会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议审议 - 审议15项议案，议案10、14为关联交易[5][6] 会议登记 - 登记时间为2025年5月13日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 登记地点为公司总部大楼董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为360680，简称为山推投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 现场会议地点为公司总部大楼109会议室[4] - 会议联系人付丽媛、贾营，电话0537 - 2909616等[7] - 委托出席时间为2025年5月16日[15] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[16]

业绩相关 - 本期坏账准备余额92,779.55万元[2] - 存货跌价准备余额12,546.88万元[2] - 合同资产减值准备余额200.51万元[2] 报告评价 - 监事会认为《2024年年度报告》及其《摘要》程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》客观真实准确，建议持续完善内控[5]

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—018 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十三次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日上 午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、崔保运出席了 会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账 准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准 备、无形资产减值准备、投资性房地产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准 备余 ...

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务 的议案》； 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 （2025 年 4 月 22 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发出了召开第十一届董事 会 2025 年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方 式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》； 公司已就开展金融衍生品业务出具可行性分析报告，公司以风险防范为目的的 金融衍生品业务，与公司日常经营紧密相关，为了规避外汇市场的风险、降低外汇 结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。且公司已 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—017 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《总经理 2024 年度业务报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有 利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加 真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持 续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司 董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年半年度或三季 度（以下统称"中期"）分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—020 山推工程机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 为简化中期分红程序，提升决策效率，公司董事会提请股东大会批准授权董事会 在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。 3、中期分红的授权期限 自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之止。 二、相关审批程序 1、中期分红的前提条 ...

关于山推工程机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4760 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Ecotified Public Accountants (Phocial Partnership) 关于山推工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4760 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、 准确和完 ...

山推工程机械股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4749 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了山推工程机械股份有限公司(以下简称"山推股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了山推股份 2024年12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 中国 上海 会计师 李 今 所 (转珠普通合 iliod Public Scoountants (Shecial General 9° 审计报告 上会师报字(2025)第 4749 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山推股份,并履行了职业道德方 ...

中泰证券股份有限公司 关于山推工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山推工程 机械股份有限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，中泰证券对山推股份 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议 通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 1 案》，公司在 2024 年使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目并以募集 资金等额置换 142,253,234.20 元。 2、根据公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议审议 通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、公司第十届董事会 第二 ...