会议信息 - 第十一届董事会第五次会议通知于2024年10月21日发出[2] - 会议于2024年10月24日上午9时召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案表决 - 《2024年三季度报告》表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[6]

股权结构 - 公司持有金赛药业99.5%股权，金磊持股0.5%[4] - 上海赛增为金赛药业全资子公司[7] 财务数据 - 2024年9月末金赛药业资产167.63亿，负债44.49亿，营收81.63亿，净利润28.39亿[4][5] - 2024年9月末上海赛增资产8.32亿，负债5.00亿，营收6.97亿，净利润 - 0.47亿[6][8][9] 担保事项 - 金赛药业及其子公司申请15亿借款授信，公司提供连带责任担保，期限15年[2] - 本次担保后累计担保总额20.8亿，占最近一期经审计净资产9.42%[13] - 担保事项已通过董事会审议，无需股东大会或政府部门批准[2]

财务业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入103.88亿元，同比下降2.75%[3] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东净利润27.89亿元，同比下降22.8%[3] - 子公司金赛药业实现收入81.63亿元，同比增长0.55%，实现归属母公司所有者的净利润28.39亿元，同比下降19.45%[3] - 子公司百克生物实现收入10.26亿元，同比下降17.47%，实现归属母公司所有者的净利润2.44亿元，同比下降26.19%[3] - 营业收入为103.88亿元[15] - 营业成本为14.96亿元[15] - 销售费用为31.44亿元[16] - 管理费用为8.38亿元[16] - 研发费用为14.10亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润为27.89亿元[16] 资产负债变化 - 预付款项期末比年初增加2.88亿元，增长46.43%，主要是下属制药公司预付材料采购款、委托研发及预付推广费增加[6] - 长期股权投资期末比年初减少6.58亿元，减少68.4%，主要是公司取得长春云熙生物制药有限公司控制权，核算方法由权益法转为对子公司投资[6] - 递延所得税资产期末比年初增加1.70亿元，增长59.43%，主要是下属制药公司亏损确认递延所得税资产[6] - 短期借款期末比年初减少0.61亿元，减少41.99%，主要是下属公司偿还到期短期借款[6] - 应付职工薪酬期末比年初减少5.15亿元，减少67.08%，主要是本报告期支付上年销售人员、管理人员年终奖金[6] - 应交税费期末比年初减少1.39亿元，减少35.63%，主要是公司子公司金赛药业享受研发费用加计扣除政策[6] - 公司货币资金期末余额为64.55亿元，较期初下降14.89%[10] - 公司应收账款期末余额为30.83亿元，较期初下降4.08%[11] - 公司存货期末余额为45.65亿元，较期初下降7.89%[11] - 公司长期股权投资期末余额为3.04亿元，较期初下降68.41%[11] - 公司在建工程期末余额为36.91亿元，较期初增加29.48%[12] - 公司开发支出期末余额为14.63亿元，较期初增加26.41%[12] - 公司短期借款期末余额为0.84亿元，较期初下降41.92%[12] - 公司合同负债期末余额为4.71亿元，较期初增加26.71%[12] - 应交税费为2.50亿元，其他应付款为13.89亿元[13] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为132,885名[8] - 前10名股东中最大股东为长春超达投资集团有限公司，持股比例为18.96%[8] 现金流 - 公司收到其他与经营活动有关的现金为3.05亿元[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为11.21亿元[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为24.95亿元[18] - 公司支付的各项税费为12.06亿元[18] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为33.05亿元[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为30.96亿元[18] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15.90亿元[19] - 公司投资支付的现金为2.03亿元[19] - 公司取得借款收到的现金为10.19亿元[19] - 公司偿还债务支付的现金为11.78亿元[19] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1.76亿元[17] - 基本每股收益为6.93元[17] - 经营活动产生的现金流量为109.18亿元[17]

新产品和新技术研发 - 公司子公司金赛药业注射用人生长激素新增6.0IU/2.0mg/1.0ml/瓶规格申请获国家药监局批准[2] - 赛增粉针已获批多种儿童身材矮小及成人相关适应症[2] - 新增6IU规格适应症与原获批规格相同[3] 未来展望 - 新增规格利于满足不同体重患儿单次注射需求[4] - 本次获批利于加大产品市场推广力度[5]

公司概况 - 公司专注于医药科技创新领域实施产业投资 [1] - 公司旗下金赛药业承载着创新使命与未来愿景 [1] - 金赛药业是长春高新四驾马车之一 [1] 研发实力 - 公司拥有分析实验室,涵盖色谱、质谱等先进检测技术 [2][3] - 实验室设备总价值约4000万人民币,未来每年将投入100万用于新设备购置和维护 [2] - 公司开发了多种色谱分析方法,如色谱分组、离子交换、反向色谱等,保证产品质量 [2] - 公司将引入二维色谱和质谱等更高端设备,结合DOE软件进一步提升色谱技术 [3] - 公司拥有自动化毛细管电泳实验室,可进行蛋白质纯度、等电点、糖化等检测 [4][5] 生产能力 - 公司拥有5988平方米的生物制药车间,分为发酵区和纯化区 [6][7] - 发酵区采用全自动控制系统,可精准控制pH、溶氧等参数,保证产品质量 [6] - 公司拥有全球最大直径2米的蛋白纯化柱,采用新型无冷冻纯化工艺 [7] - 公司生产基地达到全球最高质量标准,相关蛋白含量小于10% [9][10] 全球化布局 - 公司在美国、欧洲、国内北京、上海等地设有5个研发中心 [8] - 公司拥有4大生产基地满足全球化供应需求 [9] - 公司建立了完善的冷链运输体系,确保产品质量 [9] - 公司通过监管机构检查和认证查房,获得全球最高质量认证 [10]

新产品和新技术研发 - 长春高新子公司金赛药业GenSci122片获美国FDA新药临床试验申请默示许可[1][2] - GenSci122是自主研发的新型小分子KIF18A抑制剂，适应症为晚期实体瘤[2][4] 未来展望 - 若试验顺利，利于公司拓宽业务等提升竞争力[5] - 研发周期长，试验进程存在不确定性[5] - 公司将推进项目并及时披露进展[5]

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-102 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长姜云涛先生 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年9月27日下午2:45； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2024年9月27日上午9:15至当 日下午3:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2024年9月27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街 交汇处）27层报告厅。 3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 ...

北 京 大 成 （ 长 春 ） 律 师 事 务 所 关 于 长 春 高 新 技 术 产 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（长）证字[2024]第 76-4 号 北京大成（长春）律师事务所 关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成（长）证字[2024]第 76-4 号 致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（长春）律师事务所（以下简称"本所"） 接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并 ...

关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-101 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日收到公司部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于公司发展的 良好态势及对未来发展的充足信心，上述人员于当日通过深圳证券交易所证券交 易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 1、增持人员：公司董事长姜云涛先生，董事、副总经理李秀峰先生，董事、 副总经理王志刚先生，监事会主席解兵先生，监事刘永川先生，职工代表监事李 姝女士，副总经理叶朋先生，副总经理、财务总监朱兴功先生，董事会秘书李洪 谕先生。 2、增持目的：对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心 5、增持资金：上述人员增持股份的资金均为自筹资金，本次增持属公司董 事、监事、高级管理人员个人行为。 二、其他事项说明 1、上述董事、监事、高级管理人员本次增持公司股份，符合《公司法 ...

特别提示： 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售 限制性股票 2,132,101 股，涉及激励对象 264 名，占回购注销前公司总股本 404,423,090 股的比例为 0.53%，回购总金额为 237,498,060.17 元（含税）。 2、公司于 2024 年 9 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"结算公司"）办理完成限制性股票回购注销的《证券过户登记确 认书》。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 404,423,090 股变更为 402,290,989 股，本次股本变动的股权登记日为 2024 年 9 月 13 日。 4、经计算，"高新定转"的转股价格由 79.23 元/股调整为 79.08 元/股。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-100 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票注销完成暨调整定向可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...