担保信息 - 公司拟为全资子公司及孙公司2026 - 2027年不超4亿元债务向百度做连带责任保证[3] - 公司承担保证责任的保证期间为三年[14] - 广州智度和上海菲索2024年及最近一期资产负债率超70%，担保需提交股东会审议[2][5][16] - 截至2025年8月31日，公司及控股子公司对外担保总额度8.40亿元，占2024年经审计净资产比例20.18%[17] - 截至2025年8月31日，公司及控股子公司实际承担担保余额为0元[17] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外主体担保、逾期债务对应担保等情况[17] - 因被担保方为并表范围内全资子公司、孙公司，无需针对本次担保提供反担保[16] 公司注册资本 - 上海智度亦复信息技术有限公司注册资本5000万人民币[6] - 西藏亦复广告有限公司注册资本5000万人民币[6] - 上海佑迎广告有限公司注册资本3000万人民币[8] - 广州智度亦复信息网络有限公司注册资本5000万人民币[8] - 上海菲索广告有限公司注册资本5000万人民币[10] 财务数据 - 2024年12月31日西藏亦复资产总额751,237,935.11元，负债总额394,686,558.66元[10] - 2025年6月30日西藏亦复资产总额727,309,543.12元，负债总额375,031,104.37元[10] - 2024年度西藏亦复营业收入813,703,633.90元，净利润 -11,743,789.73元[10] - 上海佑迎等三家公司2025年6月30日较2024年12月31日资产总额分别增长16.63%、84.87%、9.59%[11] - 上海佑迎等三家公司2025年6月30日较2024年12月31日负债总额分别增长52.51%、81.70%、6.11%[11] - 上海佑迎等三家公司2025年1 - 6月较2024年度营业收入分别下降63.91%、增长173.49%、下降46.81%[11]

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-032 智度科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人智度科技股份有限公司董事会现就提名蒋悟真先生为智度科技股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过智度科技股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

股份变动 - 公司拟将2024年实际回购股份中的550万股由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”[3] - 公司原股份总数为1265289215股，变更及注销后已发行股份数为1259789215股[5] 章程修订 - 公司拟修改《公司章程》，规定代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事[3][5] - 公司拟规定法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿[5] - 公司拟明确章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[5] - 公司拟规定发行的面额股每股面值为人民币1元[5] - 公司拟规定公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供赠与、垫资等财务资助，实施员工持股计划除外，财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，证券公司等特定情形除外[6] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 公司有合理根据认为股东查阅有不正当目的，可拒绝并在十五日内书面答复说明理由[7] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，否则股东可起诉，负有责任的董事承担连带责任[6][7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[9] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内，可请求法院撤销决议；自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求相关机构对违规董事、监事等提起诉讼[10] - 监事会或董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼或情况紧急时，股东可自己名义直接起诉[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会审议[12] - 被担保对象资产负债率超70%的担保，需董事会审议后提交股东会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保，需董事会审议后提交股东会审议[12] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[13] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 股东会审议为股东等关联人担保议案时，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[13] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，可要求召开临时股东会[13] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，10日内给出书面反馈意见[13][14] - 董事会同意召开临时股东会，在决议后5日内发出通知[13][14] - 监事会等未在规定期限发出股东会通知，连续90日以上、合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[14] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[15] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[15] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露候选人教育背景、工作经历等详细资料[16] 董事相关 - 董事候选人名单由董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出[18] - 董事会换届或成员缺额补选时，董事会可二分之一多数通过提名候选董事[20] - 监事会换届或成员缺额补选时，监事会可二分之一多数通过提名候选监事[20] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会选举董事、监事实行累积投票制[20] - 董事任期届满可连选连任，股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效[24] - 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止[24] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] - 公司董事会成员中应当有1名职工代表，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[24] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成[27] - 董事会设董事长1人，副董事长1人[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[28] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[28] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[30] - 董事会决议表决方式为书面表决[30] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[38] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[40] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[40] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[40] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[42] - 债权人自接到合并通知之日起30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[42] - 公司减少注册资本自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[42] - 债权人自接到减资通知之日起30日内，未接到通知自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[42]

智度科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-034 智度科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开了第十 届董事会第十一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2025年度 审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年， 2025年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用为人民币200万元（含 税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税）。该议案尚需提交公司股东会 审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 执业证书颁发 ...

2025-036 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号： 智度科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月27日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月20日 7、出席对象： （4）根据相关法规应当出席股东 ...

智度科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-028 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第十次会议通知于2025年9月30日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议 于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3名。 会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》 《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形， 不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会 同意公司变 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-027 智度科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 9 月 30 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名， 公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 （三）逐项审议《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下： 3.1《关于修改 <智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 表决结果：五票同意、零票反对 ...

智度科技股份有限公司 独立董事签名： 一、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 经审查，我们认为：公司本次变更部分回购股份用途符合《公司法》《证券 法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际 情况做出的审慎决策，将部分回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激 励"变更为"用于注销并减少注册资本"，有利于增厚每股收益，切实提高股东 的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生实质性影 响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次部分回购 股份用途变更事项。 （本页无正文，为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议之签字页） 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加独 立董事 2 ...

智度股份公告，公司于2025年10月10日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审 议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司将2024年实际回购股份中的550万股的用 途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。注销完成后，公司总股本 将由12.65亿股变更为12.6亿股。此举旨在提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，增强投资者信 心。 ...

板块整体表现 - 广告营销板块在10月10日整体下跌1.34%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出1.93亿元，而游资资金净流入4624.06万元，散户资金净流入1.47亿元 [2] 领涨个股表现 - 遥望科技领涨板块，股价上涨9.95%至7.18元，成交量为130.42万手，成交额达8.97亿元，主力资金净流入2.91亿元，主力净占比高达32.43% [1][3] - 天下秀涨幅为4.88%，收盘价5.80元，成交额12.03亿元，主力资金净流入1.22亿元，主力净占比10.17% [1][3] - ST联合上涨2.60%，收盘价5.53元，主力资金净流入574.60万元，主力净占比11.06% [1][3] 领跌个股表现 - 易点天下领跌板块，股价下跌4.84%至33.23元，成交额10.82亿元 [2] - 因赛集团下跌3.67%，收盘价39.90元，成交额2.26亿元 [2] - 蓝色光标下跌2.79%，收盘价6.63元，成交量142.50万手 [2] 其他个股资金流向 - 思美传媒主力资金净流入424.47万元，主力净占比7.47% [3] - 三人行主力资金净流入140.39万元，主力净占比1.36% [3] - 电声股份主力资金净流出159.19万元，主力净占比-2.62% [3]