智度科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 智度科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提高信息披露质量，强化审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量， 确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的相关要求和《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司年报编制和披露工作 实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审委员会的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事会负责。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、公司财务总监与 负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应在年度审计会计师（以下简称"年审会计师"）进场 前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年 审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内 ...

智度科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 智度科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《智度科技股份有限公司章程》及其他有关法 规规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会 ...

智度科技股份有限公司募集资金管理办法 智度科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范 性文件以及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司子公司或受控制的其他企业需遵守本办法。 第四条 公司董事会负责建立健全公司的募集资金管理制度，对募集资金专 户存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施、信息 ...

智度科技股份有限公司章程 智度科技股份有限公司章程 1 | . | | | | --- | --- | --- | | 1 | | . | | | | 智度科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。1996 年 12 月 16 日公司发起设立；在广州市花都区工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91410000170000388E。 第三条 公司于 1996 年 11 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监发字 （1996）350 号文和 351 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,250 万股（每股面值人民币 1.00 元），于 1996 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：（中文）：智度科技股份有限公司 （英文）：Genimous T ...

智度科技股份有限公司股东会议事规则 智度科技股份有限公司 股东会议事规则 1 智度科技股份有限公司股东会议事规则 目录 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会召集程序 | | 4 | | 第三章 | | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 6 | | 第五章 | 附则 | 12 | | 第一章 总 则 第一条 为保证智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股 2 智度科技股份有限公司股东会议事规则 东会规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《 ...

智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表 智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表 | 见。 | 见。 | | --- | --- | | 董事会同意召开临时股东会的，应当在 | 董事会同意召开临时股东会的，应当在 | | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会 | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会 | | 的通知，通知中对原提议的变更，应当征得 | 的通知，通知中对原提议的变更，应当征得 | | 监事会的同意。 | 审计委员会的同意。 | | 董事会不同意召开临时股东会，或者在 | 董事会不同意召开临时股东会，或者在 | | 收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为 | 收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为 | | 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议 | 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议 | | 职责，监事会可以自行召集和主持。 | 职责，审计委员会可以自行召集和主持。 | | 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上 | 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上 | | 股份的普通股股东有权向董事会请求召开临 | 股份的股东向董事会请求召开临时股东会， | | ...

智度科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 智度科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《智度科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事 ...

智度科技股份有限公司 智度科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第九条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信 息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第一条 为加强智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《公司法》《证 券法》《公司章程》《内幕知情人信息登记制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各分、子公司。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未在证券监管部门指定的上市公司信息 披露刊物或网站上正式公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、需报批的重 大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 ...

智度科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的遴选标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 ...

智度科技股份有限公司证券投资管理制度 智度科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资/ 委托理财业务，防范风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益， 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司的证券投资/委托理财业务。 公司全资或控股子公司进行证券投资/委托理财须报经公司审批，未经公司审批 不得进行任何证券投资/委托理财活动。 第三条 本制度所称证券投资是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票 投资及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，但下 列情形除外： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 第四条 公司进行证券投资/委托理财交易应遵循以下原则： 1、交易资金应为公司闲置资金，其使用不影 ...