关于取消监事会、修改董事会构成 并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—082 山推工程机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第 十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改董事会构成并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会、修改董事会构成的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的要 求并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数 不变。 二、《公司章程》及其附件的修订说明 公司根据上述情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》 等法律法规和规范性文件的相关规定，对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》《山推 ...

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第 十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职 工代表董事，董事人数不变，因此公司拟对本次拟在境外发行股份（H 股）并申请在香 港联交所主板上市（以下简称"本次发行并上市"）后适用的《山推工程机械股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《山推工程机械股份 有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称"《股东会议事规则（草案）》"）、《山 推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称"《董事会议事规则（草 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—084 山推工程机械股份有限公司 关于修订公司内部治理制度的公告 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第 十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意 根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，公司拟对公司现行内部治理制 度进行修订。其中涉及需股东会审议通过后生效并实施的，提请股东会授权董事会进行 调整。具体修订制度情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年十月三十一日 ２ | 序号 | 子议案 | | --- | --- | | 1 | 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》 | | 2 | 《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》 | | 3 | 《山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则》 | | 4 | 《山推工程机械股份有限公司总经理工作细则》 | | 5 | 《山推工程机械股份 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-086 山推工程机械股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、捐赠事项概述 为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，切实支持 国家边疆建设和教育发展，促进青少年健康成长成才，助力解决学生上下学困难的问 题，公司拟与新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县红十字会、英吉沙县教育局签订三 方协议，通过英吉沙县红十字会向英吉沙县教育局捐赠两辆校车，预计采购及相关费 用不超过 85 万元，资金来源为自有资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在 公司董事会审批权限范围内，本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。同时，董事会授 权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-087 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1） 现场 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—080 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 30 日下午，在公司总部大楼 205 会议室召开了公司第十一届监事会第 十七次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事王卫 平、崔保运现场出席了会议，监事会主席唐国庆以通讯方式进行了表决。本次监事会参 会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本 次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由监事会主席唐国庆主持。会议审议并 通过了以下议案： 一 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn） 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 二、监事会关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告》反映了公司本期计提坏账准备、存货跌 价准备、合同资产减值准备、固定资产减值准备的情况： 公司 2025 年三季度各项资产 累计计提资产减值准备合计 15,260.35 万元，其中：计提应收账款坏账准备 6,204.23 万元，转回其他应收款坏账准备 373.50 万元，计提长期应收账款坏账准备 468.06 万元， 计提应收票据坏账准备 53.18 万元，计提存货跌价准备 8,682.71 万元，计提合同资产 减值准备 31.65 万元，计提固定资产减值准备 194.01 万元。该报告并对计提坏账准备、 计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提固定资产减值准备对公司财务状况和 经营成果的影响进行了分析。 监事会审核认为，本期计提资产减值准备符合《公司法》、《公司计提资产减值准备 和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二五年十月三十一日 关于第十一届 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—079 山推工程机械股份有限公司 2025 年 10 月 30 日下午，在公司总部大楼 205 会议室召开了公司第十一届董事会第 十九次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李士 振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘 林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议 由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 一 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事 会审计委员会审议通过。 二、审议 ...

南财智讯10月30日电，山推股份发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入34.84亿元，同比增长 1.04%；归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增长33.44%。前三季度公司实现营业收入104.88 亿元，同比增长2.36%；前三季度归属于上市公司股东的净利润8.38亿元，同比增长15.67%。 ...

山推工程机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年 第三季度报告 山推工程机械股份有限公司 二О二五年十月 山推工程机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-081 山推工程机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司董事长李士振先生、总经理张民先生、主管会计工作负责人曲洪坤女士及会计机 构负责人刘营先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山推工程机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 山推工程机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | 项 目 | 本报告 ...