证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-011 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院 旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层会议室。公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事樊娜参加了现场会议，监事巩固、郭瑛以通讯方式参加了会议。 本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于《2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案》的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 4.关于《2024 年年度报告及摘要》 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-010 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院 旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、陆继刚和韩勤亮参加了现场会议，董事王志、张亚男、 杨路、魏伟、宋万良和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于《2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案》的议案 会议以 9 票同意、0 票反 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-014 3.2024 年度公司利润分配预案，不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 天津滨海能源发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度实现的母公 司净利润-16,955,001.42 元，加上上年年末未分配利润-126 ...

关于天津滨海能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10474 号 关于天津滨海能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10474 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10471 号的无保留 意见审计报告。 滨海能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10471 号 天津滨海能源发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10471 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

关于天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10473号 关于天津滨海能源发展股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10473号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称滨海能 源)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10471 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 滨海能源2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 滨海能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、 ...

一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是滨海能源董事会的责任。 天津滨海能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10472 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10472 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海 能源）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，滨海能源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞（项目合伙人） （特殊普通合伙） 中国注册会计师：邵建克 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国•上海 2025 年 4 月 18 日 三、 内部控 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及《天津滨海能 源发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求。 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陆继刚） 本人作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行独立董事 职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆继刚，法学博士，执业律师，现为北京市中盾律师事务所合伙人律师、 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 志） 本人王志作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分 发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，董事会召集召开股东大会 5 次。 所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况，且本人对董事会各项议案 一、独立董事的基本情况 本人王志，男，博士研究生，博士生导师、国家优秀青年基金获得者，现为 中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及 ...