暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，厦门信达股份有限公司 （以下简称"公司"）将与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 协商，签订《财务资助协议》。国贸控股将为公司提供资金，由公司滚动使用， 使用期限不超过 12 个月，利率不高于公司同期对外融资成本，最高在手余额不 超过 20 亿元。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—6 厦门信达股份有限公司 关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助 国贸控股持有公司 39.27%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，国贸控股与公司构成关联关系， 本次交易构成关联交易。 经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第一 次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四年 度第一次会议审议。本次会议审议通过了《关于接受厦门国贸控股集团有限公司 财务资助暨关联交易的议案》。参与表决的 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—2 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 15 项担保合同： 1、公司已与天津银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）向天津银行股份有 限公司上海分行申请 11,120 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 2、公司已与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为 控股子公司信达皖钢（厦门）金属有限公司（以下简称"信达皖钢"）向兴业银 行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年 9 个月。 3、公司已与中信银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为 控股子公司广州信达点钢供应链有限公司（以下简称"广州点钢"）向中信银行 股份有限公司广州分行申请 5,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 10 个月。 4、公司全资子公司厦 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—1 厦门信达股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） 锁定期（月） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 27,360,308 | 141,999,998.52 | 18 | | 4 | 华夏基金管理有限公司 | 13,487,475 | 69,999,995.25 | 6 | | 5 | 国泰君安资产管理（亚洲）有 | 8,092,485 | 41,999,997.15 | 6 | | | 限公司 | | | | | 6 | 李天虹 | 6,358,381 | 32,999,997.39 | 6 | | 7 | 兴证全球基金管理有限公司 | 5,009,633 | 25,999,995.27 | 6 | | 8 | 董卫国 | 4,816,955 | 24,999,996 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 具体发行情况如下表所示： 1 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） 锁定期（月） | | --- | --- | --- | --- | | | National Association | | | | 10 | 西安力天私募基金管理有限 公司—力天投资 3 号私募证券 | 3,853,564 | 19,999,997.16 6 | | | 投资基金 | | | | | 合计 | 136,569,730 | 708,796,898.70 - | 除公司控股股东国贸控股的锁定期为 18 个月外，参与认购公司本次发行股 份的其他 9 名特定对象锁定期为自发行结束之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 1 月 4 日上市流通。 本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增 股本等需要对本次拟解除限售的 9 名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。 二、本次解除限售股份形成后至今公司股本数量变化情况 本次发行后至本核查意见出具日，公司完成回购注销部分限制性股票 ...

中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第七次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 关于厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 二〇二三年第七次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第七次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—116 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第十一次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由半数以上监 事共同推举周朝华先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举马陈华先生为第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致 （马陈华先生简历详见"附件"）。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二三年度第十一次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年十二月三十日 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 附件： 第十一届监事会主席简历 马陈华先生， ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—115 厦门信达股份有限公司 二〇二三年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日14:50 网络投票时间：2023年12月29日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李植煌先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）表决情况 （ ...

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 15 项担保合同： 1、公司已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《银团贷款保证合同》， 为全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达国贸汽车"） 向交通银行股份有限公司厦门分行申请 27,500 万元的融资额度提供连带责任担 保，期限 10 个月。 2、公司已与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订《银团贷款保证合同》， 为全资子公司信达国贸汽车向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 22,500 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 10 个月。 3、公司已与招商永隆银行有限公司签订《担保函》，为全资子公司香港信 达诺有限公司（以下简称"香港信达诺"）向招商永隆银行有限公司申请 1,300 万美元的融资额度提供连带责任担保，折合人民币 9,331.27 万元，期限 2 年。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—114 4、公司已与兴业银行股份有限 ...

厦门信达股份有限公司 关于长期限含权中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—112 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开二〇 二三年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票 据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的长期限含权中期票据。 经交易商协会出具的中市协注[2023]MTN1290 号文件批准，公司于近日在全 国银行间债券市场发行 2023 年度第一期中期票据，本期债券实际发行额为 5 亿 元人民币。 现将发行结果公告如下： 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十三日 本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。 1、债券名称：厦门信达股份有限公司2023年度第一期中期票据 2、债券简称：23信达MTN001 3、债券代码：102383417 4、债券期限：2+N年 5、发行规模：人民币5亿元 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—113 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 15 项担保合同： 1、公司已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司厦门信达物联科技有限公司（以下简称"信达物联"）向中国光大 银行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期 限 1.5 年。 2、公司已与平安银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证担保合同》， 为全资子公司信达物联向平安银行股份有限公司厦门分行申请 3,000 万元的融 资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 3、公司已与中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司信达物联向中国银行股份有限公司厦门湖里支行申请 1,000 万元 的融资额度提供连带责任担保，期限 2 年 7 个月。 4、公司已与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为 控股子公司 ...