诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案金额2376.73万元，占净资产12.97%[1] - 作为原告提起诉讼金额为2072.89万元[1] - 作为被告涉及金额为303.84万元[1] 案件信息 - 控股子公司6个原告案件涉案日期为2025.1.14 - 3.13 [9] - 公司及控股子公司3个被告案件涉案日期为2024.8.14 - 12.16 [9] - 原被告案件案由含买卖合同、代工合同等[9] 影响情况 - 诉讼、仲裁对利润影响不确定，不影响正常生产经营[5]

文章核心观点 滨海能源全资子公司拟投资29.79亿元建设源网荷储一体化项目，该项目有利于降低负极材料项目用电成本，推动公司可持续发展，符合公司长期战略 [1][2][3] 项目投资情况 - 全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司拟投资建设源网荷储一体化项目，总投资预计29.79亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 项目分为风光储和输变电两部分，投资金额分别为26.73亿元和3.06亿元 [2] 项目建设规模 - 项目总装机规模58万千瓦，包括风电容量45万千瓦、光伏容量13万千瓦、储能配置容量11.6万千瓦/4小时、220千伏升压站、68.84公里输电线路、220千伏降压站（负荷站）含一体化调控平台 [1] - 项目分两期建设，一期风电容量20万千瓦、光伏容量8.3万千瓦、储能配置容量9万千瓦/4小时；二期风电容量25万千瓦、光伏容量4.7万千瓦、储能配置容量2.6万千瓦/4小时 [1] 项目建设周期 - 项目计划建设周期预计24个月，一期计划建设周期为2025年5月至2025年12月 [2] 公司发展历程 - 滨海能源是天津老牌上市公司，曾从事涂料、热力、印刷等业务 [2] - 2022年1月旭阳控股取得控股权，2023年、2024年先后置出包装和印刷子公司，实现向新能源负极材料战略转型 [2] 相关项目关联 - 公司将结合市场需求及20万吨负极材料一体化项目分期建设进度，统一规划源网荷储一体化项目分期实施进度 [2] - 2023年10月子公司拟投资82亿元建设20万吨负极材料一体化项目，分两期建设 [2] 项目意义 - 项目投产后有利于降低负极材料项目用电成本，增强产品竞争力 [3] - 有利于推动公司可持续发展，践行绿色发展理念、打造零碳园区，提升社会形象与品牌价值 [3]

披露标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人属报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[7] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[9] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息应向总经理和/或董事会秘书报告并送达书面文件[14] - 各部门在重大事件触及特定时点应预报可能发生的重大信息[14] - 报告义务人需按规定报告重大信息事项进展情况[14] - 报告义务人应以书面形式报送重大信息相关材料[15] - 董事会秘书接到报告后应分析判断并审核披露文件，汇报需披露事项[15] - 信息披露完成后资本市场部整理保存上报信息[15] 其他规定 - 重大信息以交易所规定标准判断，免于披露范围可免报告义务[12] - 董事会秘书负责与投资者沟通非强制性披露重大事项[16] - 重大信息公开披露前报告义务人负有保密义务[19] - 违反制度的责任人员将受处分并可能被要求赔偿[19]

子公司定义 - 全资子公司指公司持有股份比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的子公司[2] - 参股子公司指公司持股不超50%且无实际控制影响的子公司[2] 控股子公司管理 - 委派至控股子公司的董事人数应超半数[6] - 全资及控股子公司与公司实行统一会计制度[10] - 子公司应及时报送会计报表和资料[11] - 全资或控股子公司对外担保等由公司统一管理[12] - 全资或控股子公司筹资方案需上报审批[12] - 全资或控股子公司发展战略须服从公司整体规划[15] - 子公司投资项目应上报并履行审批程序[15] - 子公司重大事项需经审议披露后实施[16] - 全资或控股子公司关联交易应提前上报审批[16] - 子公司应及时报告可能影响股价的信息[19] - 子公司重大会议需报送通知、议题、决议和材料[19] 监督考核 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[22] - 子公司应建立考核奖惩制度，公司对委派人员考核[23] - 子公司人员造成损失，公司有权要求处罚和赔偿[23] 参股子公司管理 - 公司通过派出人员管理参股子公司，至少有一名成员[25] - 参股子公司重大事项，委派人员应汇报并行使表决权[25] - 委派人员应报送季度任职报告和财务资料[25]

制度适用 - 适用范围含公司各部门、分子公司等及外部单位或个人[2] 管理职责 - 董事会秘书负责信息对外报送监管，资本市场部日常管理[4] 保密义务 - 董事、高管等定期报告和重大事项期间负有保密义务[4] 报送流程 - 对外报送信息需填审批卡，经董事会秘书批准[5] 违规处理 - 违反制度使用报送信息，公司依法追究责任[6]

控股股东定义 - 持股份占公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 控股股东行为规范 - 应签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，由律师见证并解释内容[4] - 不得通过行使股东权利以外方式影响公司人事任免[7] - 及其关联人不得与公司共用或借用金融类账户，不得非经营性占用公司资金[8] - 不得以“期间占用、期末归还”或“小金额、多批次”形式占用公司资金[9] - 应避免或消除与公司的同业竞争[10] - 不得强令、指使公司违规对外提供担保[10] - 与公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则并签书面协议[11] - 应保护中小股东提案权、表决权、董事提名权等权利[12] 权益变动规定 - 控股股东等合计持有公司已发行有表决权股份5%以上或权益变动涉及相关情形需通知公司并公告[14] - 违反规定买入公司有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[14] 减持与增持规定 - 拟通过集中竞价交易减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告披露减持计划[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[16] - 控股股东等权益股份达或超30%，一年后每12个月内增持不超2%可免要约[16] - 增持行为完成后3日内就股份增持情况公告[16] 信息披露要求 - 所持公司百分之五以上股份被质押等情况需及时告知公司并披露[23] - 控股股东等出现多种情形应及时告知公司并配合披露[23] - 未公开重大信息泄露应立即通知公司并督促公告或报告[25] - 媒体报道或传闻可能影响股价，应主动了解情况并告知公司[25] 规范相关说明 - 规范未尽事宜按国家法律法规和公司有关制度执行[27] - 若规范与新法律法规冲突，冲突部分以新法规为准[27] - 规范自公司股东大会审议通过后生效实施[27] - 规范由公司董事会负责解释[27]

项目投资 - 全资子公司拟投资29.79亿元建设源网荷储一体化项目[2] 项目规模 - 总装机规模58万千瓦，含风电45万、光伏13万、储能11.6万/4小时[3] 项目分期 - 一期风电20万、光伏8.3万、储能9万/4小时[3] - 二期风电25万、光伏4.7万、储能2.6万/4小时[3] 项目资金与周期 - 资金为自有或自筹，计划建设24个月，一期2025年5 - 12月[4] 项目进展与影响 - 风光储完成核准，输电线路完成接入批复，投产后降成本增竞争力[4][5] 项目风险 - 审批手续和建设周期存在不确定性[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月25日15:00召开[1] - 深交所交易系统网络投票3月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统3月25日9:15至15:00投票[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年3月19日[2] 审议事项 - 审议总议案、子公司投资项目议案、制定行为规范议案[4] 股东登记 - 股东登记时间为2025年3月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司资本市场部（北京丰台区相关地址）[6] 投票代码 - 深交所交易系统投票代码为360695，简称为滨能投票[19] - 互联网投票系统3月25日9:15开始，15:00结束[21]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十七次会议于2025年3月6日召开[2] - 3名监事全部出席会议[2] 项目进展 - 全资子公司负极材料一体化项目一期正在建设[3] - 源网荷储一体化项目总装机规模58万千瓦，分两期建设[3] - 项目风电45万千瓦、光伏13万千瓦，储能配置11.6万千瓦/4小时及升压站[3]

项目投资 - 同意子公司内蒙古翔福新能源投建58万千瓦源网荷储一体化项目[3] - 翔福新能源20万吨负极材料一体化项目一期在建[3] 制度审议 - 审议通过制定《子公司管理制度》等制度[4] - 《控股股东和实际控制人行为规范》等需提交股东大会审议[4] 会议安排 - 召开2025年第一次临时股东大会[4]