转股价格调整 - 2020年10月16日发行2000万张可转债，初始转股价格11.50元/股[4] - 2021 - 2024年因权益分派多次调整转股价格[4][6] - 2024年11月19日转股价格修正为9.20元/股[6] - 2025年权益分派后转股价格调为9.15元/股[12] 权益分派 - 2025年以3300350535股为基数，每10股派现0.50元，分红165017526.75元[10][11] - 本次权益分派后每股现金红利0.0450090元/股[11] 转股安排 - 2025年6月11日暂停转股，6月20日恢复[5] - 转股价格调整生效日期为2025年6月20日[5]

1 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 | 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）2024年年度权 益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，本次权益 分派方案的具体内容为：以公司现有总股本剔除已回购股份365,971,089股后的 3,300,350,535股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，不送红股、不 进行公积金转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份 回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将维持每 股分配金额不变，相应调整总股本。 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配金额， ...

关于"恒逸转2"转股价格调整的公告 | 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月21日公开发行了 3,000万张可转换公司债券（以下简称"恒逸转2"），初始转股价格10.50元/股， 恒逸转2于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恒逸转2"， 债券代码"127067"。 由于公司实施2023年年度权益分派，可转债转股价格由10.50元/股调整为 10.41元/股，相关事项详见2024年6月20日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于"恒逸 转2"转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。 二、关于可转债转股价格调整的相关事项 （一）转股价格调整的相关依据 ...

聚酯产业链市场动态 - 聚酯工厂近期采取一口价促销策略，但第二天即缩减或取消优惠，同时多家涤纶长丝企业宣布新一轮减产计划，聚酯瓶片企业也可能跟进减产 [1] - 5月底以来聚酯工厂已连续进行两轮促销，促销方式从"原价促销"转向"跌价促销"，主要因下游原料持仓偏低存在刚需，且原油及PTA价格坚挺 [3] - 桐昆集团、恒逸石化等头部企业通过减产缓解库存压力，浙江省头部企业在5月已实施两轮减产 [3] 行业供需格局 - 1-5月聚酯市场受需求疲弱和宏观扰动影响呈现高波动特征，整体处于弱势格局 [2] - 6月为内贸季节性淡季，4-5月因关税政策调整导致"抢出口"现象，前置了部分6月外贸订单 [3] - 6月聚酯工厂涤纶长丝加工费利润因PTA基差高位回落而有所提升，为促销提供空间 [3] 产业链价格驱动因素 - 2025年第一季度聚酯产业链受终端需求不及预期和国际油价驱动呈现震荡下行 [5] - 4月后关税政策调整重塑市场情绪与供需预期，引发短期脉冲式波动 [5] - 5月关税政策影响缓和，叠加供给端收缩效应，产业链出现整体推涨行情，但上游PX、PTA减停产与下游聚酯工厂开工负荷提升形成供需错配 [5] 企业战略转型 - 龙头企业加速向功能性纤维等高附加值产品转型以提升盈利能力和抗风险能力 [3] - 部分头部企业通过构建"原油—PX—PTA—聚酯—纺丝—加弹"全产业链实现垂直整合，降低交易成本并提升生产效率 [4] - 新智派新质生产力会客厅联合创始发起人袁帅认为龙头企业需积极探索转型，中小企业可能面临产能出清 [6] 下半年市场展望 - 宏观压力预期缓和与美国原油需求回升或对市场形成支撑，但PTA产能增速加快将加剧博弈 [5] - 在多种变量交织作用下，聚酯产业链价格走势或延续高波动性 [5]

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 关于实施权益分派期间"恒逸转2"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "恒逸转2" 债券代码：127067 债券简称：恒逸转2 转股起止时间：2023年1月30日至2028年7月20日 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025年6月9日 1 附件： 《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整方式及计算公式"条款的规定： 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四 舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 暂停转股时间：2025年6月11日起 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | 恒逸石化股份有限公司 关于实施权益分派期间"恒逸转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "恒逸转债" 债券代码：127022 鉴于恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司2024年 度权益分派，根据公司"恒逸转债"之《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款 的规定，自2025年6月11日起至本次权益分派股权登记日止，公司"恒逸转债" （债券代码：127022）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日 起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司 债券持有人注意。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025年6月9日 1 附件： 债券简称：恒逸转债 转股起止时间：2021年4月22日至2026年10月15日 暂停 ...

股份回购方案 - 第五期股份回购资金1.25 - 2.5亿元，价格不超9元/股[1] - 回购期限自2024年10月22日起12个月内[1] 回购实施情况 - 2024年10月30日首次实施回购[2] - 截至2025年5月30日，累计回购29240840股，占比0.80%[4] - 截至2025年5月30日，成交总金额184899176.08元[4] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施方案[5]

财务数据 - 公司累计股息支付金额超54亿[32][70] - 五期股份回购计划已回购价值1.6949亿的股份，累计回购股份价值32亿[33][70] - 员工持股计划累计购买金额达4.8093亿[34] - 2024年公司环保投资3.9989亿[33][101][119] - 2024年公司研发投资约3.2亿，2025年将投资约8亿，同比增长约3%[35][150][153] - 2024年公司投入1.6949亿元用于安全生产，投入比例达100%[182] 用户与投资者 - 组织投资者交流活动累计参与人数达211000人[32] - 2024年组织9次投资者交流活动，累计触达近千名投资者[60][72] - 2024年举办两场投资收益简报会，解答近100个投资者问题[71] 环保数据 - 2024年公司总CO₂排放量794万吨，同比减少15万吨，排放强度为0.006百万吨/亿元人民币[32][110] - VOCs排放强度下降5%，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放强度各下降10%[33] - 截至2024年，公司光伏装机容量达130MW，当年新增52MW，年绿色发电量超2亿kWh[33][101][112] - 2024年公司绿色电力交易量达481.42GWh，含406,459份绿电证书约406.46GWh[116] - 2024年约100%聚酯产能采用乙醛回收技术，回收约20,000吨乙醛和10,000吨乙二醇[115] - 2024年公司废水再生水回用率达87 - 93%[135] - 2024年公司采用RTO装置处理有机废气，焚烧效率超95%[133] 研发成果 - 截至2024年，公司拥有有效专利502项，其中研发专利453项，智能制造专利49项[34][150][161] - 2024年公司提交226项发明专利申请，注册13个专利密集型产品[150][160] - 2024年公司发布4项新行业标准，提交7项标准审批，5项标准审核，9项标准提名[150][176] - 截至2024年，公司制定或修订国家标准51项、行业标准13项、协会标准30项、深度标准8项[177] - 2019 - 2024年，公司从高校聘请6位教授为恒逸学者[34][150][178] 安全与管理 - 2024年公司安全培训通过率达100%，安全检查隐患整改完成率100%，未发生重大化学品泄漏或其他安全事故[34][191][196] - 截至报告期末，公司5家子公司达到安全生产标准化三级认证，1家达到二级认证，1家达到一级认证[183] - 2024年公司开展203次安全应急演练，14341人参与[189] - 2024年非危险化学品每位学员安全培训时长为12小时，危险化学品为48小时，安全培训课程961次，13383名新员工参加三级安全培训[191] 其他 - 2024年组织10场主题活动庆祝公司成立50周年[52] - 23次集体献血活动有197名员工参与，献血68,550毫升，自2002年累计参与5,882人，献血1,657,341毫升[45] - 2024年“恒逸工匠”评选有22人获殊荣[41] - 2024年召开董事会会议14次、监事会会议11次、独立董事特别会议8次[60][69] - 董事会共3名女性，占比33%；监事会和高级管理层中女性占比25%，独立董事占比25%[69] - 2024年完成12次运营管理和专项审计、127次工程审计及外部审计，重大欺诈事件为0[77] - 截至报告期9家子公司获ISO 14001环境管理体系认证[118] - 2024年子公司海宁恒逸获市级“绿色工厂”称号[119] - 2024年恒逸文莱组织员工植树500棵开展第七次造林项目[125] - 2024年公司无重大环境污染事件，排放达标率100%[128] - 涉及事故或隐瞒安全隐患的承包商将被列入黑名单，三年内禁止合作[200]

公司财务表现 - 2024年实现营业总收入1254 63亿元 归母净利润2 34亿元 [1] - 2025年一季度实现营业收入271 68亿元 归母净利润5149 48万元 [1] 炼化板块分析 - 文莱炼化项目成品油主要销往东南亚及澳洲市场 [1] - 东南亚是全球最大成品油净进口市场 GDP增速高于全球平均水平 石油需求增长潜力强劲 [1] - 东南亚成品油市场存在较大缺口 2020-2023年超过3000万吨炼能退出市场 [2] - 2025年预计有80万桶/日炼油产能关闭 2026年供需缺口将扩大至6800万吨 [2] - 东南亚炼厂存在技术老旧 管理不善等问题 叠加环保政策趋严 扩产意愿低迷 [3] 聚酯板块分析 - 聚酯行业下游需求稳步复苏 行业景气度持续攀升 [1] - 2024年涤纶长丝净新增产能仅105万吨 产能增速放缓至2% [1] 战略项目进展 - 广西钦州年产120万吨己内酰胺—聚酰胺项目一期预计2025年投产 已进入生产运营准备阶段 [3] - 钦州项目具备技术 一体化及产品结构优势 投产后将增厚业绩并补强产业链 [4] - 文莱炼化项目二期持续推进中 [3] 行业需求预测 - 东南亚石油需求预计从当前每日500万桶增至2035年每日640万桶 [2] - 未来十年东南亚将占全球能源需求增长的25% 交通燃料领域潜力显著 [2]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币3,602,617,584元[7] - 公司股份总数为人民币普通股3,602,617,584股[12] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[18] - 董监高证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] 公司资本与交易 - 公司增加资本可采用公开发行、非公开发行股份等方式[14][15] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35][38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[70] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[82] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[83] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[83] - 公司优先采用现金分红方式，每年现金分配利润不少于可分配利润15%[85][86] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[94] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第7个工作日为送达日期[97] - 公司分立、减资应通知债权人并公告[100] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[101] - 依照规定修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[101]