会议安排 - 2025年10月10日召开第十届董事会十一次会议和监事会十次会议[1] - 10月27日召开2025年第一次临时股东会[1] 股本变更 - 注销完成后公司总股本减少5500000股，注册资本减少5500000元[1] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为通知公告起45日内工作日特定时段[2] - 申报地点、联系人及方式有明确规定[3] - 不同身份债权人申报需携带相应文件[3] - 邮寄和邮件申报日期及标注要求明确[3]

会议安排 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年10月10日决定召开2025年第一次临时股东会，10月27日召开[4] - 2025年10月11日刊登《股东会通知》，10月14日刊登《股东会补充通知》[4][5] - 2025年10月13日董事会收到智度集团临时提案并同意提交审议[4] - 现场会议于2025年10月27日14:30在北京市西城区召开，由董事长陆宏达主持[6] - 现场投票时间为2025年10月27日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表249,316,933股，占比19.9006%[8] - 参与网络投票股东522名，代表41,687,636股，占比3.3275%[8] - 中小投资者521人，代表41,676,736股，占比3.3267%[8] - 出席股东共525人，代表291,004,569股，占比23.2282%[8] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意289,356,079股，占比99.4335％；中小投资者同意40,028,246股，占比96.0446％[13] - 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》同意289,288,879股，占比99.4104％；中小投资者同意39,961,046股，占比95.8833％[14] - 《关于修改<智度科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意289,238,158股，占比99.3930％；中小投资者同意39,910,325股，占比95.7616％[16] - 《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意289,272,958股，占比99.4050％；中小投资者同意39,945,125股，占比95.8451％[17] - 《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意283,725,104股，占比97.4985％；中小投资者同意34,397,271股，占比82.5335％[18] - 《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》同意283,737,793股，占比97.5029％；中小投资者同意34,409,960股，占比82.5640％[20] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意283,519,023股，占比97.4277％；中小投资者同意34,191,190股，占比82.0390％[21] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意283,719,493股，占比97.4966％；中小投资者同意34,391,660股，占比82.5200％[22] - 《关于修改<智度科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，同意283,753,223股，占比97.5082%；中小投资者同意34,425,390股，占比82.6010%[24] - 《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》，同意289,178,358股，占比99.3724%；中小投资者同意39,850,525股，占比95.6182%[24][25] - 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》，同意289,268,428股，占比99.4034%；中小投资者同意39,940,595股，占比95.8343%，蒋悟真当选[25][26][27][28] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意289,376,558股，占比99.4406%；中小投资者同意40,048,725股，占比96.0937%[29] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意289,092,958股，占比99.3431%；中小投资者同意39,776,025股，占比95.4394%[30]

板块整体表现 - 广告营销板块在10月22日整体上涨0.1%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，佳云科技领涨，涨幅为3.55%，收盘价4.38元 [1] - 引力传媒领跌，跌幅为2.17%，收盘价16.23元 [2] 领涨个股详情 - 佳云科技成交量30.96万手，成交额达1.34亿元 [1] - 浙文互联涨幅2.58%，收盘价8.34元，成交量65.53万手，成交额5.49亿元 [1] - ST华扬涨幅2.07%，收盘价9.36元，成交额5745.52万元 [1] - 遥望科技涨幅1.58%，成交额6.22亿元 [1] 领跌个股详情 - 易点天下跌幅1.87%，收盘价28.26元，成交额3.84亿元 [2] - 天娱数科跌幅0.61%，成交量35.38万手 [2] - 分众传媒跌幅0.13%，但成交活跃，成交量83.25万手，成交额6.20亿元 [2] 板块资金流向 - 广告营销板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1450.06万元，游资资金净流出1296.63万元 [2] - 散户资金整体净流入2746.69万元 [2] - 浙文互联获得主力资金大幅净流入9897.97万元，主力净占比达18.02% [3] - 分众传媒虽股价微跌，但获得主力资金净流入2628.40万元 [3] - 电声股份主力资金净流出83.02万元，但散户资金净流入803.13万元，散户净占比高达16.75% [3]

板块整体表现 - 广告营销板块在10月15日整体上涨1.41%，表现优于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内领涨个股为天下秀，当日涨幅达5.53%，收盘价为5.92元[1] - 板块当日主力资金净流入3079.23万元，而游资资金净流出5259.54万元，散户资金净流入2180.31万元[1] 个股价格与交易表现 - 天下秀成交量达209.09万手，成交额为12.22亿元，涨幅5.53%为板块最高[1] - 浙文互联涨幅4.40%，收盘价8.06元，成交量为57.21万手，成交额4.54亿元[1] - 智度股份上涨3.49%，收盘价9.48元，成交量40.47万手，成交额3.80亿元[1] - 遥望科技上涨2.00%，收盘价7.14元，成交量99.74万手，成交额7.09亿元[1] 个股资金流向 - 天下秀主力资金净流入1.15亿元，主力净占比9.45%，但游资和散户资金分别净流出1100.99万元和1.04亿元[2] - 浙文互联主力资金净流入7324.82万元，主力净占比高达16.15%，游资和散户资金分别净流出3648.41万元和3676.41万元[2] - 遥望科技主力资金净流入2881.33万元，主力净占比4.06%，游资和散户资金分别净流出95.65万元和2785.69万元[2] - 易点天下主力资金净流入2433.09万元，主力净占比4.21%，游资和散户资金分别净流出1743.77万元和689.32万元[2]

板块整体表现 - 广告营销板块在10月14日整体下跌0.9%，表现弱于上证指数（下跌0.62%）和深证成指（下跌2.54%）[1] - 板块内个股表现分化，智度股份领跌，跌幅为3.68%，而遥望科技领涨，涨幅为1.01%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出5.62亿元，但游资和散户资金分别净流入1.56亿元和4.06亿元[2] 领涨个股表现 - 遥望科技涨幅最大，为1.01%，收盘价7.00元，成交量为125.84万手，成交额为8.94亿元，主力资金净流入1771.39万元[1][3] - 龙韵股份上涨0.42%，收盘价16.67元，成交量为2.02万手，成交额为3362.38万元，主力资金净流入6.20万元[1][3] - 分众传媒微涨0.26%，收盘价7.71元，成交量为126.98万手，成交额为9.83亿元[1] 领跌个股表现 - 智度股份领跌板块，跌幅达3.68%，收盘价9.16元，成交量为43.67万手，成交额为4.09亿元[2] - 易点天下跌幅为2.98%，收盘价30.26元，成交量为32.59万手，成交额为10.04亿元[2] - 天龙集团下跌2.20%，收盘价8.43元，成交量为22.41万手，成交额为1.92亿元[2] 个股资金流向 - 遥望科技是少数获得主力资金净流入的个股，净流入额为1771.39万元，占成交额的1.98%[3] - 思美传媒主力资金净流出305.56万元，占成交额的4.89%，但游资和散户资金分别净流入117.01万元和188.55万元[3] - 天地在线主力资金净流出137.82万元，占成交额的3.43%，散户资金净流入358.68万元，占成交额的8.94%[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于10月27日14:30召开[1] - 网络投票时间为10月27日9:15 - 15:00[1][4] - 股权登记日为2025年10月20日[4] - 登记时间为2025年10月13日至10月24日[9] - 登记地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室[9] - 网络投票代码为360676，简称智度投票[17] 股权情况 - 智度集团直接持有公司股份83,088,573股，占总股本6.57%[3] 议案相关 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》提交股东会审议[2] - 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>》等3个议案属特别决议事项[8] - 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》含8个子议案[22] - 含《关于增选蒋悟真先生为独立董事》《续聘2025年度审计机构》等议案[22] 投票规则 - 增选独立董事1人，采用非累积投票制表决[8] - 会议对总议案及多个非累积投票提案表决[22] 其他 - 会议费用由与会股东食宿及交通费自理[10] - 可委托他人出席股东会，委托书有效期至会议结束[21][23]

回购股份 - 2023年1月30日决定回购，资金1.5 - 3亿元，价格不超6.5元/股，期限12个月[1] - 2024年4月19日调整方案，价格上限调至8.05元/股，期限延至7月19日[2] 回购进展 - 截至2024年4月26日回购23,698,358股，占总股本1.86%，金额1.5138124819亿元[3] - 2024年7月10日完成11,217,757股注销，总股本变为1,265,289,215股[3] 用途变更 - 拟将2024年回购的5,500,000股用途变更为注销，总股本将变为1,259,789,215股[4] - 拟注销股份占目前总股本0.43%[6] - 变更注销后注册资本减至1,259,789,215元[7] 各方意见 - 监事会认为变更注销合法合规，不影响财务状况[8] - 独立董事认为变更有利于增厚每股收益，提高股东回报[9]

投资决策审批 - 非证券类非关联交易多指标超一定比例和金额应经投委会审议后提交董事会审批[9] - 非证券类非关联交易资产总额占总资产50%以上应经董事会审议后提交股东会审批[11] - 非证券类关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[12] 信息披露 - 公司对外投资应履行信息披露义务[18] - 子公司应执行公司信息披露制度并及时报送信息[18] - 子公司要明确信息披露责任人及责任部门[18] 投资处置 - 公司应加强对外投资项目资产处置环节控制[20] - 处置对外投资需经决策机构决议通过方可执行[20] - 对外投资项目终止时要全面清查被投资单位财产等[20] - 清算对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[20] - 财务部应审核处置资料并进行会计处理[20] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[22] - 制度由董事会负责解释和修订，自股东会通过之日起生效[22]

担保审批 - 董事会审议对外担保须经出席会议董事三分之二以上同意，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过，不足三人则交股东会表决[3][4] - 股东会审批有担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等七种情形[5] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东会审议应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 股东会审议为股东等关联方担保，关联股东回避，由其他股东所持表决权半数以上通过[5] 担保流程 - 被担保人提前10个工作日向财务部提交担保申请及附件[9] - 财务部受理后会同相关部门调查评估，形成书面报告送交法务人员[10] - 法务人员进行合规性复核，证券部组织履行审批程序[11] 担保管理 - 财务部负责对外担保统一登记备案，按季度填报担保情况表[12] - 被担保债务展期视为新担保，需重新履行申请审核批准程序[13] - 公司履行担保义务后，责任人及时向被担保人追偿[13] 信息披露 - 参与对外担保部门和责任人及时向董事会秘书报告并提供披露文件[16] - 董事会在对外担保决议后及时报送深交所并披露信息[16] - 被担保人债务到期15个工作日未还款或出现影响还款能力情形应告知证券部[16] 子公司担保 - 子公司对外担保审议前提前5个工作日书面申报[17] - 子公司董事会或股东会决议当日通知证券部披露信息[17] 制度规定 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[19] - 制度与新法规或修改后章程抵触应修订[19] - 制度由董事会负责解释和修订，自股东会通过之日起生效[19]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 会议相关 - 至少每季度召开一次定期会议，提前三天通知[15] - 董事会等可要求召开临时会议，提前三日通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16][17] 其他 - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[11] - 会议档案保存期限不低于10年[17] - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作[2]