证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-033 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的交 易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2025年5月16日上午9：15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择 1 现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。 公司于2025年4月23日召开的第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关 于召开公司2024年度股东会的通知》，定于2025年5月16日下 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-023 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，本次会议由赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度财务决算与 2025 年度预算报告》； 2024 年公司坚守"稳中求进、全面提升、适度转型"主基调，坚持"增收、降 本、控费、增效"主路径，保持稳健发展的战略定力，生产能耗与运行效率保持 行业领先，成本能耗指标控制再上新台阶，建材主业竞争力稳步提升；新经济股 权投资进入收获期，成为公司重要的长期价值增长点；综合毛利率、销售净利率、 净资产收益率继续保持行业 ...

一、关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的审核意见； 甘肃上峰水泥股份有限公司监事会 关于第十届监事会第十二次会议相关事项的审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规章制度的要求，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对第十届监事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表意见 如下： 1、《公司 2025 年度第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规 经审核，监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要已提交公司董事会审议表决通过，编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 2、公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司 2024 年度的经营管理和财 务状况。 3、监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告全文及摘要所披露的信息真 实、准确、完整。 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计 意见和对有关事项作出的评价是 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-022 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度财务决算与 2025 年度预算报告》； 2024 年公司坚守"稳中求进、全面提升、适度转型"主基调，坚持"增收、降 本、控费、增效"主路径，保持稳健发展的战略定力，生产能耗与运行效率保持 行业领先，成本能耗指标控制再上新 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2024 年年度报告 证券代码：0 00 6 7 2 证券简称：上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 04 月 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人（会计主 管人员）李必华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以953,407,510为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-025 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 951,300,474.75 | 909,084,583.66 | 4.64% | | 归属于上市公司股东的 ...

上峰水泥（000672）公告，2025年第一季度营业收入9.51亿元，同比增长4.64%。净利润7993.43万元， 同比增长447.61%。 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-021 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于2025年4月28日（星期一）12:00前将相关问题通过访问网址： https://eseb.cn/1nvXYR4ezjG或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对2024年度暨2025 年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年4月28日（星期一）下午15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络及电话会议方式 三、参加人员 会议召开时间：2025年4月28日（星期一）下午1 ...

上峰水泥（000672）公告，公司于2025年4月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发 的《证券过户登记确认书》，甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户所持有的1333.42万股公司 股票已于2025年4月16日全部以非交易过户形式过户至甘肃上峰水泥股份有限公司-第三期员工持股计划 账户。截至本公告日，公司第三期员工持股计划账户持有公司股份1333.42万股，占公司总股本的 1.3755%。 ...

员工持股计划 - 2024年4月23日召开董事会、5月16日召开股东大会审议通过第三期员工持股计划议案[1] - 2025年4月16日13334221股股票转至该计划账户[2] - 截至公告日该计划账户持股13334221股，占总股本1.3755%[2] - 存续期36个月，自2025年4月16日起算[2] - 锁定期12个月，自2025年4月16日起算[2]