山推工程机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司对外投资的管理，降低投资风险，确保资产持续 保值增值，根据《公司法》、有关法规、公司股票上市地证券监管规则以及《山 推工程机械股份有限公司章程》，结合本公司具体实际，制定本制度。 第二条 本办法适用于山推工程机械股份有限公司（以下简称"本公司"） 及本公司持有股权的子公司（以下简称"子公司"）。本公司持有不超过 50%股权 （不含本数）的子公司，以下简称"参股子公司"；本公司持有超过 50%股权(含 本数）的子公司，以下简称"控股子公司"。 第三条 公司的对外投资是指本公司以资金、设备、技术、土地、厂房、及 其他无形资产等对各类企业进行投资参股、并购、新设以及对已持股企业进行增 资、扩股、资产重组的行为。 第四条 对外投资的目的：优化产业结构，进行资产重组，扩大或扩展经营 领域或份额，提高企业的竞争力，增强市场经济的应变机能，取得投资收益。 第五条 对外投资的原则 （一）效益原则。投资要有效益，一是被投资企业的直接经济效益，二是促 进本公司产业发展的带动效益，三是兼顾社会效益。 （二）相关多元化原则。对外投资主要围绕工程机械及相 ...

山推工程机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）附录C1《企 业管治守则》及附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准 守则》"）香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《香港证券及期货条 例》"）等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员及本管理办法第十九条规定的自 然人、法人和其他组织所持本公司股份及其变动 ...

第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；由董事会在委员内选举 产生。 山推工程机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市 地证券监管规则、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员不少于三人，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： ...

山推工程机械股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务管理，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，维护公司形象，充分履行对投资者的诚信与勤 勉责任，本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和香港法例第571章、《香港证券及 期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构及 证券交易所相关规则及指引以及《山推工程机械股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格产生重大影响的信息 以及按公司股票上市地证券监管部门要求披 ...

山推工程机械股份有限公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告 4、长期资产：对于固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、以成本模式计量 的投资性房地产以及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等长期资产， 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。公司 2025 年三季度累计计提固定资产减值准备 194.01 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备减少当期利润总额 15,260.35 万元，减少当期归属于上市公 1 一、本次计提资产减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产和经营状况，根据《企 业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值 测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。 公司 2025 年三季度各项资产累计计提资产减值准备合计 15,260.35 万元，其中计提 信用减值损失 6,351.97 万元，计提资产减值准备 8,908.38 万元。 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、金融资产：公司对于应收账款、应收票据等金融 ...

关于取消监事会、修改董事会构成 并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—082 山推工程机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第 十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改董事会构成并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会、修改董事会构成的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的要 求并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数 不变。 二、《公司章程》及其附件的修订说明 公司根据上述情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》 等法律法规和规范性文件的相关规定，对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》《山推 ...

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第 十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职 工代表董事，董事人数不变，因此公司拟对本次拟在境外发行股份（H 股）并申请在香 港联交所主板上市（以下简称"本次发行并上市"）后适用的《山推工程机械股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《山推工程机械股份 有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称"《股东会议事规则（草案）》"）、《山 推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称"《董事会议事规则（草 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—084 山推工程机械股份有限公司 关于修订公司内部治理制度的公告 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第 十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意 根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，公司拟对公司现行内部治理制 度进行修订。其中涉及需股东会审议通过后生效并实施的，提请股东会授权董事会进行 调整。具体修订制度情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年十月三十一日 ２ | 序号 | 子议案 | | --- | --- | | 1 | 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》 | | 2 | 《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》 | | 3 | 《山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则》 | | 4 | 《山推工程机械股份有限公司总经理工作细则》 | | 5 | 《山推工程机械股份 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-086 山推工程机械股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、捐赠事项概述 为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，切实支持 国家边疆建设和教育发展，促进青少年健康成长成才，助力解决学生上下学困难的问 题，公司拟与新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县红十字会、英吉沙县教育局签订三 方协议，通过英吉沙县红十字会向英吉沙县教育局捐赠两辆校车，预计采购及相关费 用不超过 85 万元，资金来源为自有资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在 公司董事会审批权限范围内，本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。同时，董事会授 权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-087 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1） 现场 ...