智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-003 智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第八次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会 议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.c ...

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加 独立董事 2 人，实际参加 2 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，所作 决议合法有效。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 智度科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 我们认为：本次对前期差错的调整更正，符合《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及 财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。本次前期差错更正不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述议案，并将该 议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议之签字页） 独立董事签名： 王利娜 刘广飞 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 关联 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-002 智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1 智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技 ...

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 智度科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-005 智度科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《智度科技股 份有限公司 2024 年度利润分配预案》。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为21,267.50万元，母公司报表实现净利润为 134.88万元；2024年度弥补前期亏损后，截至2024年12月31日公司合并报表 未分配利润为-87,594.36万元，母公司报表未分配利润为-149,876.38万元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有 关规定及《公司章程》的 ...

智度科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-011 智度科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示：公司本次针对 2020 年原一权益法核算的长期股权投资的 前期会计差错更正及追溯调整，将影响公司 2020 年至 2023 年相关财务报告 数据信息，但不会导致相关年度的盈亏性质发生改变。 框架协议签订后，智度集团认为智度股份并非框架协议的签署方，框架协 议对公司无法律约束力，因此未将上述框架协议告知公司董事会，公司董事会 未能就该协议进行信息披露。因此，公司此前按照会计准则将持有的北京奇酷 20%股权计入以权益法核算的长期股权投资，并在 2022 年度、2023 年度分别 计提 5,423.81 万元、257.81 万元的长期股权投资减值准备。上述会计处理未 能考虑框架协议。经公司董事会审议通过，现对相关事项进行前期会计差错更 正。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"智度股份"）于 2025 年 ...

智度科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-013 智度科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 智度科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,084,622,712.35 | 730,067,463.61 | | 48.56% | | 归属于上市公司股东的净利 | 44,451,198.15 | 55,234,476.63 | | -19.52% | | 润（元） | | | | | | 归属于 ...

智度科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 智度科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 智度科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陆宏达、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人（会计 主管人员）金蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 4 | | --- | --- | | 1 | | | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | ...

智度科技股份有限公司 关于子公司变更名称、经营范围 暨完成工商变更登记的公告 法定代表人：聂晶 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;大数据服务; 数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-001 智度科技股份有限公司 关于子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司广州避雷针信用服务 有限公司（更名前）因业务发展需要，对其企业名称、经营范围以及住所等进行 了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得了广州市花都区市场 监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体信息如下： 名称：广州避雷针数字科技有限公司 类型：其他有限责任公司 智度科技股份有限公司 关于子公司变更名称、经营范围 暨完成工商变更登记的公告 2025 年 1 月 25 日 2 注册资本：壹仟万元（人民币） 成立时间：2020 ...

智度科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-058 智度科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 2、交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 3、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 3,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币35,000万元（或等 值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 4、履行程序：智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》。该事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股 东会审议。 5、风险提示：公司计划开展的外汇衍 ...

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外互联网媒体业务的主要经 营实体位于海外，其主要客户及供应商位于北美地区，业务主要以美元等外币结 算。为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险、防 范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务 费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外 汇衍生品交易业务。 智度科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、掉 期等产品或上述产品的组合工具。 （二）交易金额 预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币3,500万元，预计 任一交易日持有的最高合约价值为人民币35,000万元（或等值外币），在额度 内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过上述额度。 （三）交易方式 公司拟开展外汇衍生品交易 ...