性和满意度。此次获批是对已获批规格的补充，将进一步满足市场需 求，提升公司市场竞争力。但产品市场销售受诸多因素影响，具有不确定性，投资者需谨慎决策。 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报 告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，全 面落实股东大会各项决议要求。围绕公司战略发展规划和年度经营目标，董事会 勤勉履责，持续完善公司治理体系，强化规范运作水平，切实保障公司与全体股 东的合法权益，有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度重点工作开 展情况汇报如下： （一）报告期主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 134.66 亿元，较上年同期降低 7.55%；实现 归属于上市公司股东净利润 25.83 亿元，较上年同期降低 43.01%。其中，金赛 药业实现收入 106.71 亿元，较上年同期降低 3.73%；实现归属于母公司所有者 的净利润 26.78 亿元，较上年同期降低 40.67%。百克生物实现收入 12.29 亿元， 较上年同期降低 32.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.32 亿元，较上年 同期降低 53.67%。华康药业实现收入 7.62 亿元，较上年同期增长 8.48%；实现 归属于母公司 ...

投资者专线：0431-80557027 联络邮 箱：000661@ccht.jl.cn 公司地 址：吉林省长春市高新海容广场B座27层 CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO. , LTD. 股票简称：长春高新 股票代码：000661 深圳证券交易所发行上市 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 目录 CONTENTS 年度环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 02董事长致辞 03走进长春高新 | （一）公司介绍 | 05 | | --- | --- | | （二）企业文化 | 13 | | （三）荣誉奖项 | 13 | 04关键绩效数据 （一）经济指标 15 （二）环境指标 15 （三）社会指标 16 （四）治理指标 16 | 01 | 05 | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 践初心，笃行可持续之道 | | | | （一）ESG治理 | 17 | （二）ESG战略 | 17 | | （三）ESG影响、风险与机遇管理 22 | | | | | （ ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011000214 号 | | 注册会计师姓名 | 牟立娟、宋岩 | 审计报告正文 审计报告 大华审字[2025] 0011000214 号 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了长春高新技术产业（集团）股份有限公司(以下简称长春高新)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长春高新 2 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-028 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关 要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要 求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司 自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更后，公司将按照《暂行规定》《准则解释第 17 号》《准 则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定执行。 现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-032 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，预计 2025 年度公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司 （以下简称"金赛药业"）及其下属公司与公司控股股东长春超达投资集团有限 公司（以下简称"超达集团"）的原控股子公司广州超达盛源健康科技有限公司 （以下简称"超达盛源"）之间的日常关联交易总额不超过人民币 1.2 亿元。本 次日常关联交易额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 企业类型：其他有限责任公司 成立时间：2023 年 2 月 3 日 经营范围：食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品销售（仅销售预包 装食品）;保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;科普宣传服务; 婴幼儿配方乳粉及 ...