智度科技股份有限公司 董事离职管理制度 智度科技股份有限公司董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《智度科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第四条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。 第五条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董 ...

智度科技股份有限公司重大信息内部报告制度 智度科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司董事、监事、高 ...

智度科技股份有限公司总经理工作细则 智度科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，依照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预 公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会和股东会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉法奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓进取的精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人 ...

智度科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 智度科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司及外部信息使用人。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息，本制度所称尚未公开是指公司尚未在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信息披露 ...

董事会成员 - 董事会成员拟由5名增至7名[2] - 存在特定犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况一定期限内不得担任董事[2] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] 董事职责与管理 - 董事辞职提交书面报告，收到之日生效[3] - 审计委员会监督董事履职并向股东会提意见[3] - 董事不得挪用公司资金、以个人名义存储公司资金[3] - 董事利益关系需披露，关联董事表决不得参与[3] 独立董事 - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[4] - 独立董事对提名任免等事项发表意见，分歧分别披露[4] - 有关事项披露应公告独立董事意见[4] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 董事会运作 - 董事会行使召集股东会等职权，通过会议审议决定事项[5] - 董事长不能履职由副董事长或推举董事履职[5] - 三分之一以上董事等提议，董事长十日内召集临时董事会会议[6] 董事会秘书 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[5] - 保证公司信息披露及时准确，组织筹备会议，负责信息保密[6] - 离任前接受审查并移交档案文件[6] 会议相关 - 董事会会议通知含日期、地点等内容[7] - 会议记录含召开日期、出席董事等内容[7] - 非董事高级管理人员等可列席会议，无投票表决权[7]

第一章 总则 智度科技股份有限公司内部审计制度 智度科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计机构履行职责所必需的经费，应当列入公司预算，并由公司予以保 第一条 为建立、健全智度科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部审 计制度，提高内部审计工作质量，确保内部控制持续有效实施，加强现代企业制 度建设，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主 导地位的单位）的财务 ...

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为董事和高级管理人员[2] 薪酬计划确定 - 董事薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提方案，股东会确定[6] - 高级管理人员薪酬计划由该委员会提方案，董事会确定[6] 薪酬构成 - 董事及高级管理人员薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成[7] - 董事长和高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本工资和绩效工资构成[7][8] 考核相关 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[10] - 总经理对副总经理等提考核意见，委员会进行绩效评价[10] - 人力部门协助月度监测目标完成情况作为年度考核参考[11] 其他 - 出现六种情况不发放年度绩效薪酬[13] - 制度自董事会、股东会审议通过后生效[15]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 薪酬与考核委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 每会计年度至少开一次会，提前三天通知[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定考核标准和审查薪酬方案[7] 薪酬实施流程 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准实施[10] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[12]

董事会调整 - 2025年10月10日召开第十届董事会第十一次会议，拟将成员由5名增至7名[1] - 新增一名独立董事和一名职工代表董事，提名蒋悟真为独立董事[1] - 新增董事候选人需提交股东会审议，提名通过以相关议案通过为前提[1] 候选人信息 - 蒋悟真1972年生，有湖南大学经济学博士学历，现任华南理工大学法学院教授[3] - 蒋悟真未持股，与大股东无关联关系[3]

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-033 智度科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋悟真作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人智度科技股份有限公司董事会提名为智度科技股 份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过智度科技股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任 ...