财务表现 - 上半年营业收入2.35亿元 同比下降3.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3710.45万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损3764.51万元 [1] - 基本每股收益为-0.1670元 [1] 经营状况 - 公司营收与利润均呈现负增长态势 [1] - 主营业务盈利能力承压 非经常性损益影响较小 [1]

市值管理 - 目的是实现公司整体利益最大化和股东财富增长并举[3] - 原则包括合规性、系统性、科学性、常态性、诚实守信[3][4] 组织执行 - 由董事会领导，经营管理层协同，董事会秘书组织执行[6] - 董事会制定公司投资价值长期目标，关注市场反映[6] - 董事会秘书做好投资者关系和信息披露，加强舆情监测[7][8] 策略措施 - 通过并购重组强化主业竞争力，寻找优质产业投资项目[10] - 适时开展股权激励或员工持股计划[10] - 合理制定中长期分红规划，增加分红频次和提高分红率[10] - 建立沟通机制与投资者交流互动[11] - 明确股份回购机制，适时开展回购或推动增持[11] 监测预警 - 对市值、市盈率、市净率等关键指标监测预警[15] - 股价短期连续或大幅下跌需采取措施[15] - 下跌情形包括20个交易日内跌幅累计达20%[15] - 下跌情形包括收盘价低于近一年最高收盘价50%[15] 应对下跌 - 分析原因并发布公告澄清或说明[15] - 加强与投资者沟通传递公司价值[15] - 符合条件制定、披露并实施股份回购计划[15] - 相关人员增持提振市场信心[15] 制度说明 - 未尽事宜按法律法规和公司章程等执行[18] - 由公司董事会负责制定、解释并修改[18]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月27日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 具体时间为上午9:15至9:25及9:30至11:30 下午13:00至15:00 [1] - 通过现场和网络投票的股东共226人 代表股份67,778,755股 占公司有表决权股份总数的30.5107% [1] - 现场投票股东2人 代表股份65,209,255股 占比29.3540% 网络投票股东224人 代表股份2,569,500股 占比1.1567% [1] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共225人 代表股份12,576,777股 占公司有表决权股份总数的5.6615% [2] - 中小股东表决同意11,544,477股 占出席中小股东有效表决权股份总数的91.7920% [2] - 中小股东表决反对1,006,500股 占比8.0028% 弃权25,800股 占比0.2051% [2] 提案表决结果 - 总体表决同意66,746,455股 占出席有效表决权股份总数的98.4770% [2] - 总体表决反对1,006,500股 占比1.4849% 弃权25,800股 占比0.0381% [2] - 会议以特别决议方式审议通过提案 即经出席股东所持表决权的三分之二以上同意通过 [2] 法律意见与会议合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议召集人资格及出席人员资格合法有效 [2] - 表决程序及表决结果被律师认定为合法有效 [2]

市场扩张和并购 - 公司子公司翔福新能源与河北省安装工程签二期项目合同，总价暂估9.1亿含税[3] 项目情况 - 项目含5万吨/年前端、8.2万吨/年石墨化项目[6] - 合同生效推进20万吨负极材料一期10万吨建设[8] 交易对手 - 交易对手方注册资本3.01亿，信用好、有履约能力[5] 合同相关 - 2025年8月27日董事会通过相关议案[10] - 合同成立及生效条件[2] - 设备采购、材料负责方及造价确定方式[6][7] 风险提示 - 合同履行可能受政策法规等因素影响[9]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额9.40亿元，占比601.55%[3] - 为翔福新能源提供最高1500万美元履约担保，折人民币10678.20万元[4] - 2025年度为子公司履约事项提供连带责任担保额度6亿元[4] - 截至公告披露日，担保额度总金额41.80亿元，对外担保总余额2.65亿元，占比170.89%[10] 翔福新能源情况 - 截至2025年6月30日，总资产117947.40万元，净资产29759.46万元[6] - 截至2025年6月30日，营业收入23329.00万元，净利润 - 2191.30万元[6] - 翔福新能源注册资本6亿元[6] 决策情况 - 2025年7月18日、8月27日分别召开会议审议通过相关担保议案[4] - 为翔福新能源担保包含在已审议的年度额度范围内[5] 其他情况 - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保，无逾期债务[10]

公司往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额为18,507.36万元[6] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为368.14万元[6] - 2025年1 - 6月往来资金利息为401.59万元[6] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为7,562.73万元[6] - 2025年6月末往来资金余额为11,714.36万元[6] 子公司资金情况 - 北京旭阳数字科技有限公司2025年期初与6月末往来资金余额均为7.36万元[6] - 旭阳化学技术研究院有限公司预付账款2025年期初31.52万元，6月末0.00万元[6] - 旭阳化学技术研究院有限公司其他应收款2025年期初与6月末均为7.28万元[6] - 内蒙古翔福新能源有限责任公司2025年期初往来资金余额17923.01万元，6月末11,224.35万元[6] - 天津京津文化传媒发展有限公司其他应收款2025年期初428.26万元，6月末338.26万元[6]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计1,624,106,977.33元，较期初增长约27%[8] - 2025年6月30日公司负债合计1,422,832,495.68元，较期初增长约36%[9] - 2025年6月30日公司所有者权益合计201,274,481.65元，较期初下降约14%[9] - 2025年半年度营业总收入为234,799,463.73元，2024年半年度为244,446,658.62元[13] - 2025年半年度净利润为 - 37,412,921.03元，2024年半年度为 - 2,154,763.02元[14] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为101,437,807.09元，2024年半年度为341,402,287.19元[17] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 85,028,955.02元，2024年半年度为81,759,237.77元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为900,000.00元，2024年半年度为6,760,000.00元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为97,339,902.34元，2024年半年度为136,230,151.31元[18] 权益变动 - 2024年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为222,147,539.00元[26] - 2024年半年度本期增减变动金额合计为794,263.90元[27] - 2024年半年度本期综合收益总额为1,583,628.88元[27] - 本期所有者权益合计减少变动金额为2395120.51元[33] 公司结构与历史 - 公司实际控制人为杨雪岗，母公司为旭阳控股有限公司[39] - 2004年公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司[36] - 2017年公司实际控制人由天津市财政局变更为天津市文改办[37] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类计量[56] - 存货发出按先进先出法计价，采用永续盘存制[95][96] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[106][107] 资产相关 - 货币资金期末余额为28,922,371.92元，较期初增长约304%[7] - 应收票据期末余额为45,245,536.39元，较期初下降约8%[7] - 应收账款期末余额为141,977,029.38元，较期初增长约30%[7] - 在建工程期末余额为388,725,299.50元，较期初增长约146%[8] 负债相关 - 应付票据期末余额为22,364,722.12元，较期初增长约965%[8] - 应付账款期末余额为441,914,938.67元，较期初增长约24%[8] - 长期应付款期末余额为144,106,079.55元，较期初增长约111%[9] 其他 - 专项储备本期提取16466.66元，本期使用9.3元[25] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据（银行承兑票据）未终止确认金额40,292,125.19元[199]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为北京丰台区四合庄路6号院旭阳大厦相关会议室[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东226人，代表股份67,778,755股，占比30.5107％ [5] - 关于2025年度为子公司担保议案，同意66,746,455股，占比98.4770％[7] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[8]

会议情况 - 第十一届监事会第二十三次会议于2025年8月27日召开[2] - 3名监事均实际参加会议[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告及摘要》议案全票审议通过[3] - 全资子公司拟签锂电池负极材料项目施工总承包合同（二）议案全票通过[3] 项目金额 - 内蒙古翔福新能源项目总承包合同价款暂估9.1亿元（含税）[4]

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，均以通讯方 式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 ...