股东减持情况 - 股东王建林女士于2025年7月19日至2025年9月1日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份212.42万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.96% [1]

股份变动 - 2025年7 - 9月王建林减持212.42万股，占总股本0.96%[3] - 权益变动前王及其一致行动人持股8.91%，后为7.95%[3] - 本阶段减持与超1%部分合计232.4133万股，占1.05%[3] 股东持股 - 王建林变动前持股2.82%，后为1.86%[4] - 蔡玉芬、方雪芳、阮长虹持股未变[4] 其他 - 王及其一致行动人2.95%股份无表决权[5] - 减持不影响控股股东、治理和经营[3]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额12.93亿元，占比827.18%[1] - 截至披露日，担保额度41.80亿元，余额2.85亿元，占比182.56%[8] - 旭阳控股拟为2025年新增融资提供10亿担保额度[3] 融资情况 - 2025年度新增对外融资额度10亿元[2] - 为子公司融资担保新增额度10亿元[2] 子公司情况 - 截至2025年6月30日，翔福新能源营收23329万元，净利润 - 2191.3万元[4] 业务情况 - 翔福新能源开展35265.24万元融资租赁业务[2][5] - 融资租赁合同期限为2025年9月5日 - 2028年3月5日[5] - 担保合同保证期间为主债务履行期届满之日起三年[6]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年9月11日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3] - 活动采用网络文字互动方式举行[3] - 出席嘉宾有总经理尹天长、董秘兼副总经理侯旭志、财务负责人谢鹏[4] 投资者参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流及问题征集[5] - 投资者可于2025年9月10日16:00前通过公司邮箱提问[5] 公司咨询信息 - 公司咨询电话为010 - 63722821 [6] - 公司咨询邮箱为bhny_2018@126.com [6] 报告披露信息 - 公司于2025年8月28日披露半年度报告及摘要[2]

产能建设与释放节奏 - 全力推进翔福新能源20万吨负极材料一体化及58万千瓦源网荷储项目 [2] - 一期5万吨前端产线已建成并逐步进入调试生产阶段 [2] - 协同关联方已合计形成6.8万吨前端、6.8万吨石墨化产能 [2] - 源网荷储一期28.3万千瓦风光电及输电线路、二期5万吨前端产能、8.2万吨石墨化产能建设已启动 预计2025年底完工 [2] - 完工后协同关联方将形成合计14万吨负极产能 [2] 新产能成本控制优势 - 内蒙古地区电费低、风光资源丰富、常年低温且为负极材料生产集群 具备资源协同效应 [2] - 58万千瓦源网荷储绿电供应预计使绿电覆盖比例超50% 大幅降低用电成本 [2] - 新产能设计高度集约化、智能化、科学化 有效提高管理效率与单产水平 [2] 重大资产重组进度 - 2025年上半年启动重大资产重组 拟发行股份购买旭阳集团化工新材料业务资产并募集配套资金 [2] - 交易完成后将新增尼龙新材料业务 形成"负极材料+尼龙新材料"双主业格局 [2] - 2025年5月16日董事会已审议通过相关议案 目前尽职调查、审计、评估等工作仍在推进 [2] - 后续将再次召开董事会审议正式方案并提交股东大会审议 [2] 新材料产品研发情况 - 沥青基硅碳负极产品已完成中试并送样 相比树脂基、生物质基硅碳负极具备高容量、高首次效率、高抗压强度等特点 [2] - 硬碳负极已完成生物质硬碳小试工艺开发 同时开展煤基及沥青基产品研发 [2] 投资者关系活动 - 2025年8月28日至29日接待中信证券、中航证券、长城证券、国泰海通证券、永安国富资管等5家机构现场调研 [1] - 活动类别为特定对象调研与现场参观 公司董事兼总经理尹天长先生、独立董事王志先生等多位管理层参与接待 [1][2]

产能建设与规划 - 翔福新能源20万吨负极材料一体化及58万千瓦源网荷储项目正在推进 [3] - 一期5万吨前端产线已建成并逐步调试生产 [3] - 协同关联方形成6.8万吨前端及6.8万吨石墨化产能 [3] - 源网荷储一期28.3万千瓦风光电及输电线路已启动建设 [3] - 二期5万吨前端产能及8.2万吨石墨化产能已启动建设 [3] - 在建项目预计2025年底完工，形成14万吨负极材料一体化产能 [3] - 绿电供应能力将匹配产能规模 [3] - 剩余产能将根据业务情况适时推进 [3] 成本控制优势 - 内蒙古地区低电费优势显著影响石墨化环节盈利 [4] - 内蒙古风光资源丰富，年均等效时长大幅高于全国水平 [4] - 低温环境缩短炉料降温周期，提高生产效率 [4] - 乌兰察布市负极材料产业集群发挥资源协同效应 [4] - 58万千瓦源网荷储项目使绿电覆盖比例超50% [4] - 集约化设计提高土地利用率 [4] - 智能化管理系统提升生产数据数字化水平 [4] - 负压输送解决跑冒漏问题，大型化设备提高单产 [4] 资产重组进展 - 拟发行股份收购旭阳集团化工新材料业务资产 [5] - 交易完成后新增己内酰胺、尼龙6、尼龙弹性体等业务 [5] - 形成"负极材料+尼龙新材料"双主业格局 [5] - 2025年5月16日董事会审议通过重组预案 [5] - 尽职调查、审计、评估等工作持续推进中 [5] 新材料研发 - 针对固态/半固态电池开发硅碳新型负极材料 [7] - 沥青基硅碳负极已完成中试并客户送样 [7] - 产品具备高容量、高首次效率、高抗压强度特性 [7] - 生物质硬碳完成小试工艺开发 [7] - 同步开展煤基及沥青基硬碳产品研发 [7]

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-060 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古翔福新能 源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）源网荷储一体化（风光储、输变电及附属） 项目（以下简称"源网荷储项目"）投资已经公司 2025 年 3 月 6 日召开的第十一届董 事会第十七次会议、2025 年 3 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 公司 2025 年 5 月 16 日召开的第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 全资子公司拟签署<源网荷储一体化项目（风光储部分）土地租赁合同>的议案》，用地 面积约为 6000 亩，土地租赁费用（共 25 年）合计 6,000 万元（最终以实际测量面积 计算为准），已于 2025 年 5 月 22 日披露了《关于全资子公司签署<源网荷储一体化项 目（风光储部分）土地租赁合同>的公告》，该地块租赁合同完成签署，公司于 2025 年 5 月 22 日披露了《关于全资子公司签署<源网荷储一体化项目（风光储部分）土地租 赁合同>的公告》。 公司 2025 年 6 月 4 日召开的第十一届董事会第二十 ...

合同基本信息 - 滨海能源全资子公司翔福新能源与河北省安装工程有限公司签订工程总承包合同 合同总价暂估9.10亿元含税 [1] - 合同涉及二期5万吨/年锂电池负极材料前端项目及8.2万吨/年锂电池负极材料石墨化项目 [1][3] - 合同经第十一届董事会第二十三次会议审议通过 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][4] 交易对手方情况 - 河北省安装工程有限公司注册资本3.01亿元 法定代表人为张国友 [2] - 该公司主营业务涵盖冶金工程施工总承包特级及工程设计资质冶金行业甲级等工程业务 [2] - 交易对手方与滨海能源不存在关联关系 最近三年除2024年11月及2025年3月签订的类似合同外未发生其他交易 [2] 合同具体内容 - 承包范围包括各工序单元配套厂房、设备、公用工程等的土建工程、钢结构工程及设备安装工程 [3] - 设备类采购由发包人组织招标定标 土建等材料由承包人负责并需选用指定厂家 [3] - 合同计价方式以清单价格优先执行且不调整 最终造价以审定结算金额为准 [3] 项目影响及意义 - 合同有助于推进年产20万吨锂电池负极材料一体化项目一期10万吨项目的建设工作 [1][4] - 合同履行不会影响公司业务独立性 公司主要业务不会对交易对手方形成依赖 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 现场及通讯方式结合 参会监事3名全部出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告及摘要获监事会全票通过 内容符合监管要求且真实反映公司经营状况 [1][2] 锂电池负极材料项目 - 全资子公司内蒙古翔福新能源拟与河北省安装工程签订施工总承包合同 暂估合同价款9.1亿元含税 [2] - 项目内容为二期5万吨/年锂电池负极材料前端及8.2万吨/年石墨化项目 最终造价以审计审定为准 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月27日在北京旭阳科技大厦召开 现场会议时间为15:00 [1][2] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] - 会议审议议案为《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》 该议案于2025年7月19日公告 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东代表共226名 通过网络投票股东共224名 [3][4] - 网络投票股东代表股份数2,569,500股 占公司股份总数1.1567% [4] - 出席中小投资者共225名 代表股份数12,576,777股 占比5.6615% [4] - 公司董事、监事及董事会秘书出席会议 高级管理人员及律师列席会议 [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票表决 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 [4] - 网络投票时间安排：交易系统为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网系统为9:15-15:00 [4] - 议案表决结果：同意66,746,455股（占比99.9619%） 反对0股 弃权25,800股（占比0.0381%） [5] - 中小股东表决结果：同意11,544,477股（占比91.7920%） 反对1,006,500股（占比8.0080%） 弃权25,800股 [5] - 议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 符合特别决议事项要求 [3][5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [6] - 表决结果合法有效 议案获得正式通过 [5][6]