智度科技股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-018 智度科技股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-007）。 截至 2024 年 1 月 30 日，公司本次回购股份的实施期限已届满。根据《 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-015 智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第十届董事会成员后，为保证公司董 事会工作的衔接性和连贯性，第十届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以 通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、电话、微信或电子 邮件形式通知全体董事，应到董事 5 名，参会董事 5 名，全体董事共同推举陆 宏达先生召集并主持本次会议，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过 ...

智度科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）于2024年1月 15日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第十届非职工代表监事，并于 同日召开职工代表大会2024年第一次会议选举产生职工代表监事，共同组成第 十届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第十届监事会第一次会议通 知已于2024年1月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年 1月15日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由全体监事推举张 婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-016 智度科技股份有限公司 （一）监事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 （一）《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 ...

智度科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-013 智度科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日 9:15～15:00的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会 议室。 ...

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司于 2024 年 1 月 15 日在北京市西城 区西绒线胡同 51 号（北门）霱公府会议室召开了职工代表大会 2024 年第一次 会议，经公司工会委员会提名，民主选举张婷女士（简历附后）为公司第十届监 事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司职工代表大 会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。 特此公告。 智度科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-014 智度科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 张婷女士，中国国籍，1979年生，研究生 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于智度科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nan Jing • Haikou •Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合 公司法》 股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及（ 公司章程》的规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 1 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务 ...

智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-012 智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及除兰佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰佳无法保证披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：智度股份， 证券代码：000676）在 2024 年 1 月 11 日、1 月 12 日连续两个交易日的收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面函询的方 式，对公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称"智度 德普"）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称"智度 集团"）进行了核查。现将有关情况进行具体说明： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报 ...

2、会议召集人：公司董事会 智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-011 智度科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已分别于2023 年12月30日、2024年1月4日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）、《关于取消 2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》（公告编号：2024-002）。现将有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 重要提示： 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023 年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及 ...

智度科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-006 智度科技股份有限公司 202 4 年 1 月 4 日 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届满， 为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公 司监事会将进行换届选举。公司已于 2024 年 1 月 3 日召开第九届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 公司新一届监事会成员 3 人，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的提名函，提名 曾志红女士、徐鹏飞先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，简历后附。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产 生后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第十届监事会。公司第十届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会 监事仍将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《 ...

智度科技股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-002 智度科技股份有限公司 关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会有关情况 经智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议审议通过，公司定于2024年1月15日（周一）召开2024年第一次临时股东大 会，股权登记日为2024年1月8日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51 号（北门）霱公府会议室，具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。 1、会议以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的 ...