公司运营情况 - 前三季度实现营业收入75亿元，同比增长15.37% [2] - 扣非归母净利润4.64亿元，同比增长141.34% [2] - 经营业绩增长源于产品结构调整及海外收入占比提升 [2] 海外业务情况 - 已发展140余家海外代理商、10个海外子公司、31家海外办事处和服务站，形成完善海外营销渠道 [2] - 2023年前三季度海外收入占比提升，增长源于矿业开采和基础设施建设项目需求带动设备需求增长 [2] - 未来立足于做好区域、产品、服务布局，借助集团协同优势打造海外业务平台，推进矿山产品一体化销售，推进大马力推土机和挖掘机等产品销售 [3] 推土机产品竞争力 - 相较于小松、卡特，产品质量获国外市场普遍认可，耐用性好、性价比高，主机交货周期短，售后服务及时，维修和后续保养成本低 [3] - 小松、卡特全球渠道建设和品牌影响强，公司加快布局销售网点及配件库建设缩小差距 [3] 集团业务协同影响 - 公司作为集团工程机械板块龙头获大力支持 [3] - 在集团资本、技术、人才及渠道协同支持下，强化资源与业务协同，实现多方面资源共享 [3] - 建立协同研究院加强产品研发协同，提升资源配置广度与深度，促进战略协同深化 [3] - 发挥集合效应，实现优势互补，提升公司核心竞争力 [3]

二〇二三年十月三十日 山推工程机械股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年第三季度报告》的审核意见 经审核，山推工程机械股份有限公司监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司监事会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到26.658亿元人民币，同比增长15.09%[6] - 营业总收入75.29亿元人民币，同比增长15.4%[33] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.003亿元人民币，同比增长137.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期达2.011亿元人民币，同比增长165.74%[6] - 净利润5.06亿元人民币，同比增长3.1%[34] - 归属于母公司所有者净利润5.03亿元人民币，同比增长3.3%[34] - 基本每股收益0.3348元，同比增长3.4%[35] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3.25亿元人民币，同比增长14.4%[34] - 财务费用为-1864.71万元人民币，同比改善73.8%[34] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8870.9万元人民币，同比改善51.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负8870.9万元，较上年同期负1.85亿元改善52%[37] - 经营活动现金流入64.66亿元人民币，同比增长20.9%[36] - 销售商品提供劳务收到现金58.42亿元人民币，同比增长19.8%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.72亿元，同比增长10.8%[37] - 支付的各项税费为2.5亿元，同比增加57%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.238亿元人民币，同比大幅改善169.06%，主要因收回结构性存款[15] - 投资活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上年同期负1.79亿元实现扭亏[37] - 收回投资收到的现金3.2亿元，较上年同期1.5亿元增长113%[37] - 取得借款收到的现金2.8亿元，较上年同期7.1亿元减少60.6%[37] - 偿还债务支付的现金5.61亿元，较上年同期7.93亿元减少29.3%[37] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金1.31亿元，较上年同期4232万元增长210%[37] - 期末现金及现金等价物余额11.55亿元，较期初16.33亿元减少29.3%[37] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额26.82亿元较期初26.57亿元增长0.95%[29] - 交易性金融资产期末余额1.51亿元较期初2.41亿元下降37.3%[29] - 应收账款期末余额31.2亿元较期初28.95亿元增长7.8%[29] - 应收款项融资期末达7.992亿元人民币，较期初增长91.97%，主要因应收票据增加[12] - 存货期末为18.28亿元人民币，较期初增长31.42%，主要因生产增加应对市场需求[12] - 存货期末余额18.28亿元较期初13.91亿元增长31.4%[29] - 流动资产合计93.8亿元较期初83.64亿元增长12.1%[29] - 总资产本报告期末为126.388亿元人民币，较上年度末增长9.68%[7] - 资产总计126.39亿元较期初115.23亿元增长9.7%[29] - 短期借款期末余额4.29亿元较期初7.1亿元下降39.6%[30] - 应付票据期末余额37.64亿元较期初27.2亿元增长38.4%[30] - 负债总额70.55亿元人民币，较期初增长11.2%[31] - 所有者权益总额55.84亿元人民币，较期初增长7.8%[31] 投融资及投资收益 - 投资收益本期为2916.53万元人民币，同比下降91.14%，主要因上期处置联营企业确认收益[13] - 其他收益本期为8309.83万元人民币，同比增长81.33%，主要因增值税退税增加[14] - 2021年非公开发行实际募集资金净额为6.78亿元[24] - 截至2023年9月30日募集资金专户余额为1.93亿元，其中理财产品投资余额1.5亿元[24] - 累计支付募投项目资金5.01亿元，其中2023年前三季度投入1.16亿元[25] - 高端大马力推土机产业化项目累计投入2.68亿元，2023年前三季度投入1.16亿元[25] - 使用银行承兑汇票支付募投项目并等额置换2.2亿元[24] - 闲置募集资金现金管理额度从人民币4亿元调整至2.5亿元[26] - 现金管理产品预期年化收益率区间为1.3%-3.64%[27] 金融业务及风险敞口 - 保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为9,879.20万元，其中华润银行8,015.17万元，平安银行1,864.03万元[19] - 按揭贷款业务余额为6,074.88万元，其中光大银行5,882.52万元，农业银行183.42万元，浦发银行8.95万元，逾期余额为101.66万元[20] - 融资租赁业务余额为14,693.26万元，其中山重融资租赁有限公司12,886.92万元，广州越秀融资租赁有限公司1,806.34万元，逾期余额为781.45万元[20] - 金融信贷授信业务余额为2,124.36万元[21] - 远期外汇合约报告期公允价值变动损失168.33万元[23] - 远期外汇合约期末投资金额为649.33万美元，占公司净资产比例8.81%[23] - 报告期与中国工商银行济宁分行签订2100万美元远期合约，实际结汇1200万美元，损失191.4万元[23] - 与中国建设银行济宁分行签订6700万美元远期合约，实际结汇2456.33万美元，损失498.39万元[23] - 与中国农业银行签订2800万美元远期合约，实际结汇2200万美元，损失627.22万元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为78,790户[17] - 山东重工集团有限公司持股比例为24.28%，持股数量为364,399,684股，其中有限售条件股份数量为183,787,285股[17] - 潍柴动力股份有限公司持股比例为15.77%，持股数量为236,705,601股，全部为有限售条件股份[17] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[38]

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023SH（法）字第 0102-2 号 致：山推工程机械股份有限公司 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律 意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《山推工程机械股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对山推 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-054 山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 (2)网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 份 613,253,315 股，占公司有表决权股份总数的 40.8603%。 2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室； 3 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位及人员：中泰证券（杨帅、谢利娟）、华夏基金（李彦、马伟恩） [1] - 时间：2023年9月12日13:30 - 15:00 [1] - 地点：公司总部206会议室 [1] - 上市公司接待人员：袁青、姚素平、秦晓莉、吴婷 [1] 公司生产经营情况 - 2023年上半年主动应对市场变化，深化改革，调整结构，战略产品和业务发展，国内市场占有率提升，海外营收创新高 [1] - 2023年上半年实现营业收入48.64亿元，同比增加15.52% [1] - 2023年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.63亿元，同比增加125.52% [1] - 主营业务毛利率为18.23%，同比提升3.49个百分点 [1] 海外业务发展情况 - 紧盯海外市场机遇，完善海外销售渠道建设，强化集团内销售协同，增加销售渠道覆盖率 [1][2] - 做好海外后市场，提升服务软能力，建立适应当地的服务体系，加大配件储备 [2] 净利润率提升措施 - 销售方面推动产品销售结构调整 [2] - 费用管控方面以精准预算为抓手，实行动态费用管控 [2] - 推进设计、采购、工艺降本协同效应，提升增效空间 [2] - 提升生产线自动化水平、工时优化，提升综合生产效率 [2] - 管理方面深化改革、简政提效、激发组织与人员活力 [2] 股权激励实施情况 - 2021年1月实施完成限制性股票激励计划，针对研发、销售等核心人员 [2] - 根据战略目标制定业绩解锁条件，已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成 [2] - 为稳定优秀人才提供平台，为公司发展提供内生动力，激励效果明显 [2]

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机 械股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将 采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-053 山推工程机械股份有限公司 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

公司经营概况 - 2023年上半年工程机械国内市场需求疲弱，主要产品下滑，出口增速放缓但仍保持较高增长 [2] - 公司主动应对市场变化，深化改革，加快结构调整，战略产品和业务发展，国内市场产品占有率提升，海外营收创新高 [2] - 2023年上半年公司实现营业收入48.64亿元，同比增加15.52%；扣非净利润2.63亿元，同比增加125.52%；主营业务毛利率18.23%，同比提升3.49个百分点 [2][3] 海外业务情况 - 公司调整产品结构、完善海外销售渠道、强化销售协同、建立高管联系点机制、加大考核激励力度 [3] - 上半年海外主营业务收入25.10亿元，占营业收入比重51.61%，弥补国内市场下行影响 [3] 配件业务情况 - 公司配件包括四轮一带、变速箱等，除内部配套和满足后市场需求，还向国内外主机厂配套 [3] - 2023年上半年配件收入13.56亿元，同比增长4.27% [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中银国际证券、天弘基金、长盛基金 [2] - 时间为2023年9月5日10:00 - 11:00，地点在公司总部202会议室 [2] - 上市公司接待人员为袁青、秦晓莉 [2]

收入和利润表现 - 营业收入48.64亿元人民币，同比增长15.52%[19] - 公司2023年上半年营业收入486,364.54万元，同比增长15.52%[46] - 营业收入同比增长15.52%至48.64亿元，主要因海外收入大幅增加[49] - 归属于上市公司股东的净利润3.02亿元人民币，同比下降24.82%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.63亿元人民币，同比增长125.52%[19] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润26,317.92万元，同比增长125.52%[46] - 基本每股收益0.2013元/股，同比下降24.75%[19] - 加权平均净资产收益率5.99%，同比下降2.65个百分点[19] 成本和费用 - 主营业务毛利率提升3.49个百分点至18.23%[56] - 资产减值损失同比增加134.14%至-3958万元，主要因计提存货跌价准备[49] - 其他收益同比增长75.15%至6177万元，主要因增值税退税增加[49] - 投资收益同比下降93.12%至2199万元，主因上年同期处置联营企业产生2.99亿元收益[49][51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8511.69万元人民币，同比改善71.53%[19] - 经营活动现金流量净额改善71.53%至-8512万元，主要因销售收款增加[50] - 投资活动现金流量净额同比改善779.67%至1.93亿元，主要因收回结构性存款[50] 海外市场表现 - 海外市场销售收入25.10亿元，同比增长77.69%[46] - 海外销售收入同比大幅增长77.69%至25.10亿元[53][54] 业务线表现 - 商业产品销售收入同比增长90.98%至6.78亿元[53][54] - 推土机国内市场占有率连续多年保持60%以上[42] - 保兑仓方式销售金额约为25,707.81万元，占2023年上半年营业收入比例为5.29%[33] - 按揭业务销售金额为1920.40万元，占2023年上半年营业收入0.39%[34] - 融资租赁业务销售金额13476.89万元，占2023年上半年营业收入2.77%[35] - 金融信贷授信业务销售金额3555.80万元，占2023年上半年营业收入0.73%[36] 产品与项目发展 - 推进智慧施工一体化项目15项[47] - 成立13个矿山魔方示范项目[47] - 推动海外专款产品开发计划70项[47] - 制定数字化发展蓝图并确定40余个信息化项目[47] - 高端大马力推土机产业化项目本期投入8398.94万元人民币，累计投入2.66亿元人民币[69] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资总额为44,600万元，截至期末累计投入22,671.12万元，进度50.83%[79] 资产和负债变动 - 货币资金减少至25.47亿元人民币，占总资产比例下降2.00个百分点至21.06%[60] - 存货增加至18.26亿元人民币，占总资产比例上升3.02个百分点至15.09%，主要因生产增加应对市场需求[60] - 应收款项融资增至6.09亿元人民币，占总资产比例上升1.42个百分点至5.03%，主要因应收票据增加[60][63] - 交易性金融资产减少至8049万元人民币，占总资产比例下降1.43个百分点至0.67%，主要因结构性存款到期[60][63] - 短期借款减少至6.09亿元人民币，占总资产比例下降1.14个百分点至5.03%[60] - 长期借款新增5000万元人民币，占总资产比例增加0.41个百分点[60] - 受限货币资金达12.08亿元人民币，全部为保证金[66] 关联交易 - 公司向关联方潍柴控股采购零部件及整机金额达49,768.12万元，占同类交易比例12.42%[115] - 向山重建机采购挖掘机金额45,053.74万元，占比11.24%[115] - 向中国重汽采购零部件及整车金额6,045.15万元，占比1.51%[115] - 向子公司山推德州采购装载机金额52,845.99万元，占比13.19%[115] - 对潍柴控股销售零部件及整机金额19,232.78万元，占同类销售比例3.95%[115] - 对山重建机销售零部件金额8,012.58万元，占比1.65%[115] - 报告期实际关联采购总额153,713.00万元，占预计金额387,000万元的39.7%[115] - 实际关联销售总额32,445.67万元，占预计金额82,800万元的39.2%[115] 金融业务与风险 - 截至2023年6月30日未到期银行承兑汇票余额为13,362.69万元，其中平安银行1,852.20万元，华润银行11,510.49万元[33] - 按揭贷款余额6768.66万元，其中光大银行6619.38万元、农业银行131.49万元、浦发银行17.78万元[34] - 按揭业务逾期余额130.71万元，其中德州银行31.82万元已达回购条件[34] - 融资租赁业务余额17620.26万元，其中山重融资租赁15117.94万元、广州越秀融资租赁2502.32万元[35] - 融资租赁逾期余额714.03万元，均来自山重融资租赁业务[35] - 金融信贷授信业务期末余额3555.80万元[36] - 前五大客户担保余额：客户A 992万元(84.09%)、客户B 760万元(36.01%)、客户C 537万元(30.81%)[36] - 公司对逾期款项按坏账政策计提坏账准备，整体风险处于可控状态[38] - 与山重融资租赁公司融资租赁业务合作余额上限为13亿元人民币[123] - 与山重融资租赁公司融资租赁业务实际余额为15,117.94万元[123] - 与山重融资租赁公司融资租赁业务逾期余额为714.03万元[123] 子公司表现 - 山东山推工程机械进出口有限公司净利润为6,536.46万元[81] - 山东山推工程机械结构件有限公司营业收入为23,792.60万元[81] - 山东山推欧亚陀有限公司净利润为25.12万元[82] - 山推楚天工程机械有限公司净资产为负37,630.28万元[82] - 山推建友机械股份有限公司总资产为102,858.19万元[82] - 山推（德州）工程机械有限公司营业利润为负59.58万元[82] - 山东重工集团财务有限公司营业收入为15,705.17万元[82] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少8,012,200股至436,284,959股，占比从29.60%降至29.07%[138] - 无限售条件股份增加7,614,400股至1,064,570,453股，占比从70.40%升至70.93%[138] - 股份总数净减少397,800股至1,500,855,412股[138] - 68名激励对象解锁8,017,200股限制性股票于2023年4月14日上市流通[138][141] - 因4名激励对象离职及绩效未达标回购注销397,800股限制性股票[140] - 国有法人持股数量保持420,492,886股不变，占比微升至28.02%[138] - 境内自然人持股减少8,012,200股至15,792,073股，占比从1.59%降至1.05%[138] - 山东重工集团持有183,787,285股限售股，占比24.28%[142][143] - 潍柴动力持有236,705,601股限售股，占比15.77%[142][143] - 香港中央结算有限公司持有26,026,400股，占比1.73%[143] - 山东重工集团持有公司180,612,399股普通股，占比24.11%[145] - 潍柴动力持有公司236,705,601股限售A股，限售期至2024年4月27日[145] - 香港中央结算有限公司持有26,026,400股流通A股，占比3.47%[145] - 股东李彧通过融资融券账户持有7,304,571股，总持股8,042,771股占比1.07%[146] 管理层持股 - 董事长江奎持有42,697股公司股份[147] - 总经理张民持有660,000股公司股份，另有限售股660,000股[147] - 副总经理朱来锁持有400,000股，另有限售股400,000股[148] - 副总经理黄亚军持有500,000股，另有限售股500,000股[148] - 董事会秘书袁青持有400,000股，另有限售股400,000股[148] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助4048.02万元人民币[22] - 增值税即征即退金额为28,295,374.26元，被界定为经常性损益项目[23] 融资与投资活动 - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币68,171.21万元[77] - 本期已使用募集资金总额为7,463.73万元[77] - 已累计使用募集资金总额为45,945.89万元[77] - 尚未使用募集资金总额为23,303.73万元[77] - 偿还银行借款及补充流动资金项目承诺投资总额为23,274.77万元，截至期末累计投入23,173.44万元，进度100.44%[79] - 报告期投资额1.89亿元人民币，较上年同期下降5.02%[67] - 衍生品投资期末金额4586.68万元人民币，占期末净资产比例6.51%[72] - 公司与中国工商银行济宁分行签订2100万美元远期合约，实际结汇300万美元，损失20.94万元[73] - 公司与中国建设银行济宁分行签订1900万美元远期合约，实际结汇1062.99万美元，损失201.25万元[73] - 公司与中国农业银行签订2800万美元远期合约，实际结汇1600万美元，损失304.20万元[73] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[75] - 委托理财未到期余额为8,000万元[129] 环境与社会责任 - 公司2023年计划投入环保改造资金188.5万元[104] - 山推股份上半年VOCs排放总量为5.77吨[103] - 山推德州VOCs年核定排放总量为5.99吨[103] - 山推德州颗粒物年核定排放总量为2.1344吨[103] - 公司涂装废气处理去除率≥95%[104] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[106] - 公司获挥发性有机物源头替代工程项目奖补资金268万元[106] 财务公司业务 - 与山东重工集团财务公司存款业务期末余额为103,192.71万元[119] - 与山东重工集团财务公司存款业务本期发生存入金额为1,577,547.20万元[119] - 与山东重工集团财务公司存款业务本期发生取出金额为1,604,317.33万元[119] - 与山东重工集团财务公司贷款业务期末余额为1,000万元[119] - 山东重工集团财务公司授信总额为303,000万元[120] - 山东重工集团财务公司授信实际发生额为80,641.41万元[120] 资产处置与补偿 - 全资子公司山推（德州）工程机械有限公司收到房屋征收补偿款4475.322万元[134] - 全资子公司山东德工机械有限公司于2022年10月20日收到房屋征收补偿款3000万元[133] - 全资子公司山东德工机械有限公司于2023年1月31日收到房屋征收补偿款1500万元[133] 公司治理与信息披露 - 公司2023年半年度业绩预告于2023年7月12日刊登[042] - 公司2023年第一季度报告于2023年4月29日刊登[025] - 公司2022年年度报告摘要于2023年4月29日刊登[018] - 公司2022年年度权益分派实施公告于2023年6月17日刊登[041] - 公司调整注册资本及股本公告于2023年6月16日刊登[040] - 公司回购注销部分限制性股票完成公告于2023年6月16日刊登[039] - 公司2022年度股东大会决议公告于2023年6月1日刊登[036] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.38%[87] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.73%[87] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为40.70%[87] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[149] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划第一个解锁期实际解锁8,017,200股，占公司总股本0.53%[97] - 2021年回购注销限制性股票91万股，回购资金合计人民币1,652,200元[94][95] - 2022年回购注销限制性股票60万股，回购资金合计人民币1,086,000元[96] - 2023年因离职回购注销限制性股票336,600股，回购资金636,174元[98][99] - 2023年因业绩考核未达标回购注销限制性股票61,200股，回购资金110,772元[98][99]

刘燕女士在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。 本公司董事会对刘燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢！ 山推工程机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘燕女 士的书面辞职报告，具体情况如下： 刘燕女士由于个人原因，无法继续履行独立董事义务，请求辞去公司独立董事 及相关专业委员会委员职务。刘燕女士辞职后，将不再担任公司任何职务。 鉴于刘燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，刘燕女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，刘燕女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履 行独立董事、董事会相关专业委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快召开股东 大会选举新任独立董事。 特此公告。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-043 山推工 ...