证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-002 天津滨海能源发展股份有限公司 关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展，公 司控股股东旭阳控股有限公司（简称"旭阳控股"）拟为公司全资子公司内蒙古翔福新 能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）增资 68,000 万元（以下简称"本次交 易"）。公司放弃本次增资的优先认购权。翔福新能源本次增资完成后，公司持股比例 将变更为 63.3%，旭阳控股持股比例为 36.7%。 （二）审议情况 公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第十一届董事会第二十七次会议，会议以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放 弃优先认购权暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、 杨路先生已回避表决。此项议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十七次 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-003 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明： 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 6、会 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-001 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院 旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、 宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、尹 天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席 了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件以及《天津滨海能源发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《天津滨海能源发展 股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的不得实 施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： 2、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授 予数量、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件 等事 ...

滨海能源公告，为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股拟为公司全资子公司翔福新能源增 资6.8亿元。增资完成后，公司持股比例将变更为63.3%，旭阳控股持股比例为36.7%。公司于2026年1月 5日召开董事会并审议通过相关议案，交易尚需提请股东会审议。此次交易构成关联交易，不构成重大 资产重组。 ...

会议基本情况 - 公司于2025年12月29日15:00以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第四次临时股东会 [3][5] - 会议地点位于北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦 [4] - 会议由董事长张英伟主持 由董事会召集 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7][19] 股东出席情况 - 共有165名股东参与投票 代表有表决权股份64,982,655股 占公司有表决权股份总数的29.2520% [9] - 其中 现场投票股东2人 代表股份63,801,255股 占比28.7201% 网络投票股东163人 代表股份1,181,400股 占比0.5318% [9] - 参与投票的中小股东共164人 代表股份9,780,677股 占有表决权股份总数的4.4028% [10] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》获得通过 关联股东旭阳控股有限公司已回避表决 [13][15] - 总表决情况：同意票9,236,377股 占比94.4349% 反对票539,200股 占比5.5129% 弃权票5,100股 占比0.0521% [13] - 中小股东表决情况与总表决情况完全一致 [14] - 议案二《关于2026年度日常关联交易预计的议案》获得通过 关联股东旭阳控股有限公司已回避表决 [16][18] - 总表决情况：同意票9,238,477股 占比94.4564% 反对票533,900股 占比5.4587% 弃权票8,300股 占比0.0849% [16] - 中小股东表决情况与总表决情况完全一致 [17] 法律意见与文件 - 北京市竞天公诚律师事务所律师杨娟 张翼翔出具法律意见 认为本次股东会的召集 召开程序 参与人员资格及表决结果均合法有效 [19] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [20][21]

公司重大事项 - 滨海能源于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》 [2] - 股东大会同时审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] 公司战略与投资 - 公司计划收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%的股权，交易构成关联交易 [2] - 此次收购表明公司正在新能源领域进行战略布局或业务拓展 [2]

1 律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意 公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见 承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 12 月 29 日下午 15：00 在北京市丰台区北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2025 年第四次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简 称"中国法律法规"）的要求及《天津滨 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-088 天津滨海能源发展股份有限公司 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东 侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合 ...

公司股价与交易表现 - 12月26日盘中，公司股价上涨2.06%，报13.85元/股，成交额2.30亿元，换手率7.64%，总市值30.77亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出262.34万元，特大单与大单买卖活跃，其中特大单买入525.07万元（占比2.28%），卖出1441.52万元（占比6.26%）[1] - 公司股价今年以来累计上涨33.82%，但近期表现分化，近5个交易日上涨12.24%，近20日下跌28.05%，近60日上涨28.24% [1] - 今年以来公司已9次登上龙虎榜，最近一次为12月1日，龙虎榜净买入1391.99万元，买入总计1.37亿元（占总成交额14.62%），卖出总计1.23亿元（占总成交额13.13%）[1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为包装印刷业务，但主营业务收入构成为：负极材料及代工占99.27%，其他占0.73% [1] - 截至2025年9月30日，公司实现营业收入3.74亿元，同比增长2.03%；归母净利润为-4943.70万元，同比大幅减少2837.15% [2] - 公司股东户数截至9月30日为2.56万，较上期减少15.85%；人均流通股为8655股，较上期增加18.88% [2] - 公司自A股上市后累计派现6403.82万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司行业与概念归属 - 公司所属申万行业为电力设备-电池-电池化学品 [2] - 公司所属概念板块包括在线教育、固态电池、小盘、储能、锂电池等 [2]