股份与资本变更 - 公司拟将2021年回购方案中43,900股未使用股份用途变更为注销并减资[1] - 注销后注册资本由407,981,429元减至407,937,529元[2] - 注销后总股本由407,981,429股减至407,937,529股[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报地点为长春高新海容广场B座27层[3] - 申报时间为2025年1月23日起45日内8:30 - 16:30[3] - 联系人李季，电话0431 - 80557027，邮箱000661@ccht.jl.cn[3] - 邮寄以邮戳日为准，邮件需注明“申报债权”[3]

公司基本信息 - 公司于1996年12月3日首次发行1900万股人民币普通股，12月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为407937529元[8] - 公司党委由7名委员组成，设书记1名，副书记2名，其中专职副书记1名[11] - 公司纪委由7名委员组成，设书记1名[11] 股权结构 - 公司经批准发行普通股总数为6864万股，成立时向发起人发行4188万股，占比61.01%[22] - 法人持股240万股，占比3.5%；社会公众持股1900万股，占比27.68%；内部职工持股536万股，占比7.81%[22] - 公司目前普通股总数为407937529股[22] 股份转让与回购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司[28] - 公司回购股份合计不得超已发行股份总额的10%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[35] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[41] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事3人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[83] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6人，总经理、副总经理等为高级管理人员[89] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[96] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[100] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[111] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在媒体公告[117][118]

会议信息 - 公司第十一届董事会第八次会议于2025年1月3日发通知[2] - 会议于2025年1月6日9时现场结合通讯召开[2] - 应参与表决董事9名，实际9名参与[2] 议案表决 - 《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》9票同意[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[4]

关联交易 - 公司第十一届董事会全体独立董事2025年1月3日召开第一次会议事前审议关联交易议案[1] - 全资子公司与关联方签署《战略合作框架协议》，利于提升盈利能力与可持续发展能力[1] - 全体独立董事一致同意关联交易议案并提交第十一届董事会第八次会议审议[1]

回购计划 - 公司拟用于回购资金总额不低于3亿元、不超过5亿元[1] - 回购价格不超过160元/股[1] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购股份2734617股[2] - 占公司总股本的0.67%[2] - 最高成交价112.25元/股，最低成交价106.62元/股[2] - 合计成交金额299997006.34元[2]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司百克生物冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗2024年12月25日获临床试验申请批准[2] - 疫苗接种对象为2月龄及以上婴幼儿，采用无酚多糖纯化等工艺和冻干剂型[3] - 疫苗成功研发将推进百白破Hib联合疫苗管线研发进度[3] 未来展望 - 临床试验进展顺利利于公司拓宽业务结构，但进程存在不确定性[5] - 公司将及时披露项目后续进展情况[5]

关联交易 - 2024年金赛药业与超达盛源原关联交易预计不超8000万元[1] - 拟增加关联交易预计额度4000万元，总计不超12000万元[2] - 2024年12月24日董事会通过增加额度议案[2] 超达盛源情况 - 注册资本1000万元[3] - 截至2024年9月30日，资产总额3445万元，净资产56万元[4] - 2024年前三季度，主营业务收入5035万元，净利润315万元[4] 其他 - 控股股东超达集团十二个月内持有超达盛源80%股权[4] - 增加额度符合公司生产经营及业务拓展需要[6] - 独立董事同意增加额度议案并提交审议[7]

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议2024年12月23日发通知，24日上午11时召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[2] 议案表决 - 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》3票同意通过[3] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》3票同意通过[4] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》3票同意通过[6] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》3票同意通过[7] 审议要求 - 变更部分回购股份用途等三议案需以特别议案提交股东大会审议[5][6][7] 备查文件 - 会议备查文件为监事会决议及深交所要求的其他文件[8]

股本与注册资本变动 - 公司向金磊发行4500000张面值100元可转换债券“高新定转”[1] - “高新定转”转股使股本增5690440股，总股本至407981429股[2] - 拟注销43900股股份，总股本减至407937529股[4] 决策流程 - 变更注册资本及修订《公司章程》需股东大会特别议案审议[5] - 该事项需出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过[5]

股权与担保 - 公司持有金赛药业99.5%股权，GenSci Singapore为金赛药业全资子公司[2] - 金赛药业拟为GenSci Singapore提供最高额3000万元连带责任保证担保[2][4][6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，GenSci Singapore总资产4388万元，净资产4119万元，营业收入1996万元，净利润1329万元，资产负债率6%[3] - 本次担保后，公司累计提供担保额度为21.3亿元，占最近一期经审计净资产的9.65%[9] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为0.2亿元，占最近一期经审计净资产的0.09%[9] 其他信息 - 担保期限为2025年1月1日至2027年5月12日[6] - 本次担保经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议[2] - 公司无逾期、违规、涉及诉讼及因败诉应承担的担保[9] - GenSci Singapore注册资本100新加坡元，成立于2024年3月12日[5] - 公司董事会认为担保符合整体利益和发展战略，风险可控[8]