董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5][35] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[36] 独立董事任职条件 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[20] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[20] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[18] - 连续任职时间不得超过六年[23] 独立董事提名与履职 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名[22] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[24] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[25] 董事会下设委员会 - 独立董事应占成员二分之一以上[26] 重大交易审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[40] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[40] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元[40] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元[40] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[41] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元[41] 关联交易标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上且非股东会审批范围[42] - 与关联法人交易金额300万元以上，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且非股东会审批范围[42] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议，上下半年度各一次[57] - 三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议[57] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[58] - 会议应由过半数董事出席，决议须全体董事过半数同意[65] 文件保存期限 - 公司向独立董事提供资料至少保存10年[30] - 董事会秘书保管会议文件记录期限为10年[53] - 董事会会议记录保存期限为10年[67] 其他 - 董事长和副董事长选举罢免经全体董事过半数通过[44] - 董事会秘书应在会议结束2个工作日内报送文件办理信息披露手续[70]

会议信息 - 智度股份第十届监事会第六次会议2024年10月22日发通知，25日通讯会议召开[1] - 应到监事3名，参会3名，由监事会主席张婷主持[1] 议案情况 - 《关于修改<智度科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》三票同意通过[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 议案具体内容详见同日巨潮资讯网相关文件[3]

公司架构与资本 - 智度亦复成立于2014年7月1日，注册资本5000万人民币[5] - 西藏亦复成立于2015年6月11日，注册资本5000万人民币[8] - 上海佑迎成立于2014年9月15日，注册资本3000万人民币[11] - 广州智度成立于2022年3月3日，注册资本5000万人民币[14][15] - 北京智度德普股权投资中心中，GP出资1300万占比0.312%，LP出资414881万占比99.688%[7][10][13][17] - 智度集团有限公司持有北京智度德正投资有限公司54.5%股权[7][10][13][17] - 吴红心持有北京智度德正投资有限公司23%股权[7][10][13][17] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额6.66亿较2023年末增长2.78%，负债2.92亿增长6.78%，净资产3.74亿下降0.14%[19] - 2024年1 - 6月公司营收2.33亿较2023年度下降55.06%，利润总额 - 72.31万下降113.19%，净利润 - 54.11万下降119.2%[19] - 2024年6月30日西藏亦复资产总额3.71亿较2023年末下降6.45%，负债2.13亿下降11.15%，净资产1.58亿增长0.68%[20] - 2024年1 - 6月西藏亦复营收9313.03万较2023年度下降70.15%，利润总额117.76万下降73.99%，净利润107.16万下降73.56%[20] - 2024年6月30日上海佑迎资产总额4733.69万较2023年末下降8.61%，负债3488.25万下降12.3%，净资产1245.44万增长3.53%[21] - 2024年1 - 6月上海佑迎营收6753.18万较2023年度下降33.21%，利润总额47.77万扭亏为盈，净利润42.49万扭亏为盈[21] - 2024年6月30日广州智度资产总额186.91万较2023年末下降47.7%，负债842.66万下降15.9%，净资产 - 655.76万亏损扩大1.86%[23] - 2024年1 - 6月广州智度营收92.26万（2023年度为0），利润总额 - 11.96万亏损大幅收窄97.92%，净利润 - 11.96万亏损大幅收窄97.92%[23] 担保事项 - 公司拟为全资子公司及孙公司2025年1月1日至2026年12月31日债务向百度做连带责任保证，保证期间三年[3][4] - 上海佑迎2023年、广州亦复2023年及最近一期资产负债率超70%，担保需提交股东大会审议[2][4] - 2024年10月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过担保事项，五票同意、零票反对、零票弃权[4] - 公司为全资子公司及孙公司提供连带责任保证担保，范围为百度对被担保人所有债权[24] - 截至目前，公司及控股子公司担保期间对外担保总额度3.17亿，占2023年经审计净资产比例8.14%，实际担保余额0元[27]

议事规则修订 - 拟修订《智度科技股份有限公司监事会议事规则》，需股东大会审议[2] - 全文将“股东大会”改为“股东会”[4] 监事任职限制 - 犯罪刑罚等情况未逾规定期限不得担任监事[2][3] - 个人负债失信不得担任监事[3] 监事会职责与会议 - 主席不能履职时，由过半数监事推举主持会议[3][4] - 可对违规董高提解任建议及诉讼[3] 文件日期 - 监事会文件日期为2024年10月26日[5]

制度适用 - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[3] 薪酬构成 - 董监高薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成[8] - 独立董事和外部监事领津贴，董事长和高管实行年薪制[9][12] 薪酬确定 - 董监薪酬计划由股东会确定，高管由董事会确定[7] 绩效考核 - 考核期限为每年1月1日至12月31日[14] - 违规等6种情况不发年度绩效薪酬[17] 制度生效 - 制度经董事会、股东会审议通过后生效[23]

议事规则修订 - 拟将《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》变更为《智度科技股份有限公司股东会议事规则》[1] - 提出临时提案的普通股股东持股比例拟从3%以上修改为1%以上[1] 提案与决议规定 - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[1] - 股东会决议违法无效，股东60日内可请求撤销瑕疵决议[2] - 未参会股东60日内可请求撤销决议，1年内未行使撤销权则消灭[2] - 特定情形股东会决议不成立，决议无效等应申请撤销登记[2][3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2024年11月11日14：30召开[3] - 股权登记日为2024年11月4日[6] 议案审议 - 会议审议8项议案，已通过相关会议审议[7][8] - 第（一）至（四）项议案属特别决议事项[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为360676，投票简称为智度投票[24] 登记信息 - 登记时间为2024年11月5日至11月8日[11] - 登记地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室[11]

会议相关 - 智度科技第十届董事会第六次会议于2024年10月25日召开，5名董事参会[1] - 公司拟于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会[9][10] 议案情况 - 十项议案在董事会以五票同意通过[2][5] - 七项议案尚需提交股东大会审议[10] 融资安排 - 拟变更2024年度综合授信额度为不超12亿元[7] - 授权融资领导小组在额度内审批融资事宜[7]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内编制完成并披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][15][16] 临时报告 - 临时报告包括董事会、监事会和股东会决议等多种类型[18] - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件应及时披露[18] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人员等[3] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[20] - 公司应在董事会或监事会形成决议等最先发生的任一时点履行重大事件信息披露义务[21] - 重大事件难以保密等情形下公司应及时披露相关事项现状及风险因素[22] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[23] 信息披露管理 - 公司证券部是信息披露常设机构[25] - 董事会秘书是信息披露直接责任人，负责信息披露管理工作[26] - 公司董事等非经董事会书面授权不得对外发布未披露信息[28] - 信息披露事务管理制度由监事会负责监督[29] 责任承担 - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[30] - 董事长、总经理、财务总监对财务会计报告承担主要责任[30] 股东义务 - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化需告知公司董事会并配合披露[31] 信息公告流程 - 证券部负责公司信息公告编制和报送，相关义务人应配合[39] - 证券部在每年各季度结束前十个工作日征询财务报告预计完成日期并预约披露日期[40] - 年度报告等需财务部提供经规定会计师事务所盖章及两名注册会计师签字的财务报告[41] - 定期报告披露前三个工作日内提请董事会审议[41] - 证券部在董事会决议通过后两个交易日内报交易所审核后公告[42] - 证券部根据“三会”情况及决议内容编制临时报告，经审查报交易所审核后公告[43] 重大事件标准修订 - 公司证券部在每年年度报告公告后五个工作日内修订重大事件信息披露标准[43] 重大事件报告 - 重大事件发生一个工作日以内报告公司董事会并送证券部[43] 临时报告工作时间 - 临时报告相关工作须在两个工作日完成[44] 信息披露文件要求 - 信息披露文件采用中文文本，应在深交所网站和符合规定的媒体发布[45] 保密要求 - 内幕信息知情人等不得公开、泄露未公开信息或利用其交易[47] - 公司相关宣传文件初稿应交董秘审核同意，发布前需书面同意[47] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[49] - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[51] - 先于深交所约定日期上报报表应注明保密字样，必要时签保密协议[48] - 公司应将信息知情者控制在最小范围，失职者将受处分并担责[50] 内部审计 - 公司实行内部审计监察制度，配备专职审计人员[52] 子公司报告 - 子公司重大事项负责人应书面及时、真实、完整向董事会报告[53]

规则修订 - 公司拟修订《智度科技股份有限公司董事会议事规则》，需股东大会审议[2] 董事任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利且缓刑期满未逾二年不得任董事[2] - 违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，未逾3年不得任董事[2][3] - 个人因债务失信被执行不得任董事[3] 履职规定 - 董事长不能履职时，副董事长或推举董事履职[4] - 董事长应十日内召集临时董事会会议[4] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5]