会议基本情况 - 智度科技股份有限公司于2025年10月27日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [2][5] - 现场会议地点位于北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室 [4] - 会议由董事长陆宏达先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7] - 公司有表决权股份总数为1,252,808,614股 即总股本1,265,289,215股扣除回购专户股份12,480,601股 [8] - 出席会议的股东共525人 代表股份291,004,569股 占公司有表决权股份总数的23.2282% [9] 议案审议与表决结果 - 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 同意股数占比99.4335% [12] - 审议通过《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》 同意股数占比99.4104% [15] - 审议通过包含8个子议案的《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 各子议案同意率均超过97% [18][20][23][26][29][32][35][39][42] - 审议通过《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 同意股数占比99.4034% [45] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 同意股数占比99.4406% [48][49] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意股数占比99.3431% [51] 公司治理结构变动 - 变更部分回购股份用途并注销将导致公司总股本减少5,500,000股 注册资本相应减少5,500,000元 [57] - 公司已就注册资本减少事宜依法通知债权人 债权人可在公告日起45日内申报债权 [57][58] - 公司增加董事会席位并修订公司章程 董事会中设置职工代表董事1名 [62] - 职工代表大会选举张婷女士为第十届董事会职工代表董事 任期至第十届董事会届满 [62][63]

公司治理 - 2025年10月27日召开2025年第一次临时股东会，审议通过减少注册资本等议案[1] - 修订后的《公司章程》规定董事会设职工代表董事1名[1] 人事变动 - 2025年10月27日职工代表大会选举张婷为第十届董事会职工代表董事[1] - 同意张婷不再担任职工代表监事职务[1] - 张婷历任律师助理等职，现任董事长助理[3]

股份情况 - 公司有表决权股份总数为1,252,808,614股，占总股本98.9977％[7] - 通过现场和网络投票的股东525人，代表股份291,004,569股，占公司有表决权股份总数的23.2282％[8] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意289,356,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4335％[11] - 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》同意289,288,879股，占99.4104％[13] - 《关于修改 <智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》同意289,238,158股，占99.3930％[17] - 《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》同意289,272,958股，占99.4050％[21] - 《关于修改 <智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》同意283,725,104股，占97.4985％[24] - 《关于修改 <智度科技股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》同意283,737,793股，占97.5029％[28] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》总表决同意283,519,023股，占97.4277％，中小股东同意34,191,190股，占82.0390％[31][32][34] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》总表决同意283,719,493股，占97.4966％，中小股东同意34,391,660股，占82.5200％[35][36][37] - 《关于修改<智度科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》总表决同意283,753,223股，占97.5082％，中小股东同意34,425,390股，占82.6010％[38][39][40] - 《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》总表决同意289,178,358股，占99.3724％，中小股东同意39,850,525股，占95.6182％[41][42][43] - 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》总表决同意289,268,428股，占99.4034％，中小股东同意39,940,595股，占95.8343％[44][45][47] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意289,376,558股，占99.4406％，中小股东同意40,048,725股，占96.0937％[48][49][50] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》总表决同意289,092,958股，占99.3431％，中小股东同意39,776,025股，占95.4394％[51][52][54] 其他 - 北京市金杜律师事务所认为公司本次股东会召集、召开程序等合法有效[55] - 备查文件包括《智度科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》和律所法律意见书[56] - 公司董事会日期为2025年10月28日[57]

会议安排 - 2025年10月10日召开第十届董事会十一次会议和监事会十次会议[1] - 10月27日召开2025年第一次临时股东会[1] 股本变更 - 注销完成后公司总股本减少5500000股，注册资本减少5500000元[1] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为通知公告起45日内工作日特定时段[2] - 申报地点、联系人及方式有明确规定[3] - 不同身份债权人申报需携带相应文件[3] - 邮寄和邮件申报日期及标注要求明确[3]

会议安排 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年10月10日决定召开2025年第一次临时股东会，10月27日召开[4] - 2025年10月11日刊登《股东会通知》，10月14日刊登《股东会补充通知》[4][5] - 2025年10月13日董事会收到智度集团临时提案并同意提交审议[4] - 现场会议于2025年10月27日14:30在北京市西城区召开，由董事长陆宏达主持[6] - 现场投票时间为2025年10月27日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表249,316,933股，占比19.9006%[8] - 参与网络投票股东522名，代表41,687,636股，占比3.3275%[8] - 中小投资者521人，代表41,676,736股，占比3.3267%[8] - 出席股东共525人，代表291,004,569股，占比23.2282%[8] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意289,356,079股，占比99.4335％；中小投资者同意40,028,246股，占比96.0446％[13] - 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》同意289,288,879股，占比99.4104％；中小投资者同意39,961,046股，占比95.8833％[14] - 《关于修改<智度科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意289,238,158股，占比99.3930％；中小投资者同意39,910,325股，占比95.7616％[16] - 《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意289,272,958股，占比99.4050％；中小投资者同意39,945,125股，占比95.8451％[17] - 《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意283,725,104股，占比97.4985％；中小投资者同意34,397,271股，占比82.5335％[18] - 《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》同意283,737,793股，占比97.5029％；中小投资者同意34,409,960股，占比82.5640％[20] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意283,519,023股，占比97.4277％；中小投资者同意34,191,190股，占比82.0390％[21] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意283,719,493股，占比97.4966％；中小投资者同意34,391,660股，占比82.5200％[22] - 《关于修改<智度科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，同意283,753,223股，占比97.5082%；中小投资者同意34,425,390股，占比82.6010%[24] - 《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》，同意289,178,358股，占比99.3724%；中小投资者同意39,850,525股，占比95.6182%[24][25] - 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》，同意289,268,428股，占比99.4034%；中小投资者同意39,940,595股，占比95.8343%，蒋悟真当选[25][26][27][28] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意289,376,558股，占比99.4406%；中小投资者同意40,048,725股，占比96.0937%[29] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意289,092,958股，占比99.3431%；中小投资者同意39,776,025股，占比95.4394%[30]

板块整体表现 - 广告营销板块在10月22日整体上涨0.1%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，佳云科技领涨，涨幅为3.55%，收盘价4.38元 [1] - 引力传媒领跌，跌幅为2.17%，收盘价16.23元 [2] 领涨个股详情 - 佳云科技成交量30.96万手，成交额达1.34亿元 [1] - 浙文互联涨幅2.58%，收盘价8.34元，成交量65.53万手，成交额5.49亿元 [1] - ST华扬涨幅2.07%，收盘价9.36元，成交额5745.52万元 [1] - 遥望科技涨幅1.58%，成交额6.22亿元 [1] 领跌个股详情 - 易点天下跌幅1.87%，收盘价28.26元，成交额3.84亿元 [2] - 天娱数科跌幅0.61%，成交量35.38万手 [2] - 分众传媒跌幅0.13%，但成交活跃，成交量83.25万手，成交额6.20亿元 [2] 板块资金流向 - 广告营销板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1450.06万元，游资资金净流出1296.63万元 [2] - 散户资金整体净流入2746.69万元 [2] - 浙文互联获得主力资金大幅净流入9897.97万元，主力净占比达18.02% [3] - 分众传媒虽股价微跌，但获得主力资金净流入2628.40万元 [3] - 电声股份主力资金净流出83.02万元，但散户资金净流入803.13万元，散户净占比高达16.75% [3]

板块整体表现 - 广告营销板块在10月15日整体上涨1.41%，表现优于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内领涨个股为天下秀，当日涨幅达5.53%，收盘价为5.92元[1] - 板块当日主力资金净流入3079.23万元，而游资资金净流出5259.54万元，散户资金净流入2180.31万元[1] 个股价格与交易表现 - 天下秀成交量达209.09万手，成交额为12.22亿元，涨幅5.53%为板块最高[1] - 浙文互联涨幅4.40%，收盘价8.06元，成交量为57.21万手，成交额4.54亿元[1] - 智度股份上涨3.49%，收盘价9.48元，成交量40.47万手，成交额3.80亿元[1] - 遥望科技上涨2.00%，收盘价7.14元，成交量99.74万手，成交额7.09亿元[1] 个股资金流向 - 天下秀主力资金净流入1.15亿元，主力净占比9.45%，但游资和散户资金分别净流出1100.99万元和1.04亿元[2] - 浙文互联主力资金净流入7324.82万元，主力净占比高达16.15%，游资和散户资金分别净流出3648.41万元和3676.41万元[2] - 遥望科技主力资金净流入2881.33万元，主力净占比4.06%，游资和散户资金分别净流出95.65万元和2785.69万元[2] - 易点天下主力资金净流入2433.09万元，主力净占比4.21%，游资和散户资金分别净流出1743.77万元和689.32万元[2]

板块整体表现 - 广告营销板块在10月14日整体下跌0.9%，表现弱于上证指数（下跌0.62%）和深证成指（下跌2.54%）[1] - 板块内个股表现分化，智度股份领跌，跌幅为3.68%，而遥望科技领涨，涨幅为1.01%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出5.62亿元，但游资和散户资金分别净流入1.56亿元和4.06亿元[2] 领涨个股表现 - 遥望科技涨幅最大，为1.01%，收盘价7.00元，成交量为125.84万手，成交额为8.94亿元，主力资金净流入1771.39万元[1][3] - 龙韵股份上涨0.42%，收盘价16.67元，成交量为2.02万手，成交额为3362.38万元，主力资金净流入6.20万元[1][3] - 分众传媒微涨0.26%，收盘价7.71元，成交量为126.98万手，成交额为9.83亿元[1] 领跌个股表现 - 智度股份领跌板块，跌幅达3.68%，收盘价9.16元，成交量为43.67万手，成交额为4.09亿元[2] - 易点天下跌幅为2.98%，收盘价30.26元，成交量为32.59万手，成交额为10.04亿元[2] - 天龙集团下跌2.20%，收盘价8.43元，成交量为22.41万手，成交额为1.92亿元[2] 个股资金流向 - 遥望科技是少数获得主力资金净流入的个股，净流入额为1771.39万元，占成交额的1.98%[3] - 思美传媒主力资金净流出305.56万元，占成交额的4.89%，但游资和散户资金分别净流入117.01万元和188.55万元[3] - 天地在线主力资金净流出137.82万元，占成交额的3.43%，散户资金净流入358.68万元，占成交额的8.94%[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于10月27日14:30召开[1] - 网络投票时间为10月27日9:15 - 15:00[1][4] - 股权登记日为2025年10月20日[4] - 登记时间为2025年10月13日至10月24日[9] - 登记地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室[9] - 网络投票代码为360676，简称智度投票[17] 股权情况 - 智度集团直接持有公司股份83,088,573股，占总股本6.57%[3] 议案相关 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》提交股东会审议[2] - 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>》等3个议案属特别决议事项[8] - 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》含8个子议案[22] - 含《关于增选蒋悟真先生为独立董事》《续聘2025年度审计机构》等议案[22] 投票规则 - 增选独立董事1人，采用非累积投票制表决[8] - 会议对总议案及多个非累积投票提案表决[22] 其他 - 会议费用由与会股东食宿及交通费自理[10] - 可委托他人出席股东会，委托书有效期至会议结束[21][23]

回购股份 - 2023年1月30日决定回购，资金1.5 - 3亿元，价格不超6.5元/股，期限12个月[1] - 2024年4月19日调整方案，价格上限调至8.05元/股，期限延至7月19日[2] 回购进展 - 截至2024年4月26日回购23,698,358股，占总股本1.86%，金额1.5138124819亿元[3] - 2024年7月10日完成11,217,757股注销，总股本变为1,265,289,215股[3] 用途变更 - 拟将2024年回购的5,500,000股用途变更为注销，总股本将变为1,259,789,215股[4] - 拟注销股份占目前总股本0.43%[6] - 变更注销后注册资本减至1,259,789,215元[7] 各方意见 - 监事会认为变更注销合法合规，不影响财务状况[8] - 独立董事认为变更有利于增厚每股收益，提高股东回报[9]