限制性股票情况 - 本次限制性股票解锁实际可上市流通数量为7,487,700股，占公司总股本0.50%[3] - 2021年回购注销王俊伟、盛华所持91万股限制性股票，回购资金1,652,200元[6] - 2022年回购注销刘健、朱建伦所持60万股限制性股票，回购资金1,086,000元[7] - 2023年第一个解锁期8,017,200股拟流通上市，397,800股拟回购注销[8] - 2024年第二个解锁期7,144,500股流通上市，528,000股回购注销[8] - 第三个解锁期可申请解锁数量占限制性股票数量的33%[9] - 67名激励对象中64人考核S≥90，实际解除限售额7,276,500股；2人90＞S≥80，实际解除限售额211,200股[11] - 1人因个人原因离职，公司拟定回购注销132,000股[11] - 第三期未解锁额度184,800股，以1.81元/股回购，资金334,488元[11] - 本次申请解锁激励对象为67名，可解锁限制性股票748.77万股[17][19] - 可解锁限制性股票占2020年计划授予股份总数的29.63%，占公司总股本的0.50%[17] - 张民第三个解锁期可解锁限制性股票21.78万股[19] - 中层管理人员19人第三个解锁期可解锁限制性股票248.49万股[19] - 业务骨干42人第三个解锁期可解锁限制性股票422.40万股[19] 业绩数据 - 公司2023年归母扣非净利润复合增长率为130.87%，同行业平均业绩水平为11.00%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率增长率为1808.91%，同行业平均业绩水平为 - 1.39%[10] - 公司2023年营业收入复合增长率为11.10%，以2017 - 2019年平均值为基数，目标不低于10%[11][16] - 公司2023年归母扣非净利润复合增长率为130.87%，以2017 - 2019年平均值为基数，目标不低于15%，且高于同行业平均11.00%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率增长率为1808.91%，以2017 - 2019年平均值为基数，目标不低于65%，且高于同行业平均 - 1.39%[15] - 2023年度经审计的归母扣非净利润调整后为708,237,290.98元[12][15] - 用于计算限制性股票解除限售业绩的加权平均净资产为5,220,677,482.56元[15] - 调整后2023年度加权平均净资产收益率为13.57%[15] - 2017 - 2019年营业收入平均值为6,918,546,904.12元，2023年营业收入为10,540,862,569.13元[16] 解锁相关决议 - 公司认为2020年限制股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成[17] - 董事会同意按规定办理第三个解锁期解锁事宜[17] - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，同意提交审议[20] - 监事会核查后认为解锁条件达成，66名激励对象解锁资格合法有效[21] - 律师认为本次解锁符合相关规定，公司需履行信息披露和登记手续[22]

限制性股票授予与上市 - 2020年12月18日，公司以1.81元/股向72名激励对象授予2527.00万股限制性股票[9] - 2021年1月26日，授予的限制性股票上市[9] 限制性股票回购注销 - 2021年，公司回购注销王俊伟、盛华所持91万股，资金165.22万元[10] - 2022年，公司回购注销刘健、朱建伦所持60万股，资金108.6万元[11] - 2023年，回购注销魏相圣336,600股，资金636,174元，注销3名人员61,200股，资金110,772元[12] - 2024年，回购注销10名人员528,000股，资金955,680元[13] - 2025年，拟回购注销部分限制性股票合计184,800股，资金334,488元[33][39] 限制性股票解锁 - 2023年3月24日，68名激励对象解锁8,017,200股[12] - 2024年3月25日，67名激励对象解锁7,144,500股[13] - 2025年3月27日，66名激励对象可解锁7,487,700股[16] 业绩数据 - 2023年归母扣非净利润复合增长率为130.87%，同行业平均11.00%[18] - 2023年加权平均净资产收益率增长率为1808.91%，同行业平均 - 1.39%[19] - 2023年营业收入复合增长率为11.10%[19] 考核与解锁情况 - 64人考核结果S≥90，实际解除限售7,276,500股[20] - 2人考核结果90＞S≥80，实际解除限售211,200股[20] - 1人离职，公司拟回购注销132,000股[20] 激励计划相关会议 - 2020年11月26日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事同意提交股东大会[7][8] - 2020年12月13日，山东重工集团批复同意实施激励计划[8] - 2020年12月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2020年12月18日，董事会和监事会确定授予日[9] - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[30][31]

公司基本信息 - 公司1993年以定向募集方式设立，1996年规范并重新登记，1997年1月22日在深交所上市[7] - 注册资本为人民币1500142612.00元，股份总数为1500142612股，均为普通股[10][15] - 住所为中国山东省济宁市高新区327国道58号，邮政编码272073[10] - 经营范围包括建筑工程用机械制造与销售等项目[13][14] - 发起人为山东推土机总厂，设立时以国有净资产出资[15] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 收购人拟协议收购股份比例达或超20%时，公司及拟出售股东应2日内通知控股股东[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[79] - 董事会决定对外投资权限为单项不超最近一期经审计净资产10％，12个月内累计不超总资产30%且不超净资产50%[80][81] - 董事会决定关联交易权限为不超最近一期经审计净资产5%，3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东大会决定[81] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东等提议[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[101] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[103] 其他 - 公司党委和纪委经中共山东重工集团有限公司委员会批准设立，党组织隶属双重管理[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[110]

章程修订 - 修订章程于2025年3月27日经第十一届董事会第十四次会议审议通过[1] - 修订章程尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[1] 数据变化 - 修订后注册资本为1,500,142,612元，较修订前减少184,800元[1] - 修订后股份总数为1,500,142,612股，较修订前减少184,800股[1]

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—010 山推工程机械股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一 届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董监 高责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公 司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 1、投保人：山推工程机械股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员。 3、赔偿限额（每次赔偿请求及累计）：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险期间：1 年（后续每年可续保） 5、保费支出：具体以保险公司最终报价 ...

关联交易数据 - 2024年1 - 12月向关联人采购货物预计626,000.00万元，实际发生439,508.75万元[4] - 2024年1 - 12月向关联人销售货物预计151,000.00万元，实际发生121,018.20万元[4] - 2024年向潍柴控股等关联方采购和销售货物有预计与实际差异[6] 关联方资产数据 - 截止2023年12月31日，潍柴控股总资产1,197,489.02万元，净资产638,331.57万元[7] - 截止2023年12月31日，重汽集团总资产1,146,245.50万元，净资产620,770.63万元[9] - 截止2024年9月30日，山重租赁未经审计总资产996,814.92万元，净资产256,723.00万元[9] 山重租赁业绩 - 2024年1 - 9月山重租赁实现营业收入33,358.01万元，净利润8,290.71万元[9] 会议与决议 - 2025年3月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过预计2025年度日常关联交易议案[2] - 召开第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过相关议案[14]

山推工程机械股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-009 地址：山东省济宁市高新区327国道58号 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表秦晓莉女士提交的书面辞职申请。秦晓莉女士因工作变动原因，申请辞去证券 事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。秦晓莉女士辞去证券事务代表职 务后，将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会已 经接受秦晓莉女士的辞职请求，并对秦晓莉女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心 的感谢！ 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更 证券事务代表的议案》，董事会同意聘任贾营女士（简历见附件）为公司证券事务代 表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十一届董事会任期结束。 贾营女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司 法》及《深圳 ...

人事提名 - 提名委员会审阅拟提交会议的聘任董事、高管事项[1] - 非独立董事候选人具备资格，无禁任情形[1] - 同意提名马景波为非独立董事提交审议[1]

(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-011 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

会议相关 - 山推股份第十一届监事会第十二次会议于2025年3月27日通讯召开[1] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获通过[3] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象66名[2] - 1名激励对象离职，2名激励对象2024年度业绩考核对应系数0.8[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等多议案表决通过[1][2][3] 后续安排 - 第1、3、4、5项决议将提交2025年第二次临时股东大会审议[4]