本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第 十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，会议审议通过了《关于董事会战 略与投资委员会调整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》， 本次调整审议通过之日起生效。该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-039 恒逸石化股份有限公司 关于董事会战略与投资委员会调整为 董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的公告 一、委员会名称和职责调整 为进一步增强公司可持续发展能力，健全战略决策机制，规范公司环境、社会与 公司治理（"ESG"）管理工作，结合公司实际情况，公司董事会同意将"董事会战略 与投资委员会"调整为"董事会战略、投资与 ESG 委员会"，在原董事会战略与投资委 员会职责基础上，增加 ESG 管理相关职责。 二、委员会相关工作细则修订 2025 年 4 月 23 日 2 附件：委员简历 根据《中华 ...

恒逸石化股份有限公司 关于新增 2025 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-038 特别提示： 释义： 1、恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）对控股子公司担 保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资 者注意相关风险。 2、本次新增的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生 时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 公司于 2024 年 12 月 24 日披露《关于确定 2025 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告》（公告编号：2024-142），确定公司对纳入合 并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民 币 5,110,800 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 202.72%，上述事项已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证恒逸石化各 ...

存续期延长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日接到公司控股 股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）的通知，恒逸集团及其附属企 业（除上市公司及上市公司控股子公司外）之部分员工于 2021 年 4 月 1 日成立的股 份增持计划（以下简称"控股股东员工增持计划"）存续期拟延长 12 个月，现将相 关事项公告如下： 一、控股股东员工增持计划基本情况 公司于 2021 年 4 月 1 日接到控股股东恒逸集团的通知，恒逸集团拟成立控股股 东员工增持计划，并通过二级市场购买等方式增持公司股份，本次拟增持金额合计不 超过 60,000 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 2 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及附属企业之部 分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》（公告编号：2021-030）。 截至 2021 年 9 月 27 日，控股股东员工增持计划完成购买，累计购买股票 47,841,104 股 ...

经核查，独立董事陈林荣先生、侯江涛先生、洪鑫先生的任职经历、兼职情 况、主要社会关系等有关信息以及其签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未 在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控 制人处担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司 3 位独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 恒逸石化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事陈林荣先生、侯 江涛先生、洪鑫先生的独立性自查情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

1、会计政策变更原因与变更时间 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-044 恒逸石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1 而进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会审议。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相 关内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文 件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-041 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第二 十二次会议暨 2024 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-032 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事 会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，同意提交股东大会审 议，并发表意见如下： （1）、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公 司章程》等有关法律法规 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-031 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体董事，并于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 1 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之"第三节" 部分。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-034 恒逸石化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红 股、不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的持股数量为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整总股本。 一、2024年度利润分配预案主要内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 23,393.93 万元，母公 司 2024 年度实现净利润 35,264.21 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 3,526.42 万元，2024 年末可 供分配利润总计为 41,471.26 万 ...

恒速石化股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了恒逸石化股份有限公司 (以下简称"恒逸石化公司") 2024年度财务报表,包括 2024 年 1 ...