市场扩张和并购 - 公司以2.5亿元自有资金与专业机构合资成立合肥存鑫，持股83.06%[1] 业绩总结 - 2024年10月至2025年1月减持股票，公司累计获分配款4.31亿[4] - 扣除成本费用后，公司累计收益1.66亿[4] - 基金分配款将积极影响2024和2025年度利润[5] 投资情况 - 合肥存鑫持有晶合集成2640.4236万股，占比1.32%[2]

市场扩张和并购 - 上峰建材与贵州天山拟分别对都匀上峰增资7000万元[1] - 增资完成后公司对都匀上峰持股比例仍为50%[1] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，关联董事林国荣需回避表决[2] - 本次关联交易未构成重大资产重组和借壳[2] 会议情况 - 公司第十届董事会第三十九次会议于2025年1月10日召开，9名董事全出席[1] - 表决结果为同意票8张，反对票0张，弃权票0张[4] - 公告日期为2025年1月13日[6]

会议安排 - 2024年12月19日董事会审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年12月20日刊载股东大会通知[7] - 2025年1月6日下午14:30股东大会在杭州召开[7] 参会情况 - 现场3名股东代表543,242,933股，占比57.7873%[10] - 网络243名股东代表12,846,626股，占比1.3666%[10] - 合计246名股东代表556,089,559股，占比59.1539%[11] 议案表决 - 审议《关于公司新增对外担保额度的议案》[12] - 同意554,025,744股，占比99.6289%[13] - 中小投资者同意10,782,811股，占比83.9350%[14] - 议案获通过，表决合法有效[15][16]

股权质押 - 上峰控股本次质押4000万股，占所持股份12.44%，占总股本4.13%[2] - 本次质押后上峰控股及其一致行动人质押8560万股，占所持26.63%，占总股本8.83%[5] 持股情况 - 上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[5] 股份状态 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[5]

投资主体信息 - 兰璞创投注册资本1500万元，李海涛出资比例83.33%，朱克学16.67%[3][4] - 兰璞创投2016年4月8日成立，已完成备案，编号P1067353[3][4] 基金信息 - 苏州新存基金中台州上峰认缴3192万元，兰璞创投认缴100万元[5] - 苏州新存基金投资嘉兴轻蜓光电3000万元[6] - 苏州新存基金经营期5年，投资期3年，退出期2年，可延长2年[7] - 苏州新存基金已完成备案，编号SANQ08[6] 决策与分配 - 苏州新存基金投资决策需3名委员一致同意[8] - 基金收益按顺序分配，剩余部分80%归有限合伙人、20%归普通合伙人[12] - 基金管理人向有限合伙人按实缴额2%/年收3年管理费[13] 投资相关 - 公司以台州上峰与兰璞创投合作成立苏州新存基金[2] - 合作投资在新经济产业额度内，无需股东大会审议[2] - 合作不构成同业竞争、关联交易和重大资产重组[2] - 投资符合“一主两翼”战略规划，资金源于自有资金[16] 风险与管理 - 投资存在收益不达预期和企业无法及时退出风险[17] - 公司建立投资决策和风控体系，加强管控并披露信息[18] - 合作机构兰璞创投有丰富经验和专业风控体系[18]

股份质押情况 - 上峰控股本次质押1200万股，占所持股份3.73%，占总股本1.24%[2] - 质押起始日为2024年12月24日[2] 持股与质押比例 - 上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[3] - 本次质押后质押股份4560万股，占所持股份14.18%，占总股本4.70%[3]

股权质押 - 上峰控股本次解除质押2200万股，占所持股份6.84%，占总股本2.27%[1] - 三次解除质押分别为760万、760万、680万股及对应比例[1] 持股情况 - 截至披露日，上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[4] - 累计被质押股份33600000股，占所持股份10.45%，占总股本3.47%[4]

融资授信 - 诸暨混凝土及安徽上峰杰夏拟合计申请8800万元融资授信[1] - 诸暨混凝土拟融资3000万元，公司担保，期限一年[1] - 安徽上峰杰夏拟融资5800万元，浙江上峰杰夏担保，期限一年[1] 议案表决 - 《关于公司新增对外担保额度的议案》全票通过[1][4] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4][5] 会议安排 - 2024年12月19日召开第十届董事会第三十八次会议[1] - 提议2025年1月6日在杭州召开第一次临时股东大会[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月6日14:30召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年12月30日[4] - 会议审议《关于公司新增对外担保额度的议案》等[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][12] - 投票代码为"360672"，简称为"上峰投票"[12] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 17:00和1月6日9:00 - 11:30[6] - 登记地点为浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室[7]

融资授信 - 诸暨混凝土和安徽上峰杰夏拟合计申请8800万元融资授信，分别拟融3000万和5800万[2] 担保情况 - 甘肃上峰水泥为诸暨混凝土担保3000万，占净资产0.34%[3] - 浙江上峰杰夏为安徽上峰杰夏担保5800万，占净资产0.66%[3] - 新增担保后公司及子公司对外担保总额652073.25万元[15] 业绩数据 - 安徽上峰杰夏2024年9月30日营收7093.98万，净利润220.05万[8][9] - 诸暨上峰混凝土2024年9月30日营收10064万，净利润 -31万[11][12] 决策流程 - 融资担保需经2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决通过[6] - 董事会同意担保并授权签署相关文件[14]