财务审计 - 审计智度股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入33.07亿元，数字营销和互联网媒体业务合计占比94.99%[4] - 2024年度营业总收入33.8970238505亿元，同比增长15.74%[22] - 2024年度营业总成本31.196400337亿元，同比增长14.85%[22] - 2024年度净利润28725.82009万元，同比下降28.87%[22] - 2024年营业收入9.7477亿元，较2023年下降23.57%[38] - 2024年净利润134.882万元，较2023年下降98.42%[38] 资产负债 - 2024年末资产总计50.28亿元，较2023年末增长7.87%[18] - 2024年末负债合计7.36亿元，较2023年末增长9.96%[20] - 2024年末所有者权益合计42.92亿元，较2023年末增长7.54%[20] - 2024年末应收账款2.034亿元，较2023年末下降30.66%[34] - 2024年末预付款项2623.689万元，较2023年末增长723.49%[34] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1774.81万元，2023年为 - 2.59亿元[25] - 2024年投资活动现金流入小计140.95亿元，2023年为17.56亿元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计6.31亿元，2023年为2.57亿元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.46亿元，2023年为 - 1.45亿元[25] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，未对财务报告产生重大影响[170] - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税一般税率为25%[172] 其他 - 2024年将2023年实际回购的11,217,757股股份用途变更为注销并减少注册资本[55] - 财务报表经董事会于2025年4月28日决议批准报出[57]

股权交易 - 2022年12月31日前汤政应促使指定主体以6386.32万元受让北京奇酷20%股权[9] 减值准备 - 公司在2022年度、2023年度分别计提5423.81万元、257.81万元的北京奇酷长期股权投资减值准备[9] 报表更正（2020年度） - 合并资产负债表其他应收款更正前303528722.17元，更正金额63863213.62元，更正后367391935.79元[12] - 合并资产负债表长期股权投资更正前904842398.95元，更正金额 -77778829.43元，更正后827063569.52元[12] - 合并利润表投资收益更正前 -145540868.75元，更正金额 -14585541.85元，更正后 -160126410.60元[12] - 合并利润表净利润更正前 -2943812057.15元，更正金额 -14585541.85元，更正后 -2958397599.00元[12] 报表更正（2021年度） - 合并资产负债表其他应收款更正前168001929.51元，更正金额52863213.62元，更正后220865143.13元[12] - 合并资产负债表长期股权投资更正前937522974.87元，更正金额 -63898007.98元，更正后873624966.89元[12] - 合并利润表投资收益更正前52158792.58元，更正金额1806650.29元，更正后53965442.87元[12] - 合并利润表净利润更正前127543405.52元，更正金额1806650.29元，更正后129350055.81元[12] 报表更正（2022年度） - 合并报表信用减值损失更正后为 - 168,787,973.17元，较更正前减少31,455,669.01元[14] - 母公司报表信用减值损失更正后为 - 585,589,876.83元，较更正前减少31,455,669.01元[16] - 合并报表其他应收款更正后为88,055,624.51元，较更正前增加21,407,544.61元[14] - 母公司报表其他应收款更正后为603,121,138.43元，较更正前增加21,407,544.61元[16] 报表更正（2023年度） - 合并报表归属于母公司所有者的净利润更正后为322,245,528.88元，较更正前增加23,913,039.42元[14] - 母公司报表净利润更正后为85,101,865.73元，较更正前增加23,913,039.42元[17] - 合并报表收回投资收到的现金更正后为1,725,316,884.78元，较更正前增加1,800,000.00元[14] - 母公司报表收回投资收到的现金更正后为78,439,762.15元，较更正前增加1,800,000.00元[17] - 合并报表投资收益更正后为181,959,548.10元，较更正前增加1,572,884.91元[14] - 母公司报表投资收益更正后为16,355,378.52元，较更正前增加1,572,884.91元[17]

业绩审计 - 天衡会计师事务所审计智度股份2024年度财报并出具无保留意见报告[2] 资金往来 - 光电器股份2024年期初余额2410.98万元，累计发生22827.6万元，偿还21016.7万元，期末余额4221.88万元[7] - 梧州国光科技2024年期初余额1.94万元，累计发生及偿还均为1.94万元[7] - 广州国光智能电子产业园2024年期初余额1554.75万元，累计发生1.25万元，偿还1556万元[7] - 西藏智媒网络科技2024年期初余额551.17万元，偿还200万元，期末余额351.17万元[7] - 广州市智度商业保理2024年期初余额2700万元，累计发生1385.45万元，期末余额17152.82万元[7] - 重庆智度信息技术2024年期初余额178.26万元，累计发生100万元，期末余额278.26万元[7] - 广州智链未来科技2024年期初余额1608.35万元，累计发生557.32万元，期末余额2165.67万元[7] - 智度投资（香港）2024年期初余额200万元，累计发生200万元，期末余额400万元[7] - 深圳智梦传媒2024年累计发生4909.42万元[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 1692元 同比下滑33 41% 2023年为0 2541元 2022年为-0 2884元 [1] - 每股净资产3 29元 同比增长6 82% 2023年为3 08元 2022年为2 81元 [1] - 每股公积金2 9元 同比微降0 68% 2023年为2 92元 2022年为2 87元 [1] - 每股未分配利润-0 69元 同比改善23 33% 2023年为-0 90元 2022年为-1 15元 [1] - 营业收入33 9亿元 同比增长15 74% 2023年为29 29亿元 2022年为27 29亿元 [1] - 净利润2 13亿元 同比下滑33 85% 2023年为3 22亿元 2022年为-3 68亿元 [1] - 净资产收益率5 24% 同比下滑39 63个百分点 2023年为8 68% 2022年为-9 91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股36633 68万股 占流通股28 97% 较上期减少342 41万股 [1] - 智度德普持股20896 63万股(占总股本16 53%) 智度集团持股8308 86万股(6 57%) 两者持股未变动 [2] - 香港中央结算增持615 40万股至2316 29万股(1 83%) [2] - 南方中证1000ETF减持352 98万股至836 03万股(0 66%) 华夏中证1000ETF减持202 94万股至448 35万股(0 35%) [2] - 广发中证传媒ETF新进490 09万股(0 39%) 陈玉青新进388 41万股(0 31%) 林正友新进378 08万股(0 30%) [2] - 信澳匠心臻选(0 58%) 吕强(0 35%) 信澳周期动力混合A(0 32%)退出前十大股东 [2]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年独立董事通讯出席多场委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年多场会议审议通过多项议案[12][16][17][18] 报告披露情况 - 公司依法披露多份报告[14] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场履职15天[10] - 未来将继续履职维护权益[19]

二、2024 年度履职情况 智度科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，本 着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，积极出 席并参加相关会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，运用自身的专业知 识，对相关重大事项发表明确意见，对公司的科学决策和规范运作提出建议，切 实维护了公司、股东的利益。现将 2024 年度工作情况简要汇报如下： 一、基本情况 刘广飞：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，本科学历。广告与品牌营销 专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006 年成立传大优浦 公司，为超过 300 家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016 年加入 IAI 国际广告奖，担任执行主席。2017 年创立 IAI 国际旅游奖，担任执行主席。2018 年创立久谷元品牌。2019 年创立风飞驰品牌。2019 年创立 IAI 七星伴月共同 体。现任北京传大优浦 ...

智度科技股份有限公司董事会 经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 智度科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事王利娜女士、刘广飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-009 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 智度科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第九次会议于2025年4月 28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案》， 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）下午14：30 网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20 日9:15～15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-003 智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第八次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会 议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.c ...