董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年7月由董事长张英伟主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案 - 审议通过，9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司将为子公司提供6亿元人民币连带责任担保额度，涵盖投标保函、履约保函等类型 [1] - 具体担保细节需与相关方商定，议案需提交股东大会审议 [1] 关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案 - 审议通过，5票同意（关联董事回避表决），0票反对、0票弃权 [2] - 控股股东旭阳控股有限公司将为公司及子公司提供6亿元连带责任担保，涵盖投标保函等类型 [2] - 议案豁免提交股东大会审议，已获独立董事专门会议通过 [2] 关于暂缓召开2025年第三次临时股东大会的议案 - 审议通过，9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 暂缓召开股东大会审议相关议案，授权董事会后续发布通知 [3] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容，仅提及相关公告已发布于巨潮资讯网 [3]

担保额度 - 2025年度旭阳控股为公司及子公司提供6亿元履约担保额度[3] - 旭阳控股为子公司内蒙古翔福新能源在2亿元内承担连带保证责任[5] 旭阳控股财务 - 截至2024年12月31日总资产117.08亿元，净资产47.41亿元，收入47.61亿元，净利润1.62亿元[6] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与旭阳控股及关联企业累计关联交易27127万元，借款本息15959万元[10] 担保决议 - 2025年7月18日董事会审议通过担保议案，独立董事会议3票同意[4][11] - 担保事项豁免提交股东大会审议，有效期至下一年度额度通过审议，额度可循环使用[3][5]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额7.98亿元，占比510.43%[2] - 2025年拟为子公司提供连带责任担保额度6亿元[3] - 截至公告披露日，担保额度总金额41.8亿元，对外担保总余额26709.59万元，占比170.89%[12] 子公司情况 - 内蒙古翔福新能源目前担保余额26709.59万元，预计新增50000万元，资产负债率84.24%[4] - 北京旭阳新能源预计新增担保总额5000万元，资产负债率35.59%[4] - 包头旭阳新能源科技预计新增担保总额5000万元，资产负债率51.83%[4] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，内蒙古翔福新能源营收41298.67万元，净利润 - 640.50万元[6] - 截至2024年12月31日，北京旭阳新能源营收102.85万元，净利润 - 479.80万元[7] - 截至2024年12月31日，包头旭阳新能源科技营收39.82万元，净利润 - 93.30万元[8]

会议情况 - 第十一届监事会第二十二次会议于2025年7月18日召开，3名监事全部参加[2] 议案审议 - 以3票同意通过2025年度公司为子公司提供6亿元履约担保额度议案[3] - 以2票同意通过2025年度控股股东为公司提供6亿元履约担保额度暨关联交易议案[4] - 关联监事巩固回避表决该关联交易议案[6]

会议决策 - 2025年7月18日召开第十一届董事会第二十二次会议，9名董事全参会[2] - 通过为子公司提供6亿元履约担保额度议案，需提交股东大会审议[3] - 通过控股股东为公司提供6亿元履约担保额度暨关联交易议案，豁免提交[3][4] - 通过暂缓召开2025年第三次临时股东大会议案，授权另发通知[5]

业绩预告概况 - 上周A股市场共有455家上市公司发布中期业绩预告，其中139家预告中期亏损，152家预告中期净利下降，占比较此前一周明显扩大 [1] - 152家净利下降的公司中，10家预计净利降幅超过1000%，其中9家由盈转亏 [2] 大幅亏损公司详情 - 中化国际预计中期亏损8.07亿-9.49亿元，同比下降6649.8%-7805.58%，主要因化工品价格低位运行、政府补助减少及缺少上年同期8.4亿元资产处置收益 [4][5] - 冠捷科技预计中期亏损4.5亿-4.9亿元，显示器出货量全球第一但受行业竞争加剧、终端售价下降及汇率波动影响 [5] - 其他降幅超1000%的公司包括安彩高科（亏损2.0亿-2.6亿元，降幅2044.21%-2627.47%）、滨海能源（亏损3100万-3900万元，降幅2057.53%-2562.70%）等 [3][4] 上半年牛股业绩暴雷 - 杭钢股份上半年股价涨超88%，但预计中期亏损1.11亿元（同比下降204.63%），钢铁业务亏损叠加数字经济业务未达预期 [6][7] - 元隆雅图预计中期亏损500万-1000万元（降幅119.39%-138.78%），因销售人员伪造合同导致一季度净利润减少2935.05万元 [8][9] - 中科金财预计中期亏损7500万-1.05亿元（降幅51.43%-112%），亏损持续扩大 [8] 行业与公司动态 - 化工行业：中化国际指出国内化工品价格指数持续低位运行，主要产品价格处于历史低位 [5] - 显示行业：冠捷科技面临终端售价下降与原材料成本稳定的双重压力，全球市占率30%但毛利率承压 [5] - 钢铁行业：杭钢股份受钢材价格低迷影响，钢铁生产持续亏损 [6]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损3100万元至3900万元，上年同期盈利158.36万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3100万元至3900万元，上年同期盈利77.97万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.1395元至0.1756元，上年同期盈利0.0071元[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[2] - 公司就业绩预告与立信会计师事务所预沟通，双方无分歧，财务数据未经审计[3] - 业绩预告财务数据为初步估算，2025年半年度具体财务数据以正式报告为准[5] 各条业务线表现 - 报告期内上游原辅料价格上涨，负极材料出货价格稳定，毛利率降低[4] - 公司进入新能源负极材料行业时间短，出货量规模小，固定资产折旧和人工成本高致利润减少[4]

交易情况 - 公司拟发行股份购买沧州旭阳化工100%股权并募资[2] - 交易预计构成重大及关联交易[2] 时间节点 - 2025年4月30日停牌，5月19日复牌[3][4] - 5月16日董事会通过相关议案[4] - 6月14日披露交易进展公告[4] 交易影响 - 完成后控股股东预计变更为旭阳集团[2] - 实际控制人预计仍为杨雪岗[2] 工作进度 - 尽职调查等工作未完成[5] 审批流程 - 正式方案需经董事会、股东大会及监管审批[7]

股东大会基本信息 - 公司于2025年6月4日召开会议审议通过召开股东大会议案，6月5日刊登通知[4] - 本次股东大会审议13项议案，内容于6月5日公告[5] 股东出席情况 - 现场5名股东代表74,717,016股，占33.6340%[9] - 网络投票258名股东代表2,223,700股，占1.0010%[9] - 中小投资者262名代表21,738,738股，占9.7857%[9] 投票时间 - 深交所交易系统6月25日9:15 - 15:00可投票[10] - 深交所互联网投票系统6月25日9:15 - 15:00可投票[10] 议案表决结果 - 各议案同意股数占比大多超98%，如日常关联交易议案同意11,305,961股，占96.3730%[14] - 本次股东大会程序及结果合法有效[23]

股东大会信息 - 2025年6月25日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及委托代理人263人，代表股份76,940,716股，占比34.6350％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[7][8][9][10][13] - 2025年度预计日常关联交易议案同意率96.3730％[11] - 公司监事薪酬等议案中小股东同意率超98%[17][18][19][21][22] 其他 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[23] - 公司备查文件包括2024年度股东大会决议和法律意见书[24]