大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘应民作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会提名为大连 友谊（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—006 大连友谊（集团）股份有限公司 关于房屋租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足所属大连友 谊商城本店业务经营需要，根据公司目前经营情况，拟继续按照原有租赁合同标准 承租大连友谊集团有限公司（以下简称"友谊集团"）所有的大连市中山区人民路 8 号 7、8、9 楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83 平方米，期限三年，租金 标准为 2.25 元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。 （二）本次交易事项已经公司 2024 年 3 月日 26 召开的第九届董事会第二十四 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 （三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，无需经公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 名称：大连友谊集团有限公司 住所：辽宁省大连市中山区人民路 8-1 号 企 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—001 大连友谊（集团）股份有限公司 审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分 行申请 3,000 万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率 5.5%。 大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 1 月 16 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—002 大连友谊（集团）股份有限公司 关于申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 的第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》。公司以 友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分行申请 3,000 万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率 5.5%。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理姜广威先生代表公司与 阜新银行股份有限公司大连分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信 及授权期限为一年，自董事会审议通过之日起生效。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 1 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2023—029 大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 行 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"、 《上市公司治理准则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、 《管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 关注中小股东 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为41,727,353.64元，同比增长28.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,155,010.11元，同比增长23.57%[5] - 净利润同比增加63.01%，主要为本期公司坚持降费增效，零售门店营业收入增长[11] - 公司营业总收入为124,167,311.27元，同比增长8.72%[19] - 净利润为-15,419,760.94元，同比亏损收窄63.01%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-13,740,070.19元，同比亏损收窄60.34%[20] - 基本每股收益为-0.039元，同比改善59.79%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-432,228.30元，同比增长99.04%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加517.93%，主要由于本期收到对外借款所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-432,228.30元，同比改善98.04%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,790,216.70元，同比增长518.02%[22] - 期末现金及现金等价物余额为116,348,393.15元，同比增长29.39%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为418,001,906.27元，同比增长3.88%[21] 应收账款与预付账款 - 应收账款比期初减少98.37%，主要为收回部分应收账款所致[11] - 预付账款比期初增加48.79%，主要为公司零售门店预付货款增加所致[11] - 2023年9月30日公司应收账款为47,500.00元，较年初2,907,199.00元下降98.4%[16] - 信用减值损失同比减少106.17%，主要为本期收回部分应收账款坏账所致[11] 借款与负债 - 短期借款比期初增加357.14%，主要为本期银行借款增加所致[11] - 2023年9月30日公司短期借款为38,400,000.00元，较年初8,400,000.00元增长357.1%[17] - 应付职工薪酬比期初减少72.94%，主要为公司上年末计提奖金本期发放所致[11] - 2023年9月30日公司应交税费为161,464,229.76元，较年初185,391,875.68元下降12.9%[17] 资产与固定资产 - 2023年9月30日公司货币资金为135,177,542.59元，较年初107,668,280.68元增长25.6%[16] - 2023年9月30日公司流动资产合计264,840,982.10元，较年初244,236,703.23元增长8.4%[16] - 2023年9月30日公司固定资产为187,385,133.72元，较年初195,846,688.23元下降4.3%[16] - 2023年9月30日公司未分配利润为-267,972,236.20元，较年初-254,232,166.01元下降5.4%[17] 公司业务与税务 - 公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司需补缴土地增值税清算税款162,180,245.25元，拟分期支付[14] - 公司于2023年8月31日注册设立大连盈驰贸易有限公司，注册资本500万元人民币，尝试开展贸易业务以提升业绩[14] - 公司2023年起首次执行新会计准则调整，涉及年初财务报表相关项目[23] - 公司第三季度报告未经审计[23] 营业成本 - 营业总成本为137,390,137.27元，同比下降11.31%[19]

公司基本信息 - 证券代码为 000679，证券简称为大连友谊 [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 002，活动类别为特定对象调研，参与人员为华安证券王洪岩，时间是 2023 年 10 月 12 日，地点在公司会议室，接待人员有董事、总经理、董秘、财务总监姜广威 [1] 公司历史发展 - 1997 年 1 月挂牌上市，主业为零售百货和酒店 [1] - 2004 年调整主营业务，以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充 [1] - 2016 年控制权变更后，陆续剥离酒店业务及部分亏损、低效零售业务 [1] - 2020 年通过重大资产重组出售三个商业地产项目，降低亏损并回笼资金 [1] - 目前主要业务为零售业及房地产业，零售业以百货店（友谊商城）为主，房地产业集中在大连地区，控股子公司拟开发“金石谷”项目 [1] 公司零售业务情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，零售业实现营业收入 8,125.59 万元，同比减少 0.44%，占公司总体营业收入比重为 98.56%，净利润为 - 161.31 万元 [1] - 零售业集中在大连地区，以百货店（友谊商城）为主，公司将深耕当前经营区域业务，依托经验、口碑和产品质量，紧抓市场趋势，推进百货店购物中心化发展，构建复合型购物场 [1] 公司金石谷项目情况 - 公司将积极与政府主管部门保持沟通，取得书面批复后正式启动具体相关工作 [2] 公司股东诉讼事项 - 截至目前，大连市中级人民法院正在审理中，尚未判决，诉讼事项存在不确定性，暂无法准确判断判决结果及其对期后的影响 [2] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]

关于控股子公司土地增值税清算税款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏友谊合升 房地产开发有限公司（以下简称"江苏合升"）近期完成其开发的苏州海尚壹品项目 土地增值税清算工作。现将有关情况说明如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2023—027 大连友谊（集团）股份有限公司 一、主要事项 依据国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局《税务事项通知书》（苏 园金商税 税通[2023]596 号）等相关文件要求，江苏合升应于 2023 年 10 月 4 日前 补缴土地增值税清算税款 162,180,245.25 元。在收到上述通知后，江苏合升与公司 多方筹集资金，但截至目前暂未筹集完成全部税款，公司拟分期支付该笔税款。 二、对公司的影响 （一）本次该通知事项未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条中规定的重大违法强制退市情形。 （二）根据《企业 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 16 日 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李剑、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主 管人员)阎旭升声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | ...