会议基本情况 - 会议于2025年11月18日15:00以现场与网络投票相结合的方式召开 [3][5] - 会议地点位于北京市丰台区旭阳大厦 [4] - 会议由董事长张英伟主持 [7] - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7][8] 股东出席情况 - 出席股东总数155人，代表股份67,400,555股，占公司有表决权股份总数的30.3404% [9] - 其中现场投票股东2人，代表股份65,209,255股，占比29.3540%；网络投票股东153人，代表股份2,191,300股，占比0.9864% [9] - 出席中小股东154人，代表股份12,198,577股，占公司有表决权股份总数的5.4912% [10] 提案审议表决结果 - 关于取消监事会并变更经营范围、修订《公司章程》的议案获得通过，同意票占比98.8171%，反对票占比1.1311%，弃权票占比0.0518% [13] - 该议案在中小股东中的同意票占比为93.4640%，反对票占比6.2499%，弃权票占比0.2861% [14] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，同意票占比98.8174%，反对票占比1.1311%，弃权票占比0.0515% [15] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，同意票占比98.8203%，反对票占比1.1282%，弃权票占比0.0515% [17] - 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案获得通过，同意票占比98.8177%，反对票占比1.1288%，弃权票占比0.0536% [19] 法律意见 - 北京市竞天公诚律师事务所律师杨娟、吴晓宇出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [20]

会议信息 - 2025年10月22日董事会通过召开股东大会议案，29日刊登通知[3] - 股东大会审议4项议案，3项为特别决议事项[4] 参会情况 - 现场股东代表2名，代表股份65,209,255股，占比29.3540％[7] - 网络投票股东153名，代表股份2,191,300股，占比0.9864％[7] - 中小投资者154名，代表股份12,198,577股，占比5.4912％[7] 议案表决 - 4项议案同意股数占出席会议股东有表决权股份超98.8%，中小股东超93.4%[9][10] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果均符合规定[4][5][7][12][13] 法律文件 - 法律意见书正本一式三份，两份交公司，一份留档[13]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号楼8层东侧第二会议室[4] 投票情况 - 155人代表67,400,555股投票，占比30.3404％[5] - 154名中小股东代表12,198,577股投票，占比5.4912％[6] 议案表决 - 取消监事会等议案同意66,603,255股，占比98.8171％[7] - 修订《股东会议事规则》等议案同意股数及占比[8][10][11] 合规认定 - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[12] 公告日期 - 公告日期为2025年11月19日[14]

项目进展 - 20万吨负极材料一体化项目一期已建成投产1.8万吨石墨化和5万吨前端产能 [2] - 在建8.2万吨石墨化及5万吨前端产能，预计2025年底完成主体施工，2026年一季度陆续调试投产 [2][4] - 配套源网荷储绿电一期项目同步建设中，投产后有望形成规模优势并降低生产成本 [2] - 公司当前负极成品产能为4万吨，在建4万吨产能预计2026年二季度投产调试 [5] 财务状况与融资 - 公司负债主要为控股股东借款，风险可控，将持续拓展融资渠道并优化负债结构 [2] - 行业普遍存在经营现金流净值为负现象，公司将加强供应链与现金流管理 [3] - 根据最近会计年度审计数据，公司不存在被实施财务类退市风险警示（ST）的情形 [5] 技术研发与客户拓展 - 自主开发多款硅碳负极材料已完成中试，部分产品通过头部电池客户粉体测试并处于电池体系验证阶段 [5] - 公司采取多方式降本增效，加快优质客户导入，现有订单可覆盖核心石墨化产能 [4] - 前三季度产品平均售价为每吨1万元，公司未披露第四季度具体毛利率 [4] 重组与战略规划 - 终止重组原因为市场环境变化及交易各方未能就商业条款达成一致 [3] - 终止重组后一个月内不再筹划重大资产重组事项，未收到监管问询函 [3][5] - 未来如涉及资产收购或重组将依法披露，未明确回应同业竞争解决方案 [2][3]

市场整体表现 - 沪指收盘报3939.81点，下跌32.22点，跌幅0.81% [1] - 深成指收盘报13080.49点，下跌121.52点，跌幅0.92% [1] - 创业板指收盘报3069.22点，下跌35.98点，跌幅1.16% [1] 个股高换手率概况 - 当日有100只A股换手率超过20% [1] - 其中6只个股换手率达五成以上，包括北矿检测和C恒坤等 [1] 换手率居前个股详情 - 北矿检测换手率88.46%，收盘价26.50元，涨幅295.52% [1] - C恒坤换手率81.36%，收盘价61.55元，涨幅310.61% [1] - C南网数换手率75.35%，收盘价18.48元，涨幅224.78% [1] - 中富通换手率53.96%，收盘价21.82元，跌幅3.19% [1] - 值得买换手率51.26%，收盘价46.32元，涨幅14.40% [1] - 雪人集团换手率50.33%，收盘价15.30元，跌幅2.55% [1] - 宣亚国际换手率44.73%，收盘价21.83元，涨幅20.01% [1] - 福石控股换手率29.52%，收盘价7.06元，涨幅20.07% [2] - 诚达药业换手率23.07%，收盘价59.50元，涨幅20.01% [3] - 北方长龙换手率43.34%，收盘价155.39元，跌幅11.59% [1] - 中能电气换手率38.44%，收盘价9.52元，跌幅14.77% [1] - 海科新源换手率31.25%，收盘价66.04元，跌幅14.37% [2] - 天力锂能换手率28.16%，收盘价37.67元，跌幅11.99% [2] - 信德新材换手率24.25%，收盘价56.93元，跌幅12.28% [3]

新股发行与上市 - 2025年11月18日有4只新股发行，证券代码及发行价格分别为：920035精创电气12.10元、920160北矿检测6.70元、301638南网数字5.69元、688727恒坤新材14.99元 [1] 内地市场权益提示 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至2025年12月19日 [1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至2025年11月25日 [1] - 海联讯（300277）收购请求权申报期为2025年11月12日至2025年11月18日 [1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动 [1] 可转债相关事项 - 多只可转债转股价格调整生效，包括帝尔转债（123121）于11月18日调整、华亚转债（127079）于11月18日调整、永吉转债（113646）于11月19日调整、宇邦转债（123224）于11月21日调整、韦尔转债（113616）于11月24日调整、晶能转债（118034）于11月19日调整、东时转债（113575）于11月18日调整、凯盛转债（123233）于11月18日调整、国泰转债（127040）于11月18日调整 [7] - 保利定转（110817）转股期为2025年11月21日至2031年5月15日 [7] - 多只可转债即将赎回，晨丰转债（113628）赎回登记日为2025年11月20日、测绘转债（123177）赎回登记日为2025年12月12日、旗滨转债（113047）赎回登记日为2025年12月2日、楚天转债（123240）赎回登记日为2025年12月19日、天赐转债（127073）赎回登记日为2025年12月2日、立中转债（123212）赎回登记日为2025年12月16日、洛凯转债（113689）赎回登记日为2025年11月20日、中金转债（127020）赎回登记日为2025年11月25日、恒邦转债（127086）赎回登记日为2025年11月27日 [7][8] - 多只可转债进入回售期，恒帅转债（123256）回售申购期为2025年11月17日至11月21日、百润转债（127046）回售申购期为2025年11月19日至11月25日、温氏转债（123107）回售登记期为2025年11月17日至11月21日 [8] 债券市场动态 - 多只债券发布赎回信息，23海旅02（240353）赎回登记日为2025年12月12日、23环球05（240422）赎回登记日为2025年12月19日、23联发05（240447）赎回登记日为2025年12月26日、25华邦EB（117227）赎回登记日为2025年12月9日、23新兴K1（240287）赎回登记日为2025年11月26日、23宏洋04（240008）赎回登记日为2025年11月20日 [7][8] - 多只债券发布回售信息，24远东七（242156）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、23黄石债（184679）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、22广电02（148158）回售登记期为2025年11月19日至11月21日、22株国债（184646）回售登记期为2025年11月24日至11月28日、22登建01（184644）回售登记期为2025年11月14日至11月20日、22海垦03（148163）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、22粤财01（148145）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、20天台债（152690）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、21秦投01（184161）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、GC核融03（240355）回售登记期为2025年11月13日至11月19日、22金堂04（184645）回售登记期为2025年11月14日至11月20日 [8] - 多只债券即将提前摘牌，20银河Y1（175196）提前摘牌日为2025年11月24日、G21常鼎1（152794）提前摘牌日为2025年11月28日、22浙商G5（138558）提前摘牌日为2025年11月26日、22新创K2（138526）提前摘牌日为2025年11月26日、22龙川G1（138554）提前摘牌日为2025年11月19日、23云信03（240184）提前摘牌日为2025年11月20日、23宏洋04（240008）提前摘牌日为2025年11月21日、24狮桥03（241894）提前摘牌日为2025年11月19日、22象屿G4（138627）提前摘牌日为2025年11月24日 [8] 基金市场提示 - 多只跟踪境外指数的ETF发布基金溢价停牌提示，包括纳指100ETF（159660）、纳指科技ETF（159509）、标普500ETF（159612）、美国50ETF（159577）等 [7] - 上海证券交易所亦对多只境外ETF发布溢价风险提示，包括纳指ETF（513100）、纳斯达克100ETF（513110）、日经ETF（513520）等 [7] 上市公司风险提示 - 多家上市公司发布可能被强制退市、暂停上市或终止上市的风险提示，涉及*ST元成（603388）、杭汽轮B（200771）、*ST奥维（002231）、*ST万方（000638）等多只股票 [5][7]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续三个交易日内（2025年11月13日、14日、17日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形 [2] 公司核实情况说明 - 公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处 [3] - 未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [4] - 除2025年11月15日披露的终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司及控股股东、实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大事项 [4] - 公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [5] 不存在应披露而未披露信息说明 - 公司董事会确认，目前没有任何应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [6] - 董事会未获悉公司有应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息 [6]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年11月13日、14日和17日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] - 此次股价波动属于股票交易异常波动情形 [1] 公司信息披露状态 - 截至公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1]

股票情况 - 滨海能源股票2025年11月13 - 17日连续三日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 未发现公共传媒报道影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境未变[4] 股东情况 - 控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票[4] 合规情况 - 不存在违反信息公平披露规定情形[7]

股票价格异常波动 - 公司股票在2025年11月13日、14日、17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于异常波动情形 [1] 公司核查情况 - 公司前期披露信息无需更正补充 [1] - 未发现影响股价的未公开重大信息 [1] - 公司经营情况及内外部环境正常 [1] - 除已披露的终止发行股份购买资产事项外，无其他应披露未披露重大事项 [1] - 控股股东及实控人在异常波动期间未买卖公司股票 [1]