１ 《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草 案）》《监事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，自公司发行的 H 股股 票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及 其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。 二、其他事项说明 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—057 山推工程机械股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公 司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于本次发行并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 ...

关于山推工程机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 12316 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所（特殊善通合伙） Econtilied Public Accountants (Shecial General Partner 关于山推工程机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 12316 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")编 制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二五年七月十五日 2 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—058 二〇二五年七月十七日 １ 山推工程机械股份有限公司 具体修订制度情况如下： 上述第 3、4、5 项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部 治理制度的议案》，同意为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定 以及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司内部治理制度进行修订并形成草案。 同时，董事会提议股东大会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根 据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次 发行并上市的实际情况等，对经公司董事会或股东大会审议通 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 １ 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意根 据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，董事会拟对现行公司内部治理制 度进行修订。公司其他内部治理制度，需根据《公司法》要求将"股东大会"描述调整 为"股东会"，因不影响条款含义，不涉及实质性变更，拟同步调整，不再逐项审议，其 中涉及需股东大会审议通过后生效并实施的，提请股东大会授权董事会进行调整。 具体修订制度情况如下： | 序 | 制度名称 | 制定/ | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 修订 | 股东大会审议 | | 1 | 山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 山推工程机械股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 山推工程机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-053 山推工程机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 声明人陈飞作为山推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人山推工程机械股份有限公司董事会提名为山推工程机械股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—049 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日上午，在济南未来科技大厦 226 会议室召开了公司第十一届董事 会第十七次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李 士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、 潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。 会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的 能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞 ...

报告核心观点 报告对2025年7月7日至7月11日机构调研、股东增持、公司回购情况进行梳理，分析机构资金流向，给出投资建议，建议关注燕京啤酒等调研热门公司、新集能源等增持公司、长虹美菱等回购公司[2][26]。 机构调研热门公司梳理 - 近30天机构调研数前二十公司有冰轮环境、汇川技术等；近5天有冰轮环境、燕京啤酒等[2][9] - 近30天调研数前二十公司中评级机构家数≥10家的有5家，燕京啤酒等4家2024年归母净利润较2023年大幅增长[2][9] A股上市公司重要股东增持情况 本周情况 - 2025年7月7日至11日，6家公司发布增持进展公告，评级机构家数≥10家的有瑞普生物和海信家电[3][12] 年初至2025/07/11情况 - 2025年1月1日至7月11日，237家公司发布增持进展公告，评级机构家数≥10家的有64家[4][14] - 评级机构＞10家且拟增持金额上下限均值占最新公告日市值比例＞1%的有19家，建议关注新集能源等[4][14] A股上市公司回购情况 本周情况 - 2025年7月7日至11日，93家公司发布回购进展公告，评级机构家数≥10家的有23家[3][16] - 预计回购金额上下限均值占预案日市值比例＞1%的公司有澳华内镜、山推股份等[3][16] 2025年部分情况 - 2025年1月1日至7月11日，1117家公司发布回购进展公告，评级机构家数≥10家的有259家[4][17] - 预计回购金额上下限均值占预案日市值比例＞1%的有93家，处于董事会预案阶段的有长虹美菱、柳工等[4][17] 机构资金流向 本周情况 - 2025年7月7日至11日，电力设备、房地产等行业获机构资金净流入[21] 近30天情况 - 2025年6月11日至7月11日，房地产、非银金融等行业获机构资金净流入[23] 投资建议 - 机构调研方面，关注近30天调研热度高、评级机构家数≥10家且2024年归母净利润较2023年大幅增长的燕京啤酒、沪电股份等[26] - 重要股东增持方面，关注评级机构家数≥10家且增持金额上下限均值占最新公告日市值比例＞1%的新集能源、隧道股份等[26] - 公司回购方面，关注评级机构家数≥10家且回购比例大的公司，以及处于董事会预案阶段的长虹美菱、柳工等[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 除息日） 一、回购股份的基本情况 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-048 山推工程机械股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告 本次权益分派实施后，实际参与分配的总股本为 1,494,601,562 股，实际现金分红 总额=实际参与分配的总股本*分配比例，即 89,676,093.72 元=1,494,601,562 股*0.06 元/股，每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份），即 0.0597783 元/股 =89,676,093.72 元/1,500,142,612 股。在本次利润分配方案不变的前提下，本次利润 分配后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.0597783 元/股。 本次权益分派股权登记日为 2025 年 7 月 14 日，除权除息日为 2025 年 7 月 15 日。 具体分派方案详见公司于 2025 年 7 月 8 日披露的《公司 2024 年度权益分派实施公告》 （公告编号：2025-047） 四、 ...

股份回购 - 调整后回购价格上限13.82元/股，2025年7月15日生效[3][7] - 回购金额1.5 - 3亿元，原上限测算回购1080.69 - 2161.38万股[3] - 截至公告日回购5541050股，占0.37%，成交49989106.50元[4] - 调整后上限3亿测算可回购约21707670股，占1.45%[7] - 调整后上限1.5亿测算可回购约10853835股，占0.72%[7] 权益分派 - 2024年度以1494601562股为基数，每10股派0.60元[6] - 现金分红总额89676093.72元，每股0.0597783元/股[6] - 股权登记日2025年7月14日，除权除息日7月15日[7]

股份情况 - 公司回购专用证券账户5,541,050股不参与2024年度利润分配[2] - 2025年6月15日注销184,800股，总股本变为1,500,142,612股[4] 分红信息 - 2024年度股东大会按总股本每10股派0.60元（含税）[3] - 实际现金分红总额89,676,093.72元，每股0.0597783元/股[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月14日[6] - 除权除息日为2025年7月15日[6] - 权益分派业务申请期为2025年7月3日至7月14日[9] - 委托代派红利2025年7月15日划入账户[8]