业绩总结 - 2024年公司营业收入142.19亿元，同比增长25.12%[2] - 2024年海外业务收入74.11亿元，同比增长26.08%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润11.02亿元，同比增长40.72%[2] - 主营业务收入129.09亿元，营业成本102.91亿元，毛利率20.28%[3] - 工业产品销售营业收入123.79亿元，营业成本98.02亿元，毛利率20.81%[3] - 工程机械主机产品营业收入97.63亿元，营业成本75.06亿元，毛利率23.12%[3] - 国内片区营业收入54.97亿元，营业成本49.06亿元，毛利率10.76%[3] - 国外片区营业收入74.11亿元，营业成本53.85亿元，毛利率27.35%[3] 市场地位 - 公司国内推土机市场占有率连续多年保持60%以上[7] - 2024年前6名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在95%以上[25] - 装载机行业前四名占据行业70%以上的销量份额，公司装载机产品份额逐年提升[26] 并购与投资 - 2024年11月28日公司股东大会通过以18.41亿元收购山重建机100%股权议案，12月27日完成管理权交接[10] - 2024年11月28日公司股东大会通过与关联方对山东重工集团财务公司增资议案，公司认缴26136万元，交易完成后持股比例由12.50%变为7.81%[10] 未来展望 - 2025年经营目标为营业收入157亿元，其中海外收入90亿元[29] - 2025年以科技创新为引擎，推进研发仿真、实验验证能力建设[29] - 2025年拓展海内外市场，强化海外能力建设[29] - 2025年推进三大转型，打赢新能源、数智化、后市场转型关键战[30] 其他策略 - 通过放开供应链、精细管控等方式降本控费防风险[30] - 优化质量奖惩标准，提升产品保证能力[30] 风险提示 - 公司面临宏观政策调整、汇率、原材料价格波动等风险[31][32]

业绩数据 - 2024年公司营业收入达142.19亿元，连续五年稳定增长[27][30][31][32] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为11.02亿元，同比增长40.72%[30][31] - 2024年海外业务收入74.11亿元，同比增长26.08%，收入占比达52.12%[32][33] - 2024年进行两次利润分配，4月分派现金股利225,049,111.80元，11月派发现金45,009,822.36元[106] 市场地位 - 公司推土机全国产销量第一，是全球建设机械制造商50强、中国制造业500强[30] - 全球建设机械制造商和中国制造业收入占比达52.12%[31] - 公司市场占有率70%[32][33] 技术研发 - 2024年完成电控变速箱和大马力推土机关键技术研究并实现整机量产应用[48] - 山推LEH80混动装载机整体油耗降低超过30%[77] - 2023 - 2024年履带底盘分公司投资770万元改造中频设备，新系统年节电160万度，节能效率提升25%[78] - 2024年获国家知识产权局授权3项发明专利[147] 市场布局 - 公司有18个驻外办事处、400+营业网点、130+代理商、560+服务网点[47] ESG相关 - 公司发布2024年1月1日至12月31日首份ESG报告，参考6项ESG披露标准[7][8][11] - 建立包含26项ESG议题清单，开展28项可持续发展议题工作[68][71] - 核心议题包括产品和服务安全与质量、公司治理等[72] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的治理架构，董事会下设4个专门委员会[98] - 2024年董事会会议出席率为100%[101] - 截至2024年末有9名董事，独立董事和女性董事各占33.3%[103] 合规运营 - 2024年未出现内幕交易、不正当竞争等法律诉讼[106][122] - 内审开展多领域项目，未发现内部控制重大缺陷[128] 信息安全 - 通过多种方式排查处理安全风险漏洞，部署流量探针监测[138] - 实施静态数据脱敏项目，组织安全培训和考试[139][140] - 完成国家等保测评，取得等保三级证书[141] 环保情况 - 环保关键指标可视化平台等年节约6万张纸[184] - 污染物主要排放口在线检测设备有效传输率均在99%以上[191] - 近几年投资近3000余万元进行环保治理设施升级改造[193] - 近三年累计投资1800余万元实施低挥发性有机物源头替代项目[195] - 水性漆使用率高达80%，VOCs产生量降低70%[195] - 危险废物无害化收集、合规化处置率为100%[200] 社会责任 - 2024年山推设备参与利比亚洪灾灾后重建等多项救援作业[86][88][90] 党建工作 - 2024年开展党建专题培训2场，参与1000余人次[148][149] - “七一”系列活动46项次，参与党员1400余名[153] - 举办廉洁文化活动20余项，培育“三重”标杆团队4个[156] - 积极分子培训56人结业，发展党员15人结业，新发展预备党员15名[163]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议审议 - 审议15项议案，议案10、14为关联交易[5][6] 会议登记 - 登记时间为2025年5月13日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 登记地点为公司总部大楼董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为360680，简称为山推投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 现场会议地点为公司总部大楼109会议室[4] - 会议联系人付丽媛、贾营，电话0537 - 2909616等[7] - 委托出席时间为2025年5月16日[15] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[16]

业绩相关 - 本期坏账准备余额92,779.55万元[2] - 存货跌价准备余额12,546.88万元[2] - 合同资产减值准备余额200.51万元[2] 报告评价 - 监事会认为《2024年年度报告》及其《摘要》程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》客观真实准确，建议持续完善内控[5]

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—018 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十三次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日上 午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、崔保运出席了 会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账 准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准 备、无形资产减值准备、投资性房地产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准 备余 ...

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务 的议案》； 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 （2025 年 4 月 22 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发出了召开第十一届董事 会 2025 年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方 式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》； 公司已就开展金融衍生品业务出具可行性分析报告，公司以风险防范为目的的 金融衍生品业务，与公司日常经营紧密相关，为了规避外汇市场的风险、降低外汇 结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。且公司已 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—017 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《总经理 2024 年度业务报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有 利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加 真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持 续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司 董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年半年度或三季 度（以下统称"中期"）分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—020 山推工程机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 为简化中期分红程序，提升决策效率，公司董事会提请股东大会批准授权董事会 在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。 3、中期分红的授权期限 自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之止。 二、相关审批程序 1、中期分红的前提条 ...

关于山推工程机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4760 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Ecotified Public Accountants (Phocial Partnership) 关于山推工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4760 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、 准确和完 ...

山推工程机械股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4749 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了山推工程机械股份有限公司(以下简称"山推股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了山推股份 2024年12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 中国 上海 会计师 李 今 所 (转珠普通合 iliod Public Scoountants (Shecial General 9° 审计报告 上会师报字(2025)第 4749 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山推股份,并履行了职业道德方 ...