业务决策 - 2024年12月20日董事会通过2025年度开展商品套期保值业务议案[1] 业务详情 - 2025年度保证金额度不超150,000万元[2][7] - 套期保值商品含原油、石脑油等[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金[2] 业务管理 - 按《商品衍生品交易管理制度》管理各环节[11] - 套期保值业务会计政策按财政部准则执行[13] 业务影响与风险 - 可规避价格波动冲击，稳定经营利润[4] - 面临市场、流动性等多种风险[8][10]

会议情况 - 恒逸石化第十二届董事会第十九次会议于2024年12月9日召开，9位董事均出席[1] 转股价格 - 截至2024年12月9日，“恒逸转债”触发转股价格向下修正条款[2] - 公司决定本次不行使修正权利，2024年12月10日至2025年6月9日再触发也不修正[2][3] - 下一触发修正条件期间从2025年6月10日重新起算[3] 议案表决 - 《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》全票通过[4]

债券发行 - 2020年10月22日公开发行20亿元可转换公司债券[2] - 2020年11月16日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期限自2021年4月22日至2026年10月15日[4] - 初始转股价格为11.50元/股，多次调整至9.20元/股[4][6] 价格修正 - 触发转股价格向下修正条款，本次不行使修正权利[1][10] - 未来六个月内再次触发亦不提出修正方案[1][11]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会通知于11月19日公告[4] - 现场会议于12月4日下午14:30在杭州萧山区召开[5] - 网络投票时间为12月4日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为11月28日[6] 投票情况 - 参加投票股东331名，代表股份1,981,869,205股，占比59.9342%[6] - 《担保议案》同意1,960,088,516股，占比98.9010%[9] - 《担保议案》反对21,355,918股，弃权424,771股[9] 结果说明 - 本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月4日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[1][2] - 出席股东及代表331人，代表股份1,981,869,205股，占比59.9342%[3] - 中小股东及代表329人，代表股份236,597,450股，占比7.1550%[3] 议案表决情况 - 担保议案同意1,960,088,516股，占比98.9010%[4] - 担保议案反对21,355,918股，占比1.0776%[4] - 担保议案弃权424,771股，占比0.0214%[4] - 中小投资者担保议案同意214,816,761股，占比90.7942%[4] - 中小投资者担保议案反对21,355,918股，占比9.0263%[5] - 中小投资者担保议案弃权424,771股，占比0.1795%[5] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[6]

可转债发行 - 公司于2020年10月22日公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券[4] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为11.50元/股，2024年11月19日起修正为9.20元/股[5][7] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 转股期限 - 可转债转股期限为2021年4月22日至2026年10月15日[3][5] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[3][9] - 2024年11月19 - 12月2日，预计触发转股价格向下修正条件[3][11] 修正方案实施 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东表决回避[9] - 修正后转股价格有相关限制[9]

股份回购方案 - 2024年10月22日通过第五期股份回购方案，资金1.25 - 2.5亿元，价格不超9元/股，期限12个月[1] 回购实施情况 - 2024年10月30日首次实施本次回购[2] - 截至2024年11月29日，累计回购22841440股，占总股本0.62%[3] - 截至2024年11月29日，最高成交价6.62元/股，最低6.24元/股[3] - 截至2024年11月29日，成交金额146044218.08元（不含交易费用）[3]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-130 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 18 日召开公司第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30。 （2）互联网投票系统投票时间：2024 年 12 月 4 日 9：15-2024 年 12 月 4 日 15：00。 （3）交易系统投票时间：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00。 5．会议召开方式：本次股东 ...

会议信息 - 2024年11月18日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表277人，代表1883802275股，占比56.9141%[3] - 中小股东及代表275人，代表138530520股，占比4.1853%[3] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》同意1850082787股，占比98.2104%[4] - 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》同意1880937912股，占比99.8479%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1881602751股，占比99.8832%[7] 会议合规情况 - 浙江天册律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10] 备查文件 - 公告提供经与会董事确认的决议、法律意见书等备查文件[11]

恒逸石化股份有限公司 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-127 2、债券代码：127022，债券简称：恒逸转债 3、修正前"恒逸转债"转股价格：10.91 元/股 4、修正后"恒逸转债"转股价格：9.20 元/股 关于向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化 5、修正后转股价格生效日期：2024 年 11 月 19 日 6、公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]1027 号"文同意，公 ...