业务额度与授权 - 2026年外汇套期保值业务保证金额度不超过10亿美元[2] - 授权期限自2026年第二次临时股东会通过至下一年度相应股东会召开[2] 业务情况 - 套期保值外汇品种有远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[5] - 资金来源为公司及子公司自有资金[2] 业务目的与风险 - 开展业务目的是管理汇率和利率风险[4] - 业务面临市场、内部控制等多种风险[10] 业务规定与预计 - 不进行投机性外汇交易[11] - 预计2026年交易金额与近年经营收付汇匹配[11]

一、关联交易概述 1、为支持公司各项业务生产经营活动的需要，提高公司整体经营效益，公司控 股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）及下属子公司拟向恒逸石化 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）及下属子公司提供合计金额为100,000 万元的短期流动资金支持。资金支持的年利率以借款时中国人民银行授权全国银行间 同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限为12个月， 利息从实际转账之日起计算，用途为补充日常经营用流动资金；并授权本公司董事长 办理上述借款事项相关文件的签署等事宜，本次资金支持不提供抵押、质押或担保措 施。 2、由于恒逸集团为公司控股股东，公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股 东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为 恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款 事项构成了关联交易。 3、公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议审议，全体独立董 事同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-014 恒逸石化股份有限公司 关于控股股东 ...

恒逸石化股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议决议 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十次会议审议。 三、《关于确定 2026 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议 1 案》 公司确定 2026 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公 司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高 公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常， 收入稳定，具备较好的偿债能力，同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子 公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事 项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交 易所的有关规定，有效控制对外担保风险，担保事项风险可控，符合公司利益，不存 在损害公司或中小股东利益的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2026 年第二次独立董事 专门会议于 2026 年 1 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立 ...

2026年关联交易预计金额 - 向关联人采购原材料预计31.77亿元，2025年已发生27.92亿元[7] - 向关联人采购燃料、动力和商品预计15.6亿元，2025年已发生11.17亿元[7] - 向关联人采购劳务预计0.45亿元，2025年已发生0.32亿元[7] - 向关联人销售商品、产品预计1.6亿元，2025年已发生1.47亿元[7] - 向关联人提供劳务预计0.3亿元，2025年已发生0.23亿元[7] - 接受金融服务预计5亿元，2025年底存款余额1.002736亿元[8] 2026年具体采购销售金额 - 向逸盛大化采购PTA金额不超2.7亿元[47] - 向海南逸盛采购PTA金额不超65亿元[47] - 向逸盛新材料采购PTA金额不超150亿元[47] - 向供方采购原油金额不超过100亿元[48] - 向恒逸己内酰胺采购辅助材料金额不超过7000万元[48] - 向恒逸己内酰胺采购动力及能源品金额不超过5亿元[48] - 向杭州逸宸采购锦纶切片金额不超过30亿元，向恒逸锦纶采购不超过20亿元[50] - 向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超过100亿元，包装物采购不超过3000万元[50] - 向青峙码头采购货物装卸服务金额不超过4500万元[50] - 向海南逸盛销售PX金额不超过3亿元[52] - 向海南逸盛销售PIA金额不超过3.5亿元，向逸盛大化销售不超过3亿元[52] - 向绍兴恒鸣销售设备金额不超过5000万元[53] - 向逸盛新材料提供货物运输服务金额不超过5500万元[54] - 向恒逸己内酰胺提供工程服务金额不超过3000万元[56] - 向绍兴恒鸣提供商标许可使用服务金额不超过1500万元[56] 关联交易差异情况 - 向逸盛大化PTA采购已发生与预计差异 -47.81%[10] - 向逸盛新材料采购原材料已发生与预计差异 -12.65%[10] - 向绍兴恒鸣聚酯产品采购已发生与预计差异 -18.07%[10] - 向关联人销售产品、商品已发生与预计差异 -78.43%[11] - 向关联人提供劳务已发生与预计差异 -21.58%[11] - 接受金融服务存款余额已发生与预计差异[11] 子公司业绩情况 - 海南逸盛石化2025年9月30日总资产1,541,707.30万元，2024年12月31日为1,598,396.95万元[17] - 浙江逸盛新材料2025年1 - 9月营业收入2,324,116.97万元，2024年度为3,213,406.32万元[20] - 香港逸天有限公司2025年9月30日总负债931,081.66万元，2024年12月31日为895,165.02万元[23] - 浙江巴陵恒逸己内酰胺2025年1 - 9月净利润136.99万美元，2024年度为1,185.56万美元[25] - 杭州逸宸化纤2025年9月30日总资产220,565.43万元，2024年12月31日为252,253.62万元[28] - 浙江恒逸锦纶2025年1 - 9月营业收入132,097.02万元，2024年度为214,088.26万元[33] - 海南逸盛石化2025年1 - 9月营业利润 -12,989.34万元，2024年度为 -28,527.89万元[17] - 浙江逸盛新材料2025年9月30日净资产682,265.06万元，2024年12月31日为687,123.74万元[20] - 香港逸天有限公司2025年1 - 9月营业利润 -10,731.23万元，2024年度为 -71,059.70万元[23] - 杭州逸宸化纤2025年1 - 9月净利润 -3,304.96万元，2024年度为2,779.25万元[30] - 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司2025年9月30日总资产671,963.20万元，较2024年末下降17.56%[35] - 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司2025年1 - 9月营业收入1,246,940.81万元，较2024年度下降13.17%[36] - 宁波青峙化工码头有限公司2025年9月30日总资产75,227.69万元，较2024年末增长4.65%[37] - 宁波青峙化工码头有限公司2025年1 - 9月营业收入20,840.11万元，较2024年度下降14.30%[37] - 海宁恒骐环保科技有限公司2025年9月30日总资产3,720.38万元，较2024年末下降8.33%[40] - 海宁恒骐环保科技有限公司2025年1 - 9月营业收入2,990.96万元，较2024年度下降47.84%[40] 其他要点 - 《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》获独立董事同意并经董事会审议通过[4] - 关联董事对部分交易事项回避表决，关联交易需提交股东会审议[4] - 关联交易定价遵循市场价原则，不损害中小股东利益[3] - 2025年度日常关联交易实际发生额低于预计金额[12] - 公司2025年日常关联交易属正常经营行为，对日常经营及业绩无重大影响[12] - 公司关联交易遵循“公平、公正、公允”原则，定价公允合理，未损害股东利益[12] - 关联交易有利于巩固产业链一体化优势，保障公司生产经营[59] - 2026年度预计范围内关联交易待股东会通过议案后实施[58] - 独立董事认为2026年度预计日常关联交易符合公司和股东利益[63]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议于2月25日14:30召开[3] - 网络投票时间为2月25日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年2月10日[5] 议案表决规则 - 议案1 - 2、议案5 - 6为普通表决事项，须1/2以上赞成通过[8] - 议案3及议案4为特别表决事项，须2/3以上赞成通过[8] 关联交易 - 议案1部分子议案及议案2为关联交易，相关公司回避表决[8] 登记时间 - 登记时间为2月11日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360703"，投票简称为"恒逸投票"[16] 会议议案 - 《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》有6个子议案[22] - 存在多项关联交易及业务开展相关议案[22]

采购计划 - 2026年度向逸盛大化及其子公司采购PTA预计不超2.7亿元[3] - 2026年度向海南逸盛及其子公司采购PTA预计不超65亿元[4] - 2026年度向逸盛新材料及其子公司采购PTA预计不超150亿元[4] - 2026年度向香港逸天采购原油预计不超100亿元[4] - 2026年度向恒逸己内酰胺采购辅助材料预计不超7000万元，动力及能源品不超5亿元[5] - 2026年度向杭州逸宸、恒逸锦纶采购锦纶切片预计分别不超30亿、20亿元[5] - 2026年度向绍兴恒鸣采购聚酯产品预计不超100亿元，包装物不超3000万元[5] - 2026年度向青峙码头采购货物装卸服务预计不超4500万元[7] 销售计划 - 2026年度向海南逸盛及其子公司销售PX预计不超3亿元[8] - 2026年度向海南逸盛及其子公司、逸盛大化及其子公司销售PIA预计分别不超3.5亿、3亿元[8] 劳务服务 - 2026年向逸盛新材料、恒逸锦纶、绍兴恒鸣、杭州逸宸提供货物运输服务金额分别不超5500万、1600万、16000万、2500万元[11][12] - 2026年向恒逸己内酰胺及其子公司提供工程管理服务金额不超3000万元[12] - 2026年向绍兴恒鸣提供商标许可使用服务金额不超1500万元[12] 金融支持与担保 - 接受浙商银行金融服务和支持金额不超50000万元[13] - 控股股东拟提供100000万元短期流动资金支持，年利率以最新一年期LPR为准，期限12个月[16] - 2026年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度为5150000万元，占2024年度经审计净资产的208.15%[18] - 拟为海南逸盛提供1年期120000万元综合授信担保[20] 套期保值业务 - 公司拟开展2026年外汇套期保值业务，保证金额度不超10亿美元[23] - 公司拟开展2026年商品套期保值业务，保证金额度不超150000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超1500000万元[25] 其他 - 荣盛石化持有逸盛投资70%股权[20] - 董事会同意于2026年2月25日下午14点30分召开2026年第二次临时股东会[27]

大宗交易概况 - 2026年1月30日，恒逸石化发生一笔大宗交易，成交量为50万股，成交额为604万元，占该股当日总成交额的0.89% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为12.08元，与当日市场收盘价12.08元持平 [1] 交易细节 - 该笔交易为权益类证券大宗交易（协议交易），证券代码为000703，证券简称为恒逸石化 [2] - 交易买方营业部与卖方营业部均显示为“机构专用” [2]

化工板块市场表现 - 2026年1月28日，化工板块整体走强，反映板块走势的化工ETF（516020）场内价格盘中一度上涨超过2%，截至发稿时上涨1.96% [1] - 化工ETF（516020）当日成交活跃，截至10:21，成交量为1.52万手，IOPV（基金份额参考净值）为0.9872元 [2] - 板块内个股普涨，其中浙江龙盛涨停（上涨9.99%），和邦生物大涨超过9%（上涨9.77%），卫星化学上涨超过7%（上涨7.82%），宝丰能源与恒逸石化均上涨超过6%（分别上涨6.24%和6.08%）[1][2] 资金流向与ETF数据 - 化工ETF（516020）近期持续获得资金净流入，截至1月27日，近5日资金净申购额为14.22亿元，近10日资金净申购额高达21.4亿元 [2] - 该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，其前十大成分股覆盖多个化工子行业，按估算权重排序包括万华化学（8.75%）、宝丰能源（3.27%）、卫星化学（2.30%）、荣盛石化（2.55%）、浙江龙盛（2.22%）等 [2] - 该ETF的场外联接基金为化工ETF联接基金（A类012537/C类012538），为投资者提供了场外布局化工板块的渠道 [3] 行业动态与催化剂 - 近期基础化工行业在技术创新与产业升级方面取得积极进展，包括科研团队成功开辟绿色制冷新路径，并突破了高性能液晶聚芳酯纤维产业化的关键技术 [3] - 中银证券展望指出，2025年化工行业景气度处于低位，但2026年随着行业扩产接近尾声，以及“反内卷”等政策措施，有望催化行业盈利从底部修复 [3] - 新材料领域受益于下游需求的快速发展，被机构认为有望开启新一轮高成长周期 [3] 机构观点与投资方向 - 国金证券表示继续看好大化工板块的投资机会，投资方向上，看好行业龙头、供给端发生变化的子行业以及目前深度承压的子行业 [3] - 机构认为，通过化工ETF（516020）布局化工板块反弹机遇效率较高，该ETF成分股覆盖了AI算力、反内卷、机器人、新能源等热门主题 [3] - 中国银河证券在1月25日发布的行业周报中，指出化工品价格表现偏强，并提示关注周期弹性机会 [5]

化工板块市场表现 - 化工板块在盘中交易时段股价持续上涨 [1] - 染料和聚氨酯两个细分方向在板块内涨幅领先 [1] - 和邦生物股价封于涨停板 [1] - 此前锦鸡股份、沧州大化、百川股份、中农联合等多只股票已率先涨停 [1] - 卫星化学、氯碱化工、华峰化学、恒逸石化、桐昆股份等公司股价跟随上涨 [1]

化工板块市场表现 - 化工板块于1月28日整体走强，反映板块走势的化工ETF（516020）场内价格盘中一度上涨超过2%，截至发稿时上涨1.96% [1] - 板块内个股表现活跃，浙江龙盛涨停，和邦生物大涨超过9%，卫星化学上涨超过7%，宝丰能源与恒逸石化均上涨超过6% [1] - 化工ETF（516020）近期持续获得资金流入，截至1月27日，近5日获得资金净申购14.22亿元，近10日获得资金净申购高达21.4亿元 [2] 化工ETF产品数据 - 截至1月28日10:21，化工ETF（516020）价格为0.908元，当日上涨0.019元，涨幅为1.96%，IOPV（基金份额参考净值）为0.9872元 [2] - 该ETF年内（截至1月28日）涨幅为12.91%，过去120日涨幅为53.189%，过去250日涨幅为66.059% [2] - 该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，成分股覆盖AI算力、反内卷、机器人、新能源等热门主题 [3] 行业基本面与技术进展 - 近期基础化工行业在技术创新与产业升级方面取得积极进展，包括科研团队成功开辟绿色制冷新路径，并突破了高性能液晶聚芳酯纤维产业化关键技术 [3] - 中银证券观点指出，2025年化工行业景气度处于低位，但2026年随着行业扩产接近尾声及“反内卷”等措施，行业盈利有望从底部修复 [3] - 国金证券表示继续看好大化工板块投资机会，具体方向看好行业龙头、供给端有变化的子行业以及深度承压的子行业 [3] 机构观点与投资工具 - 中国银河证券在1月25日的行业周报中提及“化工品价格表现偏强，关注周期弹性机会” [4] - 投资者可通过化工ETF（516020）或其场外联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块 [3]