内部控制审计 - 审计广东宝丽华新能源股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 宝新能源公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 审计报告日期为2024年4月8日[10]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润888,539,014.67元，母公司净利润941,624,221.36元[4] - 2023年非独立董事、高管税前报酬合计578.5万元[7] 利润分配 - 以2023年末总股本派发现金红利，共分配652,766,358.60元[4] - 母公司提取公积金后可供分配利润4,695,304,032.18元[4] 未来展望 - 2024年拟推进多项电厂扩建工程及立项核准申报[8][9] 其他事项 - 2024年拟聘大华会计师事务所，报酬130万元[9] - 多项议案表决通过，部分议案9票同意[1][2][3][5][8][9][10][11]

广东宝丽华新能源股份有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事刘 大成先生、Jonathan Jun Yan 先生、吴世农先生的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见： 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-011 广 东 宝 丽 华 新 能源 股 份 有限 公 司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交 董事会、监事会和股东大会审议。 1、会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司重大信息内部报告制度 经公司九届十三次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的重大信息内部报告制度，明确公司各部门和分支机构的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《广东宝丽华新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司应严格按照《证券法》《股票上市规则》及中国证监会、深圳 证券交易所、《公司章程》的有关规定和要求，做好公司信息披露工作。 第三条 公司重大信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息。 第四条 公司可能发生、将要发生或正在发生本制度规定的重大信息事项时， 公司重大信息报告义务人应及时向公司董事会秘书、董事长预报和报告。 第五条 公司重大信息报告义务人包括： 1、公司总经理、副总经理、各部门负责人； ...

业绩报告 - 公司于2024年4月9日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月26日16：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 召开方式为网络远程文字交流，投资者可登录深交所“互动易”平台参与[1] - 董事长、总经理等人员将出席[2] 问题征集 - 2024年4月25日15：00前可发邮件或在“互动易”平台留言征集问题[3] - 业绩说明会交流期间投资者仍可互动提问[3]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-012 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第 十三次会议审议通过了关于召开2023年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月29日 上午09:15至2024年4月29日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的， ...

会议情况 - 2023年4月17日召开第九届监事会第九次会议[3] - 2023年4月27日召开第九届监事会第十次会议[3] - 2023年8月16日召开第九届监事会第十一次会议[3] - 2023年10月30日召开第九届监事会第十二次会议[3] 监督事项 - 监事会参与2023年度重大决策讨论并发表意见[5] - 监事会对2023年度监督事项无异议[5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月8日[6]

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-003 更正及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查核，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）部分信息披露文 件中关于实际控制人身份及股东持股代持情况的披露不准确，现予以更正如下： 一、关于实际控制人身份情况的披露 根据 2002 年至 2021 年的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号- 年度报告的内容与格式》的有关规定，公司 2002 年至 2022 年年度报告中关于实际控 制人身份的信息存在披露不准确，更正如下： | 公司信披 | 内容 | 更正前 | 更正后 | 文件名称 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年、 | 2002 | 公司实际控制人叶华能先生，广东梅县人， | 年、 | 公司实际控 | 2003 | | | | | | ...

财务数据 - 2023年末资产总计20,807,058,698.46元，较期初增长3.54%[22] - 2023年末流动资产合计7,244,809,050.12元，较期初下降7.53%[22] - 2023年末非流动资产合计13,562,249,648.34元，较期初增长10.60%[22] - 2023年末负债合计8,679,404,304.54元，较期初下降1.46%[25] - 2023年末流动负债合计3,456,845,146.08元，较期初下降13.56%[25] - 2023年末非流动负债合计5,222,559,158.46元，较期初增长8.60%[25] - 2023年末股东权益合计12,127,654,393.92元，较期初增长7.44%[25] - 2023年末应收账款为1,340,551,611.31元，较期初增长20.46%[22] - 2023年末存货为298,411,429.67元，较期初下降42.73%[22] - 2023年末固定资产为7,286,160,358.82元，较期初下降6.05%[22] - 本期净利润为888,539,014.67元，上期为183,140,599.31元[28] - 本期营业利润为1,104,197,994.53元，上期为158,225,358.76元[28] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，上期均为0.08元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2,006,962,289.74元，上期为1,195,940,313.15元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2,000,364,227.09元，上期为 -103,377,369.64元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -1,208,278,929.39元，上期为203,988,428.86元[30] - 2023年综合收益总额为903,637,253.48元，其中其他综合收益增加15,098,238.81元，未分配利润增加888,539,014.67元[31] - 2023年资本公积较年初增加1,048,935.69元，达到2,986,825,363.50元[31] - 2023年盈余公积较年初增加94,162,422.14元，达到1,315,073,041.93元[31] - 期末资产总计11,416,894,830.49元，期初资产总计10,522,901,602.62元，增长约8.5%[36] - 期末流动资产合计1,706,033,153.36元，期初流动资产合计1,433,503,791.74元，增长约19.0%[36] - 期末非流动资产合计9,710,861,677.13元，期初非流动资产合计9,089,397,810.88元，增长约6.8%[36] - 期末负债合计505,363,837.16元，期初负债合计503,865,369.29元，增长约0.3%[38] - 期末股东权益合计10,911,530,993.33元，期初股东权益合计10,019,036,233.33元，增长约8.9%[38] - 本期营业利润941,918,037.88元，上期营业利润17,059,766.69元，增长约5421.2%[40] - 本期利润总额941,622,707.57元，上期利润总额17,006,016.69元，增长约5437.0%[40] - 本期净利润941,624,221.36元，上期净利润16,959,766.69元，增长约5452.0%[40] - 本期综合收益总额956,722,460.17元，上期综合收益总额14,760,327.41元，增长约6381.8%[40] - 本期其他综合收益的税后净额15,098,238.81元，上期其他综合收益的税后净额 - 2,199,439.28元，增长约798.3%[40] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映财务状况和经营成果等[4] - 审计将长期股权投资减值准备的计提和燃煤成本确定为关键审计事项[7][9] - 审计对长期股权投资减值和燃煤成本实施多项审计程序，认为相关判断及估计可接受，成本确认符合规定[8][9][10] 公司概况 - 公司属电力生产行业，主要产品和服务为电力等，经营范围包括发电、工程施工、投资等[59] - 公司本期纳入合并范围的子公司共4户，较上期未发生变化[59] - 公司财务报表于2024年4月8日经董事会批准报出[60] 会计政策 - 公司按企业会计准则和相关规定编制财务报表，以权责发生制为记账基础，除部分金融工具以公允价值计量外，报表以历史成本为计量基础[61][64] - 公司对金融资产、金融负债的分类、计量、终止确认等有相关规定[96][102][106] - 公司对存货、固定资产、无形资产等资产的核算有相应政策[124][151][164] - 公司对收入确认、成本核算等有具体方法[191][192]