证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-053 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 20 万吨负极材料一体化项目 5 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 以通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席巩固主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1.关于为全资子公司增资的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司全资子公司北京旭阳新能源有限公司承担着公司的投融资、研发、运营 管理、营销、市场开发等职能，有利于公司利用好北京地区 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第六次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份有 限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会全体独立董事于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开第十一届董事会独立董 事专门会议第六次会议，对第十一届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议， 现发表审核意见如下： 1.关于全资子公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案 作为公司独立董事，我们认为：上述关联交易为公司日常生产经营的需要，交易 定价按市场规则、行业标准确定，定价公允合理，遵循了公平、合理、公允的原则， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将该 议案提交公司第十一届董事会第十二次会议进行审议。 2. 关于向控股股东借款续期暨关联交易的议案 作为公司独立董事，我们认为：向控股股东借款续期有利于 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第一条 为了规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当确保募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司下属公司实施的，也应当遵守本制度。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全， ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-051 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司和孙公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了《关 于公司与控股股东共同为子公司增资暨关联交易的议案》《关于为孙公司增资的 议案》。 为推动 5GW 太阳能光伏电池片项目建设，公司与控股股东旭阳控股有限公司 拟共同为子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称"包头旭阳新能源"） 增资 28,040 万元，其中公司增资 14,300 万元，旭阳控股有限公司增资 13,740 万元。增资完成后，包头旭阳新能源注册资本由 1,960 万元增加至 3 亿元,本公 司持股 51%，旭阳控股有限公司持股 49%。 1 包头旭阳新能源领取了包头稀土高新技术产业开发区市场监管和城市管理 局颁发的《营业执照》，注册资本已由 1,960 万元变更为 3 亿元；包头旭阳硅料 科技领取 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 现场和线上参与公司 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的投 | | 人员 | 资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅+网络远程的方式 | | | 召开 | | 公司接待 | 公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长 | | | 宋万良先生、董事韩勤亮先生、董事兼总经理尹天长先生、董事 | | 人员 | 会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士及其他董事 | | | 及管理层 | | | 在业绩说明会上，公司董事长张英伟向与会投资者报告了公司 | | | 2023 年度暨 2024 年一季度所处行业的概况及公司业绩表现、核 | | | 心优势及发展规划等情况；公司管理层与投资者就关注的问题进 | | | 行了交流， ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 现场和线上参与公司 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的投 | | 人员 | 资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅+网络远程的方式 | | | 召开 | | 公司接待 | 公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长 | | | 宋万良先生、董事韩勤亮先生、董事兼总经理尹天长先生、董事 | | 人员 | 会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士及其他董事 | | | 及管理层 | | | 在业绩说明会上，公司董事长张英伟向与会投资者报告了公司 | | | 2023 年度暨 2024 年一季度所处行业的概况及公司业绩表现、核 | | | 心优势及发展规划等情况；公司管理层 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-050 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.1249亿元，同比增长17.49%[18] - 公司2024年第一季度营业总收入为112,486,378.84元，同比增长17.48%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-59.95万元，同比改善97.46%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-599,496.32元，同比增加97.46%[33] - 公司基本每股收益为-0.0027元，同比增加97.5%[29] - 公司2024年第一季度基本每股收益及稀释每股收益同比增长97.46%，主要由于归属于上市公司股东的净利润增加[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0061亿元，同比增长1341.48%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比增长1,341.48%，主要由于孙公司包头旭阳硅料科技有限公司收到1.25亿元产业扶持奖励资金[45] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-218,179,822.18元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[39] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为75,777,122.87元，主要由于收到其他与筹资活动有关的现金增加[39] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-41,788,275.74元，期末现金及现金等价物余额为17,722,011.28元[39] 资产与负债 - 公司总资产为11.0942亿元，同比增长32.42%[18] - 公司2024年第一季度总资产同比增长32.42%，主要由于负极材料业务营运资金投入及固定资产投资增加，以及包头旭阳硅料科技有限公司新增项目建设用地[45] - 公司流动资产合计为410,128,942.99元，同比增长42.1%[36] - 公司固定资产为322,151,686.70元，同比增长13.4%[36] - 公司无形资产为193,226,473.71元，同比增长53.9%[36] - 公司递延所得税资产为41,835,759.00元，同比增长278.1%[36] - 公司存货为112,260,916.68元，同比增长44.2%[36] - 公司其他应收款为75,878,074.83元，同比增长736.3%[36] - 公司预付款项为838,885.70元，同比下降59.2%[36] - 公司2024年第一季度应收账款为142,451,469.71元，同比增长38.75%[48] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为2,658,991.52元，同比下降4.38%[37] - 公司2024年第一季度应交税费为41,066,403.91元，同比增长312.05%[37] 成本与费用 - 公司营业总成本本期为113,407,118.82元，同比下降10.6%[28] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为1198.28万元，同比下降34.86%[26] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为10,794人，旭阳控股有限公司持股比例为22.71%[20] - 公司通过转让5台印刷设备给控股股东旭阳控股有限公司，获得35.86万元收益[18] 销售与收入 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为4510.15万元，同比下降52.11%[26]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 17 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中 国法律法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-049 关于控股股东增持股份达到 1%的公告 控股股东旭阳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日收到控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"）发来的《关于增持股份情况的 的告知函》，基于对上市公司未来发展前景、新能源创业的信心,对长期价值的认同，及对 上市公司质量提升的决心,旭阳控股于 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 4 月 16 日期间共增持公 司股份 2,890,970 股，占公司股份总数的 1.3014%。2023 年 10 月 20 日至 2024 年 4 月 16 日，累计增持 7,334,370 股，占公司股份总数的 3.3016%。现将本次增持情况公告如下： 1．基本情况 | 信息披露义务人 | 旭阳控股有限公司 | | | | | --- | --- | --- | ...