会议相关 - 公司第十届董事会第三十一次会议于2024年7月4日召开，9名董事全出席[1] - 提议2024年7月22日下午14:30在杭州召开2024年第四次临时股东大会[4] 融资担保 - 控股子公司安徽杰夏拟申请2700万元融资授信，由浙江杰夏担保，期限一年[1] 议案表决 - 《关于公司新增对外担保额度的议案》全票通过，待股东大会审议[2][3] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[4]

股份回购进展 - 2024年6月17日董事会审议通过股份回购议案[2] - 截至2024年6月30日累计回购6020020股，占总股本0.62%[2] - 截至2024年6月30日支付总金额37748371.54元（不含交易费）[2] 合规情况 - 公司未在规定禁止期间内回购股票[3] - 公司未在规定禁止交易时间委托回购股份[4]

股权质押 - 上峰控股本次解除质押18220000股，占所持股份5.67%，占总股本1.88%[1] - 上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[4] - 上峰控股及其一致行动人累计质押99100000股，占所持30.83%，占总股本10.22%[4] 具体解质情况 - 上峰控股6320000股于2022.6.17质押，2024.6.20解质，占比情况[1] - 上峰控股5300000股于2022.7.12质押，2024.6.20解质，占比情况[1] - 上峰控股6600000股于2022.7.12质押，2024.6.20解质，占比情况[1]

回购计划 - 回购金额不低于10000万元，不超过20000万元[1][7][9] - 回购价格不超过10.40元/股，不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[1][8] - 预计最大回购股份数量约为9615385 - 19230769股，约占已发行总股本的0.99% - 1.98%[1][9] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[1][10] - 回购拟通过深交所集中竞价交易方式进行[6] - 回购资金来源为公司自有资金[1][7] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机出售，未使用部分36个月内未实施则注销[1][3] 财务数据 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的每股净资产为9.13元，6月17日收盘价为6.05元/股[5] - 截至2023年12月31日，公司总资产为179.25亿元，货币资金约为40.38亿元，归属于上市公司股东的净资产约为88.40亿元[14] - 假设回购金额按上限2亿元，回购资金约占公司总资产的1.12%、约占公司归属于上市公司股东净资产的2.26%[14] 其他情况 - 本次回购已由2024年6月17日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会[2] - 公司董事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月无买卖公司股票情况[15] - 公司董事等相关人员不存在内幕交易与操纵市场行为[16] - 自董事会通过回购方案决议之日起6个月内，相关人员无增减持公司股份计划[16] - 公司持股5%以上股东预计未来六个月无减持公司股票计划[16] - 公司已开立股份回购专用账户[19] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，3个交易日内披露[21] - 回购期限内，公司股票价格可能超出回购价格区间，导致方案无法或部分实施[22]

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-040 甘肃上峰水泥股份有限公司 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 6 月 17 日)前十 名无限售条件股东的持股情况： 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 法律法规规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 6 月 17 日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量、及持股比例的情况公告如 下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 6 月 17 日)前十 名股东的持股情况： | 序 ...

回购方案 - 回购金额不低于10000万元，不超过20000万元[2][9] - 回购价格不超过10.40元/股，不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[2][8] - 按最高价回购，预计最大回购股份数量约为9615385 - 19230769股，约占已发行总股本的0.99% - 1.98%[2][9] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[2][11] - 回购股份的资金来源为公司自有资金[2][10] 财务数据 - 2024年第一季度报告显示，公司最近一期归属于上市公司股东的每股净资产为9.13元[6] - 截至2024年6月7日，公司收盘价格为6.08元/股[7] - 截至2023年12月31日公司总资产为179.25亿元，货币资金约40.38亿元，归属于上市公司股东的净资产约88.40亿元[15] - 假设回购金额按上限2亿元，约占公司总资产的1.12%、约占归属于上市公司股东净资产的2.26%[15] 股本变化 - 若回购上限19230769股全部注销，总股本将从969395450股变为950164681股[13] - 若回购下限9615385股全部注销，总股本将从969395450股变为959780065股[13][14] 其他情况 - 本次回购方案于2024年6月17日经第十届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议[4] - 董事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月无买卖公司股票情况[16] - 董事等相关人员无内幕交易与操纵市场行为[16] - 自董事会通过回购方案决议起6个月内，董事等相关人员无增减持公司股份计划[17] - 持股5%以上股东预计未来六个月无减持公司股票计划[17] - 本次回购股份将全部用于出售，未使用部分36个月内注销并减少注册资本[18] - 本次回购事项在董事会审批权限内，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过即可实施[19] - 董事会授权公司管理层办理回购相关事宜，授权期限至授权事项办理完毕[20]

会议情况 - 第十届董事会第三十次会议于2024年6月17日召开，9名董事全部出席[1] - 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》表决全票通过[3] 股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[2] - 回购用于维护公司及股东权益，12个月后择机出售[2] - 未使用部分若36个月未实施用途将注销，无需股东大会审议[2]

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席贵公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于6月17日14:30在杭州召开[3] - 17位股东通过现场和网络投票，代表股份547,440,184股，占比57.2600%[5] 议案投票情况 - 《关于公司新增对外担保额度的议案》同意546,986,864股，占比99.9172%[6] - 中小投资者同意3,743,931股，占比89.1996%[6]

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-035 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、权益分派方案审议及相关情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过，利润分配方案为：以公司现有总股本 969,395,450.00 股剔除 已回购股份 13,334,221.00 股后的 956,061,229.00 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.000000 元（含税），送红股 0.00 股（含税），不以公积金转增股 本。合计派发现金红利总额为 382,424,491.60 元（含税），占上市公司本年度归母 净利润（合并报表）的 51.38%，剩余未分配利润结转至以后年度。 10 股派 4.000000 ...