监事会会议召开情况 - 公司第十一届监事会第二十一次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月29日以电子邮件方式发出 补充通知于5月30日发出 [1] - 共有3名监事参加会议 会议由监事会主席巩固主持 高级管理人员列席 [1] 监事会会议审议情况 源网荷储一体化项目施工总承包合同 - 全资子公司内蒙古翔福新能源拟签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同 表决结果为3票同意 [1][2] - 公司将为翔福新能源的合同债务提供连带责任保证担保 表决结果为3票同意 [2] 控股股东借款暨关联交易 - 公司与控股股东旭阳控股有限公司的借款协议将到期 旭阳控股同意延续协议以支持公司业务发展 [3] - 关联监事巩固回避表决 其他2名非关联监事一致同意该议案 [3] 土地租赁及使用权竞拍 - 翔福新能源拟租赁3500亩临时用地并参与国有土地使用权竞拍 用于建设源网荷储一体化项目 表决结果为3票同意 [3]

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-035 天津滨海能源发展股份有限公司 关于全资子公司签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.合同的生效条件：本合同经双方签字盖章后成立，经翔福新能源所属上市公司 的有权机构同意后生效。 2.重大风险及重大不确定性：本合同虽已正式签署并生效，但在履行过程中可能 存在受政策法规、市场环境、客户需求变化等不可预计因素或不可抗力的影响，可能 会导致合同无法如期全部履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3.合同的顺利履行能够推进源网荷储一体化一期（风光储、输变电及附属）项目 的建设工作。 一、合同签署概况 公司名称：浙江省工业设备安装集团有限公司； 1 注册资本：30028 万元； 法定代表人：张锋； 主营业务：石油化工工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施 工总承包壹级；电力工程施工、冶金工程施工、水利水电工程施工、通信工程施工总 承包贰级；建筑机电安装工程、钢结构工程、消防设施工程、电子与智能化工程专业 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-037 天津滨海能源发展股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月和 8 月与 控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"）签署了借款协议（以下简称"原 协议"），借款期限将分别于 2025 年 7 月、8 月到期。为继续支持公司业务发展，提供 足够的流动资金和项目建设支持，旭阳控股同意原协议的 6 亿元借款额度延期，同时 新增 3 亿元借款额度，均未设定担保。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东，构成关联 交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重 组上市。 3.公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，会议以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》， 涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-038 天津滨海能源发展股份有限公司 关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。 公司于 2025 年 5 月 16 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟签署<源网荷储一体化项目（风光储部分）土地租赁合同>的议案》，同 意翔福新能源签署土地租赁合同，用地面积约为 6000 亩，土地租赁费用（25 年）计 6,000 万元（最终以实际测量面积计算为准）。鉴于前述交易，根据深圳证券交易所上 市规则，按照连续十二个月累计计算的原则，基于审慎考虑，本议案将提交股东大会 1 审议。 天津滨海能源发展 ...

关于公司为全资子公司提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-036 截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司对外担保总额为 7.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 510.43%； 被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司，其资产负债率超过 70%； 不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。 天津滨海能源发展股份有限公司 2.公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关 于为全资子公司担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。 3.公司已于 2025 年 6 月 4 日签署了《连带责任保证担保函》，该函将于公司股东 大会审议通过后生效。 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-039 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2024 年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公 司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （六）会议股权登记日：2025年6月18日 （七）出席对象 1.截至 ...

会议决策 - 第十一届监事会第二十一次会议于2025年6月4日通讯表决召开，3名监事全参加[2] - 审议通过翔福新能源签订施工总承包合同[3] - 审议通过为翔福新能源合同债务提供担保[4] - 审议通过向旭阳控股借款额度延期并新增额度[6] - 审议通过翔福新能源租赁和竞拍土地相关事宜[8]

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-033 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十一次会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出、于 5 月 30 日以电子 邮件方式发出补充通知，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。公司共 有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司于 2024 年 5 月和 8 月与控股股东旭阳控股有限公司签署了借款协议 （以下简称"原协议"），借款期限将分别于 2025 年 7 月、8 月到期。为继续支 持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支 ...

滨海能源（000695）公告，全资子公司翔福新能源与浙江省工业设备安装集团有限公司签订了源网荷储 一体化一期项目施工总承包合同，合同总价暂估4.8亿元，占公司2024年度经审计总资产的37.53%。该 合同于2025年6月4日生效，能够推进源网荷储一体化一期(风光储、输变电及附属)项目建设工作。合同 对公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对手方形成依赖。 ...

公司重组与股价表现 - 公司近期因重大资产重组新规发布推出重组预案，股价连续8个交易日斩获6个涨停，5月28日上演"地天板"，成交总额达8.94亿元 [2] - 公司计划通过发行股票收购沧州旭阳全部股权，标的公司总资产145.8亿元，约为公司11倍，2024年营收103.11亿元，净利润2.38亿元 [3][8] - 重组消息公布后，公司股价从9.4元/股涨至15.14元/股，5日涨幅达61.06%，5月28日收报15元/股 [8] 公司历史与转型 - 公司上市28年，经历3次主营业务变更，从涂料转向热电，再到包装印刷，2023年进入锂电负极行业 [4] - 2023年公司剥离包装印刷业务，收购内蒙古翔福新能源，进入负极材料行业，2024年完全剥离印刷业务 [4] - 2024年公司负极材料业务营收4.14亿元，同比增长126.63%，但全年亏损2813.42万元，较前一年扩大 [5] 锂电负极业务现状 - 2024年公司负极材料产量9163吨，销量8437吨，产能利用率低于预期，原计划2024年底释放10万吨产能未披露进展 [5] - 2025年一季度公司营收净利润双降，单季亏损984.95万元，同比下降1542.97%，销售毛利率从6.15%降至0.01% [5] - 负极行业竞争激烈，2024年产能利用率约50%，公司负极产品营收排名行业第九，前六名企业毛利率均超两位数 [6] 财务状况与负债压力 - 公司资产负债率持续攀升，2025年一季度末达82.95%，流动负债占比80.76%，流动比率0.48，短期偿债压力大 [7] - 公司曾两次申请定增募资（8.11亿元和4.69亿元）均未成功，锂电产业竞争加剧导致盈利持续承压 [7] 尼龙行业前景 - 沧州旭阳主营尼龙产业链产品，是全球第二大己内酰胺企业，产品毛利率在行业中处于较高水平（华鼎股份毛利率28.98%） [10] - 尼龙6需求增长受纺丝、工程塑料和薄膜拉动，但市场供应宽松，5月后产量预计继续增加，下游订单不佳 [10][11] - 尼龙6出口量预计维持在6万吨以上，但6月后进入需求淡季，切片厂商可能转向出口 [11]