（已经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过） 恒逸石化股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 2025 年 4 月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-047 恒逸石化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 27,167,817,451.97 | 31,655,506,086.59 | -14.18% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,494,837.15 | 413,692,260.32 | -87.5 ...

文章核心观点 恒逸石化2024年业绩受文莱子公司亏损影响“腰斩”，资产规模缩水、负债问题凸显，且子公司多次因环保等问题被处罚 [3] 业绩、资产均缩水 - 2024年公司营收1254.63亿元，同比降7.85%，净利润2.34亿元，同比下滑46.28% [3] - 截至2024年底，公司参控股PTA产能约2150万吨，占国内产能四分之一；参控股聚合产能1285万吨，约占15% [5] - 2024年公司化纤行业营收63.5亿元，同比增11.26亿元，毛利24.7亿元，同比增2.7亿元 [5] - 2024年公司管理费用11.03亿元，同比减23.1%，财务费用28.84亿元，同比减11.1%，董高监年薪降100万元 [5] - 2024年公司整体毛利率3.66%，扣非后净利润2027.65万元，截至年底净资产2474.21亿元，同比减4.69亿元 [6] 败走文莱 - 文莱炼化项目一期2013年获批，总投资43.2亿美元，恒逸文莱持股70%，2019 - 2022年盈利，2024年亏损10.3亿元 [8] - 文莱炼化项目二期预计投资近965亿元，截至2024年底累计投入27.11亿元 [9] - 截至2024年底，公司货币资金130.93亿元，短期借款380.31亿元，总负债767.97亿元，负债率71.42% [9] - 2024年炼化行业毛利率下降，因成本上升与价格传导不畅 [9] 子公司屡遭处罚 - 2024年公司被罚款224万元，涉及多家子公司，恒逸高新和双兔新材料罚单数最多 [10] - 2024年嘉兴逸鹏爆炸火灾后收5张罚单，共38万元 [11] - 相关问题已整改完毕，恒逸高新等取得环评批复和环保设施竣工验收 [12]

公司概况 - 恒逸石化是全球领先的“炼油—化工—化纤”全产业链一体化龙头企业，秉持“一滴油，两根丝”战略定位，打通全产业链闭环，构建“涤纶 + 锦纶”双主业驱动模式，形成境内外协同联动的柱状产业布局 [3] - 公司加速推进“科技恒逸”战略，建立自主知识产权体系，推进高附加值产品研发和工艺创新，践行绿色低碳升级，推动产业配套产品研发与产业化，以数字化智能化建设为驱动力向宏伟目标前进 [3] 2024 年年报情况 - 营业总收入 1254.63 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.34 亿元 [3] - 经营活动产生的现金流量净额 59.97 亿元，同比增长 32.33% [3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1075.29 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 247.42 亿元 [3] 东南亚成品油市场分析 需求端 - 东南亚是全球最大的成品油净进口市场，2024 年东盟 GDP 增速达 4.5%，2025 年预计达 4.6%，其中 2025 年印度尼西亚 GDP 增速预计达 5.1%，菲律宾 GDP 增速预计达 6.1%，经济良好态势将带动炼化产品需求增长 [4] - 亚洲新兴市场主导石油需求增长，东南亚石油产量下降，需求预计从当前每日 500 万桶增加到 2035 年的每日 640 万桶，未来十年内预计占全球能源需求增长的 25% [4] 供给端 - 2020 - 2023 年间，东南亚和澳洲地区超 3000 万吨炼能退出市场，2025 年有 80 万桶/日产能停止运行，预计到 2026 年，东南亚成品油供需缺口将扩大至 6800 万吨 [5] - 部分炼厂存在装置老旧、技术落后、管理不善等问题，全球环保政策趋严，炼化企业扩产意愿低迷，产能升级改造成本上升，未来炼厂产能增长受限 [5] 聚酯行业发展趋势 市场需求 - 2024 年国内外市场需求双轮驱动增长，国内社会消费品零售总额同比增加 3.5%，全国网上零售额同比增长 7.2%，带动纺织与服装行业线上采购需求增长；海外方面，中国聚酯产品出口保持较好态势，2024 年出口总量为 1287 万吨，同比增长 15% [7] 产能情况 - 2024 年涤纶长丝产能增速明显放缓，新增产能 128 万吨，远低于 2023 年的 385 万吨；2023 - 2024 年合计淘汰产能 133 万吨，2024 年净新增产能仅 105 万吨，产能增速仅 2% [7] 钦州项目情况 - 钦州“年产 120 万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化及配套项目”一期预计 2025 年建成投产，已转入生产运营准备阶段 [7][8] - 项目具有技术优势、一体化优势和产品结构优势，投产后预计增厚公司业绩，补强产业链条，发挥战略优势，增大市场份额 [8] 科技恒逸战略 2024 年成果 - 研发投入 7.64 亿元，同比增长 2.68%，研发人员 1089 人，硕博人员比例为 21.67% [9] - 提交 226 件发明专利申请，完成 13 项专利密集型产品备案工作；有效授权专利 502 件，其中研发专利 453 件，智能制造专利 49 件；累计参与制定、修订标准 51 项，其中国家标准 13 项，行业标准 30 项，团体标准 8 项 [9] - 多项研发项目产业化进程加速，纺丝油剂、功能母粒、生物可降解涤纶等项目进入生产运营阶段，部分产品销量显著增加或扩产，构建全链条转化体系 [9] 2025 年思路 - 全面推进“科技恒逸”战略落地，以“绿色制造”和“循环经济”为导向，加大科技研发投入 [10] - 聚焦前沿领域，打造研发基地，致力于绿色化学品及先进材料研发及产业化，成为技术引领者 [10]

恒逸石化股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行了 对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提出建议，切 实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助董事会履行职责的重要作用。审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 ...

恒逸石化股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 一、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农。该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格， 从事过证券服务业务。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、 ...

公司治理 - 2024年公司第十二届董事会召开14次会议，现场10次，通讯4次，独立董事均参加[5] - 2024年公司股东大会召开7次，独立董事均列席参会[5] - 2024年独立董事应出席董事会审计委员会会议5次，实际出席5次[6] - 2024年独立董事应出席董事会薪酬考核与提名委员会会议3次，实际出席3次[8] - 2024年公司召开独立董事专门会议8次，独立董事实际出席8次[9] - 独立董事报告期内累计现场工作时间超15个工作日[16] 交易与决策 - 调整参股公司逸盛新材料委托贷款利率以人行同期基准利率上浮5%结算[10] - 恒逸石化拟现金收购恒逸集团持有的浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司25%股权[11] - 公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款[11] - 2024年多次审议新增年度日常关联交易金额预计议案[10][11] - 2024年审议确定对控股子公司担保及控股子公司间互保额度议案[10] - 2024年审议控股股东向公司提供资金支持暨关联交易议案[10][11] - 2024年审议对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易议案[10] - 2024年审议终止2023年向特定对象发行A股股票事项议案[10] - 2024年审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[11] - 2024年审议对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保议案[11] - 公司确定2025年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度[12] - 公司及其子公司向海南逸盛石化有限公司提供担保[12] 报告与审议 - 公司编制了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[20] - 独立董事审议多项关联交易事项，包括2024 - 2025年度日常关联交易金额预计等议案[19] - 独立董事审议《关于续聘会计师事务所的议案》[22] - 独立董事审议员工持股计划相关议案，包括第六期员工持股计划草案及管理办法等[24] 其他 - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情况[23] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所就公司财务等状况积极沟通[14] - 独立董事通过出席股东大会等方式与中小股东直接沟通交流[15] - 独立董事在2024年工作中勤勉尽责履行职务[25] - 公司总经理及其领导班子重视并采纳独立董事意见建议[27] - 独立董事将在新一年继续履行义务维护公司和股东权益[27]

独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 陈林荣 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《公司章程》以及公 司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2024 年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的 作用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是 中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 恒逸石化股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）简历 陈林荣，男，1971 年 11 月出生，中共党员，博士，博士后，教授，硕士生 导师，中国注册会计师，上市公司独立董事执业资格，硕士毕业于江西财经大学， 博士毕业于中南大学，在复旦大学完成博士后研究工作，东京经济大学（日本） 和清华大学高级访问 ...

会议召开情况 - 2024年公司第十二届董事会召开14次会议，其中现场会议10次，通讯会议4次，股东大会召开7次[5] - 2024年召开4次董事会会议，审议外汇、商品套期保值、收购股权、终止股票发行等议案[11] - 报告期内公司召开8次独立董事专门会议，独立董事均实际出席[11] 独立董事履职 - 独立董事对公司14次董事会会议审议的各项议案均投赞成票[5] - 独立董事报告期内累计现场工作时间超15个工作日[18] - 独立董事报告期内未发生独立聘请中介机构等特别职权事项[15] 委员会审议事项 - 2024年4月11日审计委员会审议多项2023年度报告及相关议案[7] - 2024年1月24日风险控制委员会审议开展2024年外汇和商品套期保值业务的议案[9] - 2024年1月24日薪酬考核与提名委员会审议恒逸石化第六期员工持股计划相关议案[10] - 2024年9月20日战略与投资委员会审议收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股东股权暨关联交易的议案[9] 关联交易与担保 - 公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款[13] - 恒逸石化拟现金购买恒逸集团持有的浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司25%股权[13] - 2024年度预计日常关联交易公开公平公正，利于巩固产业链一体化优势[12] - 公司及其子公司为海南逸盛石化有限公司提供担保，风险可控[12] 其他事项 - 公司编制《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[22] - 终止2023年向特定对象发行股票符合规定，不造成重大不利影响[12] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高资金使用效率和盈利能力[12]

恒逸石化股份有限公司 董事会战略、投资与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，更好地指导公司履行社会责任，推 动公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）计划实施，根据及参照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略、投资与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略、投资与ESG委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业 委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理进行研究并提 出建议，协助董事会对公司可持续发展的政策和措施实施监督职责。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与ESG委员会由3至5名董事组成，其中应至少包括1名独 立董事。 第四条 战略、投资与ESG委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略、投资与 ...