股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人929人，代表股份798,639,005股，占比53.4349%[4] - 现场出席9人，代表股份603,790,585股，占比40.3981%[5][6] - 网络投票920人，代表股份194,848,420股，占比13.0368%[7] 议案表决情况 - 发行H股相关议案赞成股数占出席会议有表决权股份数超99%[22] - 各议案总计投票数798,639,005，中小投资者投票数195,428,720[23] - 《山推工程机械股份有限公司章程》等多个制度草案同意票占比超94%[24]

会议信息 - 2025年9月9日14:00召开2025年第四次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 登记时间为2025年9月4日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为360680，简称为山推投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 审议公司2025年上半年计提资产减值准备及资产核销报告等[5] - 议案3关联交易，关联股东应回避表决[4] - 采用现场与网络投票结合，股东选一种方式[2] - 会议地点为山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室[3]

会议情况 - 山推股份第十一届监事会第十六次会议于2025年8月22日召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 《公司2025年半年度报告》及其《摘要》审议全票通过[1][2] - 《监事会关于公司2025年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》需提交临时股东会[2] - 《关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》全票通过[2][3] 交易与派现 - 《关于增加2025年度部分日常关联交易额度的议案》需提交临时股东会[3] - 公司2025年中期以1,494,601,562股为基数，每10股派0.35元，预计派现52,311,054.67元[4] 股东会安排 - 《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[4]

业绩总结 - 公司2025年半年报及其摘要程序合规、内容真实准确完整[1] - 2025年中期利润分配预案兼顾发展与股东回报，审议合规[3] 数据情况 - 2025年上半年坏账准备余额98308.09万元[2] - 2025年上半年存货跌价准备余额11307.22万元[2] - 2025年上半年合同资产减值准备余额232.17万元[2] - 2025年上半年长期股权投资减值准备余额490.32万元[2] - 2025年上半年固定资产减值准备余额174.75万元[2] - 2025年上半年无形资产减值准备余额830.02万元[2] - 2025年上半年投资性房地产减值准备余额511.34万元[2]

会议情况 - 山推工程机械2025年8月22日召开第十一届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过财务公司2025年上半年风险评估报告，认为风险可控[1][2] - 审议通过增加2025年度部分日常关联交易额度议案[2] - 对潍柴、重汽、山重融租子议案表决均全票通过[3]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其《摘要》[1] - 审议通过《公司2025年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》[2] - 审议通过《关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》[2][3] - 审议通过多项关联交易议案[3] 利润分配 - 2025年中期以1,494,601,562股为基数，每10股派现金红利0.35元，预计派现52,311,054.67元[3] 其他 - 审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》[4][5]

业绩数据 - 2025年1 - 6月归母净利润568,285,466.94元，母公司净利润341,986,658.57元[5] - 2025年6月末未分配利润3,756,646,068.21元[5] 利润分配 - 2025年中期以1,494,601,562股为基数，每10股派0.35元，预计派现52,311,054.67元[2][5] - 8月22日董事会、监事会审议通过利润分配预案[3] - 本次不送红股、不转增股本，若股本变动按比例调整总额[2][5][6]

会议信息 - 股东大会于2025年8月22日14:00召开，公司8月7日发布《股东大会通知》[5] - 交易系统投票时间为2025年8月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共929人，代表股份798,639,005股，占总股本53.4349%[8] - 现场会议股东及代理人9名，代表股份603,790,585股，占总股本40.3981%[8] - 网络投票股东920名，代表股份194,848,420股，占总股本13.0368%[8] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意791,727,145股，占比99.1345%[14] - 《发行股票的种类和面值》同意791,663,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.1265%[14] - 《发行及上市时间》议案同意791,686,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.1294%[16] - 《发行方式》议案同意791,709,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.1323%[18] - 《发行规模》议案同意791,738,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.1359%[19] - 《定价方式》议案同意791,704,245股，占出席会议有表决权股份总数的99.1317%[22] - 《发行对象》议案同意791,722,645股，占出席会议有表决权股份总数的99.1340%[23] - 《发售原则》议案同意791,744,445股，占出席会议有表决权股份总数的99.1367%[24] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意791,748,446股，占出席会议有表决权股份总数的99.1372%[26] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》同意791,740,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.1362%[27] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》同意791,735,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.1356%[29] - 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》同意791,751,145股，占比99.1376%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》同意791,753,045股，占比99.1378%[33][34] - 《关于增选独立非执行董事的议案》同意790,777,037股，占比99.0156%[37] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意791,750,745股，占比99.1375%[38] - 《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》同意791,743,045股，占比99.1365%[39] - 《山推工程机械股份有限公司章程》修订议案同意791,766,046股，占比99.1394%[40] - 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》修订议案同意752,015,145股，占比94.1621%[41] - 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》修订议案同意752,021,745股，占比94.1629%[45][46] - 《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》修订议案同意752,001,145股，占比94.1603%[47] - 《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》议案同意791,783,645股，占比99.1416%[47][48] - 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,773,145股，占比99.1403%[50] - 《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,776,645股，占比99.1407%[51] - 《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,777,545股，占比99.1409%[52] - 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,772,545股，占比99.1402%[53] - 《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,781,545股，占比99.1414%[53] - 《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,758,645股，占比99.1385%[54] 中小投资者表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》中小投资者同意188,516,860股，占比96.4632%[14] - 《发行股票的种类和面值》中小投资者同意188,452,860股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4305%[15] - 《发行及上市时间》议案中出席会议中小投资者同意188,476,060股，占有效表决权股份总数的96.4424%[17] - 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》中小投资者同意188,540,860股，占比96.4755%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》中小投资者同意188,542,760股，占比96.4765%[33][34] - 《关于增选独立非执行董事的议案》中小投资者同意187,566,752股，占比95.9771%[37] - 《关于确定公司董事角色的议案》中小投资者同意188,540,460股，占比96.4753%[38] - 《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》中小投资者同意188,532,760股，占比96.4714%[39] - 《山推工程机械股份有限公司章程》修订议案中小投资者同意188,555,761股，占比96.4831%[40] - 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》修订议案中小投资者同意148,804,860股，占比76.1428%[41] - 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》修订议案中小投资者同意148,811,460股，占比76.1462%[45][46] - 《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》修订议案中小投资者同意148,790,860股，占比76.1356%[47] - 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）》中小投资者同意188,562,860股，占比96.4868%[50] - 《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》中小投资者同意188,566,360股，占比96.4886%[51] - 《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）》中小投资者同意188,567,260股，占比96.4890%[52] 会议结果 - 本次股东大会各项议案均获通过，表决程序及结果合法有效[55]

监事会会议概况 - 第十一届监事会第十六次会议于2025年8月召开 应到监事3人 实到3人 其中唐国庆以通讯方式表决 会议召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 资产减值与核销 - 审议通过2025年上半年计提资产减值准备及资产核销报告 认为该事项符合公司法、公司内部控制制度及会计准则要求 [2] - 本议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [2] 财务公司风险评估 - 审议通过山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告 认为报告充分反映其经营资质与风险状况 未发现重大风控缺陷 [2] 关联交易额度调整 - 审议通过增加2025年度部分日常关联交易额度 调整基于上半年实际交易金额及下半年生产经营计划 关联监事唐国庆回避表决 [3] - 调整后额度更客观反映交易真实性 关联交易有利于生产经营且未损害股东利益 [3] - 本议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [3] 中期利润分配方案 - 审议通过2025年中期利润分配预案：以总股本1,500,142,612股扣除回购专用账户5,541,050股后的1,494,601,562股为基数 每10股派现0.35元（含税） [3] - 预计派发现金总额52,311,054.67元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [3] - 若股本变动将按分配比例不变原则调整分配总额 [3] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案 [4]

半年度报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规且内容真实准确完整 [1] 资产减值准备 - 2025年上半年计提坏账准备余额未披露具体数值 [1] - 长期股权投资减值准备余额490.32万元 [1] - 固定资产减值准备余额174.75万元 [1] - 无形资产减值准备余额830.02万元 [1] - 投资性房地产减值准备余额511.34万元 [1] - 资产减值计提符合公司内部控制制度及会计准则要求 [2] 利润分配预案 - 2025年中期利润分配预案综合考虑经营状况与未来发展资金需求 [2] - 分配方案兼顾可持续发展与股东回报需求 [2] - 预案审议程序符合公司法及公司章程规定 [2]