登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-013 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售业务。 锂电池负极材料的原材料主要为针状焦、石油焦、沥青、碳材料、天然石墨等，其中人造石墨负极上游 主要为石油化工、煤化工等基础化工产业，为大宗交易产品，市场化程度较高，市场波动相对较大，原 材料价格的波动对负极材料成本存在一定影响。 锂电池负极材料加工过程需要耗用大量的电能，特别是石墨化工序，电价的波动对于负极材料成本的影 响较大。 锂电池负极材料的下游为锂电池行业，根据应用领域不同，主要包括动力电池、消费电池和储能电 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，切实履行 股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力勤勉尽责地开展 董事会各项工作，不断规范并完善公司治理体系，推动公司高质量可持续发展。 一、经营情况回顾 报告期内，公司剥离了出版物印刷业务，全面退出印刷行业，进一步聚焦锂电池负 极材料业务。2024 年，在董事会的领导下，负极材料产品系列持续丰富、业务规模进一 步提升，实现电池客户连续稳定供应，20 万吨负极材料一体化及其配套的源网荷储项目 分期规划投建，有助于提高公司整体盈利能力。 2024 年全年实现营业收入 4.93 亿元，较上年同期增长 43.47%，其中，印刷业务实 现营业收入 0.79 亿元，较上年同期减少 50.83%，占当期营业收入的比重为 16.06%；负 极材料业务实现营业收入 4.14 亿元，较上年同期增长 126.41%，占当期营业收入的比重 为 83.94%；公司负极材料业务规模持续提升，具体情况详见公司《2024 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-016 天津滨海能源发展股份有限公司 关于 2025 年度融资额度、对子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外担保总额为 31,779.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 203.33%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司，其资产负 债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、融资、担保情况概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度融资额度、对子公司担 保额度的议案》，该项议案将提请公司 2024 年度股东大会审议，内容如下： （一）鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司 2025 年度投资和经营计 划，董事会审议批准 2025 年度公司及子公司新增融资额度为 10 亿元人民币，包括 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-017 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》， 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于2024年12月31日不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会，以及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-015 天津滨海能源发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日常经营 和业务发展需要及避免同业竞争，预计与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭 阳控股"）的控股子公司、实际控制人控制的其他公司和天津新华印务有限公司（以 下简称"新华印务"）发生日常关联交易，2025 年度预计日常关联交易发生额约为 2.58 亿元。公司 2024 年度与旭阳控股及其控股子公司发生的日常关联交易约 3.17 亿元。2025 年预计日常关联交易履行以下审议程序： 1.公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议，公司共 有董事 9 名，出席会议董事 9 名，关联董事 5 人回避表决，会议以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》； 公司第十一届董事会 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年度财务决算方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、合并报表范围 2024 年度，随着公司剥离了出版物印刷业务，全面退出印刷行业及优化组织架构， 合并范围发生如下变化： 1、2024 年 9 月，剥离天津新华印务有限公司，10 月 1 日开始该公司不再纳入合 并报表范围； 2、2024 年 9 月，固阳旭阳新能源科技有限公司注销。 2024 年度，公司合并报表范围包括： 1、内蒙古翔福新能源有限责任公司，主营业务为石墨及碳素制品制造与销售； 2、北京旭阳新能源有限公司，主营业务为设立于北京的营销、研发平台； 3、包头旭阳新能源科技有限公司、包头旭阳硅料科技有限公司、包头旭阳风能科 技有限公司、包头旭阳风电有限公司、清水河旭阳能源科技有限公司，均正在开展晶 硅材料项目调研论证工作。 二、主要会计数据和财务指标 2024 年，公司出售控股子公司新华印务全部股权，实现了印刷业务的剥离，进一 步聚焦负极材料主业。公司当期实现营业收入 4.93 亿元，较上年同期增长 43.47%， 其中， ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《天津滨海能源发展股份有限章 程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股 东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展监督工作，对 公司重大事项、财务状况、依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职 责等情况进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。 （一）公司依法运作情况 公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序能按照《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规进行规范运作、决策程序合法；现有内部控 制制度能够满足企业运营的控制与监督的要求；公司董事及高级管理人员在执 行公司任务及履行职责过程中没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公 司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 本年度，监事会密切关注公司财务状况，认真审核了公司定期报告及财务 状况。公司财务部门严格按照国家财政法规和监管部门规定开展工作，财务运 作规 ...

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-018 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会、监事会任期内有效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴：12 万元/年（税前）； 2.未在公司任职的非独立董事（普通董事）津贴：2.5 万元/年（税后）； 3.在公司担任管理职务的董事薪酬：按照所担任的管理职务领取薪酬，不 单独领取董事津贴； 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第十一届董事会第十八次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同 日召开的第十一届监事会第十八次会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》， 全体监事回避表决。《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的 议案》将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第十一届董事、监事、高级管理人员 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" 或"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、立信会计师事务所基本情况 （一）立信会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...