第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 1 智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 智度科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理 机制，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规定和《智度科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指公司根据实际需要，在金融机 构办理的为规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务。交易品种包括远期结售 汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合工具。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的外汇衍生品交 易业务。未经公司同意，公司下属全资子公司、控股子公司不得操作该业务。同 时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 公司参股公司进行外汇衍 ...

智度科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-057 智度科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司")于2024年11月29日召开第十届 董事会第八次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理 的议案》及《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情 况如下： 杨燕芳女士的联系方式如下： 智度科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2024年11月30日 电话：020-28616560 传真：020-28616560 邮箱：zhidugufen@genimous.com 地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室 邮编：510806 智度科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 附件：高级管理人员简历 根据公司发展规划，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任杨燕芳女士、赵南先生为公司副 ...

北京海润天睿律师事务所 关于智度科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：智度科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受智度科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律 ...

智度科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-055 智度科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （6）主持人：公司副董事长、总经理陈志峰先生。 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月11 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入872,895,305.03元，同比增长5.57%；年初至报告期末营业收入2,299,835,930.19元，同比增长10.56%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入23.72亿元，上期为21.05亿元[17] - 其中营业收入22.99亿元，上期为20.80亿元[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,670,941.39元，同比下降29.77%；年初至报告期末为155,254,650.21元，同比下降4.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,730,833.25元，同比下降52.29%；年初至报告期末为64,915,093.24元，同比下降42.80%[2] - 2024年第三季度营业利润为2.28亿元，上年同期为2.33亿元[18] - 2024年第三季度净利润为2.19亿元，上年同期为2.23亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为1.55亿元，上年同期为1.63亿元[19] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -51,079,014.07元，同比增长84.77%[2] - 投资活动产生的现金流量净额346,949,321.07元，同比增长106.97%，因购买、赎回理财产品现金流变化[7] - 筹资活动产生的现金流量净额129,847,920.83元，同比增长250.47%，因偿还、新增银行借款及外保内贷质押资金变化[7] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金2024年为23.31亿元，上年同期为22.65亿元[20] - 经营活动现金流入小计2024年Q3为26.1546428321亿美元，2023年Q3为24.8158216656亿美元[21] - 经营活动现金流出小计2024年Q3为26.6654329728亿美元，2023年Q3为28.1702499620亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 5107.901407万美元，2023年Q3为 - 33544.282964万美元[21] - 投资活动现金流入小计2024年Q3为5.7031849601亿美元，2023年Q3为5.2819920458亿美元[21] - 投资活动现金流出小计2024年Q3为2.2336917494亿美元，2023年Q3为3.6056357462亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为3.4694932107亿美元，2023年Q3为1.6763562996亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计2024年Q3为5.4974111380亿美元，2023年Q3为2.0742599776亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计2024年Q3为4.1989319297亿美元，2023年Q3为2.9372207690亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为1.2984792083亿美元，2023年Q3为 - 8629.607914万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q3为4.2831152793亿美元，2023年Q3为 - 2.2955415037亿美元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产4,807,230,742.77元，较上年度末增长4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益3,941,683,330.11元，较上年度末增长1.34%[2] - 应收账款887,154,706.97元，同比增长26.13%，因营业收入增长[6] - 应收款项融资1,407,061.00元，同比下降90.10%，因日常资金管理业务模式变化[6] - 预付款项93,693,230.39元，同比增长318.06%，因业务开展预付媒介采购款增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,155,695,107.90元，期初余额为965,720,753.51元[14] - 公司2024年第三季度流动资产合计32.30亿元，较上期29.67亿元有所增长[15] - 非流动资产合计15.77亿元，较上期16.46亿元略有下降[15] - 资产总计48.07亿元，较上期46.14亿元有所增加[15] 负债相关 - 流动负债合计7.24亿元，较上期6.44亿元有所上升[16] - 非流动负债合计2268.84万元，较上期2577.83万元有所减少[16] - 负债合计7.46亿元，较上期6.70亿元有所增长[16] 所有者权益相关 - 所有者权益合计40.61亿元，较上期39.43亿元有所增加[16] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为126,393名[8] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股208,966,338股，持股比例16.52%[8] - 智度集团有限公司持股83,088,573股，持股比例6.57%[8] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,136,000股，占总股本0.09%，期末持股6,512,900股，占总股本0.51%[11] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,067,600股，占总股本0.08%，期末持股4,260,500股，占总股本0.34%[12] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,226,439股，占总股本0.10%，期末持股11,890,139股，占总股本0.94%[12] - 吕强截至2024年9月30日持股4,436,300股，持股比例为0.35%[10] - 智度科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份12,480,601股[10] 股本变动相关 - 2024年7月10日公司注销部分回购股份11,217,757股，占注销前总股本比例0.88%，注销后总股本由1,276,506,972股减至1,265,289,215股[13] 其他收益相关 - 利息收入7222.53万元，上期为2484.46万元[17] - 2024年第三季度手续费及佣金收入营业总成本为21.97亿元，上年同期为19.54亿元[18] - 2024年第三季度营业成本为19.29亿元，上年同期为16.45亿元[18] - 2024年第三季度手续费及佣金支出为1039.94万元，上年同期为378.63万元[18] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 2142.64万元，上年同期为4047.65万元[19] - 2024年第三季度综合收益总额为1.97亿元，上年同期为2.63亿元[19] 每股收益相关 - 2024年第三季度基本每股收益为0.1234，上年同期为0.1286[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足规定人数的2/3时需召开[7] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时需召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开[7] 股东会通知与反馈 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[10][11] - 董事会同意后5日内发出通知[10][11] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[18] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出[17] - 召集人收到后2日内发出补充通知[17] 投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定[21] - 超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[25] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[25] - 累积投票制下表决票数计算方式[27] - 当选董事、监事需票数超过出席该次股东会所代表表决权过半数[27] - 同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准[28] 表决结果处理 - 未填等表决票视为弃权[29] - 股东会决议公告应列明相关信息[29] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[30] 会议记录与方案实施 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[32] 股份回购 - 以减少注册资本为目的回购普通股，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[33] - 公司应在股东会作出回购决议次日公告[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[36] - 未被通知参会股东撤销权行使期限[36] 规则相关 - 公告指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息[39] - “以上”等表述含义[40] - 规则修订由董事会提出草案并提交股东会审议[41] - 规则自股东会通过之日生效实施[42]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，费用230万元（含税）[1] 天衡所情况 - 截至2023年末，合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告222人[2] - 2023年度业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 2023年审计上市公司客户95家，收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户2家[2] - 截至2023年末，已计提职业风险基金1836.89万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）7次，涉及20人次；受行政处罚1次，涉及2人次[4] 人员情况 - 项目合伙人夏先锋近三年签署或复核8家上市公司审计报告[5] - 拟签字注册会计师陈倩近三年签署或复核3家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人杨林近三年签署或复核超10家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2023年度审计费用230万元，预计2024年度230万元（不含交通食宿费）[10]

公司基本信息 - 公司于1996年12月16日发起设立，12月24日在深交所上市，首次发行1250万股普通股，每股面值1元[5] - 公司注册资本为1265289215元，股份总数为1265289215股，全部为普通股[7][19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司等特定情形除外[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 未被通知参加股东会会议股东，自知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可就董监高损害公司利益书面请求相关机构诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等重大事项需股东会审批[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需股东会审议[44] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 股东会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[72] - 股东会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[76] - 股东会对关联交易事项作出的决议，普通事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及章程第八十条规定事项须经三分之二以上通过[78] 董事、监事选举 - 董事、监事候选人名单由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出[79][80][81] - 公司董事会换届或成员缺额补选时，董事会可二分之一多数通过提名候选董事[80] - 公司监事会换届或成员缺额补选时，监事会可二分之一多数通过提名候选监事[80] - 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会选举董事、监事实行累积投票制[82] 董事相关规定 - 董事每届任期为三年，任期届满可连选连任[89] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[89] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[93] - 公司实行独立董事制度，依据中国证监会《指导意见》要求设立[97] - 独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[97] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[99] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[113] - 董事会审议重大交易事项，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况[116] - 董事会审议与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[118] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[121] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[122] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[125] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理1名，可设副总经理，均由董事会聘任或解聘[140][141] - 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员[142] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[144] - 监事任期每届为3年[153] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[155][156] - 监事会每6个月至少召开一次会议[157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[162] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[165] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利派发[165] - 公司拟现金分红时每股累计可供分配利润不低于0.01元[170] - 公司该年度经审计合并报表资产负债率不超过70%[170] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[172] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[172] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[172] - 每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[172] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[182] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[192] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[192] - 公司出现解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[200] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[200]

智度科技股份有限公司监事会议事规则 智度科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《智 度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工代表大会 选举产生，另两名由股东会选举产生。 第四条 监事每届任期三年。监事由单独或合并持有公司 3%以上股份的股 东提出候选人名单，经股东会选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司职 工代表大会选举产生或更换。监事连选可以连任。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件： (一)具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所 有股东的权益； (二)坚持原则，清正廉洁，办事公道； (三)具有法律、财务 ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5][35] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[36] 独立董事任职条件 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[20] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[20] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[18] - 连续任职时间不得超过六年[23] 独立董事提名与履职 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名[22] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[24] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[25] 董事会下设委员会 - 独立董事应占成员二分之一以上[26] 重大交易审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[40] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[40] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元[40] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元[40] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[41] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元[41] 关联交易标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上且非股东会审批范围[42] - 与关联法人交易金额300万元以上，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且非股东会审批范围[42] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议，上下半年度各一次[57] - 三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议[57] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[58] - 会议应由过半数董事出席，决议须全体董事过半数同意[65] 文件保存期限 - 公司向独立董事提供资料至少保存10年[30] - 董事会秘书保管会议文件记录期限为10年[53] - 董事会会议记录保存期限为10年[67] 其他 - 董事长和副董事长选举罢免经全体董事过半数通过[44] - 董事会秘书应在会议结束2个工作日内报送文件办理信息披露手续[70]