激励计划流程 - 2026年1月相关会议审议通过激励计划相关议案[12][13][14] - 2026年1月公示拟激励对象名单[13] - 2026年1月21日首次授予限制性股票议案通过[14] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由50人调整为36人[16] - 首次授予由1010.74万股调整为960.46万股，预留由100.00万股调整为150.28万股[16] 授予情况 - 首次授予日为2026年1月21日[17] - 首次授予36名对象，涉及960.46万股，授予价6.61元/股[19] 授予条件 - 公司财务报告等不能被出具否定或无法表示意见审计报告[20] - 上市后最近36个月内不能未按规定进行利润分配[20] - 激励对象最近12个月内无相关不良记录[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.基本情况 为丰富公司负极材料产品结构、提高公司综合竞争力，公司拟在河北省邢台市建 设 1,000 吨/年多孔碳项目、在内蒙古包头市建设 2,000 吨/年硅碳负极材料项目，形 成"多孔碳-硅碳负极材料"产业链，两个项目总投资规模约 5.48 亿元，将分步建设、 分期投产。 2.审议情况 公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案不构成关联交易，本 次投资事项尚需经过公司股东会批准。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-012 天津滨海能源发展股份有限公司 关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的公告 二、投资项目基本情况 （一）1,000 吨/年多孔碳项目基本情况 1.建设单位：邢台旭阳新能源科技有限公司 2.建设地点：河北省邢台市襄都区晏家屯镇石相村西 3.建设规模和内容：年产 1,000 吨多孔碳，建设内容包括工业装置、 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单（授予日）的核查意见 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等相关法律法规、规范性文件和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制 性股票，或因工作调整等原因失去激励资格，公司董事会拟对本激励计划的激励对 象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数 由 50 人调整为 36 人，首次授予的限制性股票数量由 1,010.74 万股调整为 960.46 万 股，预留授予的限制性股票数量由 100.00 万股调整为 150.28 万股，授予总数不变。 前述调 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-009 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十八次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事王 志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、宋万良参加了现场会议，董事张英伟、杨路、魏 伟、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人 员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予 数量的议案 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）， 首次授予限制性股票的激励对象总人数为 5 ...

公司战略与资本开支 - 滨海能源计划在河北省邢台市建设1000吨/年多孔碳项目 [1] - 公司计划在内蒙古包头市建设2000吨/年硅碳负极材料项目 [1] - 两个项目总投资规模约5.48亿元 [1] - 项目将分步建设、分期投产 [1] 产业链布局 - 公司旨在通过上述两个项目形成“多孔碳-硅碳负极材料”产业链 [1]

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-008 天津滨海能源发展股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明 本激励计划对外披露之前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》 等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日 召开第十一届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于公司<2026 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司采取了充分必要的保密措施，同时对 内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026 ...

特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-007 天津滨海能源发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1.现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东 侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司 ...

致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2026 年 1 月 21 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律 法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第十一届董事会第二十七次会议决议以及根据上述决议内容 刊登的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事 实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整、真实和有 ...

核心观点 - 公司发布2025年度业绩预告修正公告，核心修正内容仅为更正前次预告中因数据转录校对不严谨导致的基本每股收益计算错误，对净利润核心指标无影响 [5][6] 业绩预告详情 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [2] - 前次业绩预告于2026年1月17日披露，预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损9,800万元至6,900万元 [2] - 前次业绩预告预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9,600万元至6,700万元 [2] - 前次业绩预告中基本每股收益数据错误，经修正后，本次预告对归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润均无影响 [5][6] 业绩修正原因 - 业绩修正原因为工作人员将财务数据转录至公告编制系统时校对不严谨，导致前次业绩预告中基本每股收益数据错误 [5] - 此次修正仅涉及基本每股收益数据，未对净利润核心财务指标造成任何影响 [6] 与审计机构沟通 - 公司已就本次业绩预告有关事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧 [3] 公司其他说明 - 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以歉意 [9] - 公司表示将继续加强信息披露管理，提高工作质量，严格遵守信息披露原则，防止类似情况再次发生 [9]

财务数据关键指标变化：预计净利润与每股收益 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损6,900万元至9,800万元，上年同期亏损为2,813.42万元[3] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损6,700万元至9,600万元，上年同期亏损为2,801.8万元[3] - 预计2025年度基本每股收益为亏损0.3106元/股至0.4411元/股，上年同期为亏损0.1226元/股[3] 业绩变动原因：业务与市场因素 - 业绩变动原因包括负极材料产能规模小、未充分放量，且上游原辅料价格上涨导致毛利率下降[5] 业绩变动原因：成本与费用因素 - 业绩变动原因包括公司因产线建设等负债导致报告期内财务费用较高[5] 业绩变动原因：资产减值因素 - 业绩变动原因包括对包头子公司未推进的晶硅光伏建设项目计提了减值准备[5] 其他重要内容：数据说明 - 本次业绩预告财务数据为公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计[4][6]