公司公告 - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保 [1] - 公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额 [1]

担保与融资 - 公司及控股子公司对外担保总额8.33亿元，占比533.23%[1] - 2025年度新增对外融资额度10亿元，担保新增额度10亿元[2] - 旭阳控股为公司及子公司2025年度新增融资担保额度10亿元[3] - 截至公告日，担保额度总金额41.80亿元，对外担保余额26850.34万元，占比171.79%[12] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，翔福新能源总资产83468.69万元，净资产13151.16万元，营收41298.67万元，净利润 - 640.50万元[4] 租赁业务 - 翔福新能源开展租赁成本3563.91万元的融资租赁业务，期限1.5年[2][7]

交易概述 - 公司全资子公司翔福新能源源网荷储一体化项目投资已获董事会和股东大会审议通过 [1] - 项目包括风光储、输变电及附属设施 [1] - 董事会审议通过土地租赁合同议案，租赁面积约6000亩，25年租赁费用6000万元 [1] - 土地租赁合同已完成签署并于2025年5月22日披露 [1] 土地扩展计划 - 董事会和股东大会审议通过新增土地获取方案 [2] - 计划新增临时用地租赁3500亩及土地使用权竞拍351亩 [2] - 具体实施将根据项目进度和政府安排进行 [2] - 最终面积以自然资源部门实测为准 [2] 最新进展 - 已与商都县土地储备中心及荣达城市建设投资公司签订临时用地补偿协议 [2] - 本次租赁临时用地1500亩，永久占地65亩 [2] - 将按协议支付土地费用并完成移交手续 [2] - 土地具体边界以实测占地为准 [2]

公司动态 - 滨海能源旗下翔福新能源与内蒙古乌兰察布市商都县土地储备中心及荣达城市建设投资开发有限责任公司签订《源网荷储一体化项目临时用地补偿协议》[1] - 协议涉及租赁临时用地约1,500亩、永久占地约65亩 [1] - 预计补偿金额约400万元人民币(最终以实际补偿金额为准) [1] - 公司将按协议约定支付土地费用并完成移交手续 [1] 项目进展 - 翔福新能源将合理使用所获土地推进源网荷储一体化项目 [1] - 土地资源获取为项目后续建设奠定基础 [1]

项目决策 - 源网荷储项目投资于2025年3月经董事会和股东大会审议通过[1] 土地租赁 - 2025年5月拟签6000亩土地租赁合同，25年费用6000万元[2] - 2025年6月拟再租3500亩临时用地、竞拍351亩土地[2] 用地补偿 - 翔福新能源签约，临时用地约1500亩、永久占地约65亩[3][4] - 预计补偿约400万元，临时用地期限两年[4]

股东大会召开安排 - 会议名称为天津滨海能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会 经第十一届董事会第二十二次会议同意暂缓召开股东大会审议担保议案 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [3] - 现场会议时间为2025年8月27日15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权仅能选择一种方式 重复投票以第一次为准 [5] - 股权登记日为2025年8月21日 出席对象包括登记在册普通股股东及公司董事、监事、高级管理人员等 [6][7] - 会议地点位于北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号楼8层东侧第二会议室 [8] 会议审议事项 - 议案详细内容参见2025年7月19日披露于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网的董事会文件 [9] - 本次议案为特别决议议案 对中小投资者表决实行单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [9] 股东登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记 [10] - 自然人股东需持本人身份证及股票账户卡 代理人需额外提供授权委托书和委托人持股凭证 [10] - 异地股东可通过信函或传真登记 需填写《股东参会登记表》并于2025年8月22日17:00前送达公司资本市场部 [10] - 登记时间为2025年8月22日9:30-11:30及14:00-17:00 登记地点为北京市丰台区旭阳科技大厦1号楼804室 [11] - 联系方式包括电话010-63722821 传真010-63722131 邮箱bhny_2018@126.com 联系人侯旭志、刘畅 [12] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份购买旭阳集团等四方持有的沧州旭阳化工100%股权 并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [24] - 交易构成重大资产重组及关联交易 完成后控股股东预计由旭阳控股变更为旭阳集团 实际控制人杨雪岗保持不变 [24] - 公司股票自2025年4月30日起停牌 于2025年5月19日复牌 期间履行信息披露义务 [25] - 截至公告日 交易所涉尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 待完成后将再次召开董事会审议正式方案并提交股东大会 [27] - 正式方案需经董事会、股东大会审议及监管机构批准 实施存在不确定性 [28]

股东大会安排 - 滨海能源将于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 [2] 担保事项审议 - 股东大会将审议《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》 [2]

会议基本信息 - 会议名称为天津滨海能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 基于2025年7月18日第十一届董事会第二十二次会议决议 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 互联网投票时间为同日9:15至15:00 [1][12] - 股权登记日为2025年8月21日 出席对象为在册普通股股东及授权代理人 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》 该议案曾于2025年7月18日董事会决议暂缓召开 [1] - 议案属特别决议议案 对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] - 议案详细内容参见2025年7月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的董事会文件 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月22日上午9:30-11:30及下午14:00-17:00 [10] - 登记地点为公司资本市场部 位于北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦 [10] - 联系方式为电话010-63722821 传真010-63722131 邮箱bhny_2018@126.com 联系人侯旭志、刘畅 [10] - 股东需提供股东账户卡、身份证等证明文件办理登记 授权代理人需额外提供授权委托书 [3] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为360695 投票简称为"滨能投票" [11] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn 需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [12] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月27日15:00召开[2] - 网络投票时间为8月27日9:15 - 15:00[2][22] - 股权登记日为8月21日[4] 会议地点 - 北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室[4] 审议议案 - 《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为8月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼804室）[7] 联系方式 - 联系电话为010 - 63722821，传真为010 - 63722131，邮箱为bhny_2018@126.com[7] 投票代码 - 深交所交易系统投票代码为360695，投票简称为滨能投票[20] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月12日[10]

交易计划 - 公司拟2025年发行股份购沧州旭阳化工100%股权并募资[2] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易[2] 时间进程 - 2025年4月30日起停牌，5月19日起复牌[3][4] - 5月16日董事会审议通过议案，17日披露预案[4] - 6月14日和7月12日披露进展公告[4] 交易现状 - 截至8月12日，尽职调查等工作未完成[5] 交易影响 - 完成后控股股东预计变更为旭阳集团[2] - 实际控制人不变，仍为杨雪岗先生[2] 后续安排 - 正式方案尚需多环节审批[7] - 公司将及时履行信息披露义务[5][7]