关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 智度科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-027 智度科技股份有限公司 智度科技股份有限公司（以下简称 "公司"）因日常经营需要，计划与关 联方国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）及其子公司、智度集团有 限公司（以下简称"智度集团"）及其子公司发生日常关联交易，涉及采购音箱 及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额 3,700 万 元。2023 年度公司与上述关联方实际发生关联交易金额为 2,982.31 万元。 1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第二次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生回避表决。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司 章程》的 ...

业绩数据 - 2023年末天衡所合伙人85人，注会419人，签过证券业务审计报告注会222人[3] - 2023年度天衡所业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[3] - 2022年度天衡所审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元，同行业上市公司审计客户1家[4][5] 审计服务变动 - 致同所已连续6年为公司提供审计服务[6] - 2023 - 2024年公司审议通过变更2023年度审计机构为天衡所[6][7] 报告审议 - 2024年4月19日会议审议通过公司2023年度财务报告、内控评价报告[8]

人员与业务数据 - 截至2023年末，天衡所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] - 2023年度天衡所业务收入61472.84万元，审计业务收入55443.33万元，证券业务收入16062.01万元[1] 过往审计情况 - 2022年度天衡所审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元[2] - 2022年度天衡所本公司同行业上市公司审计客户为1家[3] 审计机构变更 - 致同所连续6年为公司提供审计服务，2023年变更为天衡所[4] 审计结果 - 天衡所对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 公司评价 - 公司认为天衡所在2023年年报审计中表现良好[7]

会议时间 - 2024年5月14日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[2][27] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 会议相关日期 - 股权登记日为2024年5月7日[5] - 登记时间为2024年5月8日至5月13日[10] 会议方式与议案 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[3] - 会议审议7项议案[6][7] 登记与通讯信息 - 登记地点为广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室[11] - 通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[13] 网络投票代码 - 网络投票代码为360676，简称智度投票[24]

关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00798 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 天衡专字(2024)00798 号 智度科技股份有限公司全体股东： 我们接受智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份公司")委托,根据中国注册会 计师执业准则审计了智度股份公司 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024) 01769 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 规定,智度股份公司编制了本专项说明所附的智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是智度股份公司管理层的 ...

智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"、"公司"）2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、2023年 度合并及公司的现金流量表、2023年度合并及公司的所有者权益变动表及相关 报表附注已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留 意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、合并范围 三、2022年度财务状况 母公司：智度科技股份有限公司 （单位：元） | 项 | 目 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 965,720,753.51 | 918,651,736.61 | 子公司：上海智度亦复信息技术有限公司、智度投资（香港）有限公司、 广州市智度智麦科技有限公司、西藏智媒网络科技有限公司、广州市智度互联 网小额贷款有限公司、广州威发音响有限公司、上海智度网络科技有限公司、 北京掌汇天下科技有限公司等。 智度科技股份 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-023 智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （二）《<智度科技股份有限公司 2023 年度报告>全文及摘要》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2023年度报告》全文及摘要 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 1 智度 ...

会议信息 - 智度股份第十届监事会第二次会议4月9日通知、4月19日召开，3名监事参会[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决三票同意[2][3][5][6][7] - 《2024年度薪酬方案》监事会回避，部分议案待股东大会审议[9] 其他 - 公告日期为2024年4月23日，备查文件含会议决议[10][12]

经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 智度科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，智度科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事王利娜女 士、刘广飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 智度科技股份有限公司董事会 ...

智度科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事 工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识， 对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。 现将 2023 年度履行董事职责情况报告如下： 一、基本情况 徐联义，男，中国国籍，1972 年生，大学本科，无境外永久居留权。持有 中国注册会计师资格证书、中国税务师资格证书。历任普华永道中天会计师事务 所北京分所中国准则技术部高级经理、阳光 100 中国控股有限公司 CFO、华夏 幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总裁兼财务管理中心总经理。现任尤尼泰 （北京）税务师事务所有限公司涉税服务合伙人、江苏立华牧业股份有限公司独 立董事。2021 年 2 月-2024 年 1 月任智度科技股份有限公司独立董事。 经自查，本人符合《上市 ...