新增对外担保额度 - 公司全资子公司金步甲公司及控股子公司诸暨新能源、铜陵维力拟合计向银行申请5,470万元融资授信，其中金步甲公司融资5,000万元（担保期限2年）、诸暨新能源融资320万元（担保期限10年）、铜陵维力融资150万元（担保期限10年）[9] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额达576,335.51万元，占2024年度经审计净资产的64.40%，其中对合并报表范围内子公司担保506,512.26万元（占比56.60%），对合并报表范围外公司担保69,823.25万元（占比7.80%）[24] - 被担保子公司财务情况：诸暨新能源总资产104.90万元（净资产99.90万元）、铜陵维力总资产50万元（净资产50万元）、金步甲公司2024年审计数据未披露具体数值[12][16][20] 董事会审议情况 - 第十一届董事会第二次会议全票通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（9票同意、0票反对）[3] - 董事会认为担保事项符合经营发展需要，被担保子公司负债率合理且具备偿债能力，同意授权签署相关担保文件[22][23] - 因公司对外担保总额已超净资产50%，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议[9][23] 临时股东会安排 - 会议定于2025年6月27日14:30在杭州西溪乐谷创意产业园召开，审议新增担保议案[29][36] - 股权登记日为2025年6月23日，采用现场投票与网络投票结合方式（深交所交易系统投票时间9:15-15:00，互联网投票系统地址http://wltp.cninfo.com.cn）[33][45][47] - 股东登记需在6月26-27日提交证明材料，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书[39][40] 被担保子公司基本信息 - 诸暨新能源：成立于2025年3月21日，注册资本100万元，主营发电/输电/储能技术服务，由上峰阳光新能源100%控股[14][11] - 铜陵维力：成立于2024年3月26日，注册资本100万元，经营范围涵盖太阳能发电、风力发电等技术服务，由杭州上峰新能源100%控股[15][18] - 金步甲公司：成立于2020年5月12日，注册资本1,000万元，业务包括互联网销售、信息技术服务等，由宁波上融物流100%控股[17][19]

融资授信 - 子公司拟合计向银行申请5470万元融资授信[3] 担保情况 - 公司为金步甲公司提供5000万元等额连带责任保证担保，期限2年[3] - 浙江上峰阳光新能源为诸暨新能源和铜陵维力分别提供320万和150万元等额连带责任担保，期限10年[3] - 本次担保后，公司及其控股子公司对外担保额度总金额为576335.51万元，占2024年度经审计净资产的64.40%[13] 资产负债 - 诸暨新能源截至目前总资产104.90万元，总负债5万元，净资产99.90万元[5] - 铜陵维力截至目前总资产50万元，总负债0万元，净资产50万元[7] - 浙江金步甲网络科技2024年12月31日总资产3426.70万元、总负债3111.47万元，2025年3月31日总资产3879.62万元、总负债3533.85万元[11] 决策情况 - 董事会同意公司在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于6月27日14:30召开[2] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区公司会议室[4] - 股权登记日为2025年6月23日[4] 投票信息 - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[2][12] - 投票代码为“360672”，简称为“上峰投票”[12] 议案信息 - 会议审议《关于公司新增对外担保额度的议案》等[5] 登记信息 - 登记时间为6月26日9:00 - 17:00和27日9:00 - 11:30[6][7] - 登记方式为现场或信函、传真，不接受电话登记[6]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月10日召开[2] - 提议于2025年6月27日召开2025年第三次临时股东会[5] 融资担保 - 子公司拟合计向银行申请5470万元融资授信[2] - 为金步甲公司5000万元融资提供等额连带责任担保[2] - 浙江上峰阳光新能源为诸暨新能源320万元、铜陵维力150万元融资提供等额连带责任担保[2] 议案表决 - 《关于公司新增对外担保额度的议案》等表决全票通过[5][6]

投资主体 - 兰璞创投注册资本1500万元，李海涛出资83.33%[3][4] - 苏州嵩至基金认缴2230万元，宁波上融出资800万元[5][6] 投资情况 - 公司以宁波上融对苏州嵩至基金投资800万元，目标合肥方晶科技[6] - 苏州嵩至基金经营5年，投资3年，退出2年可延长[8][9] 收益分配 - 业绩报酬先返出资，达10%单利后80%归有限合伙人[13] - 管理费按实缴2%/年收3年，不满一年按一年算[14] 投资影响 - 符合战略规划，促进产业结构优化升级[16] - 资金源于自有资金，不影响财务经营[16] 风险管控 - 存在收益不达预期和现金流受影响风险[17] - 建立投资决策和风险防控管理体系[18]

行业现状与挑战 - 2024年全国水泥需求出现接近两位数降幅，规模以上企业累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，创十五年最低值 [2] - A股18家水泥上市公司中10家净利润同比下滑，行业因需求下滑、供需矛盾加剧导致价格跌至成本线附近，效益大幅下降 [3] - 企业通过低价恶性竞争抢占市场份额，进一步加剧行业困境 [3] 企业应对策略 - 多家企业加强成本管控，如上峰水泥2024年建材主业营业成本同比下降9.50%，综合毛利率26.16%，熟料煤耗和电耗持续下降 [5] - 部分企业拓展产业链，如塔牌集团固废处置业务营收净利双增长，上峰水泥通过半导体股权投资实现稳定利润贡献 [5] - 技术创新与绿色发展成为关键方向，塔牌集团加大低碳技术研发，上峰水泥规划光伏替代传统电力，天山股份建立"双碳"管理体系 [6] 2025年行业新态势 - 一季度行业呈现"量减、价增、利润改善"趋势，18家上市公司中6家减亏、8家净利润同比正增长 [7][8] - 一季度长三角地区多轮提价，3月全国散装P.042.5水泥均价环比涨11元/吨，同比涨32元/吨，金隅集团吨毛利同比提升40元/吨，冀东水泥价格同比涨20元/吨以上 [8] - 政策面推动常态化错峰生产和产能置换，有望改善供给侧并维持合理利润率 [8] 行业展望 - 头部企业认为行业短期面临产能过剩挑战，但政策支持、整合及技术创新将释放增长潜力 [9] - 预计下半年基建项目启动将收窄需求降幅，若政策支持力度加大，需求端弹性可能增强 [9][10] - 头部企业转向聚焦盈利水平叠加成本管控能力提升，行业盈利改善预期显著 [10]

融资与担保 - 公司拟向银行申请18900万元融资授信，怀宁上峰1.1亿、铜陵上峰4900万、铜陵上峰节能3000万[3] - 甘肃上峰为怀宁上峰担保11000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.23%[4] - 甘肃上峰为铜陵上峰担保4900万元，占上市公司最近一期净资产比例0.55%[4] - 甘肃上峰为铜陵上峰节能担保3000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.34%[4] - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保额度总金额为581409.28万元，占2024年度经审计净资产的64.93%[16] 公司股权与资产 - 甘肃上峰对怀宁上峰、铜陵上峰、铜陵上峰节能持股均为100%[4][11][13] - 公司持有铜陵上峰35.50%股权，浙江上峰建材持有64.50%股权[11] - 怀宁上峰2025年3月31日总资产329736.42万元，总负债120975.56万元[8] - 铜陵上峰节能2025年3月31日总资产330341.28万元，总负债171595.23万元[12] 整体业绩 - 2025年3月31日总资产25338.99万元，较2024年12月31日增长[14] - 2025年3月31日总负债6473.14万元，较2024年12月31日增长[14] - 2025年1 - 3月营业收入2645.34万元，2024年为10194.90万元[14] - 2025年1 - 3月利润总额2356.29万元，2024年为8572.50万元[14] - 2025年1 - 3月净利润1773.83万元，2024年为6670.71万元[14]

员工持股计划会议召开情况 - 公司第三期员工持股计划第一次持有人会议于2025年5月20日以现场和通讯结合方式召开，应出席210名持有人全部参会，代表份额4893.66万份，占总份额100% [1] - 会议通知于2025年5月17日通过书面或电子邮件送达，召集程序符合《公司第三期员工持股计划》规定 [1] 管理委员会设立及组成 - 会议全票通过设立第三期员工持股计划管理委员会的议案，该委员会将履行日常管理职责并代表行使股东权利 [1][2] - 管理委员会由5名委员组成，瞿辉当选主席，其他委员包括谭曦东、吴国忠、章鑫锋、蒋超，任期与持股计划存续期一致 [2] - 委员中瞿辉任公司党委书记、董事、副总裁兼董秘，谭曦东任副总裁，所有委员均无控股股东关联关系 [2] 管理委员会授权事项 - 会议全票授权管理委员会行使10项职权，包括召集持有人会议、监督日常管理、代表行使股东大会权利（出席/提案/表决等）、处理分红送股等权益 [2] - 其他授权涵盖签署外部协议、管理利益分配、处理份额变动及继承登记、进行短期低风险理财投资（期限≤6个月）等 [2] 议案表决结果 - 三项议案均以4893.66万份同意票（占比100%）通过，无反对或弃权票 [2][3]

第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划第一次 持有人会议于 2025 年 5 月 20 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 17 日以书面或电子邮件等方式 送达各位持有人，本次会议应出席持有人 210 名，实际出席持有人 210 名，代表 公司员工持股计划份额 4,893.66 万份，占公司第一次员工持股计划总份额的 100%。会议由公司党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书瞿辉先生主持，本次会 议的召集、召开和表决符合公司第三期员工持股计划的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《公司第三期员工持股计划》和《公司第三期员工持股计划管理办法》 等有关规定，本次第三期员工持股计划设立管理委员会，根据员工持股计划规定 履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权利等职权。 表决结果：同意 4,8 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-041 1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度 股东会审议通过，利润分配方案为：以公司现有总股本 969,395,450.00 股剔除已 回购股份 15,987,940.00 股后的 953,407,510.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 6.300000 元（含税），送红股 0.00 股（含税），不以公积金转增股本。 合计派发现金红利总额为 600,646,731.30 元（含税），占上市公司本年度归母净 利润（合并报表）的 95.73%，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、自 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化， 均为 969,395,450.00 股。若在权益分派方案实施前公司总股本由于股份回购、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照现金分红分配总额固定不变的原则 进行调整。 3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次权益分派方案实施时间距离公司股东会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次实施 ...