股份锁定与转让限制 - 公司董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 转让股份不得超所持总数25%，特殊情况除外[12] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[13] 信息申报 - 新任董高需在任职通过后二日内申报个人及近亲属信息[6] - 董高个人信息变化或离任后二日内申报[6] 交易通知与报告 - 买卖本公司股票及衍生品种前二日通知董秘[8] - 股份变动二日内报告并公告[9] - 计划转让股份首次卖出前十五日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施二日内报告并公告[12] 违规处理 - 违规买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[9] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[10] - 违反制度买卖股份收益归公司，重大影响或损失可要求赔偿[18] 交易时间限制 - 年度、半年度报告公告前十五日不得买卖[21] - 季度报告、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[21] - 上市交易之日起一年内不得转让[14] - 离职后半年内不得转让[14] 其他 - 董事会秘书每季度检查董高买卖股票披露情况，违规及时报告[21] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23] - 董高拟进行证券交易需向董事会申请[28]

股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时需召开[2] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时需召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时可召开[2] 股东会召集流程 - 董事会收到提议后10日内需书面反馈[2][3] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[3] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[3] 提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[4] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[4] 股权登记与会议地点 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[4] - 股东会在公司住所地或章程规定地点以现场形式召开并提供网络参会便利[6] 参会与表决 - 股权登记日在册股东或代理人有权出席，所持每一股份有一表决权[6] - 股东会选举董事实行累积投票制[7] - 当选董事所得票数须超出席该次股东会所代表表决权过半数[7,8] 会议组织与记录 - 股东会由董事长等主持[6] - 董事会秘书负责会议记录并保存不少于10年[8] 决议相关 - 公司以减少注册资本等回购普通股需经出席会议普通股股东所持表决同意[8] - 特定股东回购需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司应在决议次日公告回购普通股决议[9] - 决议内容违法无效，股东可请求撤销违法违规决议[9] - 存在四种情形决议不成立[9] - 决议被宣告无效等应向登记机关申请撤销已办理登记[9]

信息披露制度 - 制度适用于公司及分、子公司[2] - 制度所指信息为未公开且可能影响股价的信息[2] 人员要求 - 董事和高管需遵守信息披露内控要求[2] - 涉密人员特定期间负有保密义务[2] 外部信息报送 - 拒绝无依据的外部报表报送要求[2] - 报送人员作内幕知情人登记[3] - 报送信息作内幕信息并提醒保密[3] 责任规定 - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[3] - 违规致公司损失应担责[4] 制度施行 - 制度经董事会审议通过之日起施行[4]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、子（分）公司及参股公司[2] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[9] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密可采用特定方式豁免披露[10] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后披露并说明相关情况[6] 申请与保存要求 - 申请暂缓、豁免披露需填写相关表格并提交证券事务部[6] - 决定暂缓、豁免披露的信息保存期限不少于10年[7] - 应在报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[7] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[8]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人一名[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 每年至少开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - 工作细则自董事会决议通过执行[14]

投资审批 - 证券投资额度占净资产10%以上且超1000万，由董事会批准[7] - 证券投资额度占净资产50%以上且超5000万，经董事会审议报股东会批准[7] 投资规范 - 内部审计对证券投资/委托理财至少每年审计一次[8] - 用闲置资金交易，不影响正常经营及投资需求[5] - 与合法金融机构交易，选信誉好的机构开户[5][10] - 岗位分离操作，按月对账，不投风险警示证券[10][11] - 定期报告披露证券投资/委托理财及损益情况[10]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5][22] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[22] 独立董事规定 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[14] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[14] - 公司董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[15] - 独立董事连续任职不超6年[16] 独立董事履职与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除其职务[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事职权 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[18] 董事会下设委员会 - 独立董事应占二分之一以上比例[18] 董事候选人 - 单独或合并持股1%以上股东可提董事候选人[22] 董事会职权 - 行使职权须会议审议形成决议，超股东会授权范围提交股东会[23][24] 董事会审议事项 - 审议重大交易，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[1] - 审议关联交易，与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[27] 董事长与副董事长 - 由董事会选举和罢免，需全体董事过半数通过[29][44] 董事会秘书 - 由董事长提名、董事会聘任或解聘[32] 董事会会议召集 - 由董事长召集和主持，董事长不能履职由副董事长，副董事长不能履职由过半数董事推举董事[36] 董事会会议次数 - 每年至少召开2次定期会议，上下半年度各一次[37] 临时董事会会议 - 三分之一以上董事等六种情形可提议，董事长10日内召集[37] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[38] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前2日发出，不足则顺延或取得董事认可[39] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数同意[42] 关联交易审议 - 审议关联交易事项时，关联董事应回避[42] 会议记录与文件报送 - 会议记录保存期限为10年[44] - 董事会秘书会议结束2个工作日内报送决议等文件办理信息披露手续[46] 规则修订与生效 - 规则修订由董事会提草案，提交股东会审议通过[48] - 规则自股东会通过之日起生效实施[48]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息要真实准确完整公平，不得涉及未公开重大信息等[4][6][7] - 回复涉及不确定性应充分提示风险[8] 管理与流程 - 证券事务部为对口管理部门[10] - 信息发布和回复有内部审核流程，重要敏感情况报高层审批[10] 制度生效与执行 - 制度自董事会审议通过后生效，未尽事宜按法规执行[13]

报告义务人 - 内部信息报告义务人含公司董事、5%以上股份股东等[3] 重大信息 - 重大信息涵盖业绩、收购兼并、股票发行等[5] 报告规则 - 重大事件特定时点需预报，进展按场景及时报[8][9] - 知悉信息第一时间报告，24 小时内交书面文件[10] 制度要求 - 实行实时报告制度，制定内部制度并指定联络人[12] 责任与生效 - 未及时上报追究责任，制度经董事会审议通过生效[14][16]

董事辞职与信息披露 - 公司收到辞职报告后二交易日内披露董事辞职情况[5] - 董事离职后二交易日内委托公司申报个人信息[10] 法定代表人确定 - 上市公司在法定代表人辞任之日起30日内确定新法定代表人[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] 股份减持与转让 - 董事任职期间每年减持股份不得超所持同一类别股份总数的25%[12] - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] 追责复核 - 离职董事对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[14]