天津滨海能源发展股份有限公司 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-058 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东226人，代表股份67,778,755股，占公司有表决权股份总 - 1 - 数的30.5107％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份65,209,255股，占公司有表决 权股份总数的 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-054 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二 十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，其中监事樊 娜参加了现场会议，监事巩固、郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会 主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 经审议，公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制，符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，均以通讯方 式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 8 月 27 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国 法律法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律 ...

项目合同 - 全资子公司内蒙古翔福新能源与河北省安装工程有限公司签订锂电负极材料项目工程总承包合同 合同总价暂估9 10亿元含税 [1] - 合同内容涵盖二期5万吨/年锂电负极材料前端项目及8 2万吨/年锂电负极材料石墨化项目 [1] 项目建设 - 合同签订有助于推进年产20万吨锂电池负极材料一体化项目一期10万吨项目的建设工作 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.35亿元人民币，同比下降3.95%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损3710.45万元人民币，同比扩大2443.01%[17] - 营业总收入同比下降3.9%至2.35亿元，较去年同期的2.44亿元减少965万元[129] - 净利润由盈转亏，净亏损扩大至3741万元，去年同期为亏损215万元[130] - 归属于母公司股东的净利润为亏损3710万元，去年同期为盈利158万元[130] - 基本每股收益-0.1670元/股，同比下降2452.11%[17] - 加权平均净资产收益率为-26.84%，同比下降27.70个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升10.2%至2.69亿元，主要因营业成本增长9.6%至2.4亿元[129] - 营业收入同比下降3.95%至2.35亿元，营业成本同比上升9.60%至2.40亿元[44] - 销售费用同比激增184.86%至250万元，主因负极材料业务拓展导致人员及薪酬增加[44] - 销售费用同比激增184.8%至250万元，管理费用下降15.5%至915万元[129] - 财务费用同比上升135.30%至1172万元，系有息负债增加导致利息支出增长[44] - 财务费用同比激增135.3%至1172万元，主要因利息费用增长119%[129] - 新能源业务营业成本同比上升37.88%，毛利率同比下降14.90个百分点至-2.07%[47] 业务线表现 - 新能源业务收入同比增长17.77%至2.33亿元，占总收入比重达99.27%[46] - 公司负极材料产销量分别达2.57万吨和2.34万吨，同比增长58%和35%[37] - 公司负极材料业务收入达2.33亿元，同比增长17.77%[37] - 印刷业务收入同比完全归零，其他业务收入同比激增2155.05%[46] 产能和项目进展 - 公司推进20万吨一体化项目中的5万吨前端产能建设[37] - 公司已建成投产1.8万吨石墨化产线，5万吨前端产线建设中[54] - 20万吨/年锂电池负极材料一体化项目(一期)计划总投资384,232,785.30元，本报告期投入216,690,000.00元，累计投入413,660,638.47元，工程进度11.81%[54] - 子公司翔福新能源源网荷储一体化项目总装机规模58万千瓦[76] - 公司全资子公司翔福新能源投资建设源网荷储一体化项目，总装机规模58万千瓦[106] - 翔福新能源签署土地租赁合同，用地面积约6000亩，租赁费用25年计6,000万元[107] - 翔福新能源签订施工总承包合同，合同总价暂估4.80亿元[107] - 翔福新能源拟租赁临时用地3500亩并竞拍土地所有权351亩[108] 子公司表现 - 子公司内蒙古翔福新能源总资产1,179,474,039.67元，净资产297,594,599.03元，营业收入233,289,970.25元，净利润-21,912,962.56元[60] - 子公司包头旭阳新能源总资产337,281,328.92元，净资产165,559,224.15元，报告期内营业收入0元，净利润-629,372.12元[60] - 子公司北京旭阳新能源总资产12,013,409.86元，净资产7,585,168.30元，营业收入2,554,001.87元，净利润-2,854,055.41元[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8502.90万元人民币，同比下降204.00%[17] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降204.00%至-8503万元，因政府补助减少[45] - 经营活动现金流净流出，现金流入同比下降70.3%至1.01亿元[135] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降62.5%至8054万元[135] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降30.4%至1.28亿元[135] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的81.76百万元变为2025年上半年的-85.03百万元[136] - 支付给职工以及为职工支付的现金大幅减少至15.45百万元，同比下降47.5%[136] - 支付的各项税费降至5.20百万元，较2024年同期的12.30百万元下降57.7%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.86百万元，相比2024年上半年的-260.53百万元显著改善[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为97.34百万元，较2024年同期的136.23百万元下降28.5%[136] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至191.89百万元，主要由于投资支付现金从31.20百万元增至191.89百万元[138] - 母公司期末现金及现金等价物余额降至0.43百万元，较期初的1.55百万元减少72.3%[138] - 现金及现金等价物净增加额为1.45百万元，相比2024年上半年的-42.54百万元有所改善[136] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0.90百万元，2024年同期无此项收入[136] - 收到其他与筹资活动有关的现金为122.40百万元，较2024年同期的173.06百万元减少29.3%[136] 资产和负债变化 - 总资产16.24亿元人民币，同比增长26.99%[17] - 归属于上市公司股东的净资产1.20亿元人民币，同比下降23.13%[17] - 在建工程同比大幅增长145.62%至3.89亿元，占总资产比例上升11.56个百分点至23.93%[50] - 货币资金同比增长303.87%至2892万元，占总资产比例上升1.22个百分点[50] - 公司总资产从1,278,937,490.69元增长至1,624,106,977.33元，增长27.0%[126] - 货币资金大幅增加至28,922,371.92元，较期初增长303.8%[124] - 在建工程从158,247,322.61元增至388,725,299.50元，增长145.6%[125] - 应付账款从355,907,455.00元增至441,914,938.67元，增长24.2%[125] - 其他应付款从353,396,268.76元增至500,718,654.15元，增长41.7%[125] - 长期应付款从68,295,588.85元增至144,106,079.55元，增长111.0%[126] - 未分配利润亏损扩大至-192,602,777.24元，较期初增加亏损23.8%[126] - 存货从172,185,859.41元增至203,912,158.32元，增长18.4%[124] - 应收账款从109,140,129.29元增至141,977,029.38元，增长30.1%[124] - 母公司其他应收款从184,463,183.16元降至117,438,906.68元，减少36.3%[127] 融资和担保 - 2025年度公司及子公司新增融资额度10亿元人民币[92] - 控股股东为公司新增融资额度提供10亿元担保[92] - 向控股股东新增3亿元借款额度[93] - 原6亿元借款额度延期[93] - 公司报告期末实际担保余额合计为26,710万元，占公司净资产的比例高达222.30%[100] - 公司为子公司翔福新能源提供担保额度合计358,000万元[100] - 公司2025年度新增融资额度为10亿元人民币，为子公司担保额度新增10亿元人民币[105] - 公司为翔福新能源提供一笔1,500美元的实际担保[99] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为26,710万元[100] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14,695万元[100] - 公司与控股股东旭阳控股为翔福新能源融资租赁合同提供连带责任保证担保[101] 股东和股权结构 - 公司股份总数222,147,539股，无限售条件股份占比99.81%[111] - 有限售条件股份427,175股，占总股本0.19%[111] - 旭阳控股持股55,201,978股，占比24.85%，其中质押13,328,852股[113] - 天津京津文化传媒持股10,007,277股，占比4.50%，报告期内减持1,100,000股[113] - 方雪芳持股8,706,416股，占比3.92%[113] - 王建林持股8,506,761股，占比3.83%，报告期内减持2,129,600股[113] - 普通股股东总数30,452户[113] - 前10名股东中王建林、方雪芳、蔡玉芬、阮长虹为一致行动人[113] - 报告期末未出现控股股东及实际控制人变更[116][117] 行业和市场趋势 - 2025年上半年新能源汽车销量693.7万辆，同比增长40.3%[24] - 2025年上半年中国储能海外订单规模达163GWh，同比增长246%[24] - 2025年上半年动力和其他电池累计产量697.3GWh，同比增长60.4%[25] - 2025上半年全球锂电负极材料产量130.25万吨，同比增长34.7%[26] - 2025上半年国内负极产量128.1万吨，同比增长34.56%，占全球98.35%[26] - 2025上半年国内人造负极材料渗透率达90.8%，较2024年89.8%提升[26] - 2025上半年中国锂电负极材料产能达492.5万吨，增速同比大幅放缓[26] - 2025上半年国内负极生产用焦产量610万吨，同比增长8.2%[26] - 2025上半年石油焦进口量830万吨，同比增长11.9%，港口库存较年初增133.6万吨[26] - 石油焦价格经历新高后回调，6月中旬反弹500-800元/吨[26] 其他重要事项 - 未达到披露标准的其他诉讼仲裁事项10件涉案金额2481.73万元[84] - 公司作为原告的诉讼4件[84] - 公司作为被告的诉讼6件[84] - 已达成和解或执行完毕案件9件[84] - 公司报告期不存在证券投资[55] - 公司报告期不存在衍生品投资[56] - 公司报告期无募集资金使用情况[57] - 公司报告期未出售重大资产[58] - 公司于2025年8月27日审议通过《公司市值管理制度》[62] - 2025年度预计日常关联交易发生额约为2.58亿元[92] - 公司内蒙古生产基地绿电覆盖比例预计超过50%，有效降低生产成本[41]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.35亿元 同比下降3.95% [1] - 净利润亏损3710.45万元 上年同期净利润158.36万元 [1] - 公司由盈转亏 净利润同比大幅下滑 [1]

项目合作与建设 - 全资子公司内蒙古翔福新能源确定河北省安装工程有限公司为二期5万吨/年锂电负极材料前端及8.2万吨/年锂电负极材料石墨化项目的工程总承包商 [1] - 双方于2025年8月27日签订工程总承包合同 合同总价暂估9.1亿元（含税） [1] - 合同签订有助于推进年产20万吨锂电池负极材料一体化项目一期（10万吨）的建设工作 [1] 合同生效条件 - 合同需经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章后生效 [1] - 合同需经滨海能源董事会履行审批程序后生效 [1]

核心观点 - 本期中国A股并购重组市场活跃度显著提升，重大并购事件数量环比增加60%至80起，披露交易金额环比激增187.97%至6018.88亿元，呈现"频率高、主体多、领域广"特点 [1][2] - 房地产管理和开发、其他金属与采矿、半导体产品、电子设备、仪器和元件、电气设备Ⅲ、汽车零配件等行业成为并购热点领域 [1][2] - 民营企业与地方国有企业主导市场，横向整合、战略合作、多元化战略等并购动因多元化 [1][3][4][6] - 政策优化与经济修复驱动下，并购市场有望持续释放产业整合与价值重塑潜力 [1][2] 市场概况 - 重大并购事件数量达80起，环比增长60%，披露交易金额6018.88亿元，环比增长187.97% [2] - 44家上市公司停牌筹划/宣布重组预案，股价双周平均涨幅7.53%；22家预案后取得重大进展，股价双周平均涨幅3.76% [2] - 重组指数双周涨幅5.10%，投研热度环比提升11.54% [2] 行业分布与主体特征 - 热门行业包括：房地产管理和开发、其他金属与采矿、半导体产品、电子设备/仪器/元件、电气设备Ⅲ、汽车零配件 [1][2] - 民营企业为主要参与方（如欧菲光、琏升科技、慧博云通等），地方国有企业活跃（如渤海汽车、云维股份、四川路桥等） [3][4][6] - 中央国有企业参与案例包括电投能源（煤炭行业）和中科曙光（电子设备） [3][6] 并购类型与目的 - 横向整合占比最高（如电投能源收购白音华煤电、国城矿业收购国城实业） [3][4] - 战略合作案例突出（如欧菲光收购欧菲微电子股权、海光信息吸收合并中科曙光） [3][6] - 多元化战略（如*ST宇顺收购数据科技公司、厦门港务收购集装箱码头） [3][6] - 垂直整合（如邦基科技收购农牧公司、阳光诺和收购朗研生命） [4][6] 上市公司表现 - 停牌筹划重组公司中，光库科技双周涨幅达48.90%，阳光诺和涨幅32.29%，美晨科技涨幅31.19% [7][8] - 市值超千亿公司包括中科曙光（1077.44亿元）和海光信息（3576.23亿元） [8] - 预案进展公司中，隆扬电子涨幅22.65%，立讯精密市值达2798.55亿元 [11] 监管与政策环境 - 本期无新增监管政策出台，但报告强调政策优化是驱动市场活跃的核心因素之一 [19]

融资租赁及担保情况概述 - 翔福新能源与建发租赁开展融资租赁业务，租赁成本为3563 91万元，公司及控股股东旭阳控股提供连带责任保证担保 [3] - 公司2025年度新增对外融资额度10亿元，为子公司提供担保新增额度10亿元，旭阳控股拟为公司及子公司新增融资提供担保额度10亿元 [3] - 本次融资租赁、公司为子公司担保、接受控股股东担保事项均包含在已审议的年度额度范围内 [4] 交易对手方基本情况 翔福新能源 - 公司全资子公司，注册资本6亿元，成立于2022年12月1日，主营业务为石墨及碳素制品制造与销售 [6] - 截至2024年12月31日，总资产83468 69万元，净资产13151 16万元，营业收入41298 67万元，净利润-640 50万元 [5] - 不属于失信被执行人 [7] 建发租赁 - 注册资本13亿元，成立于2006年3月13日，主营业务包括融资租赁业务、租赁交易咨询和担保等 [8] - 与公司无关联关系，不属于失信被执行人 [8] 合同主要内容 - 租赁类型为直租，租赁物为风力发电机组及相关附属设备、逆变器，租赁期限1 5年 [9] - 公司及旭阳控股为承租人承担连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期满后两年 [9][12][13] - 担保范围包括主合同项下全部债权，如本金、利息、违约金及实现债权的费用等 [10] 对公司的影响 - 融资租赁业务有利于加快翔福新能源在建项目建设，符合公司整体利益和发展战略 [14] - 担保对象为全资子公司，担保风险可控 [14] 对外担保情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额41 80亿元，对外担保总余额26850 34万元，占最近一期经审计净资产的171 79% [15] - 无对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务或诉讼担保 [15]