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上峰水泥(000672)
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上峰水泥:连续两个季度净利润增幅超4倍,双轮驱动转型迎拐点
证券时报网· 2025-04-25 09:37
(原标题:上峰水泥(000672):连续2个季度净利润增幅超4倍,双轮驱动转型迎拐点) 4月24日晚间,上峰水泥发布2024年年报。报告期内公司实现营收54.48亿元,同比下降14.83%;实现归属于股东的净 利润6.27亿元,同比下降15.7%;实现经营性净现金流10.39亿元,同比下降6.93%。公司综合毛利率26.16%,净资产收 益率7.09%,各项指标在行业中继续保持领先水平。 公司同日披露了2025年一季报,报告期内公司实现营业收入9.51亿元,同比增长4.64%;归属于上市公司股东的净利润 为7993.43万元,同比增长447.61%;经营性净现金流8428万元,同比增长686.27%。关于业绩快速增长,公司表示水 泥产品平均售价高于上年同期,营业总收入同比增长。同时,公司通过"增收、降本、控费、增效"工作,水泥制造成 本同比下降,营业成本同比下降2.16%,综合毛利率增长5.05个百分点。 单季度来看,2024年第四季度、2025年第一季度连续两个季度的净利润增幅超过了400%,而上一次净利润增幅超过 400%还要追溯到2017年。 在2024年年报中,上峰水泥发布面向未来五年的双轮驱动战略, ...
甘肃上峰水泥股份有限公司 2025年度估值提升计划
证券日报· 2025-04-25 07:17
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、估值提升计划的触及情形及审议程序 (一)触发情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于 其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司估值 提升计划,并经董事会审议后披露。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月25日披露《2023年年度报告》,公司2024年1 月1日至2024年4月24日每个交易日收盘价均低于2022年度经审计的每股净资产8.63元;2024年4月25日 至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计的每股净资产9.12元,属于应当制定估值提 升计划的情形。 (二)审议程序 公司已于2025年4月23日召开第十届董事会第四十二次会议,审议通过了《公司2025年度估值提升计 划》。 二、2025年度估值提升计划 为提升公司综合价值及投资估 ...
上峰水泥(000672) - 内部控制审计报告
2025-04-25 00:18
甘肃上峰水泥股份有限公司 二O二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) r hornton 同会计师事务所(特殊普 北京 朝阳区建国门外大街2 t广场5号 邮编 10000 86 10 8566 FF 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A015038号 甘肃上峰水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"上峰水泥")2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是上峰水泥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制 ...
上峰水泥(000672) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-25 00:18
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of . 关于甘肃上峰水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于甘肃上峰水泥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 Thornton 载 目 会计师事务所(特殊普通合作 关于甘肃上峰水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A009206号 甘肃上峰水泥股份有限公司全体股东: 2 · 我们接受甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"上峰水泥")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了上峰水泥 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 110A015041 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定 ...
上峰水泥(000672) - 2024年度独立董事述职报告(黄灿)
2025-04-24 22:32
甘肃上峰水泥股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (黄灿) 各位股东及股东代表: 本人作为甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 公司规章制度,本着为全体股东负责的精神,恪尽职守,勤勉尽责,忠实履行独 立董事职责职权,积极参加公司 2024 年度相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表了独立意见,积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督 及薪酬考核等方面工作,为健全公司法人治理结构和公司稳健长远发展提出科学 合理的建议,切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 黄灿,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士, 浙江大学管理学院教授,博士生导师,副院长,教育部青年长江学者,国家社会 科学基金重大项目首席专家,浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心常务副主 任,管 ...
上峰水泥(000672) - 董事会议事规则(2025年4月修订)
2025-04-24 22:32
甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")董事会职 责权限,规范董事会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水 平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司自身实际,特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营管理的最高决策机构,由股东会选举产生, 对股东会负责,行使法律、法规、《公司章程》及股东会授予的职权,负责经营 和管理公司的法人财产。在股东会闭会期间,对外代表公司行使相关权利。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,职工代表董事 1 名, 董事会设董事长一人、副董事长二人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事,其中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会办公室负 责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室印章 ...
上峰水泥(000672) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-24 22:32
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会关于 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事黄灿、刘强、李琛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄灿、刘强、李琛的任职经历以及签署的相关自查文件等内 容,公司董事会认为三位独立董事在 2024 年度任职期间格尽职守、认真履职, 未在公司担任除独立董事以外的任何职务;均未在公司主要股东及其附属单位担 任任何职务;不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务 往来的人员;不属于为本公司及控股股东、实际控制人或其附属单位提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员;与公司以及公司主要股东及其附属企业之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系;不存在其他影响独立 董事独立性的情况。因此,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董 ...
上峰水泥(000672) - 股东会议事规则(2025年4月修订)
2025-04-24 22:32
甘肃上峰水泥股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称:公司)行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东会规则》 以及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公 ...
上峰水泥(000672) - 2024年度独立董事述职报告(刘强)
2025-04-24 22:32
甘肃上峰水泥股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘强) 各位股东及股东代表: 本人作为甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 公司规章制度,本着为全体股东负责的精神,恪尽职守,勤勉尽责,忠实履行独 立董事职责职权,积极参加公司 2024 年度相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表了独立意见,积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督 及薪酬考核等方面工作,为健全公司法人治理结构和公司稳健长远发展提出科学 合理的建议,切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 (一)个人履历 刘强,男,汉族,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 博士,现任浙江大学经济学院特聘副研究员,研究生导师,兼任中国税收教育研 究会理事和浙江省审计学会理事,会计研究、Applied Eco ...
上峰水泥(000672) - 2024年度独立董事述职报告(李琛)
2025-04-24 22:32
甘肃上峰水泥股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (李琛) 各位股东及股东代表: 本人作为甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 公司规章制度,本着为全体股东负责的精神,恪尽职守,勤勉尽责,忠实履行独 立董事职责职权,积极参加公司 2024 年度相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表了独立意见,积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督 及薪酬考核等方面工作,为健全公司法人治理结构和公司稳健长远发展提出科学 合理的建议,切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 (一)个人履历 李琛,女,1984 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工学博士,博士 研究生学历,正高级工程师,现任中国水泥协会副秘书长、政策研究中心主任。 兼任天山材料股份有限公司(A 股)独立董事、中国海螺环保控股有限 ...