证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-083 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 480,444.8 平方米，本次竞拍土地拟用于筹建 20 万吨负极材料一体化项目。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于子公司 参与国有土地使用权竞拍的公告》。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第三 次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 9 月 20 日以电子邮 件方式发出增加一项议案的补充通知，会议于 2023 年 9 月 25 日，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定，会议经审议通 过如下决议： 一、关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的 议案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 一、监事会会议召开情况 公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古翔福新能源有限责任公司拟收购股权涉及的 内蒙古鑫金马新材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 S00045 号 （共 1 册 第 1 册） 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前 述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人 和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不 能成为资产评估报告的使用人。 银信资产评估有限公司 2023 年 09 月 20 日 | | | | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 正 文 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型 7 | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-082 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司拟参与竞拍乌兰察布市商都县自然 资源局已在中国土地市场网发布的国有土地使用权挂牌出让土地，宗地面积： 480,444.8 平方米，本次竞拍土地拟用于筹建 20 万吨负极材料一体化项目。具 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 9 月 20 日以电子邮件方式发出增加一项议 案的补充通知，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决+现场会议召开，公司共有 董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定，会议经审议通过了如下议案： 一、关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-085 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司参与国有土地使用权竞拍并取得使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 为扩建新能源项目储备用地，子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称 "翔福新能源"）拟参与竞拍乌兰察布市商都县自然资源局于 2023 年 9 月 4 日在中国 土地市场网发布的国有土地使用权挂牌出让的土地。 该地块位于商都县商张公路北，翔福新能源位于商张公路南，有利于园区整体项 目规划。公司授权子公司翔福新能源执行董事或其指定代理人办理相关手续及签署相 关合同、法律文件。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第 三次会议，审议通过了《关于子公司翔福新能源拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。 本次拟竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 现场和线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 14 日 15:00-16:30 | | 地点 | 北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅+网络远程的 | | | 方式召开 | | 公司接待人员 | 公司实际控制人杨雪岗、董事长张英伟、副董事长宋万良、董 | | | 事兼总经理尹天长、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生及公 | | | 司其他管理层 | | | 在业绩说明会上，公司董事长张英伟向与会投资者报告了公 司 2023 年上半年业绩、业务亮点、项目进展及未来展望等情 | | | 况；公司管理层与投资者就关注的问题进行了交流，主要交流 | | | 问题汇总如下： | | | ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-081 天津滨海能源发展股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、战略发展等情况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午通过现场和网络相结合的方式举办 2023 年半年度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流。 一、会议时间 2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00-16:30 二、会议地点 1.现场会议地点：北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅 2.网络会议地址：价值在线（https://www.ir-online.cn/） 三、出席嘉宾 公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长宋万良先生、董事 兼总经理尹天长先生、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏 ...

2023 年 7 月 14 日，天津滨海能源发展股份有限公司披露的 《关于股东权益变动的提示性公告》《关于股东短线交易情况的公 告》显示，2023 年 7 月 10 日，你通过集中竞价方式增持公司股 份 450,310 股，持股比例由 4.85%上升至 5.04%，在该事实发生 之日，你未按《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时履 行报告和信息披露义务并停止买卖公司股票，于 2023 年 7 月 11 日卖出公司股份 197,500 股，持股比例由 5.04%下降至 4.95%， 上述买卖股票行为构成短线交易。 你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 3.4.2 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对王建林的监管函 公司部监管函〔2023〕第 145 号 王建林： 同时，提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、本 所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信，规范运作，认真、 及时地履行信息披露义务。 特此函告 2 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 9 月 5 日 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为110,931,454.56元，同比下降56.63%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,790,868.06元，同比改善80.10%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,714,986.47元，同比改善50.10%[10] - 公司总资产为399,941,846.68元，同比下降51.50%[10] - 公司2023年上半年营业总收入为1.109亿元，同比下降56.6%[120] - 公司2023年上半年营业总成本为1.528亿元，同比下降53.1%[120] - 公司2023年上半年净利润为-25,809,897.21元，同比亏损减少65.1%[121] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-7,790,868.06元，同比亏损减少80.1%[122] - 公司2023年上半年研发费用为3,676,010.59元，同比下降60.8%[121] - 公司2023年上半年销售费用为3,879,243.82元，同比下降40.4%[121] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-21,714,986.47元，同比亏损减少50.1%[125] - 公司2023年上半年投资收益为25,370,907.94元，去年同期为-676,773.52元[121] - 公司2023年上半年信用减值损失为-456,338.27元，同比减少93.9%[121] - 公司2023年上半年资产减值损失为-5,474,567.46元，去年同期为665,860.53元[121] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0351元，去年同期为-0.1762元[122] - 公司2023年上半年综合收益总额为49,646,008.85元[133] - 公司2023年上半年所有者权益期末余额为201,162,721.13元[135] - 公司2023年上半年综合收益总额同比增长4,479,885.49元[136] - 公司2023年上半年所有者权益期末余额同比下降291,023,904.69元[137] 业务调整与战略转型 - 公司战略退出包装印刷领域，完成子公司海顺印业的出售[15] - 公司收购了翔福新能源，成功布局新能源材料产业[15] - 公司剥离包装印刷业务，专注于出版物印刷业务的稳定发展[16] - 公司于2023年5月收购翔福新能源100%股权，布局新能源材料产业，10万吨锂电负极材料项目中4万吨后端成品线已于7月底投料试生产[19] - 公司正在调整业务结构，聚焦出版物印刷板块和新能源产业，以增强持续经营能力和核心竞争力[62] - 公司新布局的锂电负极材料主要用于动力电池市场和储能行业，面临行业周期波动及市场供需风险[63] - 公司正式布局锂电负极材料，完成管理层调整和核心团队新组建，复制旭阳集团的大化工管理经验[64] - 公司主要原材料为石油焦、针状焦等，面临供应链风险，需加强供应链管理能力和产品质量[65] 资产与负债 - 公司货币资金为24,001,724.10元，占总资产的6.00%，同比增长4.22%[47] - 应收账款为43,807,002.06元，占总资产的10.95%，同比下降13.14%[48] - 存货为20,123,753.51元，占总资产的5.03%，同比下降13.61%[49] - 固定资产为151,999,642.66元，占总资产的38.01%，同比增长7.05%[50] - 公司在建工程为81,066,578.46元，占总资产的20.27%，同比增长20.21%[50] - 公司2023年上半年固定资产为1.52亿元，同比下降40.5%[117] - 公司2023年上半年在建工程为8106.66万元，同比下降83.9%[117] - 公司2023年上半年使用权资产为297.44万元，同比下降97.3%[117] - 公司2023年上半年无形资产为3725.75万元，同比增长12.7%[117] - 公司2023年上半年长期待摊费用为438.58万元，同比下降88.3%[117] - 公司2023年上半年递延所得税资产为62.97万元，同比下降42.2%[117] - 公司2023年上半年非流动资产合计为2.887亿元，同比下降33.9%[117] - 公司2023年上半年资产总计为3.999亿元，同比下降51.5%[117] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为9,516人[106] - 旭阳控股有限公司持有公司44,429,508股，占总股本的20.00%，其中13,328,852股为质押股份[106] - 天津京津文化传媒发展有限公司持有公司11,107,377股，占总股本的5.00%[106] - 王建林持有公司10,979,551股，占总股本的4.94%，报告期内增持2,167,287股[106] - 方雪芳持有公司5,973,128股，占总股本的2.69%，报告期内减持4,943,418股[106] - 杨绍校持有公司5,208,500股，占总股本的2.34%，报告期内减持3,868,500股[107] - 天津泰达投资控股有限公司持有公司3,430,231股，占总股本的1.54%[107] - 中信建投证券股份有限公司持有公司2,660,100股，占总股本的1.20%，报告期内减持2,648,700股[107] - 张霞持有公司2,620,000股，占总股本的1.18%，报告期内减持380,000股[107] - 李小军持有公司2,620,000股，占总股本的1.18%，报告期内持股无变动[107] - 公司第一大股东京津文化持有55,536,885股流通A股，占总股本的25%[139] - 公司实际控制人由天津市国有资产监督管理委员会变更为天津市财政局[139] - 公司实际控制人由天津市财政局变更为天津市文改办，控股股东仍为京津文化，持股数量不变[140] - 京津文化向旭阳控股转让44,429,508股股份，占总股本的20.00%，总价款为6亿元人民币，每股价格为13.50元[141] 关联交易与借款 - 公司控股子公司与控股股东签订借款协议，借款金额总计1,600万元，借款利率为3.65%[88] - 公司控股子公司海顺印业与控股股东签订借款协议，借款金额900万元，借款利率为3.65%[89] - 公司向控股股东借款10,000万元，借款利率为5.475%，借款期限为2023年5月19日至2024年5月18日[90] - 公司向控股股东借款20,000万元，借款利率为5.325%，借款期限为2023年5月19日至2024年5月18日[91] - 公司预计2023年度日常关联交易总额约为15,100万元，涉及旭阳控股的控股子公司[92] - 公司调整2023年日常关联交易预计额度，由15,100万元调整至40,700万元，涉及旭阳控股的多个控股子公司[93] 子公司与投资 - 公司收购内蒙古翔福新能源有限责任公司，投资金额为39,862,244.27元，持股比例为100%[53] - 公司出售天津海顺印业包装有限公司股权，交易价格为1,740.48万元，对净利润的影响为67.43%[58] - 天津新华印务有限公司净利润为1,752,579.74元，营业收入为49,535,549.37元[60] - 天津万卷润山文化传播有限公司净利润为1,080,684.44元，营业收入为505,951.77元[60] - 内蒙古翔福新能源有限责任公司净利润为27,481.10元，总资产为104,775,510.51元[60] - 清水河旭阳能源科技有限公司净利润为-236.11元，总资产为1,000,013.89元[60] - 公司向京津文化出售控股子公司海顺印业51%股权，交易完成后不再持有海顺印业股权[87] - 公司出售全资子公司万卷润山100%股权，转让价格为48.25万元，交易完成后不再持有万卷润山股权[104] - 公司已将其持有的天津海顺印业包装有限公司51%股权过户至天津京津文化传媒发展有限公司名下[143] 管理层变动 - 公司第十届董事会董事长贾运山先生于2023年3月31日病逝，李庆华先生被推举为代理董事长[100] - 公司总经理侯旭志先生不再担任总经理职务，宋万良先生被聘任为新任总经理[101] - 公司完成第十一届董事会及监事会换届选举，张英伟先生当选董事长，宋万良先生当选副董事长[102] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司非经常性损益项目包括海顺印业固定资产处置收益3,757,338.71元[12] - 2023年1-6月，印刷业规模以上企业实现营业收入3044.6亿元，同比下降6.6%；利润总额131.4亿元，同比下降13.6%[22] - 2023年上半年，新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[23] - 2023年上半年，中国动力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%；累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%[23] - 公司2023年上半年营业收入110,931,454.56元，同比下降56.63%，主要由于海顺印业置出[35] - 公司2023年上半年营业成本118,884,746.13元，同比下降57.63%，主要由于海顺印业置出[37] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-21,714,986.47元，同比好转50.10%，主要由于海顺印业置出亏损减少[41] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-11,682,530.14元，同比下降27.52%，主要由于收购翔福新能源股权产生的现金流出[42] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为10,449,486.76元，同比大幅好转204.34%，主要由于海顺印业置出亏损减少[42] - 公司报告期营业收入为110,931,454.56元，同比下降56.63%[44] - 印刷业务营业收入为108,569,679.56元，占营业收入的97.87%，同比增长4.58%[44] - 华北地区营业收入为97,303,261.31元，占营业收入的87.71%，同比下降2.03%[44] - 公司剥离包装印刷业务后，资产总额、营业收入及经营亏损较年初或上年同期均减少，资产质量及盈利能力有所改善[61] - 公司报告期内未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁、重大担保、委托理财及其他重大合同情况[94][95][96][97][98][99] - 公司注册资本为222,147,539.00元[137] - 公司母公司为旭阳控股有限公司，实际控制人为杨雪岗，主要业务为包装印刷，主要生产经营地点为天津市东丽开发区[141] - 公司合并财务报表范围内子公司包括天津新华印务有限公司、天津万卷润山文化传播有限公司等6家子公司[141] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[145] - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制，真实、完整地反映了2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果和现金流量[147] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[149][150] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[155] - 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失对被投资方控制权时，剩余股权投资按公允价值重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和计入当期投资收益[159] - 公司购买子公司少数股权时，新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，不足冲减的调整留存收益[163] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资时，处置价款与处置长期股权投资对应的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，不足冲减的调整留存收益[164] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用，包括单独持有的资产和负债，以及按份额确认的共同持有的资产和负债[167] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[167] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[171] - 公司将以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量[178] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量[179] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量[180] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量[181] - 公司将以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量[183] - 公司金融资产整体转移满足终止确认条件时，将转移金融资产的账面价值与收到的对价及公允价值变动累计额的差额计入当期损益[185][186] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，按相对公允价值分摊账面价值，并将终止确认部分的账面价值与对价及公允价值变动累计额的差额计入当期损益[187] - 金融负债终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价的差额计入当期损益[190] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加，逾期超过30日通常认为信用风险显著增加[196] - 应收票据组合1（信用等级较高银行承兑汇票）的预期信用损失率为0%[197] - 应收账款组合1（合并范围内关联方应收款项）的预期信用损失率为0%[197] - 应收账款账龄1年以内的预期信用损失率为5.00%[198] - 应收账款账龄1-2年的预期信用损失率为10.00%[198] - 其他应收款账龄1年以内的预期信用损失率为5.00%[200] - 其他应收款账龄1-2年的预期信用损失率为10.00%[200]

深证上〔2023〕742 号 关于对天津滨海能源发展股份有限公司 股东王建林给予公开谴责处分的决定 深圳证券交易所文件 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号—— 纪律处分实施标准》第七条第四项、第三十八条、第三十九条的 规定，本所作出如下处分决定： 对王建林给予公开谴责的处分。 王建林如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本 纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核 申请应当统一由滨海能源通过本所上市公司业务专区提交，或者 通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（刘女士，电 话：0755-8866 8240） 。 当事人： 王建林，天津滨海能源发展股份有限公司持股 5%以上股东。 经查明，王建林存在以下违规行为： 根据天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源） 于 2023 年 2 月 11 日披露的《关于股东短线交易的公告》，王建 林通过集中竞价交易方式买入滨海能源股票，至 2023 年 1 月 5 日持有滨海能源 5.3%的股份。王建林成为滨海能源持股 5%以上股 — 1 — 东后，于 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-078 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 783,90 ...