独立董事提名案例 - 中证投服中心提名的独立董事候选人杜健获上峰水泥股东会表决通过 这是继第一医药后第二单由投保机构提名并成功的独董案例 [1] - 本次征集表决权共收到8名有效股东授权 代表1191.21万股 占公司总股本的1.2288% 占表决权股份的1.2494% [2] - 同意议案的股份数占出席会议有效表决权股份总数的103.88% 中小股东同意比例达180.45% 其中中证投服中心征集股份占中小股东同意数的71.94% [3] 投票机制分析 - 中证投服中心受托的所有票都投给杜健 其他股东将票平均分配给三位候选人 大股东和董监高的支持对选举结果起决定性作用 [3] - 投保机构事后征集到的表决权比例1.2494%已超过提名所需的1%门槛 未来可单方提名候选人 [2] 制度创新意义 - 开创投资者保护机构提名上市公司独立董事先河 为拓宽独董来源和完善选任机制进行探索 [4] - 投保机构联合中小股东介入独董提名环节 使分散的股东诉求转化为治理效能 提供中小股东参与公司治理的有效路径 [4] - 连续两单成功实践形成标准化操作流程 将激励更多投资者行使股东权利 推动公司治理结构优化 [5] 市场影响 - A股已有两单投保机构公开提名独董案例落地 未来可能出现更多类似案例 有助于优化上市公司治理生态 [1] - 中证投服中心将推动优化独立董事选任机制 累积公开提名实践 促进制度改革走深走实 [1]

依托治理机制的支撑，上峰水泥展现出显著的抗周期能力。数据显示，公司连续5年稳居行业毛利率榜 首，近5年平均净资产收益率达17.8%，领跑同业。在新经济投资领域，其精准布局同样成效斐然：参 股的半导体企业中1家已上市，5家开始启动上市或上市受理；新能源赛道中，2家企业拟登陆A股或港 股。高效决策与风险管控能力，成为其逆势增长的"护城河"。 从混合所有制探索到独董制度创新，上峰水泥始终以治理机制为基石，将"规范"与"效率"深度融合。这 一路径不仅为其赢得资本市场认可，更为中国上市公司治理改革提供了可复制的样本。在高质量发展的 时代命题下，机制创新与战略定力，正成为企业长期价值增长的核心引擎。 校对：刘榕枝 （原标题：上峰水泥：中证投服中心首次向非公企业推荐独董 构筑长期增长的治理机制） 5月16日，上峰水泥2024年度股东会通过一项标志性决议：由中证中小投资者服务中心（以下简称"中证 投服"）提名的独立董事杜健女士正式当选。这是中证投服继第一医药后，第二次以"公开提名+表决权 征集"模式推进独董制度改革，亦是其首次在非国有上市公司中实现独立董事推荐。此举不仅是落实国 务院《关于上市公司独立董事制度改革的意见》的创 ...

关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集甘肃上峰水泥股份有限公司股东投票权的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集甘肃上峰水泥股份有限公司股东投票权的 法律意见书 致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称"征集人"、"中证投服中 心"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为征集人聘请的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向 截至2025年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"上峰水泥"）全体股东征 集2025年5月16日召开的上峰水泥2024年度股东会表决权（以下简称"本次征集 表决 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并公 告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称：公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券法》)、《上市公司股东会规则》 以及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职 责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司自身实际，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营管理的最高决策机构，由股东会选举产生， 对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》及股东会授予的职权，负责经营 和管理公司的法人财产。在股东会闭会期间，对外代表公司行使相关权利。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 董事会设董事长一人、副董事长二人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负 责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室印章 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党建工作 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-040 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了2024 年度股东会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董 事会非独立董事、独立董事，与公司选举产生的第十一届董事会职工代表董事共 同组成公司第十一届董事会。 同日，公司分别召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）；聘任 了公司高级管理人员等。现将具体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1 名，独立董事3名，具体如下： 非独立董事：俞锋、俞小峰、刘宗虎、解硕荣、瞿辉。 职工代表董事：边卫东 独立董事：杜健、李琛、刘强。 根据《公司章程》的规定，公司第十一 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 1 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以 下 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-038 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025年5月16日14:30 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情况。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2025年5月16日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召集、召开程 ...