山推工程机械股份有限公司 第一条 为进一步完善山推工程机械股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《山推工程机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司股票上市地证 券监管 ...

山推工程机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）附录 C1《企业管治守则》及附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标 准守则》"）香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《香港证券及期货条 例》"）等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本管理办法第十九条规 定的自然人、法人和其他组织所持 ...

山推工程机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市 地证券监管规则、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员不少于三人，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；由董事会在委员内选举 产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 ...

第一条 为了规范监事会议事和决策程序，建全和完善公司的法人治理结构，保证监事 会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权的有效性， 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《山推工程机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。监事会履行股东会赋予的监督职能， 对公司的财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检 查，维护公司、股东的合法权益。 第三条 监事会向股东会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会议及时沟通 情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，履行忠实和勤勉义务。 第二章 监事会的组成及其职权 第五条 监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1∕3。监事会设主席一人。 第六条 监事会行使下列职权： 山推工程机械股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所 ...

山推工程机械股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《山推工程机械股份 有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东大会议事规则》《山推工程 机械股份有限公司董事会议事规则》《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》中 相关条款作出相应修订。 二、《公司章程》及其附件的修订说明 公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的规 定，对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东 大会议事规 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-059 山推工程机械股份有限公司 关于全资子公司在境外设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 1、山推（香港）控股有限公司概况 １ （1）企业类型：有限责任公司 （2）成立时间：2010 年 12 月 2 日 （3）注册资本：70,200,000 港元 （4）注册地：中国香港 （5）股东信息：山推工程机械股份有限公司，持股比例 100% （6）经营范围：工程机械主机及配件的销售、维修及售后 1、对外投资的基本情况 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"山推股份"）为满足公司发展 战略需要，进一步开拓海外市场，通过公司全资子公司山推（香港）控股有限公司（以 下简称"山推香港"）联合山推新加坡公司（以下简称"山推新加坡"）共同出资 300 万美元在印尼设立境外全资子公司；通过山推香港出资 100 万美元在澳大利亚设立境 外全资子 ...

山推工程机械股份有限公司 由于公司存放在兴业银行股份有限公司济宁分行募集资金专户内的募集资金已 按计划全部使用完毕，且公司已完成该募集资金专项账户的注销手续。公司与保荐 机构中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司济宁分行签署的《募集资金三 方监管协议》相应终止。具体内容详见 2022 年 9 月 1 日在《中国证券报》《证券时 1 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2022—047 号的临 时公告《公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 693,161,094.41 元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目的投入；募集 资金余额为人民币 4,259,451.77 元（包括累计取得利息收入和理财收入），均存放 于公司募集资金专户。 | | | | 截至 | 2024 | 年 | 12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 31 | 日账户余额 | | | ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025- 054 山推工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人山推工程机械股份有限公司董事会现就提名陈飞为山推工程机械股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—051 山推工程机械股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘 请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所为公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的 审计机构。具体情况如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永会计师事务所在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验， 具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请安永会计师事务 所为本次发行并上市的审计机构。 二、拟聘请会计师事务所的基本情况 1、基本信息 安永会计师事务所为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有， 安永会计师事务所自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—052 山推工程机械股份有限公司 关于增选公司第十一届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选独立非执行董事的议案》，现将相关 事项公告如下： 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 １ 附： 经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陈飞先生为公司第十一届董事会 新增独立董事，任期自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起至本届董事会 届满为止。陈飞先生简历详见附件。 本次增选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人陈飞先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 独立董事候选人陈飞先生简历 陈飞先生，1983 ...