智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 智度科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合智度科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 年第一次会议决议之签字页） 独立董事签名： 经审查，我们认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常 生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原 则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公 司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及 股东的整体利益。因此，同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审查，我们认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延期事项符合《公 司法》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，是结合公司回购实际情况对股份回购事项的调 整，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次调整回购价格 上限及实施期限延期事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形，不会影 ...

智度科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 等方面继续加强。 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 288,597.07 万 元 ， 较 上 年 同 期 的 265,831.96 万元上升 8.56%，归属于上市公司股东的净利润为 29,833.25 万 元，公司毛利率 19.97%。经营活动产生的现金流量净额-25,939.11 万元（如 扣除互联网金融相关经营活动现金净流出 39,411.38 万元，互联网媒体及数字 营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为 13,472.27 万元，经营活动产生 的现金流量净额保持正向），现金及现金等价物合计 14.38 亿元（其中，货币资 金 9.66 亿元，持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品 4.72 亿元），银 行有息贷款 2.58 亿元，公司的有息负债现金覆盖率为 5.57，流动比率 4.60， 公司具备拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。 其中，毛利率较高的互联网媒体业务实现营业收入 87,833.36 万元，占公 司营业收入的 30.43%，实现毛利 39,293.66 万元，占公司毛利的 68.17%， 毛利率较上年继续提升（从 ...

智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 智度科技股份有限公司（以下简称"公司 "）拟调整于 2023 年 1 月 30 日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过的回购股份方案。具体调整包括： 将回购股份的价格上限由不超过人民币 6.50 元/股调整为不超过人民币 8.05 元/股，将回购股份实施期限延期为自 2024 年 4 月 19 日第十届董事会第 二次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起 3 个月内，即回购实施期限延长至 2024 年 7 月 19 日。 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-031 2024 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，现将具体内容公告如下： 一、回购股份方案基本情况 2023 年 1 ...

回购情况 - 2023年1月30日董事会通过12个月回购方案，总额不低于1.5亿元[1] - 截至2024年1月30日，回购金额7138.84万元，低于下限[1] 监管措施 - 公司属未按约定实施回购情形[2] - 需10个工作日内向广东证监局报送整改方案[2] - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[2]

业绩总结 - 2023年1月31日公司拟回购资金1.5 - 3亿元[1] - 2024年2月1日累计回购股份11217757股[1] - 回购成交总金额7138.84万元[1] - 实际回购金额未达方案下限[1]

智度科技股份有限公司 关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-022 智度科技股份有限公司 关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智度股份"）于 2024 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的 《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书 〔2024〕31 号）（以下简称"决定书"）。 公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了整 改方案，现公告如下： 一、关于回购金额低于约定的回购总额下限的整改措施 公司于 2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度 科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》（以下简称"2023 年回购股份方 案"），2023 年回购股份方案的实施期限自上述董事会审议通过该方案之日起 12 个月内，回购的资金总额不低于人民币15,000万元 ...

智度科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-021 智度科技股份有限公司 1 智度科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智度股份"）于2024年4 月17日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"） 出具的《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2024〕31号）（以下简称"决定书"），现将决定书内容公告如下： 一、决定书内容 "智度科技股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规事项： 2023年2月2日，你公司发布《回购报告书》称，将使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日（2023年1月30日）起12个月内，回购总额不低于人民币1.5亿元 （含）。截至2024年1月30日，本次回购期限届满，你公司回购金额仅为7138.84 万元 ...

智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024- 020 智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘 书赵南先生的书面卸任报告，赵南先生因工作分工进行调整，申请卸任公司董事 会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，赵南先生的卸任报告自送达董事会之日起生效。赵南先生卸任上述 职务后，将继续担任公司法务总监职务。 截至本公告披露日，赵南先生未持有公司股票。赵南先生卸任董事会秘书不 会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。 赵南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范 运作、公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面做出了突出贡献，公司董事 会对赵南先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，在未正式聘任 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-019 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 因经营周转需要，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国银行股 份 有 限公 司广 州 市绿 色金 融 改革 创新 试验 区 花都 分行 申请 不 超过 人民 币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的综合授信，期限一年。最终业务品种、期 限及金额以银行审批为准。在上述综合授信范围内，公司拟申请不超过人民币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的一年期流动资金贷款。该事项已于2023 年12月1日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。 经子公司智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港"）股东决定，智 度香港为上述流动资金贷款中的人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）提供 不超过3,000万美元存单质押。 本次子公司智度香港为公司提供担保事项属于上市公司控 ...