公司基本信息 - 公司1996年12月24日在深交所上市，首次发行普通股1250万股，每股面值1元[5] - 公司注册资本为1265289215元[6] - 公司已发行股份数为1259789215股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 公司收购股份，不同情形注销或转让时间不同，员工持股计划等合计持股不超已发行股份总数10%，并3年内完成[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易起1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足2/3等情况，2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可书面请求召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[87][93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[10] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 现金分红条件为每股累计可供分配利润不低于0.01元且该年度经审计合并报表资产负债率不超过70%[119] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[120] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[128] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[134]

智度科技股份有限公司股东会议事规则 智度科技股份有限公司 股东会议事规则 1 智度科技股份有限公司股东会议事规则 目录 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会召集程序 | | 4 | | 第三章 | | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 6 | | 第五章 | 附则 | 12 | | 第一章 总 则 第一条 为保证智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股 2 智度科技股份有限公司股东会议事规则 东会规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《 ...

智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表 智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表 | 见。 | 见。 | | --- | --- | | 董事会同意召开临时股东会的，应当在 | 董事会同意召开临时股东会的，应当在 | | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会 | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会 | | 的通知，通知中对原提议的变更，应当征得 | 的通知，通知中对原提议的变更，应当征得 | | 监事会的同意。 | 审计委员会的同意。 | | 董事会不同意召开临时股东会，或者在 | 董事会不同意召开临时股东会，或者在 | | 收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为 | 收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为 | | 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议 | 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议 | | 职责，监事会可以自行召集和主持。 | 职责，审计委员会可以自行召集和主持。 | | 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上 | 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上 | | 股份的普通股股东有权向董事会请求召开临 | 股份的股东向董事会请求召开临时股东会， | | ...

智度科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 智度科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《智度科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事 ...

信息披露制度 - 制度适用于公司及分、子公司[2] - 制度所指信息为未公开且可能影响股价的信息[2] 人员要求 - 董事和高管需遵守信息披露内控要求[2] - 涉密人员特定期间负有保密义务[2] 外部信息报送 - 拒绝无依据的外部报表报送要求[2] - 报送人员作内幕知情人登记[3] - 报送信息作内幕信息并提醒保密[3] 责任规定 - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[3] - 违规致公司损失应担责[4] 制度施行 - 制度经董事会审议通过之日起施行[4]

智度科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 智度科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为进一步规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规和规章，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 本制度适用于公司各部门、子（分）公司以及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或 ...

投资审批 - 证券投资额度占净资产10%以上且超1000万，由董事会批准[7] - 证券投资额度占净资产50%以上且超5000万，经董事会审议报股东会批准[7] 投资规范 - 内部审计对证券投资/委托理财至少每年审计一次[8] - 用闲置资金交易，不影响正常经营及投资需求[5] - 与合法金融机构交易，选信誉好的机构开户[5][10] - 岗位分离操作，按月对账，不投风险警示证券[10][11] - 定期报告披露证券投资/委托理财及损益情况[10]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人一名[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 每年至少开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - 工作细则自董事会决议通过执行[14]

董事会议事规则 智度科技股份有限公司董事会议事规则 智度科技股份有限公司 1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董 事………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 独立董事 | | 第四章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第五章 董事长………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第六章 董事会秘书………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 智度科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 智度科技股份有限公司 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相 冲突。 第一章 总则 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司应 1 智度科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范智度科技股份 有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所 ...