证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—111 厦门信达股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司二〇二三年度财务报表和内部控制审计项目原委派注册会计师韩磊先 生及邱初自先生作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师邱初自先生内部工 作调整，现指派张舒玲女士作为签字注册会计师接替其工作为公司提供审计服务。 变更后，公司二〇二三年度审计项目的签字注册会计师为韩磊先生、张舒玲女士。 二、本次变更签字注册会计师基本信息 拟签字注册会计师：张舒玲女士，2015 年成为注册会计师，2008 年开始从 事证券类业务的审计工作，2018 年开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供 审计服务。最近 3 年签署或复核 1 家上市公司审计报告,证券从业经历工作 15 年，具备相应专业胜任能力。 张舒玲女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪 律处分。 三、变更事项对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有 ...

厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第十次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席 王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于选举马陈华先生为公司第十一届监事会监事的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—107 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十九日 公司监事会主席王燕惠女士因届退休年龄，向公司监事会递交书面辞职报 告，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不在公司任职。本次王燕惠 女士的辞职将导致公司监事人数低于相关规定的人数。根据《公司法》和《公司 章程》等相关规定，王燕惠女士的辞 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—110 厦门信达股份有限公司 关于公司债务人破产重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）获悉陕西省西安市中级 人民法院正式裁定受理债权人海南高科商贸有限公司对西安迈科金属国际集团 有限公司（以下简称"西安迈科"）破产重整的申请，并指定北京德恒律师事务 所、陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司担任西安迈科管理人，要求债权人 于 2023 年 12 月 18 日前向管理人申报债权。 一、债权情况 公司与西安迈科及其子公司在不同市场、不同时间点开展各类品牌各类规格 的有色金属的购销贸易等业务。 目前，西安迈科重整方案尚未出台，公司将依据企业会计准则的要求和西安 迈科重整事项的进展情况进行相应的会计处理。西安迈科重整事项的最终利润影 响以会计师的审计结果为准。 公司将持续关注上述事项进展，积极采取措施保障自身合法权益，并根据法 律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 西安迈科基本情况如下： 公司名称：西安迈科 ...

关于厦门信达股份有限公司收购东风物流集团股份 有限公司部分股权暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等法规和规范性文件要求，对厦门信达收购东风物流集团股份有限公司（以下简 称"东风物流"）部分股权暨关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下核查意 见： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 中国国际金融股份有限公司 为完善公司在贸易物流的战略布局，公司已与中国正通汽车服务控股有限公 司（1728.HK，以下简称"正通汽车"）全资子公司圣泽捷通供应链有限公司（以 下简称"圣泽捷通"）签订附条件生效的《股权转让协议》，拟以自有资金 33,149.63 万元收购圣泽捷通持有的东风物流 5.77%股权。本次交易完成后，公司将持有东 风物流 5.77%股权。 公司控股股东 ...

厦门信达股份有限公司拟收购中国正通汽车服务控股有限公司所属子公司 （圣泽捷通供应链有限公司）持有东风物流集团股份有限公司 5.77%股权价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 厦门信达股份有限公司拟收购中国正通汽车服务控股 有限公司所属子公司（圣泽捷通供应链有限公司） 持有东风物流集团股份有限公司 5.77%股权价值 资产评估报告 联合中和评报字（2023）第 5034 号 （共一册，第一册） 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二○二三年十一月十日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1 页 共 83 页 厦门信达股份有限公司拟收购中国正通汽车服务控股有限公司所属子公司 （圣泽捷通供应链有限公司）持有东风物流集团股份有限公司 5.77%股权价值资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的 资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报 告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规 定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及本资产评估 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—106 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第十次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植 煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于收购东风物流集团股份有限公司部分股权暨关联交易的议 案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 有限公司部分股权暨关联交易的公告》，刊载于 2023 年 12 月 19 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。 三、备查 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—109 厦门信达股份有限公司 关于二〇二三年第七次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 29 日召开 二〇二三年第七次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召 开二〇二三年第七次临时股东大会的通知》，刊载于 2023 年 12 月 13 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限 公司（以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦 门信达股份有限公司二〇二三年第七次临时股东大会临时提案的函》。因公司第 十二届董事会二〇二三年度第十次会议审议通过《关于收购东风物流集团股份有 限公司部分股权暨关联交易的议案》，第十一届监事会二〇二三年度第十次会议 审议通过《关于选举马陈华先生为公司第 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—108 厦门信达股份有限公司 关于收购东风物流集团股份有限公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为完善公司在贸易物流的战略布局，厦门信达股份有限公司（以下简称"公 司"或"厦门信达"）已与中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK，以下简 称"正通汽车"）全资子公司圣泽捷通供应链有限公司（以下简称"圣泽捷通"） 签订附条件生效的《股权转让协议》，拟以自有资金 33,149.63 万元收购圣泽捷 通持有的东风物流集团股份有限公司（以下简称"东风物流"）5.77%股权。本 次交易完成后，公司将持有东风物流 5.77%股权。 公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）为正通 汽车的实际控制人，正通汽车间接持有圣泽捷通 100%股权。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，公司与圣泽捷通构成关联关系，本次交易构成关 联交易。 2、董事会审议情况 经 2023 年 12 月 18 日召开的公司第十二 ...

厦门信达股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员 ...

厦门信达股份有限公司 董事会预算委员会实施细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 第二条 董事会预算委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责确定公司 预算编制的总原则，组织编制、审议和修改公司中长期发展计划和年度预算，对公 司的预算执行情况进行监督和审核工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由三名董事组成，委员中至少有一名会计专业的独立 董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 预算委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 预算委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常工作部门，负责日 常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及 ...